11/01/2012
ÿþ i M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R i B U N A I . D E C O M M E R C E
2 8 o 1 2 e 2 0 1 1
N 1 V E L L U r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
+ 1 2 0 0 9 6 6 9 "
I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 0 . 0 1 9 . 9 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E E D C o n t a c t L e n s E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - p r o c u r a t i o n
L o r s d e s a r é u n i o n d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a d é c i d é d ' a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s p r é c i a u x m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s à M e l l e Y o s h i k o Y a m a z a k i :
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e , l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n , l e s d o c u m e n t s d o u a n i e r s e t l e s f a c t u r e s p r o f o r m a ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é ( a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n ) v i s - à - v i s d e l a P o s t e , d e l a b a n q u e d e l a P o s t e , d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , d e s a u t o r i t é s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s , a i n s i q u e v i s - à - v i s d e t o u t a u t r e a u t o r i t é o u a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e ;
- r é c e p t i o n n e r e t s i g n e r l e s a c c u s é s d e r é c e p t i o n p o u r t o u s d o c u m e n t s d é l i v r é s p a r l a P o s t e o u t o u t a u t r e s e r v i c e d e l i v r a i s o n f e r r o v i a i r e , m a r i t i m e o u a é r i e n n e , e t p o u r t o u s c o u r r i e r s , l e t t r e s , d o c u m e n t s , c o l i s , c a i s s e s , e n v o y é s p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é o u n o n ;
- c o n c l u r e d e s c o n t r a t s a v e c l e s s e r v i c e s d e t é l é p h o n i e , l e s f o u r n i s s e u r s d ' e a u , d e g a z e t d ' é l e c t r i c i t é v i s a n t l e s i n s t a l l a t i o n s d a n s l e s l o c a u x d e l a s o c i é t é d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 E U R p a r t r a n s a c t i o n ; - c o n c l u r e d e s c o n t r a t s p o u r l ' a c h a t o u l a v e n t e d e b i e n s , d e s e r v i c e s , d e s y s t è m e s o u d e p r o g r a m m e s p o u r l a b o n n e m a r c h e d e l a s o c i é t é d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 E U R p a r t r a n s a c t i o n ;
- c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e n é c e s s a i r e s à l a b o n n e g e s t i o n d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é d o n t l a p r i m e
a n n u e l l e n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 E U R ;
- a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x l é g i s l a t i o n s s o c i a l e s e t f i s c a l e s ;
- a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n l i e n a v e c l e d é p ô t , l o r s q u e c e l a e s t r e q u i s , d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s o u d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a ' s o c i é t é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l a
r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t , l e c a s é c h é a n t , l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- e f f e c t u e r d e s p a i e m e n t s a u d é p a r t d e s c o m p t e s b a n c a i r e s o u v e r t s a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s l a m e s u r e
o ù l e m o n t a n t d e l a t r a n s a c t i o n n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 E U R ;
- a d m i n i s t r e r l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s d e l a S o c i é t é ;
- p r o s p e c t e r e t f a i r e d e s o f f r e s a u x c l i e n t s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x e t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n
c o m m e r c i a l e q u i c o r r e s p o n d à l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d o n t l e m o n t a n t n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 E U R p a r
t r a n s a c t i o n ;
- a c q u i t t e r l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é e t r é c o l t e r o u r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s d u s à l a s o c i é t é d o n t l e m o n t a n t
n ' e x c è d e p a s 1 . 0 0 0 E U R p a r t r a n s a c t i o n ;
- f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n e n t e m p s u t i l e s d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d e t o u t p e r m i s , l i c e n c e ,
a u t o r i s a t i o n o u a u t r e n é c e s s a i r e à l ' e x p l o i t a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ; e t
- r é d i g e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u s m e n t i o n n é s .
D a n s l a m e s u r e o ù l e s o p é r a t i o n s s u s m e n t i o n n é e s d o i v e n t ê t r e c o n s i d é r é e s c o m m e f a i s a n t p a r t i e d ' u n e t r a n s a c t i o n p l u s g l o b a l e , i l c o n v i e n d r a d e p r e n d r e e n c o m p t e l e m o n t a n t t o t a l d e l a t r a n s a c t i o n a f i n d e d é t e r m i n e r s i c e l l e - c i d é p a s s e o u n o n l e s e u i l d e 1 . 0 0 0 E U R .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e r a r é v o c a b l e s u r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é g a l e m e n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n , H a n n e l o r e D e L y o u t o u t a u t r e p r é p o s é d e K P M G C o n s e i l s J u r i d i q u e s S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e , e n c e c o m p r i s , m a i s d e m a n i è r e n o n l i m i t é e , l a p r é p a r a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
P i e t e r T h e u n i s s e n ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o 7 N o m e t s i g n a t u r e
19/10/2011
ÿþ7 4 1
1 1 1
R é s a M o n b e
V ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O g ü d O J ( ' c ) o J
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S E E D C o n t a c t L e n s E u r o p e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1
1 . S E E D C o . , L t d . , u n e s o c i é t é d e d r o i t j a p o n a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 0 - 2 H o n g o 2 - c h o m e , B u n k y o - k u , T o k y o ( J a p o n ) , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 1 0 0 - 0 1 - 0 0 3 4 0 8 ; ( r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G C o n s e i l s J u r i d i q u e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s : 0 4 4 4 . 3 3 3 . 7 3 9 ) , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , l a q u e l l e a s u b s t i t u é d a n s s e s p o u v o i r s , M a d e m o i s e l l e A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e , d o m i c i l i é e à I x e l l e s , ) .
2 . S e e d E y e - S e r v i c e C o . , L T D , u n e s o c i é t é d e d r o i t j a p o n a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 4 0 - 4 H o n g o 2 -
c h o m e , B u n k y o - k u , T o k y o ( J a p o n ) , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 1 0 0 - 0 1 - 0 7 5 6 2 5 ; ( r e p r é s e n t é e p a r l a
s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K P M G C o n s e i l s J u r i d i q u e s ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s :
0 4 4 4 . 3 3 3 . 7 3 9 ) , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , l a q u e l l e a s u b s t i t u é d a n s s e s p o u v o i r s ,
M a d e m o i s e l l e A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e , d o m i c i l i é e à I x e l l e s ) .
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é a n o n y m e d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
L a s o c i é t é S E E D C o . , L t d . , d é c l a r e q u ' e l l e a s s u m e l a q u a l i t é d e f o n d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e
4 5 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; l a s o c i é t é S e e d E y e - S e r v i c e C o . , L T D . , s e r a t e n u e p o u r s i m p l e
s o u s c r i p t e u r .
A r t i c l e 1 : F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e S E E D
C o n t a c t L e n s E u r o p e .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é 1 6 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
1 . L a f a b r i c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n , a i n s i q u e l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e l e n t i l l e s d e c o n t a c t e t d e l e u r s c o m p o s a n t s .
2 . L a f a b r i c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n , a i n s i q u e l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e m é d i c a m e n t s , d e q u a s i - m é d i c a m e n t s , e t d e s a c c e s s o i r e s c o n n e x e s a u x l e n t i l l e s d e c o n t a c t .
3 . L a f a b r i c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n , a i n s i q u e l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e d i s p o s i t i f s m é d i c a u x , d ' é q u i p e m e n t s m é d i c a u x e t d e s f o u r n i t u r e s m é d i c a l e s .
4 . L a f a b r i c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n a i n s i q u e l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d ' i n s t r u m e n t s o p t i q u e s , d ' i n s t r u m e n t s d e c o m m u n i c a t i o n e t d ' o r d i n a t e u r s .
5 . L a f a b r i c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n a i n s i q u e l ' e x p o r t a t i o n e t l ' i m p o r t a t i o n d e v e r r e s d e l u n e t t e s , m o n t u r e s d e l u n e t t e s e t d e l e u r s m a t é r i a u x .
6 . L e p r ê t , l a c e s s i o n e t a u t r e s o p é r a t i o n s d e l i c e n c e o u d ' a g e n c e y r e l a t i v e s d e b r e v e t s , d e s a v o i r - f a i r e e t a u t r e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e q u e l a s o c i é t é e t s e s f i l i a l e s o n t d é v e l o p p é s , a c q u i s , o u d é t i e n t .
7 . T o u t e o p é r a t i o n a s s o c i é e a u x a c t i v i t é s é n u m é r é e s c i - d e s s u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t t e f i n l a s o c i é t é p e u t , d e q u e l c o n q u e m a n i è r e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t i c i p e r à , e t p r e n d r e d e s i n t é r ê t s d e q u e l c o n q u e s o r t e d a n s d e s e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e c o n t r a c t e r t o u t t y p e d ' e n g a g e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a g i r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , m a n d a t a i r e , f o n d é d e p o u v o i r o u l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e . E l l e p e u t f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , e n c e c o m p r i s t o u t e a c t i v i t é c o n c e r n a n t o u e n r e l a t i o n a v e c d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n t e l l e c t u e l l e . L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e l e c o n t r ô l e d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r f o u r n i r d e s a v i s e t c o n s e i l s . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , i n s t i t u t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s i m p l e m e n t u t i l e à l ' e x t e n s i o n d e s e s o p é r a t i o n s o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o u s c r i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d o u z e m i l l e c e n t e u r o s ( E U R 1 1 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t v i n g t e t u n e ( 1 . 1 2 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t v i n g t e t u n i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L i b é r a t i o n
L e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , s o i t c e n t d o u z e m i l l e c e n t e u r o s ( E U R 1 1 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e M i z u h o C o r p o r a t e B a n k N e d e r l a n d N . V . , B r u s s e l s B r a n c h .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e v o t e a f f é r e n t s a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 8 : I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 9 : C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r u n t e r m e q u i n e p e u t e x c é d e r s i x a n s , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
A r t i c l e 1 4 : P o u v o i r s d u C o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 : C o m i t é d e D i r e c t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s . I l d é f i n i t l e u r c o m p o s i t i o n e t l e u r m i s s i o n .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d e d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a p p o r t e r d e s r e s t r i c t i o n s a u p o u v o i r d e g e s t i o n q u i p e u t ê t r e d é l é g u é a u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d e s u r v e i l l e r c e c o m i t é .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n s e c o m p o s e d e p l u s i e u r s p e r s o n n e s , q u ' e l l e s s o i e n t a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n f o r m e u n c o l l è g e .
L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n " d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r t e l l e p a r t i e o u b r a n c h e s p é c i a l e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e l e u r s e i n . I l s f i x e r o n t l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s . I l s l e s r é v o q u e r o n t e t p o u r v o i r o n t à l e u r r e m p l a c e m e n t , s ' i l y a l i e u .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 8 : R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . E l l e p o u r r a ê t r e r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l a p e r s o n n e d é l é g u é e à c e t t e g e s t i o n .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 2 0 : A s s e m b l é e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à 1 0 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . A r t i c l e 2 2 : A s s e m b l é e g é n é r a l e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e
A p a r t i r d u l e f j a n v i e r 2 0 1 2 , l e s d é l i b é r a t i o n s p o u r r o n t ê t r e t e n u e s p a r v o i e é l e c t r o n i q u e . L e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s e t t i t u l a i r e s d e w a r r a n t s o u d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p o u r r o n t u t i l i s e r t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n v o c a l e ( c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e ) , v i s u e l l e ( t é l é - c o n f é r e n c e ) o u l i t t é r a l e ( d i s c u s s i o n s u r u n e p l a t e - f o r m e i n t e r n e o u e x t e r n e s é c u r i s é e o u p a r é c h a n g e d e c o u r r i e r s é l e c t r o n i q u e s d e t o u s l e s m e m b r e s c o n n e c t é s a u m ê m e m o m e n t s u r u n m ê m e s y s t è m e d e m e s s a g e r i e ) p o u r a u t a n t q u e c e s m o y e n s p e r m e t t e n t d e s ' a s s u r e r d e l ' i d e n t i t é d u d é l i b é r a n t . L e P r é s i d e n t p e u t i m p o s e r l ' u t i l i s a t i o n d ' u n e w e b c a m . I l p e u t é g a l e m e n t s o l l i c i t e r l a c o m m u n i c a t i o n p a r c h a q u e a c t i o n n a i r e ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) d ' u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t d e l ' a d r e s s e I . P . d e l ' o r d i n a t e u r , o u l e n u m é r o d u t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a c t i o n n a i r e o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e . I l d e v r a r e m e t t r e a u P r é s i d e n t ( p a r v o i e p o s t a l e , f a r o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) u n e c o p i e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t d e c e l l e d e s o n r e p r é s e n t a n t , a i n s i q u e l a p r o c u r a t i o n c o n t r e s i g n é e p a r c e d e r n i e r . L e r e p r é s e n t a n t c o m m u n i q u e r a a u P r é s i d e n t ( p a r v o i e p o s t a l e , f a x o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e ) u n e c o p i e s i g n é e d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é e t l ' a d r e s s e I . P . d e l ' o r d i n a t e u r , o u d u n u m é r o d e t é l é p h o n e , q u ' i l u t i l i s e r a l o r s d e l a r é u n i o n .
L e s d é l i b é r a t i o n s s o n t t e n u e s e n d i r e c t e t d e f a ç o n c o n t i n u e . L e s e c r é t a i r e e n c o n s e r v e u n e m é m o i r e é l e c t r o n i q u e ( c d / d v d - r o m , d i s q u e d u r e x t e r n e , c l é U S B ) . T o u t i n c i d e n t p e r t u r b a n t l e d é r o u l e m e n t d e c e s d é l i b é r a t i o n s s e r a m e n t i o n n é d a n s l e p r o c è s - v e r b a l .
L e v o t e é l e c t r o n i q u e n e p e u t a v o i r l i e u q u e s i l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n e r e q u i e r t p a s u n v o t e s e c r e t . I l i n t e r v i e n d r a à l ' i n i t i a t i v e d u s e c r é t a i r e q u i r a p p e l l e r a , a v a n t l e v o t e , l a q u e s t i o n d é b a t t u e e t a c t e r a l a d é c i s i o n d a n s l e p r o c è s - v e r b a l . L e s e c r é t a i r e é t a b l i r a u n p r o c è s - v e r b a l . L e s m e m b r e s d u b u r e a u r a t i f i e r o n t c e p r o c è s - v e r b a l l o r s d e l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e o ù i l s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e , a u p l u s t a r d l o r s d e I A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e , s e t i e n d r a p a r r é u n i o n p h y s i q u e d e s m e m b r e s , s a n s p r é j u d i c e d e l e u r d r o i t d ' ê t r e r e p r é s e n t é .
A r t i c l e 2 3 : V o t e à d i s t a n c e
S i l a c o n v o c a t i o n l e p r é v o i t , u n a c t i o n n a i r e p e u t , a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , v o t e r p a r e - m a i l o u p a r u n m o y e n é l e c t r o n i q u e e n u t i l i s a n t d e s f o r m u l a i r e s d o n t l e c o n t e n u s e r a s p é c i f i é d a n s l a c o n v o c a t i o n e t q u i s e r o n t m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s .
L e f o r m u l a i r e d e s t i n é a u v o t e à d i s t a n c e c o n t i e n t a u m o i n s l e s i n f o r m a t i o n s s u i v a n t e s : ( i ) l ' i d e n t i t é d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i ) l e d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e , ( i i i ) l e n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e v o t e s a v e c l e s q u e l s l ' a c t i o n n a i r e p a r t i c i p e a u v o t e , ( i v ) l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s p a r l ' a c t i o n n a i r e , ( y ) l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t l e s p r o p o s i t i o n s d e r é s o l u t i o n s , ( v i ) l e d é l a i e n d é a n s l e q u e l l a s o c i é t é d o i t r e c e v o i r l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e , e t ( v i i ) l e v o t e p o s i t i f o u n é g a t i f o u l ' a b s t e n t i o n l i é e à c h a q u e r é s o l u t i o n p r o p o s é e . L e s f o r m u l a i r e s n ' i n d i q u a n t p a s u n v o t e p o s i t i f o u n é g a t i f , o u u n e a b s t e n t i o n , s o n t n u l s . L e f o r m u l a i r e d o i t c o n t e n i r l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e ( q u i p e u t ê t r e u n e s i g n a t u r e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e C i v i l o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e a u t o r i s é e p a r l e d r o i t a p p l i c a b l e ) . C o n f o r m é m e n t a u d r o i t a p p l i c a b l e , l e s f o r m u l a i r e s d e v o t e à d i s t a n c e d a t é s e t s i g n é s d o i v e n t ê t r e e x p é d i é s p a r c o u r r i e r , f a x , e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u C o d e C i v i l , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u a u l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , e t d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e j o u r p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é e .
C o n f o r m é m e n t a u d r o i t a p p l i c a b l e , l e s v o t e s é l e c t r o n i q u e s s o n t a u t o r i s é s j u s q u ' a u j o u r p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r l e v o t e à d i s t a n c e p a r v o i e é l e c t r o n i q u e , v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . I l é t a b l i t l e s p r o c é d u r e s p r a t i q u e s p o u r u n t e l v o t e é l e c t r o n i q u e , e n a s s u r a n t q u e l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n c l u r e l ' i n f o r m a t i o n v i s é e a u s e c o n d p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , e t l e c o n t r ô l e d u r e s p e c t d e s d é l a i s p r e s c r i t s .
A r t i c l e 2 4 : R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t l e s u s u f r u i t i e r s , a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t l e s d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A r t i c l e 2 6 : P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e ( d é p ô t d e p r o c u r a t i o n s ) s o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 7 : D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 0 : D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 1 s e r a f a i t c h a q u e a n n é e s u r l e b é n é f i c e n e t , u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . L o r s q u e c e l u i - c i a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , l e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 1 : A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , e n f i x e r l e m o n t a n t e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 2 : P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e s d i v i d e n d e s s e r o n t p a y é s a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s à f i x e r p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s d i v i d e n d e s r e v e n a n t a u x t i t u l a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s e t n o n t o u c h é s d a n s l e s c i n q a n s s o n t p r e s c r i t s e t r e s t e n t a c q u i s à l a s o c i é t é . I l s s o n t v e r s é s a u f o n d s d e r é s e r v e .
A r t i c l e 3 3 : R é p a r t i t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S E T D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u 6 m a i 2 0 1 3 .
3 . A d m i n i s t r a t e u r s
S o n t a p p e l é s a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M a s a h i r o U r u k a b e , d o m i c i l i é à 1 - 6 - 3 4 M i h a r a d a i , N e r i m a - k u à 1 1 3 - 0 0 3 1 T o k y o , J a p o n
T a k a y a s u A r a i , d o m i c i l i é à 4 - 1 - 1 2 - 1 0 0 3 K o i s h i k a w a , B u n k y o - k u à 1 1 2 - 0 0 0 2 T o k y o , J a p o n
K i y o s h i K a m a t a , d o m i c i l i é à 2 - 9 - 7 H a t a n o d a i , S h i n a g a w a - k u à 1 4 2 - 0 0 6 4 T o k y o , J a p o n
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . C o m m i s s a i r e
E s t a p p e l é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s e x e r c i c e s s o c i a u x : l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e Y v e s M e r l i n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , a v e n u e d u D u c J e a n 7 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M e r l i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . 6 . M a n d a t s p é c i a l
K P M G C o n s e i l s F i s c a u x e t J u r i d i q u e s , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d ' e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l ' a f f i l i e r à u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a u p r è s d ' u n e c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ; i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n e t d e u x p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e