21/05/2014
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 C , . 5 S 3 . J
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E N S E B A L L E X P L O I T A T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , L i è g e A i r p o r t B u s i n e s s P a r k , B 5 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S A
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l - A l e x a n d r e D O Ï C E S C O , N o t a i r e à G e d i n n e , l e c i n q m a i d e u x m i l q u a t o r z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e :
1 . " S E N S E B A L L H O L D I N G " , S o c i é t é A n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , L i è g e A i r p o r t B u s i n e s s P a r k , 5 0 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 4 , p u b l i é e a u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 1 4 3 0 4 0 2 7 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 5 5 0 . 9 0 4 . 2 7 3 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L i c i o D ' O N O F R I O , c i - a p r è s m i e u x n o m m é .
2 . M o n s i e u r D ' O N O F R I O L i c i o , n é à C a s t e l f o r t e ( I t a l i e ) l e 1 9 a v r i l 1 9 5 5 , ( N N : 5 5 . 0 4 . 1 9 0 2 5 - 0 6 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e B o n n e F o r t u n e 1 3 .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' e x a c t i t u d e d e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s s o n t l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E 1 . - I l e s t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e q u i s e r a d é n o m m é e : " S E N S E B A L L E X P L O I T A T I O N " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i p o u r l a p r e m i è r e f o i s à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , L i è g e A i r p o r t B u s i n e s s P a r k , B - 5 0 .
A R T I C L E 2 . - L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 £ ) . I l e s t d i v i s é e n d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r D ' O N O F R I O L i c i o , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e B o n n e F o r t u n e 1 3 , t i t u l a i r e d e u n e ( 1 ) a c t i o n
2 . S E N S E B A L L H O L D I N G S A , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , L i è g e A i r p o r t B u s i n e s s P a r k , 5 0 , t i t u l a i r e d e n e u f m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 . 9 9 9 ) a c t i o n s .
E n s e m b l e : d i x m i l l e a c t i o n s ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l : s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 £ ) s e t r o u v e à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
A t t e s t a t i o n b a n c a i r e : L e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e m e n t i o n n é s c i - d e s s u s , a é t é d é o s é à u n c o r n t e s . é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a C B C B a n q u e , s o u s l e n u m é r o B E 1 8 7 3 2 0 3 2 6 2 2 5 6 5 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u
n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e
d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 3 . - L e s c o m p a r a n t s p r é n o m m é s d é c l a r e n t p a r l e s p r é s e n t e s a s s u m e r l ' e n t i è r e
r e s p o n s a b i l i t é d e l a c o n s t i t u t i o n a c t u e l l e .
A R T I C L E 4 . - L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t :
- q u e l e n o t a i r e l e s a é c l a i r é s s u r l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i v e s a u p l a n
f i n a n c i e r e t à l a r e s p o n s a b i l i t é d e s f o n d a t e u r s d ' u n e s o c i é t é l o r s q u e c e l l e - c i a é t é c r é é e a v e c u n
c a p i t a l m a n i f e s t e m e n t i n s u f f i s a n t .
- s a v o i r q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , q u i i n c o m b e à l a s o c i é t é
e s t e s t i m é à e n v i r o n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s e i z e c e n t s ( 1 . 6 8 6 , 1 6 £ ) .
T I T R E I I - S T A T U T S
C H A P I T R E J . - D E N O M E N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A r t i c l e 1 . D E N O M I N A T I O N
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " S E N S E B A L L E X P L O I T A T I O N " .
A r t i c l e 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , L i è g e A i r p o r t B u s i n e s s P a r k , B - 5 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l a
f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d u p r o d u i t S E N S E B A L L , s u i v a n t l e p r o c é d é b r e v e t é d u m ê m e n o m , a i n s i q u e t o u t a u t r e a r t i c l e d e s p o r t o u d e d i v e r t i s s e m e n t , n o t a m m e n t d é c l i n é s a u d é p a r t d u s e n s e b a l l , e t d e t o u t e s m é t h o d e s , f o r m a t i o n s , s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 4 . D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C H A P I T R E I I - C A P I T A L - A C T I O N S - O B L I G A T I O N S
A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C L 4 L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 £ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . A P P E L S D E F O N D S
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s d o i v e n t ê t r e f a i t s a u x l i e u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
1 2 é s e r v é A u
. ; 1 l 7 L
B e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
e t a u x d a t e s d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s s o c i a u x a f f é r e n t s à c e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e r e s t é e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t v e n d r e l e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s o i t d i r e c t e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s o i t p a r i n t e r m é d i a i r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e . E n c e c a s l e p r i x d e l a c e s s i o n e s t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e t e s t p a y a b l e a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 7 . N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s e t l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r t i t r e . S ' i l y a p l u s i e u r s p e r s o n n e s a y a n t d e s d r o i t s s u r u n e m ê m e a c t i o n , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d u t i t r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 8 . C E S S I O N D ' A C T I O N S
T o u t e s l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s o n t s o u m i s e s à p e i n e d e n u l l i t é a u x r è g l e s s u i v a n t e s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s o u c o m p l é m e n t a i r e s q u i s e r a i e n t c o n v e n u e s d a n s u n p a c t e d ' a c t i o n n a i r e s :
1 ) L ' a c t i o n n a i r e q u i v e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s d o i t e n f a i r e l a d é c l a r a t i o n a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u c e s s i o n n a i r e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s à c é d e r , l e p r i x e t l e s c o n d i t i o n s c o m p l è t e s d e l ' o f f r e d u t i e r s . L ' o f f r e d o i t ê t r e f e r m e e t i r r é v o c a b l e . U n e c o p i e d e c e l l e - c i s e r a t r a n s m i s e e n a n n e x e à l a l e t t r e a d r e s s é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e m u t a t i o n p a r s u i t e d u d é c è s d ' u n a c t i o n n a i r e , s e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e v r o n t f o r m e r u n e d é c l a r a t i o n i d e n t i q u e d a n s l e s t r o i s m o i s d u d é c è s .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t a v i s e r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d e l a c e s s i o n p r o j e t é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u r l ' a c h a t d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
D a n s l e s s i x s e m a i n e s d e l a r é c e p t i o n d e c e t a v i s , t o u t a c t i o n n a i r e q u i e n t e n d e x e r c e r s o n d r o i t d e p r é e m p t i o n d o i t e n i n f o r m e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f a i s a n t c o n n a î t r e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l d é s i r e a c q u é r i r .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u e p o s s è d e n t l e s a c t i o n n a i r e s q u i e n u s e n t e t d a n s l a l i m i t e d e l e u r d e m a n d e . S o n n o n - e x e r c i c e , t o t a l o u p a r t i e l a c c r o î t l e d r o i t d e s a u t r e s . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o c è d e à c e t t e r é p a r t i t i o n , s a n s t e n i r c o m p t e d e s f r a c t i o n s , d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s p r e n a n t c o u r s l o r s d e l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n .
A d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e p r i x o f f e r t p a r l e c a n d i d a t a c q u é r e u r s , c e d e r n i e r s e r a l e p l u s f a i b l e d e s d e u x p r i x s u i v a n t s : c e l u i o f f e r t p a r l e c a n d i d a t - a c q u é r e u r o u c e l u i f i x é p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s , o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t , p a r u n e x p e r t d é s i g n é _ p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
R é s e r v é
A u
- - l i m i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e d é c è s o u d e d o n a t i o n e n t r e v i f s , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e r a a u p r i x f i x é à d i r e s d ' e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l e n o m d e l ' e x p e r t .
2 ) A u c a s o ù l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n e s ' e x e r c e r a i t p a s p o u r l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e , i l s e r a c o n s i d é r é c o m m e c a d u c e t l e s a c t i o n s p o u r r o n t ê t r e c é d é e s a u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é a u x c o n d i t i o n s o f f e r t e s o r i g i n a i r e m e n t p a r c e l u i - c i , s a u f s i l e s a c t i o n s n o n r e p r i s e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s s o n t , d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s s u i v a n t l ' e x p i r a t i o n d e l a p é r i o d e v i s é e a u d e r n i e r a l i n é a d u p o i n t 1 , a c q u i s e s d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s p a r u n t i e r s a g r é é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 ) L e s p a i e m e n t s à e f f e c t u e r e n v e r t u d e s a l i n é a s q u i p r é c è d e n t d o i v e n t i n t e r v e n i r d a n s l e s q u a t r e m o i s d e l ' i n v i t a t i o n à e x e r c e r l e d r o i t d e p r é e m p t i o n , s a u f a c c o r d e n t r e p a r t i e s o u c o n d i t i o n s p l u s f a v o r a b l e s c o n t e n u e s d a n s l ' o f f r e d u c a n d i d a t - a c q u é r e u r .
A r t i c l e 9 . D R O I T D E P R E F E R E N C E
1 . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e s o n t o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a n c i e n s a c t i o n n a i r e s à r a i s o n d e l a p o r t i o n d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s a u j o u r d e l ' é m i s s i o n , d a n s l e d é l a i e t a u x c o n d i t i o n s f i x é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e .
2 . S a u f s i l a s o c i é t é f a i t o u a f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e , à d é f a u t d ' e x e r c i c e t o t a l p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e p e n d a n t l a p é r i o d e d e s o u s c r i p t i o n , l e s a c t i o n s n o n s o u s c r i t e s s o n t o f f e r t e s a u x a c t i o n n a i r e s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e . C e s a c t i o n s s o n t o f f e r t e s a u x a c t i o n n a i r e s à r a i s o n d e l a q u o t i t é q u e r e p r é s e n t e n t l e s a c t i o n s q u ' i l s o n t a i n s i s o u s c r i t e s p a r r a p p o r t à l a s o m m e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s . L ' a s s e m b l é e a p p e l é e à a u g m e n t e r l e c a p i t a l p e u t r e n o n c e r à c e t t e f a c u l t é , m ê m e t a c i t e m e n t . S ' i l r e s t e d e s a c t i o n s é m i s e s n o n s o u s c r i t e s a p r è s l a s e c o n d e o f f r e , o u s i l ' a s s e m b l é e a r e n o n c é à c e t t e s e c o n d e o f f r e , l e c o n s e i l p e u t a l o r s o f f r i r c e s a c t i o n s e n s o u s c r i p t i o n à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l j u g e r a c o n v e n a b l e .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p e u t p a r a i l l e u r s d é c i d e r , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s , d e l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s o u n o n .
C H A P I T R E I I I - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R O L E
A r t i c l e 1 0 . C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d ' u n n o m b r e d e m e m b r e s a u m o i n s é g a l a u n o m b r e m i n i m u m e x i g é p a r l a l o i , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . A d é f a u t d ' é l e c t i o n , o u e n c a s d ' a b s e n c e d u p r é s i d e n t , c e l u i - c i s e r a r e m p l a c é p a r l e d o y e n d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
A r t i c l e 1 L R E U N I O N - D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d e s o n r e m p l a ç a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
S a u f c a s d e f o r c e m a j e u r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R ë s e r v é A u
M O r r i t C l e b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p e u t ê t r e c o n v o q u é e , q u i à c o n d i t i o n q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é l i b é r e r a e t s t a t u e r a v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t e .
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t d é c i s i v e , s a u f l o r s q u e l e c o n s e i l e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s u n i q u e m e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p o u r r a d o n n e r p r o c u r a t i o n p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e e t / o u m a i l à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e . D a n s c e c a s l e m a n d a n t e s t c o n s i d é r é c o m m e é t a n t p r é s e n t . D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u i n s é r é s d a n s u n r é g i s t r e s p é c i a l .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r . A r t i c l e 1 2 . P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n .
L e c o n s e i l a i n s i q u e l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x . A r t i c l e . 1 3 . , R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r ,
s o i t d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . S i c e t t e p e r s o n n e e s t é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , i l p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
A l ' é t r a n g e r , l a s o c i é t é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é e p a r t o u t e p e r s o n n e m a n d a t é e s p é c i a l e m e n t à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 1 4 . C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é d e p l u s i e u r s m e m b r e s , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r v e i l l e l e c o m i t é d e d i r e c t i o n . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
R é s e r v é
A u
- - - - M o r f f l e t r r b e l g e
1
V o l e t B - s u i t e
S i u n m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e o p p o s é à u n e d é c i s i o n o u u n o p é r a t i o n r e l e v a n t d u c o m i t é , i l e s t t e n u d ' e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i a p p r o u v e s e u l l a d é c i s i o n o u l ' o p é r a t i o n .
A r t i c l e 1 5 . C O N T R O L E
C h a q u e a c t i o n n a i r e a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e , o u t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e s t e n d r o i t d ' e n n o m m e r u n à n ' i m p o r t e q u e l m o m e n t , n ' e n a p a s n o m m é .
C H A P I T R E I V . - A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S
A r t i c l e 1 6 . D A T E
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s . d e m a i à 1 8 h 0 0 .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s e t d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c o n v o c a t i o n o u a u t r e m e n t . A r t i c l e 1 Z C O N V O C A T I O N
P u i s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s , l e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r p e u v e n t ê t r e f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s . C e s l e t t r e s s e r o n t a d r e s s é e s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a c t i o n n a i r e s , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u c o m m i s s a i r e .
U n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h a n t , d u c o m m i s s a i r e e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s e s t a d r e s s é e e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n .
T o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e q u i a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é . U n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u c o m m i s s a i r e p e u t é g a l e m e n t r e n o n c e r à . s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é . A r t i c l e 1 8 . R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e e m p ê c h é p e u t , p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e , c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e e t / o u m a i l , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a c t i o n n a i r e o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t t o u t e f o i s d é t e r m i n e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s c i n q j o u r s p l e i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
A r t i c l e 1 9 . L I S T E D E P R E S E N C E
A v a n t d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e p r é s e n c e .
A r t i c l e 2 0 . B U R E A U
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s o u p a r u n m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e d é s i g n é p a r c e l l e - c i .
L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e c h o i s i t l e s e c r é t a i r e . S i l e n o m b r e d e p e r s o n n e s p r é s e n t e s l e p e r m e t , s u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l ' a s s e m b l é e c h o i s i t d e u x s c r u t a t e u r s . L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t a n n e x é e s a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e p o u r l a q u e l l e e l l e s o n t é t é d o n n é e s .
~ y
R é s e r v é
A u
M e ~ r i r - -
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 2 1 . D E L I B E R A T I O N
A l ' e x c e p t i o n d e s c a s o ù u n q u o r u m e s t r e q u i s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é l i b é r e r
v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s .
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r u n s u j e t q u i n ' e s t p a s a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , à
m o i n s q u e t o u t e s l e s p e r s o n n e s d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e s s o i e n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , e t
q u e l ' u n a n i m i t é d e s v o i x s ' y e s t r é s o l u e .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
A r t i c l e 2 2 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 3 . M A J O R I T E
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a d o p t é e s à l a
m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s
r e p r é s e n t é e s , t o u t e a b s t e n t i o n é t a n t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
A r t i c l e 2 4 . P R O C E S - V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n
a d m i n i s t r a t e u r .
C H A P I T R E V - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - D I V I D E N D E S
A r t i c l e 2 5 . E X E R C I C E S O C I A L - E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n
v i g u e u r .
A r t i c l e 2 6 . R E P A R T I T 1 O N D E S B E N E F I C E S
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t
a u m o i n s q u i e s t a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à
d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t .
A r t i c l e 2 7 . A C O M P T E S U R D I V I D E N D E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d i s t r i b u e r u n a c o m p t e à i m p u t e r s u r l e d i v i d e n d e q u i
s e r a d i s t r i b u é s u r l e s r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
S o c i é t é s .
C H A P I T R E V I - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 8 . L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S i r i e n n ' e s t d é c i d é à c e s u j e t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s d e p l e i n d r o i t c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r l ' a c c e p t a t i o n d e n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r l i q u i d e r e f f e c t i v e m e n t l a s o c i é t é , e t c e n o n s e u l e m e n t à l ' é g a r d d e s t i e r s , m a i s a u s s i v i s - à - v i s d e s a c t i o n n a i r e s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) r é t a b l i ( s s e n ) t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
C H A P I T R E V I I - D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 9 . P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , i l e s t e x p r e s s é m e n t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T I T R E I I I . - D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
w
R é s e r v é , A u
M v 9 i t e v r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e L - N O M I N A T I O N S
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r D ' O N O F R I O , p r é n o m m é
- M o n s i e u r B R U Y N I N C K X F r a n ç o i s , n é à T i r l e m o n t l e 2 6 j u i l l e t 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 3 3 8 0
G l a b b e e k ( B u n s b e e k ) , B u n s b e e k O u d e D i e s t s e s t r a a t , 1 0
- M o n s i e u r O l i v i e r D U P O N T , n é à H e r m a l l e - s o u s - A r g e n t e a u l e 1 0 n o v e m b r e 1 9 7 1 , d o m i c i l i é
à B a r c e l o n e ( E s p a g n e ) , C A L L E C I U T A T D E G R A N A D A , 3 8 ; P I S O P 0 2 ; P U E R T A 1 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 q u i
s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 9 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e . A r t i c l e 2 . - P R E M I E R S E X E R C I C E S O C I A L E T A S S E M B L E R G E N E R A L E O R D I N A I R E
- P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
- P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s . A r t i c l e 3 . D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E
R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d r a l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s a v a n t l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e t t e r e p r i s e n e s e r a e f f e c t i v e q u ' à p a r t i r d u m o m e n t a u q u e l l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a d a t e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f e t l a d a t e d u d é p ô t d e v r o n t ê t r e r a t i f i é s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l a d a t e à l a q u e l l e l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 4 . P R O C U R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r L E I D G E N S , c i - d e s s o u s m i e u x n o m m é , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
A r t i c l e 5 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s , i c i r e p r é s e n t é s p a r M a x i m e M a u r i c e M o t t e , n é à N a m u r l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 8 0 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 9 2 9 H a u t F a y s , r u e d u C i m e t i è r e , 1 6 , e n v e r t u d e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é p r é v a n t é e s , d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é , s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é :
- d e n o m m e r c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r L i c i o D ' O N O F R I O , p r é n o m m é .
- d e n o m m e r c o m m e d i r e c t e u r c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r F r é d é r i c L E I D G E N S , n é à L i è g e l e 1 7 n o v e m b r e 1 9 7 9 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 0 0 0 L i è g e , P l a c e X a v i e r N e u j e a n , 3 3 .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
P a u l - A l e x a n d r e D O Ï C E S C O
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
, A U
M a r e i t e u r
b e l g e