03/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 9 6 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E N ' T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e V e n d ô m e , 2
1 3 8 0 L a s n e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 7 6 6 4 *
R I
M c
k
O b l e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S E N ' T O » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , A v e n u e V e n d ô m e , 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 , 7 9 6 . 9 7 8 .
D r e s s é p a r l e N o t a i r e F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 1 3 m a r s 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e
q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e P r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e v e n u s 2 0 1 1 . A u c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s n ' a y a n t é m i s d e q u e s t i o n o u d e r e m a r q u e s , l e s c o m p t e s s o n t s o u m i s a u v o t e p o u r a p p r o b a t i o n ,
L e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 1 s o n t a p p r o u v é s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à I ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u s è m e r é s o l u t i o n
a . L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f r é d i g é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é . C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t , a i n s i q u e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é f i g u r a n t e n a n n e x e , a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
b . L ' a s s e m b l é e a p r i s e n s u i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t a c o n f i r m é a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e .
L e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t d a t é d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a
s o c i é t é a n o n y m e r c S E N ' T O » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e V e n d ô m e , 2 à 1 3 8 0 L a s n e , a é t a b l i u n é t a t
c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t
a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 6 0 . 8 6 9 , 7 4 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 5 8 . 3 1 3 , 6 6 ¬
A l ' i s s u e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s s e l o n l e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , j e n e p e u x
c o n f i r m e r q u e c e t é t a t c o m p t a b l e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é ,
E n e f f e t , à c e j o u r , j e n ' a i p a s o b t e n u d e c o n f i r m a t i o n d ' u n a c t i o n n a i r e f o n d a t e u r s u r l a p a r f a i t e e x a c t i t u d e d e
s o n c o m p t e c o u r a n t d é b i t e u r r e p r é s e n t a n t p l u s d e 6 8 % d u t o t a l d e l ' a c t i f e t n ' a i d o n c p u , e n c o n s é q u e n c e ,
m ' a s s u r e r d e s a s o l v a b i l i t é .
L a l i q u i d a t i o n n ' a u r a d e b o n n e f i n q u e s i l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r
c e u x q u i a s s u m e r o n t l e r i s q u e d e l a l i q u i d a t i o n .
F a i t à W e m m e l , l e 1 7 f é v r i e r 2 0 1 2 . »
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r à l ' u n a n i m i t é l e s d e u x r a p p o r t s p r é c i t é s q u i s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e
c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é ,
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s
d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d
a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a c i r c u l a i r e d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x d e M a d a m e l a M i n i s t r e d e l a J u s t i c e ,
L a u r e t t e O n k e l i n x .
A u x p r é s e n t e s e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , a t t e s t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s , d o n t i l r é s u l t e q u ' i l n ' e x i s t e p l u s
d e p a s s i f .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e I ' a v o i r s o c i a l a u x a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l i A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l a d é c h a r g e d o n n é e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e a d é c l a r é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e
d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e V e n d ô m e , 2 o ù l a g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n c j u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r L I E G E O I S L u c , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , c o m m e
m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s
n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a
s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e
l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e
t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u
n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é c e r i c J E N T G E S
N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
L e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o , N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u . , M c n i t e u r b e l g e
19/03/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 7 9 6 . 9 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S E N ' T O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e V e n d ô m e , 2
1 3 8 0 L a s n e
9
* 1 2 0 5 8 8 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : a s s e m b l é e d e c a r e n c e
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S E N ' T O » d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e V e n d ô m e , 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 . 7 9 6 . 9 7 8 ,
D r e s s é p a r l e N o t a i r e F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t
e x t r a i t c e q u i , s u i t
L e P r é s i d e n t a e x p o s é e t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r .
A . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r
s u i v a n t :
1 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 1 .
2 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é
a n o n y m e , e x a m e n d e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s s u i v a n t s m i s g r a t u i t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s :
a ) R a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d a t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 2 , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
b ) R a p p o r t s p é c i a l d e l ' E x p e r t C o m p t a b l e e x t e r n e M o n s i e u r V i n c e n t F r e t i n , r u e J . V a n d e n B r o e c k , ' 1 9 à 1 7 8 0
W e m m e l , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é .
3 ° D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
4 ° D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
5 ° P o u v o i r s - f o r m a l i t é s ,
B . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t à l ' a r t i c l e 2 7 d e s s t a t u t s , à s a v o i r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e s e n d a t e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2 , a u x a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s . Q u e c e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a i e n t , o u t r e l ' o r d r e d u j o u r , n o t a m m e n t l e s d o c u m e n t s p r é v u s à l ' a r t i c l e 5 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s t i t u l a i r e s d e 5 0 a c t i o n s s u r l e s 1 0 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s t e l q u e c e l a r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e ,
N ' e s t é g a l e m e n t p a s p r é s e n t M o n s i e u r d e l l a F A I L L E d e L E V E R G H E M J e a n C l a u d e , a d m i n i s t r a t e u r f a i s a n t f o n c t i o n p r é c i t é .
C . P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r e n p r i n c i p e , c o n f o r m é m e n t
à l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s e t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l a m o i t i é a u m o i n s d e s
a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e n e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r ,
E n c o n s é q u e n c e , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e a y a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r s e r a r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e p o u r l e
1 3 m a r s 2 0 1 2 à 9 h e u r e s .
C e t t e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , A U X F I N S D E P U B L U C 1 T E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a l i s t e d e p r é s e n c e
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n l e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o t o m e t s i g n a t u r e