27/11/2014
ÿþM o d 2 . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 0 5 D E C E M B R E 2 0 1 3 ;
" D é l i b é r a t i o n s :
1 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
' M o n s i e u r P h i l i p p e D A N D O Y , d o m i c i l i é à G r e z - D o i c e a u , r u e d e H a m m e - M i l l e 2 4
' M o n s i e u r H u g u e s d e B e l l e f r o i d , d o m i c i l i é à L a s n e , r u e P e c h è r e 2
2 ) L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l e s n o m i n a t i o n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
" M a d a m e M a r t i n e R I C A , d o m i c i l i é à B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e S c o l a s s e 4 1
* M o n s i e u r J e a n - L o u i s J A C O B S , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , a v e n u e d e s C o m b a t t a n s 1 4 0 .
L e s m a n d a t s s o n t c o n f é r é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s e t à t i t r e g r a t u i t ,
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3
" A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r H u g u e s d e B e l l e f r o i d a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , q u i a a c c e p t é .
L e m a n d a t e s t c o n f é r é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s e t à t i t r e g r a t u i t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . "
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
H u g u e s D E B E L L E F R O I D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 9 9 . 7 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E P A M A C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e P é c h è r e 2 - 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - n o m i n a t i o n
M O N I T E U R B E L G E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 1 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L . ' ` ~
I f F 4 g G r e f f e
2 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 30.07.2013 13385-0214-011
28/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 24.09.2012 12575-0409-012
24/05/2012
ÿþl e e . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
C a _ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V a l ^ t e A u r e c t o ; N o m e t u , . ; a : t t d . r r o ' a a + e L n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u . ^ . r c t o r r p r r s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s r g n a t u r c
I l u 1 1 0 0 1 ! 9 1 9 0 1 1 * R
" t ° N A L D E C O M M E R C E
1 0 - 0 5 - 2 0 1 2
N I Y E U E r e e
3 \ ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 9 9 . 7 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E P A M A C O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : F l u e d e l ' A n c i e n n e G a r e 7 - 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 :
" D é l i b é r a t i o n s :
- L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à p a r t i r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e
s u i v a n t e :
R u e P é c h è r e , 2
1 3 8 0 L a s n e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l " .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
H u g u e s D E B E L L E F R O I D
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 25.08.2011 11450-0560-011
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 25.08.2010 10448-0319-012
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.05.2009, DPT 06.07.2009 09359-0372-011
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.05.2008, DPT 09.07.2008 08386-0153-011
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 31.08.2007 07695-0370-010
09/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 20.05.2005, DPT 06.06.2005 05216-3461-010
17/05/2005 : NI064821
14/01/2005 : NI064821
23/12/2004 : NI064821
03/07/2003 : NI064821
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.05.2015, DPT 31.08.2015 15556-0498-012
19/09/2002 : NI064821
24/10/2001 : NI064821
08/08/1996 : NI64821
06/03/1993 : NI64821
09/10/1991 : NI64821
13/01/1990 : NI64821