29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.04.2014, DPT 14.04.2014 14094-0434-022
05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 02.07.2013 13256-0497-016
13/05/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M O S W O R P 1 1 . 1
I I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 A V R . 2 0 1 3
N I V E L L E S t ' r P f f F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 7 3 . 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E P U L C H R E C H E M I C A L D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) : S . C . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e 3 4 , 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
i l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 2 a v r i l 2 0 1 3 l a s u i v a n t e :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , à l ' u n a n i m i t é :
1 _ D E C I D É d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e s a s e u l e u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t , à A v e n u e d e s E a u x V i v e s 4 , 1 3 3 2 G e n v a l , e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 8 a v r i l 2 0 1 3 ; e t
2 . D É C I D É d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J o s e p h S e p u l c h r e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e t J u s t i n e V e r b e k e , a v o c a t s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t a i n s i q u ' a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J u s t i n e V e r b e k e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o p W O R D 1 1 . 1
T R i B U N A 4 . D g C O M M E R C E
n 3 J A N . M i l
N I V E L L E S
1 1
* 1 3 0 0 8 7 ] 4 *
1
R E M c
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 7 3 . 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E P U L C H R E C H E M I C A L D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) : S . C . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e 3 4 , 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' a m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d é m i s s i o n d u p r é s i d e n t
I ) I l r é s u l t e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 c e q u i s u i t : A p r è s a v o i r p r i s e n c o n s i d é r a t i o n t e s p o i n t s i n d i q u é s d a n s l ' a g e n d a , l ' a s s o c i é u n i q u e , a :
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M , L á s z l ô V Á L Y I , d e M m e D e n i s e K I N G W I L L e t d e M . L a w r e n c e G . S E P U L C H R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 . D É C I D É d e n o m m e r M . T h o r s t e n H A R K E , n é l e 1 1 m a i 1 9 6 6 , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l i é à R o b e r t - K o c h - S t r a F e 2 7 , 4 5 4 7 0 M ü l h e i m a n d e r R u h r , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t ,
S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . T h o r s t e n H A R K E n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 . D É C I D É d e n o m m e r M . D i r k F O R L E R , n é l e 1 1 a o û t 1 9 6 7 , d e n a t i o n a l i t é a l l e m a n d e , d o m i c i l é à A m o l d s t r a f f e 3 2 , 4 5 4 7 8 M ü l h e i m a n d e r R u h r , A l l e m a g n e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 7 , L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M , D i r k F O R L E R n e s e r a p a s r é m u n é r é .
4 . D É C I D É d e n o m m e r N E W T O N & C O ( e n a b r é g é L G S ) S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e N o r m a n d e 3 4 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e n ° 0 5 0 0 . 6 7 0 . 3 4 9 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
N E W T O N & C O ( e n a b r é g é L G S ) S P R L s e r a r e p r é s e n t é e p a r M . L a w r e n c e G . S E P U L C H R E , n é l e 2 5 a o û t : 1 9 5 4 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e e t d o m i c i l i é à 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e H . H o o v e r 5 .
L e m a n d a t d e N E W T O N & C O ( e n a b r é g é L G S ) S P R L s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 q u i s e p r o n o n c e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 7 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e N E W T O N & C O ( e n a b r é g é L G S ) S P R L n e s e r a p a s r é m u n é r é .
5 . D É C I D É d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J o s e p h S e p u l c h r e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e t J u s t i n e V e r b e k e , a v o c a t s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' a u p r è s l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e s e i t v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B - s u i t e
I l ) I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 c e q u i s u i t :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a , à l ' u n a n i m i t é :
1 . P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M . L a w r e n c e S E P U L C H R E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t .
. 2 . D É C I D É d e n o m m e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , N E W T O N & C O ( e n a b r é g é
L G S ) S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e à 1 3 3 2 G e n v a l , A v e n u e N o r m a n d e 3 4 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e n ' 0 5 0 0 . 6 7 0 . 3 4 9 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , e t c e , ? a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
D a n s l e c a d r e d u m a n d a t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , N E W T O N & C O ( e n a b r é g é L G S ) S P R L a l e d r o i t d e p o r t e r l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
C e m a n d a t p e u t ê t r e r é v o q u é à t o u t m o m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , s a n s p r é a v i s n i i n d e m n i t é . T o u t e f o i s , u n e t e l l e t e r m i n a i s o n d u m a n d a t n e p o r t e r a a t t e i n t e à a u c u n e d i s p o s i t i o n d u C o n t r a t d e m a n a g e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . D É C I D É d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J o s e p h S e p u l c h r e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e t J u s t i n e V e r b e k e , a v o c a t s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J u s t i n e V e r b e k e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 2 . 0 1 . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v z w
U M M
A S B L
O U D E
T A R I E V E N
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V Z W
A S B L
12/09/2012
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v E
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i s s m o "
I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 7 3 . 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E P U L C H R E C H E M I C A L D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) : S . C . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e 3 4 , 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e l a r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 7 a o û t 2 0 1 2 l a s u i v a n t e : A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é :
1 . D E C I D E N T d e c o n f i r m e r q u e l a r é é l e c t i o n ( p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é e n d a t e d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e M m e D e n i s e K i n g w i l l , M L a w r e n c e G . S e p u l c h r e e t M L á s z l ó V A L P I s ' e n t e n d j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ; e t
2 . D E C I D E N T d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à J o e S e p u l c h r e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k , P a u l i n e d e l M a n l o l e t J u s t i n e V e r b e k e , a v o c a t s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d u d é p ô t d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' a u p r è s l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o s e p h ( J o e ) S e p u l c h r e
M a n d a t a i r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 M I T 2 0 1 2
N T V F ~ L L E , S
G r e e
I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 21.08.2012 12421-0145-016
08/08/2012
ÿþM o a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 9 2 3 8 *
n
i
' Ù k l í s s M A L L I E C t r i ; e i G w . d
2 7 1 U I L . 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 7 3 . 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E P U L C H R E C H E M I C A L D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) : S . C . D .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e N o r m a n d e 3 4 , 1 3 3 2 G e n v a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s - D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 2 l a ; s u i v a n t e :
A l ' u n a n i m i t é , l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n d u i s e n t j u s q u ' a u 3 1 j u i l l e t l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
( 1 ) M o n s i e u r L a w r e n c e G , S E P U L C H R E ; e t
( i i ) M a d a m e D e n i s e K I N G W I L L
( i i i ) M . L á s z l ó V Â L Y I
P a r a i l l e u r s , m a n d a t s p é c i a l e s t a c c o r d é à M . L á s z l ô V Á L Y I p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a S o c i é t é l o r s d e l ' a c q u i s i t i o n p a r c e l l e c i d e s p a r t s d e l a s o c i é t é d e d r o i t h o n g r o i s S e p u l c h r e H u n g a r y K F U .
* *
M . J o s e p h ( J o e ) S e p u l c h r e e t M m e P a u l i n e d e l M a r m o t , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , o u l ' u n d ' e n t r e e u x , s o n t d é s i g n é s p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s l é g a l e s e t d e p u b l i c a t i o n ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o s e p h ( J o e ) S e p u l c h r e M a n d a t a i r e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþ~ - M o t l 2 , t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
I I Y 1 1 H 1 1 H 1 1 l I 1 1 1 1 1 1 1 A I N I
* 1 1 1 5 8 3 5 3 *
R é
M o b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 3 7 3 . 0 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E P U L C H R E C H E M I C A L D I S T R I B U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 3 2 G e n v a l - a v e n u e N o r m a n d e , 3 4
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P R O R O G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e à L i è g e , e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v a l a b l e m e n t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
1 . P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e f a i r e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 . R e p o r t d e l a r é u n i o n o r d i n a i r e d e l ' a s s e m b l é e a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e f a i r e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 a u l i e u d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . E l l e d é c i d e d e r e p o r t e r l a r é u n i o n o r d i n a i r e d e l ' a s s e m b l é e a f f é r e n t e à l ' e x e r c i c e e n c o u r s a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
2 . M o d i f i c a t i o n d e s d a t e s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x f u t u r s e t m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x f u t u r s q u i s e d é r o u l e r o n t d o r é n a v a n t d u
p r e m i e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e .
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n r e p r o d u i t e c i - d e s s u s e n
r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . "
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s
d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s e t c e , p o u r l a p r e m i è r e f o i s l e 8 m a i 2 0 1 2 .
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n r e p r o d u i t e c i - d e s s u s e n
r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s . "
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
$ i j i a g e r n - b i j - h e t $ e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 9 / 1 0 a 0 1 1 - A n n e x e s t i n M o n i t e u r - b e l g e
24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 22.12.2010, DPT 23.12.2010 10639-0541-017
17/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 14.12.2009, DPT 14.12.2009 09884-0201-016
21/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 16.05.2008 08144-0085-016
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.06.2007, DPT 13.06.2007 07211-0323-017
25/08/2006 : NI655738
18/07/2006 : NI655738
14/06/2005 : BL655738
16/06/2004 : BL655738
15/07/2003 : BL655738
11/02/2003 : BL655738