22/10/2014
ÿþ M O D W O R D / 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T P
1 5 -
B E L G I S C H
1 1 1 1 1 1 t R I A L I t i l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 8 5 8 . 1 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E P U L C H R E & C O
( e n a b r é g é ) : S E P C O
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 0 0 W A V R E , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e n j a m i n P O N C E L E T , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a r c W A U T H E R e t B e n j a m i n P O N C E L E T n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e L a m b e r t l e B è g u e , 3 2 , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L I E G E 1 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e e n l ' E t u d e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S E P U L C H R E & C O » e n a b r é g é « S E P C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c l e à 1 3 0 0 ' V V A V R E , A v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 3 0
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t e , l ' A s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s p o r t é s à s o n O r d r e d u J o u r , a u s u j e t d u q u e l e l l e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s " "
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e f a i r e t e r m i n e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e a u l i e u d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x f u t u r s q u i s e d é r o u l e r o n t d o r é n a v a n t d u p r e m i e r o c t o b r e a u t r e n t e s e p t e m b r e .
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a d é c i s i o n r e p r o d u i t e c i - d e s s u s e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 9 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . " . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a n n u e l l e s a u d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s .
M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n r e p r o d u i t e c i - d e s s u s e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 7 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s . "
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a G é r a n c e p o u r a s s u r e r l ' e n t i è r e e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
. . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# 4 , 1
V o l e t B - S u i t e
P O L I R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e n j a m i n P O N C E L E T
N o t a i r e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r
b e l g e