14/05/2012
ÿþ M e t 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B I l N A l . D E C O M M E R C E
3 0 - 0 4 - 2 0 1 2
m o l e '
I 1 I I I u u h I I I I 1 f l I I I U
* 1 2 0 8 9 0 4 9 *
R é a
a
P i l o n
N ` m ' e n t r e , r i e w : o ` 1 3 G A 9 g a l
û é n o r a ' s l n a t i o n
t e n e n t e r } . S E R G E H U G A R D M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G , e n a b r é g é S . H . M . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i n g e : b o u l e v a r d d e F r a n c e , 9 , 1 4 2 0 - B R A 1 N E - L ' A L L E U D
O b j e t c l e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
T e x t e D ' u n a c t e r e ç u p a r V é r o n i q u e M A S S I N O N , n o t a i r e a s s o c i é e à l a r é s i d e n c e d e F o s s e s - l a - V i l l e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e P a t r i c k H U G A R D , n o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e S a m b r e v i l l e ( T a m i n e s ) , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é à F o s s e s - l a - V i l l e , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 2 , v o l u m e 5 6 9 f o l i o 4 7 c a s e 1 1 , q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s ) J . L . H A L L O I N " , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r H U G A R D , S e r g e P h i l i p p e N e s t o r G h i s l a i n , n é à B e l g r a d e , l e 7 s e p t e m b r e 1 9 5 1 , e t s o n é p o u s e M a d a m e C O L L I G N O N , D o m i n i q u e M a r i e G e o r g e t t e , M a r c e l i n e , n é e à U c c l e , l e 1 6 m a r s 1 9 5 8 , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à 1 3 7 0 J O D O I G N E ( 7 O D O I G N E - S O U V E R A I N E ) , r u e d u P o n t - à - l a - C a m b e , 6 7 .
F O N D A T E U R S
O n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « S E R G E H U G A R D M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G » , e n a b r é g é " S . H . M . C . " , a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) P A R T S S O C I A L E S s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
A v a n t l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e , l e s f o n d a t e u r s e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o n t r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r S e r g e H U G A R D , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e
n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 9 9
9 9 . -
- p a r M a d a m e D o m i n i q u e C O L L I G N O N , p r é n o m m é e , à
c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e , n u m é r o t é e _ 1 0 0 1 . -
S o i t a u t o t a l c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
I l a p p a r t i e n d r a a u C o n s e i l d e G é r a n c e d e d é t e r m i n e r l e s d a t e s a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e s a p p e l s d e f o n d s r e l a t i f s à l a f r a c t i o n d u c a p i t a l n o n l i b é r é e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e l e u r m o n t a n t l i b é r é , s o i t l a s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , d é p o s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n n u m é r o B E 7 3 3 6 3 1 0 3 5 8 8 3 6 0 a u p r è s d ' I N G B e l g i q u e , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i d e m e u r e r a a u d o s s i e r d e s p r é s e n t e s .
C e c o m p t e e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q e e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e N o u s , N o t a i r e , a u r o n s i n f o r m é l a b a n q u e I N G B e l g i q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e s a c o n s t i t u t i o n s ' é l è v e à e n v i r o n d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
S T A T U T S
D E N O M I N A T I O N .
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i a i e p a g e d u V o l e t B A u r e c t a . N o m e t q u a l i t é d u n o t a n e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p : ; r s o n n t i s a y a n t p o u v o i r r i e r e p r e s e n l e r l a p e r s o n n e m o i t e à l ' é g a r d d e s M e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « , S E R G E H U G A R » M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G » , e n a b r é g é " S . H . M . C . " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n s e r a t o u j o u r s p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s é c r i t s l i s i b l e m e n t e n t o u t e s l e t t r e s " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " ,
T o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t m e n t i o n n e r l e s t e r m e s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e u r a b r é v i a t i o n " R P M " , o u l e s t e r m e s " b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s " o u l e u r a b r é v i a t i o n " B C E " , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
S I E G E .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D , B o u l e v a r d d e F r a n c e , 9 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é d a n s t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u t p o u v o i r p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s e t / o u e n p a r t i c i p a t i o n
" a g i r e n q u a l i t é d e c o n s u l t a n t , m a n a g e r d e p r o j e t s , r e s p o n s a b l e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s e t m a t é r i e l d i r e c t e m e n t e t / o u i n d i r e c t e m e n t l i é s a u x p r o d u i t s m é d i c a u x , a i n s i q u ' a u x m é d i c a m e n t s .
" e l l e p o u r r a e n c o r e e x p l o i t e r , a c h e t e r , v e n d r e , l o u e r t o u t m a t é r i e l p o u v a n t a i d e r à s o n o b j e t s o c i a l , t e l s q u e d u m a t é r i e l m é d i c a l , é l e c t r o n i q u e o u m a n u e l , i n s t r u m e n t s m é d i c a u x , m a t é r i e l d e t r a n s f u s i o n , d e c o l l e c t e , d e t r a i t e m e n t e t d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a p r é s e n t e l i s t e é t a n t e x e m p l a t i v e m a i s n o n l i m i t a t i v e .
" e l l e p o u r r a e n c o r e o r g a n i s e r e t p a r t i c i p e r a u x f o i r e s , e x p o s i t i o n s , p u b l i e r d e s a r t i c l e s e t d e s l i v r e s e t a u t r e s p u b l i c a t i o n s t e c h n i q u e s , s c i e n t i f i q u e s o u d e v u l g a r i s a t i o n s u r q u e l q u e s s u p p o r t s q u e c e s o i t , e n c e i n c l u s l e s e s p a c e s w e b .
" l a s o c i é t é p o u r r a e n c o r e e f f e c t u e r t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , a g i r e n q u a l i t é d e r e s p o n s a b l e d e p r o j e t s , r e c h e r c h e r d e s p a r t e n a i r e s , p r o s p e c t e r , p r o c é d e r à d e s é t u d e s d e m a r c h é s e n v u e d e l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s e n t r e p r i s e s a n a l o g u e s o u s i m i l a i r e s ,
L a s o c i é t é p o u r r a s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r s o n e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i .
E l l e p o u r r a a g i r é g a l e m e n t e n q u a l i t é d ' e x p e r t , a m i a b l e o u j u d i c i a i r e , e n q u a l i t é d ' a r b i t r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r j u d i c i a i r e o u p r i v é ,
D a n s l e c a s o ù l ' e x p l o i t a t i o n v i s e u n e a c t i v i t é r é g l e m e n t é e l a s o c i é t é f e r a l e s d é m a r c h e s a f i n d e r é p o n d r e a u x o b l i g a t i o n s l é g a l e s p r é a l a b l e m e n t à l a m i s e e n p l a c e d ' a c t i v i t é v i s é e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r , s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
C A P I T A S O C I A L - L I B E R A T I O N .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o u s c r i t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , s o i t S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r , p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
R t s + e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t B _ S u i t c
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u , d e p l e i n d r o i t , l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s , à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t à i n d i q u e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l ' h o m o l o g a t i o n d e s a o u l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r s e t c e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s I e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s f o n d a t e u r s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 : R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e t o u t e s l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 0 2 a v r i l 2 0 1 2 , p a r l e s f o n d a t e u r s p r é c i t é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
2 . - P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e , p o u r s e c l ô t u r e r l e
3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
T o u t e f o i s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l e s f o n d a t e u r s d e p u i s l e 0 2 a v r i l 2 0 1 2 , j u s q u ' a u j o u r d u d é p ô t a u
g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e , s o n t a u x p r o f i t s e t a u x r i s q u e s d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
3 . - P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n m a r s 2 0 1 4 .
4 . - N o m i n a t i o n - M a n d a t d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r S e r g e H U G A R D , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ;
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e g é r a n t d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a
s o c i é t é .
5 . - C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
L e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X F I N S D ' I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E , d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 , 1 a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
B a r b a r a T O N G L E T n o t a i r e a s s o c i é e
M e r i t i o n s e r â ü f t a d e r n e e p a g e d u W i e l , B A u r e o t q " N o n G t q u a i i t e 9 d u n o t a i r e s n s t r u m e n t a ; y t o u d e a a p o r s n r a n . o u d e s p a r : " o n r 4 5 a f a r { K p o u v o i r d e r e p r e s o r r r e s i a p e r s o n n e m o + a l e à I e g a r d d e s t " e r s
A u v c n ° N o m e t s r g n a t u r a