10/09/2012
ÿþw i Q i l w i f e .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
{
á g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 9 7 2 1 1 r 2 = A n n e x e s d u M o n i t e ü F b é g l é -
, f f i i C Z E L f l e
h A M 2 ° 1 - 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 1 2 4 . 0 7 4
i l
; ; D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r )
: S E R V I S O F T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e D e N e c k 2 2 b o î t e 1 0
1 0 8 1 K o e k e l b e r g
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S -
N O M I N A T I O N D E G E R A N T S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 3 a o û t 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ;
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e '
« S E R V I S O F T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 8 1 B r u x e l l e s ( K o e k e l b e r g ) , r u e D e N e c k , 2 2 , b o î t e 1 0 . ;
; ; L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ;
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r t e c o m p t e d e ,
t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , t o u t e a c t i v i t é a y a n t t r a i t à / a u x :
1 . l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a p r o d u c t i o n , l ' a d a p t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e l o g i c i e l s ; i n f o r m a t i q u e s , d ' a p p l i c a t i o n s i n t e r n e t e t d e b a n q u e s d e d o n n é e s ;
2 . l ' a c h a t , l a v e n t e , l a f o r m a t i o n , l ' i n t r o d u c t i o n d e d o n n é e s , l ' i n s t a l l a t i o n d e l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s e t d e b a n q u e s d e d o n n é e s ;
3 . l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s e t a u d é t a i l d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t ; é l e c t r o n i q u e ;
4 . l a g e s t i o n d e p r o j e t s i n f o r m a t i q u e s e t l a « b u s i n e s s a n a l y s e » ;
5 . l ' a c t i v i t é d ' i n g é n i e u r i n f o r m a t i q u e ;
6 . l a c o n s u l t a n c e e n t o u t e s m a t i è r e s e t n o t a m m e n t e n i n f o r m a t i q u e , é l e c t r o n i q u e , g e s t i o n ' f i n a n c i è r e e t a d m i n i s t r a t i v e , o r g a n i s a t i o n ;
7 . s e r v i c e s d e m a r k e t i n g e t l a p r o s p e c t i o n d e m a r c h é s ;
8 . f o r m a t i o n s , o r g a n i s a t i o n s d e s é m i n a i r e s e t c o a c h i n g a i n s i q u e , l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s ; é v é n e m e n t s ;
9 . s e r v i c e s d e t r a d u c t i o n e t d ' i n t e r p r é t a t i o n ;
1 0 . l a p r o d u c t i o n , l a r e p r o d u c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t , d e t a b l e a u x , d e ; p e i n t u r e s e t c i e p h o t o g r a p h i e s ;
1 1 . l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l ' a c h a t , l a v e n t e d e c h e v a u x , l ' e n t r a î n e m e n t é q u e s t r e , ' l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n c o u r s é q u e s t r e s ;
1 2 . l ' h ô t e l l e r i e e t l a r e s t a u r a t i o n a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u s e c t e u r H o r e c a ;
1 3 . l a p r e s t a t i o n d e s o i n s e s t h é t i q u e s ;
1 4 . i a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n e n g r o s e t a u d é t a i l d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s .
1 5 . L ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s .
1 6 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s ? r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e ; l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l e l o t i s s e m e n t , ; l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e t o u s ; b i e n s i m m o b i l i e r s e t e n g é n é r a i d e q u e l q u e n a t u r e , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
1 7 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e !
c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t i a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n ;
c o m p t e _ p < r o p r ~ e u n i q u e m e a t 7 _ _ _ : - - : _ : : : : : . : . . : . : . : . : : _ _ _ _ - _ : _ , : : : ~ . : _ : _ : - - _ _ . . : : : _ : : : : : : ~ :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R i
M c
k
" i a i s a s e o "
m
p R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
M O d 1 1 . t
1 8 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e i g e
o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
' L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e ;
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s s t a t u t a i r e s l e s d e u x g é r a n t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r C A S S I M A N - G 1 L I S D o m i n i q u e J e a n C h r i s t i a n , n é à B r u x e l l e s l e 2 9 j u i n 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 B r u x e l l e s ( K o e k e l b e r g ) , r u e D e N e c k , 2 2 , b o î t e 1 0 e t M o n s i e u r D E S T E F A N O G i o v a n n i , n é à B a r i ( I t a l i e ) l e 2 m a r s 1 9 7 8 , d o m i c i l i é à 1 0 8 1 B r u x e l l e s ( K o e k e l b e r g ) , r u e D e N e c k , 2 2 , b o î t e 1 0 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e n o m i n a t i o n e s t f a i t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s c o n s t i t u e r d e c o l l è g e d e g é r a n c e e t q u e l ' i n t e r v e n t i o n c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s s e r a c e p e n d a n t r e q u i s e p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s d e t o u t a c t e d e m u t a t i o n d ' u n d r o i t r é e l ; d e m ê m e c e t t e r e p r é s e n t a t i o n d e v r a ê t r e r e s p e c t é e p o u r l a c o n c l u s i o n d e t o u t e c o n v e n t i o n e x c é d a n t u n m o n t a n t d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c [ e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a v e c l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a o û t 2 0 1 1 , p u b l i é e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 3 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 9 - 1 3 / 0 1 3 8 1 0 6 c o n c e r n a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K R E A N O V E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l ; f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u g é r a n t
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e