20/07/2012
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
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L 1 0 JUII.1 2012
NIVELLES
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N� d'entreprise : 0424.001.054
D�nomination
(en entier) : SHAMROCK INTERNATIONAL
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : 1495 Villers-la-Ville, Dr�ve du Tumulus, 75
(adresse compl�te)
Obiet(s) de Pacte :DISSOLUTION - CLOTURE DE LA LIQUIDATION- POUVOIRS
Du proc�s-verbal dress� par le notaire Catherine Poncelet � Rebecq le 29 juin 2012 en cours' d'enregistrement il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a pris les r�solutions suivantes:
ORDRE DU JOUR :
Monsieur VAN HOLE expose enfin que l'ordre du jour est le suivant :
1. Pr�sentation des rapports et �tat pr�vus par !a loi pr�alablement � la proposition de dissolution de la
soci�t� ; attestation de l'existence et de la l�galit� des actes impos�s � la soci�t� par la loi.
2, Proposition de mise en liquidation de la soci�t� aucun liquidateur n'est d�sign�
3. R�partition des actifs et passifs de la soci�t�.
4. Cl�ture de la liquidation.
5. D�p�t des pi�ces - pouvoirs
CECI EXPOSE, l'assembl�e g�n�rale, d�battant sur les points de l'ordre du jour, adopte � l'unanimit� les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution ; Rapports et �tat pr�vus par la loi pr�alablement - Attestation de l'existence et de !a l�galit� des actes impos�s � la soci�t� par la loi.
Pr�alablement � la proposition de mise en liquidation de la soci�t�, et conform�ment � l'article 181 du Code des Soci�t�s, les actionnaires ont pris connaissance :
- du rapport dress� par le conseil d'administration, justifiant de la mise en liquidation et annex� au rapport de l'expert-comptable, dont question ci-dessous, Ce rapport fait r�f�rence � un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente et un mars deux mille douze repris dans le rapport du r�viseur, dont, question ci-apr�s ;
- du rapport sur cet �tat de situation active et passive dress� par le r�viseur Bruno Van Den Bosch membre de la S.Civ. sous forme SPRL � BRUNO VANDENBOSCH&CO � dont le si�ge social est situ� � 1495 Villers-la-Ville avenue Jeanne, 35/13 , en date du quinze juin deux mille douze, lequel rapport conclut en ces termes :
Dans le cadre des proc�dures de liquidation pr�vues par le droit des soci�t�s, le conseil d'administration de la soci�t� anonyme SHAMROCK INTERNATIONAL a �tabli un �tat comptable arr�t� au 31 mars 2012 qui, tenant compte des perspectives d'une liquidation de la soci�t�, fait appara�tre un total de bilan de 248,66 euros. et un passif net de 3.632,68 euros. II ressort de nos travaux de contr�le, effectu�s conform�ment aux normes, professionnelles applicables que cet �tat traduit compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la. soci�t�, pour autant que les pr�visions du conseil d'administration soient r�alis�es avec succ�s lors de la cl�ture de la liquidation.
La soci�t� � liquider n'est plus d�bitrice d'aucune somme ni obligation de quelque sorte que ce soit � l'�gard de quiconque et notamment que toutes !es impositions qui peuvent �tre mises � sa charge ont �t� d�ment acquitt�es, plus aucune ne pouvant ou ne devant l'�tre �galement. N�anmoins, si des passifs occultes devaient. appara�tre Madame Mich�le BASTIJNS s'est engag�e � les honorer.
Bruxelles, le 15 juin 2012
Suit la signature
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
Conform�ment � l'article 181�4 dudit Code, le notaire soussign� a v�rifi� et atteste l'existence et la l�galit� externe des actes et formalit�s impos�s � la soci�t� en vertu de l'article 181 dudit Code.
Deuxi�me r�solution : Proposition de mise en liquidation de la soci�t� aucun liquidateur n'est d�sign�.
Les actionnaires d�cident de mettre la soci�t� en liquidation � compter de ce jour. Toutes pi�ces et
documents �manant de la soci�t� mentionneront qu'elle est en liquidation.
Les associ�s d�clarent avoir r�gl� toutes les dettes telles qu'elles r�sultent de la situation active et passive
arr�t�e au trente et un mars deux mille douze, et que d�s lors il ne subsiste pas de passif.
Les actionnaires d�cident de ne pas nommer de liquidateur et de cl�turer d�s ce jour ladite liquidation,
comme indiqu� ci-apr�s
L'article 184 & 5 du code des Soci�t�s dispose que :
Sans pr�judice de l'article 181, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que
� moyennant le respect des conditions suivantes :
1� aucun liquidateur n'est d�sign�;
2� il n'y pas de passif selon l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� vis� � l'article 181;
3� tous les actionnaires ou tous les associ�s sont pr�sents ou valablement repr�sent�s � l'assembl�e
g�n�rale et d�cident � l'unanimit� des voix.
L'actif restant est repris par les associ�s m�me.
L'assembl�e constate que les conditions sont r�unies et que la soci�t� peut �tre liquid�e en un seul acte.
Troisi�me r�solution : R�partition du r�sultat de la liquidation.
Les actionnaires d�cident que l'actif restant, ainsi que l'actif qui appara�trait ult�rieurement, est repris par eux proportionnellement au nombre d' actions qu'ils poss�dent actuellement � charge pour eux de devoir supporter les frais li�s � la liquidation de la soci�t� (frais d'acte et de comptabilit� notamment) et toutes autres dettes �ventuelles, dans la m�me proportion.
Quatri�me r�solution : Cl�ture de la liquidation. Annulation du registre des parts sociales nominatives.
Les actionnaires constatent d�s lors la cl�ture de la liquidation de la soci�t�, en sorte que cette derni�re
cesse d'exister � compter de ce jour. En cons�quence, les actions qui ont �t� �mises seront d�truites,
Cinqui�me r�solution : D�p�t des pi�ces - pouvoirs
Les associ�s d�signent madame BASTYNS Michelle aux fins de garder les pi�ces dont la loi ordonne la conservation et ce pour les d�lais fix�s par !aloi, � son domicile, o� ces pi�ces devront �tre conserv�es pour �tre pr�sent�es � qui de droit. Tous pouvoirs sont donn�s � ce dernier afin de r�aliser toutes d�marches administratives relatives � la cl�ture de la soci�t�.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Catherine Poncelet
notaire
POUR DEPOT SIMULTANE:
exp�dition du proc�s-verbal, du rapport du r�viseur et du g�rant comprenant la situation active passive.
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R�4rv�, , au
Moniteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature