06/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.03.2014, DPT 30.04.2014 14109-0404-016
11/12/2014
ÿþ( k i T i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1
1 1 3 2 0
i g i û t l t i A t - D i " C O : e i E c o C k
0 1 C E C I 2 e
r ~ ~ t - " - º%~ ~
~ - - - -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 8 0 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S h a n i a
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , R u e d ' H u b e r m o n t , 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4
L ' a n 2 0 1 4 , l e 3 0 a v r i l , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s
* M o n s i e u r A l a i n D e B r a e k e l e e r , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d ' H U b e r m o n t , 4 , d é t e n t e u r d e 1 . 0 0 0 p a r t s
s o c i a l e s
A l ' i n t e r v e n t i o n d e M a d a m e l s l a h A l A s h w a l g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e .
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
R é s o l u t i o n s
- M a d a m e l s l a h A l A s h w a l , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , R u e C h o p i n , 1 0 , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e à d a t e r d e c e 3 0 a v r i l 2 0 1 4 ; c e t t e d é m i s s i o n e s t a c c e p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é .
- I l e s t d o n n é d é c h a r g e à l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e M a d a m e I s l a h A I A s h w a l p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
- P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M a i t r e E d o u a r d D E R U Y D T S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s p o u r s i g n e r l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s a u M o n i t e u r b e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.03.2013, DPT 23.05.2013 13130-0383-016
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 15.03.2012, DPT 29.05.2012 12132-0203-015
08/08/2011
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 8 0 . 3 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H A N I A
U i 1 1 1 1 l i n 1 f l 1 1 H i i i i 1 1 I I
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B R U l a w n l
~ . .
~ 2 7 ` 0 7 - 2 M G r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 1 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e c o n s e i l d e g é r a n c e à d é c i d e r d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , a v e c e f f e t a u
1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 :
- R u e d ' H u b e r m o n t 4 - 1 3 8 0 L a s n e
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f r e s t e n t à l ' a d r e s s e a c t u e l l e : à s a v o i r : - A v e n u e L o u i s e 1 1 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s
M a n d a t e s t d o n n é à M . A . T . S . s a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s M o t t e t a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e e t a u p r è s d e l a B C E .
Y v e s M o t t e t
e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u ' n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.03.2011, DPT 28.04.2011 11096-0487-015
18/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 18.03.2010, DPT 10.05.2010 10115-0470-015
10/07/2015
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I R I l W 1 L D E C ü , S ; ; d , , , k , =
M O N I T E U R B E L G E 2 9 1 1 . 1 l N 2 0 1 5
0 3 - 0 7 - 2 0 1 5 l l o i e k r p e e
E L G I S C H S T A A T S B L A D G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 9 8 0 . 3 7 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S H A N I A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d ' F f u b e r m o n t , 4 - 1 3 8 0 L a s n e
O b i e f d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e P A G E d u 9 j u i n 2 0 1 5
L a S P R L S H A N I A a é t é n o m m é e g é r a n t e d e l a S P R L T A R G E T S T O R E e n d a t e d u l e r m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e d è s l o r s M o n s i e u r A l a i n D E B R A E K E L E E R r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L S h a n i a p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u p r è s d e l a S P R L T A R G E T S T R O R E ( N ° B C E 0 8 3 2 . 7 1 4 . 9 1 0 ) a v e c p r i s e d ' e f f e t a u I e r m a r s 2 0 1 5 .
A l a i n D E B R A E K E L E E R ,
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 20.03.2015, DPT 16.09.2015 15586-0545-015