13/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 3 5 - M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 3 :
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e e n f o n c t i o n é t a n t v e n u à t e r m e , l ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e P r i c e W a t e r H o u s e C o o p e r s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S I N S S T E V E N S - W O L U W E , W o l u w e d a l G a r d e n , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 1 8 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k M O R T R O U X
H e n k R o g i e r s
f \ 1 M 1 1 i 1 S T R f ) J E u Q
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
R é E
M o r b E
i s
i
1 3 1 7 1
' T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 O C T , 2 0 1 3
N I V E L L E S
v r e t f i e
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 26.09.2013, DPT 31.10.2013 13650-0502-045
10/12/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 I I I I I N Y f ~ , l l l
" 1 9 2 2 0 5 1
Y i
T R I B U N A L D E G l o k i l d ! » 1 3 C i s
D é r t o m i n a t I o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r e n d n o t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u i s e r a r e p r é s e n t é e p a r P e t e r v a n d e n E y n d e S P R L , r e p r é s e n t é e à s o n t o u r p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t e r v a n d e n E y n d e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s à p a r t i r d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r l ' e x e r c i c e d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P a t r i c k M o r t r o u x .
L a u r e n t D A U G E
A d m i n i s t r a t e u r
r y l C r F t l O r t r e r s u r l a d e r n r é r e p a g e d d A c r e c t o N o m o t q u a l i t é d u r i o : a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u r i e s p e r , o n n o s a y a n t p o u v o i r d e r a p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e c s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i 1 0
I R I B w t A , D E C t D i f l M $ R C i :
2 , 8 1 1 0 v . 2 0 1 4
» e u e ' r i
i , ' . A A . . A i . . u e n
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U 1 B E R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e ! ` a c t e : A T T R I B U T I O N P O U V O I R G E S T I O N B A N C A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' o c t r o y e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e à M e s s i e u r s L a u r e n t
D A U G E , F i l i p D E V I S C H e t J o h a n B O H Y N .
I l s a s s u r e r o n t c e t t e g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à t a g e s t i o n b a n c a i r e .
L a u r e n t D A U G E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2013
ÿþ~ 1 ~ . " ~ ~ ~ ~ _ ~ _
D é n o m i n a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 3 1 1 1 1 1 2 0 1 3
N I V E E ' L É S
S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
0 4 5 6 . 1 1 0 , 1 3 3
A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
R é s e r v é i h
a u
M o n i t e u i
b e l g e
1 3 9 9 8 8
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a i 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' o c t r o y e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e á M o n s i e u r D a v i d D i S a n t o p o u r l e s d i v i s i o n s " C o l l e c t e d e s p e t i t s c o n t e n e u r s e t C o l l e c t e d e s o r d u r e s m é n a g è r e s , s i t e d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t " , " C o l l e c t e g r a n d s c o n t e n e u r s , s i t e s d e B r a i n e l ' A l l e u d e t d e F o r e s t " , " C o l l e c t e d e s p e t i t s c o n t e n e u r s , s i t e F o r e s t " e t " C e n t r e d e t r i , s i t e s d e B r a i n e l ' A l l e u d , d e F o r e s t e t d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t " .
H e n k R O G I E R S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H i l u I I Y I I I I I I I I I I I
" 1 3 0 3 6 8 1 6 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 F E V . 2 0 1 3
N I V E L L e f f e
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R A N L I E R E ! B A N C A I R E . D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T I O N - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 2
P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e d é f i n i r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é e t d ' o c t r o y e r
d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s à M e s s i e u r s :
- M i c h a ë l V A N H U L S T
- H e n k R O G I E R S
- L a u r e n t D A U G E
- M a r c B E L L E F R O I D
- J a n D I E R I C K
D e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t é g a l e m e n t a t t r i b u é s m a i s u n i q u e m e n t p o u r l e s d i v i s i o n s " C o l l e c t e
d e s p e t i t s c o n t e n e u r s e t o r d u r e s m é n a g è r e s " s i t e d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t " e t " C e n t r e d e t r i , s i t e d e M o n t - S a i n t -
G u i b e r t " à M o n s i e u r D a v i d D l S A N T O , e t p o u r l e s d i v i s i o n s " C o l l e c t e g r a n d s c o n t e n e u r s , s i t e s d e B r a i n e l ' A l l e u d F
e t d e F o r e s t " " C o l l e c t e d e s p e t i s c o n t e n e u r s s i t e d e F o r e s t " e t " C e n t r e s d e t r i d e B r a i n e l ' A l l e u d e t d e F o r e s t " à .
M a d a m e J u l i e N E U S .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e m e t t r e f i n à t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
a c c o r d é e s a n t é r i e u r e m e n t .
P O U V O I R D E G E S T I O N B A N C A I R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e d é f i n i r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é e t d ' o c t r o y e r
d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e à M e s s i e u r s
- M i c h a ë l V A N H U L S T
- H e n k R O G I E R S
- M a r c B E L L E F R O I D
e t à M e s d a m e s :
- A n n e G R O S J E A N
- C a r o l e H O U T E R M A N S
I l s a s s u r e r o n t c e t t e g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n b a n c a i r e .
D e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e s o n t é g a l e m e n t a t t r i b u é s à M o n s i e u r D a v i d D l S A N T O , c o n f o r m é m e n t à
I ' A . R . d u 0 7 m a i 2 0 0 2 r e l a t i f a u t r a n s p o r t d e c h o s e s p a r r o u t e q u i s t i p u l e q u e l a p e r s o n n e q u i m e t e n Su v r e s o n ;
c e r t i f i c a t , d o i t d i s p o s e r d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e b a n c a i r e a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e , l i m i t é à l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e m e t t r e f i n à t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e a c c o r d é e s ;
a n t é r i e u r e m e n t .
D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
P a r a i l l e u r s , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M a d a m e N a t h a l i e B R U N E L L E , c o m m u n i q u é e c e 2 1 j a n v i e r 2 0 1 3 a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , t e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r L a u r e n t D A U G E , p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
H e n k R O G I E R S
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
g t a a t s b Y a d - 6 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t é ü r l i ë l g é
14/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 27.09.2012, DPT 12.11.2012 12635-0450-042
30/10/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
N i * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e P a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n , c o m m u n i q u é e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e 0 9 m a i 2 0 1 2 , p a r M o n s i e u r J o h a n S T R A U V E N , d e d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r H e n k , R O G I E R S , p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t .
P a r a i l l e u r s , l ' A s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r M A R C U Z , c o m m u n i q u é e c e j o u r a u C o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n , d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a e u r , M o n s i e u r M i c h a e l V A N H U L S T p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E n f i n , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r L a u r e n t D A U G E , c o m m u n i q u é e c e j o u r a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
H e n k R O G I E R S
A d m i n i s t r a t e u r
M 9 i 7 é l ~ n n e r S u r l a d e r r u e r e o a ÿ a d u ' Í ü i e r " , A u r e c t o P J r J m 2 ' q u a } i i R d U n u t e r e I n S I ' r a Y n g n $ g n r O L I d a l a n e s r } r i n e o u d e S p e r S Q r ; n n ÿ a y a n t p á u v o r r C I e r e p r e s e n t e r l a p e r o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' l o m e t i g n a t u e e
1
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N I T E U R B
L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 - 1 0 - 2 1 2
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1 8 O C T , 2 0 1 2 N I V E L L E S
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1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012
ÿþ
e e l e " B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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= s a i o o i s a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U 1 B E R T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - R E T R A I T D E S P O U V O I R S D E
G E S T I O N J O U R N A L I E R E E T B A N C A I R E - A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 m a i 2 0 1 2
D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l e C o n s e i l q u e M o n s i e u r J o h a n S T R A U V E N a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t a u 0 4 m a i 2 0 1 2 . L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r J o h a n S T R A U V E N p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é ,
R E T R A I T D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E E T B A N C A I R E
L e C o n s e i l d é c i d e d e m e t t r e f i n a u x p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u m a l i è r e e t b a n c a i r e a t t r i b u é s à M o n s i e u r J o h a n S T R A U V E N .
A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' o c t r o y e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e à M o n s i e u r A l b e r t H U Y B R E C H T S .
I I a s s u r e r a c e t t e g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n b a n c a i r e ,
P h i l i p p e M A R C U Z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 22.09.2011, DPT 23.01.2012 12012-0461-043
06/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : E R R A T U M - A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E . A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E .
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E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e à M e s s i e u r s
P h i l i p p e M A R C U Z , J o h a n S T R A U V E N , M a r c B E L L E F R O I D , J a n D I E R I C K
D a v i d D I S A N T O u n i q u e m e n t p o u r l e s d i v i s i o n s " C o l l e c t e d e s p e t i t s c o n t e n e u r s e t o r d u r e s m é n a g è r e s , s i t e s
d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t " e t " C e n t r e d e t r i , s i t e d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t " "
e t à M e s d a m e s
N a t h a l i e B R U N E L L E
J u l i e N E U S u n i q u e m e n t p o u r l e s d i v i s i o n s " C o l l e c t e g r a n d s c o n t e n e u r s , s i t e s d e B r a i n e l ' A l l e u d e t d e F o r e s t "
e t C o l l e c t e d e s p e t i t s c o n t e n e u r s s i t e F o r e s t " e t C e n t r e s d e t r i , s i t e s d e B r a i n e l ' A l l e u d e t d e F o r e s t " .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e m e t t r e f i n à t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a c c o r d é e s a n t é r i e u r e m e n t .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e
à M e s s i e u r s
P h i l i p p e M A R C U Z , J o h a n S T R A U V E N , M a r c B E L L E F R O I D .
e t à " M e s d a m e s
N a t h a l i e B R U N E L L E , A n n e G R O S J E A N e t C a r o l e H O U T E R M A N S
I l s a s s u r e r o n t c e t t e g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n b a n c a i r e .
L e C o n s e i l d é c i d e d e m e t t r e f i n à t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r d e g e s t i o n b a n c a i r e a c c o r d é e s a n t é r i e u r e m e n t .
L a u r e n t D A U G E
A d m i n i s t r a t e u r
M e i B o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/12/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - T R I B U N A L e M i l r 9 C E
2 M
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1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M 1 ! 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E . A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e à M e s s i e u r s
P h i l i p p e M A R C U Z , J o h a n S T R A U V E N , M a r c B E L L E F R O I D , J a n D I E R I C K
D a v i d D l S A N T O u n i q u e m e n t p o u r l e s d i v i s i o n s " C o l l e c t e d e s p e t i t s c o n t e n e u r s e t o r d u r e s m é n a g è r e s , s i t e s
d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t " e t " C e n t r e d e t r i , s i t e d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t "
e t à M e s d a m e s
N a t h a l i e B R U N E L L E
J u l i e N E U S u n i q u e m e n t p o u r l e s d i v i s i o n s " C o l l e c t e g r a n d s c o n t e n e u r s , s i t e s d e B r a i n e l ' A l l e u d e t d e F o r e s t "
e t C o l l e c t e d e s p e t i t s c o n t e n e u r s s i t e F o r e s t " e t C e n t r e s d e t r i , s i t e s d e B r a i n e l ' A l l e u d e t d e F o r e s t " .
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e m e t t r e f i n à t o u t e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a c c o r d é e s a n t é r i e u r e m e n t .
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n
j o u r n a l i è r e à M e s s i e u r s
P h i l i p p e M A R C U Z , J o h a n S T R A U V E N , M a r c B E L L E F R O I D .
e t à M e s d a m e s
N a t h a l i e B R U N E L L E , A n n e G R O S J E A N e t C a r o l e H O U T E R M A N S
J o h a n S T R A U V E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~
7 D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S . N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 1
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R .
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r e n f o n c t i o n é t a n t v e n u à t e r m e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l e m a n d a t d e M e s s i e u r s P h i l i p p e M A R C U Z , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , J o h a n S T R A U V E N , A d m i n i s t r a t e u r e t N a t h a l i e B R U N E L L E , A d m i n i s t r a t e u r .
L ' é c h é a n c e d e c e s m a n d a t s e s t p r é v u e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . l i s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e n f o n c t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M U S T I N é t a n t v e n u à t e r m e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r c e m a n d a t . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , M o n s i e u r L a u r e n t D A U G E , A d m i n i s t r a t e u r .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 7 . I I e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P h i l i p p e M A R C U Z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e i t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I n I Y I ~ I I I W V u l l l l
* 1 1 1 5 6 3 8 1 +
F é s e r v é
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N o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 3 - 1 0 - 2 0 1 1
N V E ~ E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2011
ÿþi
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
N
M e i t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D E P O U V O I R D E L ' A C T I V I T E T R A N S P O R T - R E T R A I T E T A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 1
M O D I F I C A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D E P O U V O I R D E L ' A C T I V I T E T R A N S P O R T
E n d a t e d u 2 1 a v r i l 2 0 1 1 , M o n s i e u r D a v i d D l S A N T O a o b t e n u s o n c e r t i f i c a t d e c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e . S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r c e l u i - c i e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A N D R I E S . P o u r r a p p e l M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A N D R I E S a é t é d é s i g n é c o m m e f o n d é d e p o u v o i r c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 .
R E T R A I T E T A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E
L o r s d e l a d é c i s i o n d e l ' a t t r i b u t i o n d e f o n d é d e p o u v o i r c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t , d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e , l i m i t é à l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t , o n t é t é a t t r i b u é s à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A N D R I E S . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d è s l o r s d e m e t t r e f i n a u x p o u v o i r s d e g e s t i n b a n c a i r e a t t r i b u é s à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A N D R I E S .
P a r d é c i s i o n , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t d é c i d é d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e à M o n s i e u r D a v i d D l S A N T O , c o n f o r m é m e n t à I ' A . R . d u 0 7 m a i 2 0 0 2 q u i s t i p u l e q u e l a p e r s o n n e q u i m e t e n o e u v r e s o n c e r t i f i c a t , d o i t d i s p o s e r d u p o u v o i r d e s i g n a t u r e b a n c a i r e , l i m i t é à l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t , a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e . I l a s s u r e r a c e t t e g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n b a n c a i r e .
P h i l i p p e M A R C U Z A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 ) . 1 1 . 1 1
i
T R I 6 U : M 1 _ D E C O a s i t V ` , ~ ; R C t ;
i ; û - O Y - 2 0 g
N I V E L L E S
_ G r e f f e
02/03/2015
ÿþe k a , p " s " I
~ ~ ~ '` ~ ~ . . `
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n
I V I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e :
S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
S o c i é t é A n o n y m e
R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
A T T R I B U T I O N P O U V O I R G E S T I O N B A N C A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u - 1 6 j a n i v e r 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' o c t r o y e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e à M o n s i e u r P h i l i p p e D E R I D D E R .
I l a s s u r e r a c e t t e g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n b a n c a i r e .
L a u r e n t D A U G E
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o r e ! A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u u e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2011
ÿþF é s e r v é
a u
N o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 . 1 1 1 1
* 1 1 0 5 5 7 1 8 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 - 0 4 - 2 0 f 1
N v e g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E T R A I T D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1
R E T R A I T D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e m e t t r e f i n a u x p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e a t t r i b u é s à M o n s i e u r M a r c R O U X .
P h i l p p e M A R C U Z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s ù r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/04/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 02.09.2010, DPT 31.03.2011 11077-0448-043
21/02/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : R E T R A I T D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E . N O M I N A T I O N D E P O U V O I R D E L ' A C T I V I T E T R A N S P O R T . A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1
R E T R A I T D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n q u e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m n i s t r a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 0 6 , M o n s i e u r D a v i d M A N C H E , a é t é d é s i g n é c o m m e f o n d é d e p o u v o i r c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t . L e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e , l i m i t é à l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t , l u i o n t é t é a t t r i b u é s . M o n s i e u r D a v i d M A N C H E a d é m i s s i o n n é d e s o n c o n t r a t d e t r a v a i l e t l e P r é s i d e n t p r o p o s e d è s l o r s a u x m e m b r e s d u C o n s e i l d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e à M o n s i e u r D a v i d M A N C H E .
N O M I N A T I O N D E P O U V O I R D E L ' A C T I V I T E T R A N S P O R T - A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v i d M A N C H E , l e C o n s e i l d é s i g n e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A N D R I E S , c o m m e f o n d é d e p o u v o i r c h a r g é d e l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e e t p e r m a n e n t e d e l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t .
L e C o n s e i l d é c i d e , e n r e g a r d d e I ' A . R . d u 0 7 m a i 2 0 0 2 , d ' a t t r i b u e r u n p o u v o i r d e g e s t i o n b a n c a i r e , l i m i t é à l ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t , à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e A N D R I E S . I l a s s u r e r a c e t t e g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n b a n c a i r e .
P h i l p p e M A R C U Z
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F é :
N o r
b e
i n w i n i ~ u i 1 ~ u s i w u v i s u i
" i i o a e a o s +
I B t i N f i i . D E C O m M E I « , . . . . .
}
0 8 - 0 2 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
G r e f f e
04/11/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 02.09.2010, DPT 28.10.2010 10594-0260-040
28/09/2010 : BL596410
12/08/2010 : BL596410
10/11/2009 : BL596410
12/10/2009 : BL596410
07/10/2009 : BL596410
23/09/2009 : BL596410
23/09/2009 : BL596410
27/11/2008 : BL596410
07/03/2008 : BL596410
30/10/2007 : BL596410
24/10/2007 : BL596410
16/10/2007 : BL596410
30/03/2007 : BL596410
13/03/2007 : BL596410
29/09/2006 : BL596410
16/11/2005 : BL596410
22/09/2005 : BL596410
13/07/2005 : BL596410
12/11/2004 : BL596410
29/10/2004 : BL596410
10/08/2015
ÿþe .
R é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
~
i c C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I V J I 1 1 1 ~ ~ u u ~ w ~ u u ~
1 1 1 5 4 8 1 * 1 u 1 1
l U U i : A L D E C C ; ; í M E R E ; E
2 $ - 0 7 - 2 C 1 5
t ~ ;
- " ' G t ' e ~ . . -
1
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - ' 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 . 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 3 j u i n 2 0 1 5 :
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n n e n t a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r H e n k R O G I E R S d e ' d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , l a S p r i S A H A M A q u i s e r a . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F i l i p D E V I S C H , p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a u r e n t D A U G E
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2015
ÿþM . A M e . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i . 1 1 ~ U ~ l ~ ~ L B L 1 ~ w
a u ~ r o r O . ï , X i ' r i U s
M o n i t e r 2 8 - 0 7 - l e r 5
b e l g e s , , , e - ; e y n
. - . G r e f f é -
D é n o m i n a t i o n : S h a n k s B r u s s e l s - B r a b a n t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s B u r e t t e s , 6 5 - 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 1 1 0 , 1 3 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N
A D M I N I S T R A T E U R . A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E E T B A N C A I R E .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 0 3 j u i n 2 0 1 5 :
D E M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R - N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n n e n t é g a l e m e n t a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r M i c h a ë l V A N ;
H U L S T d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , l a S p i P A L A D A N q u i s e r a ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k L A E V E R S p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t l a i s s é v a c a n t .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M e s s i e u r s
M a r c B E L L E F R O I D , L a u r e n t D A U G E e t J a n D I E R I C K e t à M a d a m e :
A n n e l i e s V A N M O L L E m a i s u n i q u e m e n t p o u r l e s m a t i è r e s l i é e s à l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
D e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s o n t é g a l e m e n t a t t r i b u é s m a i s u n i q u e m e n t p o u r l e s d i v i s i o n s " C o l l e c t e
d e s p e t i t s c o n t e n e u r s e t o r d u r e s m é n a g è r e s , s i t e d e M o n t - S a i n t - G u i b e r t " e t " C e n t r e d e t r i d e M o n t - S a i n t -
G u i b e r t " e t g e s t i o n n a i r e t r a n s p o r t a u s e n s d e l ' A . R . d u 2 2 m a i 2 0 1 4 à M o n s i e u r D a v i d D l S A N T O e t p o u r l e s
d i v i s i o n s " C o l l e c t e g r a n d s c o n t e n e u r s s i t e s d e B r a i n e l ' A l l e u d e t d e F o r e s t " , " C o l l e c t e d e s p e t i t s c o n t e n e u r s s i t e
d e F o r e s t " e t " C e n t r e s d e t r i s i t e s d e B r a i n e l ' A l l e u d e t d e F o r e s t " à M a d a m e J u l i e N E U S .
E n f i n , à l a S p r l S A H A M A r e p r é s e n t é e p a r F i l i p D E V I S C H e t à l a S p r l P A L A D A N r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k
L A E V E R S .
L e C o n s e i l d é c i d e e n f i n d e m e t t r e f i n à t o u t e d é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e a c c o r d é e s
a n t é r i e u r e m e n t .
A T T R I B U T I O N D E S P O U V O I R S D E G E S T I O N B A N C A I R E
S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n
b a n c a i r e s à M e s s i e u r s :
M a r c B E L L E F R O I D , L a u r e n t D A U G E , P h i l i p p e D E R I D D E R e t J o h a n B O H Y N .
à M e s d a m e s
A n n e G R O S J E A N , Y a s a m i n e G A U G H A M m a i s é g a l e m e n t à l a S p r l S A H A M A , r e p r é s e n t é e p a r F i l i p
D E V I S C H e t à l a S p r l P A L A D A N , r e p r é s e n t é e p a r P a t r i c k L A E V E R S .
I l s a s s u r e r o n t c e t t e g e s t i o n c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a u t r e d é l é g u é à l a g e s t i o n b a n c a i r e ,
L e C o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e m e t t r f i n à t o u t e d é ' g a l i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n b a n c a i r e a c c o r d é e s , a n t é r i e u r e m e n t .
a u r e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2003 : BL596410
17/10/2003 : BL596410
15/01/2003 : BL596410
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24/05/2002 : BL596410
20/07/2001 : BL596410
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