C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
n
I I
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 - 1 2 - 2 0 1 4
G r d l l i l f F E i e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 9 2 2 1 7 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 . 7 3 3 . 7 1 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i d e l e c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 1 9 B 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e B e l g i q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t _ d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n s e t N o m i n a t i o n s - P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a e u l i e u l e 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 e t a a d o p t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e e t i n f o r m é e e t p r e n d a c t e q u e M . R a p h a ë l S p a h r a r e m i s s a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p a r l e t t r e a d r e s s é e l e 1 1 a o û t 2 0 1 4 à l a P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t l e j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L a c a n d i d a t u r e d e M . E t i e n n e H u b l e t , A d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , r e s i d a n t à D i e w e g 2 7 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m e s t p r é s e n t é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é n o m m e r M . E t i e n n e H u b l e t , p r é c i t é , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s c e j o u r p o u r e x p i r e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 . S o n m a n d a t s e r a e x c e r c é à t i t r e o n é r e u x . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l a r é m u n é r a t i o n d e c e m a n d a t .
2 , P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t a u c a b i n e t d ' a v o c a t s D e W o l f & P a r t n e r s , r e p r é s e n t é p a r M e . F a b i a n T c h é k é m i a n , a v o c a t à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , p l a c e d u C h a m p s d e M a r s 2 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , F a b i a n T c h é k é m i a n m a n d a t a i r e s p é c i a l