03/11/2014
ÿþ1 . 9 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é
M c
b
M O N I T E
2 7 - 1
B E L G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 6 8 8 0 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M O N N E A U & P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - c h e m i n d e s P o s t e s 3 0 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à N i v e l l e s , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , 2 r ô l e s , 0 r e n v o i , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 2 2 4 , f o l i o 0 3 6 , c a s e 0 0 0 6 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R , ( S ) P o u r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S I M O N N E A U & P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h e m i n d e s P o s t e s 3 0 9 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E t J R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t t o u s l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e ,
s a v o i r
1 / M o n s i e u r S I M O N N E A U B r u n o ;
2 / M a d a m e C E L O T T I S a n d r a .
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d u d é l a i d ' e x e r c i c e
d e l a s o u s c r i p t i o n , d e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' o p é r a t i o n .
I l s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n d u c a p i t a l q u ' i l s
d é t i e n n e n t , à s a v o i r :
M o n s i e u r S I M O N N E A U B r u n o , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s : 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
M a d a m e C E L O T T I S a n d r a , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s : 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
S o i t p o u r u n t o t a l d e c e n t m i l l e e u r o s : 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - d e s s u s s o u s c r i t e à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r c h a q u e a s s o c i é
C o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , l e m o n t a n t l i b é r é , s o i t a u t o t a l l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n e s p è c e s a é t é p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d é p o s é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e F I N T R O , s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 6 0 1 4 3 0 9 0 4 8 8 2 7 0 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t q u i a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u e l e n a t t e s t e l ' e x i s t e n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ' i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r i è m e ( 1 / 7 4 4 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , l e s p a r t s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e
a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s , e t c e c i c o n f o r m é m e n t a u x
a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ,
a u g m e n t a t i o n s o u s c r i t e e n e s p è c e s . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - R a t i f i c a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
S u i t e à l a d é c i s i o n d u 3 1 m a i 2 0 0 6 , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h e m i n d e s P o s t e s 3 0 9 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e s m o t s " 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d ( L i l l o i s - W i t t e r z é e ) , r u e R a m e l o t , 1 9 " p a r " 1 4 1 0 W a t e r l o o , c h e m i n d e s P o s t e s , 3 0 9 " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ,
M o n i t e u r
/ b e l g e