SISTERS PRODUCTION, EN ABREGE : SISTERS PROD

Dénomination : SISTERS PRODUCTION, EN ABREGE : SISTERS PROD

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 503.981.415

Publication

23/07/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N" d'entreprise : 0503.981.415

D�nomination

(en entier) : SISTERS PRODUCTION EN ABREGE SISTERS PROD

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge . RUE PECHERE NUMERO 5 - 1380 LASNE

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Vincent MICHIELSEN, � Charleroi, en date du vingt-huit janvier deux mil treize, publi� � l'annexe au Moniteur belge du vingt et un f�vrier suivant, sous le num�ro 13031547.

Soci�t� dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour.

Soci�t� inscrite aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0503.981.415 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro 503.981.415.

D'un acte re�u par le Notaire Vincent MICHIELSEN, Notaire associ�, de Charleroi, le 25.06.2013, enregistr� � Charleroi VIS le 27.06.2013, volume 262, folio 48, case 12, r�les 3, renvoi 0, par l'Inspecteur principal I. STASSART qui a per�u la somme de vingt-cinq euros, il a �t� extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 1410 Waterloo, chauss�e de Bruxelles, num�ro 219.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer le premier alin�a de l'article deux des statuts par le texte suivant :

� Le si�ge social est fix� � 1410 Waterloo, chauss�e de Bruxelles, num�ro 219. �.

DEUXIEME RESOLUTION AUGMENTATION DE CAPITAL

1: Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de vingt mille six cents euros (� 20.600,00.-), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (E 18.600,00.-) � trente-neuf mille deux cents euros (E 39.200,00.-), par la cr�ation de deux cent six parts sociales nouvelles, jouissant des m�mes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux b�n�fices � compter de ce jour et enti�rement lib�r�es.

2.- Souscription - Lib�ration

A l'instant interviennent Mesdames MARINOF-PETKOFF Lare et Marina, pr�qualifi�es.

Lesquelles, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente augmentation de capital, du d�lai d'exercice de la souscription, des informations financi�res et comptables de l'op�ration, ainsi que des cons�quences financi�res r�sultant de la renonciation partielle au droit de souscription pr�f�rentielle au profit de la personne ci-apr�s d�sign�e.

Ensuite, elles d�clarent renoncer, � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, partiellement, � leur droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice pr�vus par les articles 309 et suivants du Code des soci�t�s, au profit de Monsieur MARINOF-PETKOFF Alexis, ci-apr�s qualifi�.

Enfin, elles d�clarent souscrire chacune quarante-huit parts sociales nouvelles, en esp�ces, soit chacune quatre mille huit cents euros (� 4.800,00.-)

Ici intervient :

Monsieur MARINOF-PETKOFF Alexis, domicili�e � Duba� (Emirats Arabes Unis) 68 A Street 4 A � Jumeirah 1

Ici repr�sent� par Madame MARINOF-PETKOFF Marina, pr�qualifi�e, en vertu des pouvoirs lui conf�r�s aux termes d'une procuration sous seing priv� en date du vingt-trois juin deux mil treize, qui demeurera ci-annex�e.

Lequel, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SISTERS PRODUCTION �, en abr�g� � SISTERS PROD � ainsi que du droit de souscription pr�f�rentielle �tabli par la loi.

Il d�clare souscrire cent dix parts sociales nouvelles, en esp�ces, soit une somme de onze mille euros (� 11.000,00,-).

Les souscripteurs d�clarent et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent que l'augmentation de capital est r�alis�e, que chacune des parts sociales nouvelles ainsi souscrite est int�gralement lib�r�e par des versements en esp�ces et que le montant de ces versements s'�levant � la somme de vingt mille six cents euros (� 20.600,00.-) a �t� d�pos� au compte sp�cial num�ro BE56 3631 1972 2288, ouvert au nom de la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou dc.' osu srns~c~, ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a I egaid des t+ c s

Au verso Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet - Suite

' soci�t� aupr�s de la Banque Ing Belgique, de sorte que la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "SISTERS PRODUCTION �, en abr�g� � SISTER PROD � a d�s � pr�sent � sa disposition une somme de vingt mille six cents euros (� 20.600,00.-).

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DU CAPITAL

Le g�rant constate et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � trente-neuf mille deux cents euros (� 39.200,00.-) et est repr�sent� par trois cent nonante deux parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer le premier alin�a de l'article cinq des statuts par le texte suivant :

� Le capital social est fix� � trente-neuf mille deux cents euros.

� Il est divis� en trois cent nonante deux parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trois cent nonante deuxi�me de l'avoir social. �

En outre, l'assembl�e d�cide d'ajouter un dernier alin�a � l'article cinq des statuts reprenant l'historique du capital r�dig� comme suit :

� Aux termes de l'acte constitutif, le capital a �t� fix� � dix-huit mille six cents euros, repr�sent� par cent quatre-vingt-six parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

�Aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue devant le notaire Vincent MICHIELSEN, notaire associ�, de r�sidence � Charleroi, en date du vingt-cinq juin deux mil treize, le capital social a �t� augment� � concurrence de vingt mille six cents euros, pour le porter � trente-neuf mille deux cents euros, par la cr�ation de deux cent six parts sociales nouvelles, jouissant des m�mes droits et obligations que les parts sociales existantes et enti�rement lib�r�es.�

TROISIEME RESOLUTION - POUVOIRS AUX GERANTS

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs aux g�rants pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AUX FINS DE PUBLICATION A L'ANNEXE AU MONITEUR BELGE

Vincent M1CHIELSEN

Notaire associ�

- D�pos�s en m�me temps exp�dition;

- Texte coordonn� des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet E3 "

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a i �guid des liera

Au verso : Nom et signature

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21/02/2013

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N' d'entreprise D�nomination

(en entier) : SISTERS PRODUCTION EN ABREGE SISTERS PROD

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : RUE PECHERE NUMERO 5 - 1380 LASNE

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le Notaire Vincent MICHIELSEN, Notaire associ�, de Charleroi, le 28.01.2013, enregistr� � Charleroi VI, le 30.01.2013, volume 260, folio 35, case 20, r�les 5, renvoi 0, par l'inspecteur principal ai J. VANCOILLIE qui a per�u la somme de vingt-cinq euros, il a �t� extrait ce qui suit :

Associ�s :

1.- Madame MARINOF-PETKOFF Lare Laure Alexandrine, n�e � Braine-l'Alleud le vingt et un septembre mil neuf cent septante (num�ro de registre national, communiqu� avec son accord expr�s : 700921 312-09) divorc�e, demeurant et domicili�e � 1380 Lasne, rue Pech�re, num�ro 5.

2.- Madame MARINOF-PETKOFF Marina, n�e � Uccle le vingt-deux janvier mil neuf cent septante sept

(num�ro de registre national, communiqu� avec son accord expr�s : 770122 052-39) �pouse de Monsieur

BEGHIN Christophe Michel Paul Eug�ne Ghislain, demeurant et domicili�e � 1471 Genappe, rue de Fontaine

l'Ev�que, num�ro 32.

Forme - D�nomination:

La soci�t� adopte la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

Elle aura la d�nomination de � SISTERS PRODUCTION �, en abr�g� � SISTERS PROD �.

Si�ge social:

Le si�ge social est fix� � 1380 Lasne, rue Pech�re, num�ro 5.

Objet :

La soci�t� a pour objet, pour son compte ou pour te compte de tiers, en Belgique et � l'�tranger, seule ou en

collaboration avec toute autre personne physique ou morale de son choix :

-La vente, la fabrication et la distribution en gros et au d�tail de v�tements, de textiles et de cosm�tiques ;

-La vente de ohaussures, maroquineries, bijoux, meubles, objets de d�coration, sex-toys, lingeries,

baln�aires, livres et entretien textiles ;

-Le service HORECA.

La soci�t� pourra notamment signer tout contrat entrant dans le cadre de l'objet ainsi d�fini, en ce compris

achat, vente, licence, location, location-vente, importation, exportation, ou autres.

La soci�t� pourra �galement assurer des fonctions d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.

La pr�sente �num�ration est �nonciative et non limitative.

La soci�t� pourra �galement s'int�resser � la cr�ation, � la remise, � l'acquisition ou � la cession de tous

�tablissements similaires ainsi que s'int�resser par voie d'association, d'appert, de fusion, de souscription, de

participation, d'intervention financi�re ou de toute autre mani�re et en tous lieux, dans toutes soci�t�s ou

entreprises existantes ou � cr�er, dont l'objet social serait analogue ou connexe au sien ou qui serait

susceptible de constituer pour elle une source ou une possibilit� de d�bouch�s.

Elle pourra faire en Belgique et � l'�tranger d'une fa�on g�n�rale toutes op�rations commerciales,

industrielles, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect, en tout ou en

partie, avec son objet ou pouvant en faciliter la r�alisation.

Dur�e:

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.

Capital:

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros.

Il est divis� en cent quatre-vingt-six parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune un/cent quatre-vingt-sixi�me de l'avoir social.

Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, conform�ment au prescrit l�gal, les comparants - en leur

qualit� de fondateurs - ont d�pos� au rang des minutes du Notaire soussign�, le plan financier.

G�rance:

l:heastronrzer sur la derni�re page du Voict B" Au recto " Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personneou des po _ crri _, ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a I �gard

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, s'ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.

Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.

S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-ci � tout mandataire, associ� ou non.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat du g�rant est gratuit.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tient chaque ann�e, le premier mardi du mois de juin � quatorze heures, Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation des comptes annuels.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.

Toute assembl�e g�n�rale se tient au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations.

Les convocations, pour toute assembl�e g�n�rale, contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommand�es, adress�es � chaque associ�, titulaire de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteur d'obligations nominatives, commissaire et g�rant, quinze jours au moins avant la date de la r�union. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Exercice social:

L'exercice social commence le premier f�vrier de chaque ann�e et finit le trente et un janvier de l'ann�e suivante.

A cette derni�re date, les �critures sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels dont, apr�s approbation par l'assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.

Affectation du b�n�fice :

Sur le b�n�fice net tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est d'abord pr�lev� cinq pour-cent au moins pour la formation du fonds de r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve l�gale a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de r�serve l�gale vient � �tre entam�.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales, �tant fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.

Dissolution - Liquidation :

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du ou des g�rants agissant en qualit� de liquidateurs et � d�faut, par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le Tribunal de commerce, de leur nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale.

Avant la cl�ture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au Tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est r�parti entre tous fes associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en juin deux mil quatorze.

Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t au greffe d'un extrait du pr�sent acte pour se cl�turer le trente et un janvier deux mil quatorze.

Souscription - Lib�ration du capital :

Apports en num�raire.

Volet B - Suite

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont, � l'instant, souscrites en esp�ces, au prix de cent euros

chacune, comme suit :

1: Madame MARINOF-PETKOFF Lare : nonante trois parts sociales, soit neuf mille trois cents euros ;

2.- Madame MARINOF-PETKOFF Marina : nonante trois parts sociales, soit neuf mille trois cents euros.

Les comparantes d�clarent que les parts sociales ainsi souscrites ont �t� lib�r�es � concurrence du

minimum l�gal par un versement en esp�ces et que le montant de ce versement, soit six mille deux cents

euros, a �t� d�pos� au compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque Ing

Belgique, agence de Waterloo-Centre.

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 18 janvier deux mil treize a �t� remise par les

comparants au notaire instrumentant.

NOMINATION DE GERANTS NON STATUTAIRES

Sont d�sign�es en qualit� de g�rants non statutaires pour une dur�e ind�termin�e, Mesdames MARINOF-

PETKOFF Lara et Marina, pr�qualifi�es, qui acceptent.

Elles ont le pouvoir d'agir ensemble ou s�par�ment,

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AUX FINS DE PUBLICATION A L'ANNEXE AU MONITEUR BELGE

Vincent MICHIELSEN

Notaire associ�

D�pos�s en m�me temps exp�dition.

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Au verso : Nom et signature

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2015, APP 02.06.2015, DPT 13.08.2015 15438-0195-016

Coordonnées
SISTERS PRODUCTION, EN ABREGE : SISTERS PROD

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 219 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

SISTERS PRODUCTION, EN ABREGE : SISTERS PROD

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées SISTERS PRODUCTION, EN ABREGE : SISTERS PROD

Coordonnées
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