21/03/2013
ÿþB d O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 , 3 1 1 1 1 8 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 8 M A R S 2 0 1 3
N 1 V E L L E g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 1 9 2 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m a l l C a p s F i n a n c e I n v e s t
( e n a b r é g é ) S C F I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 , B â t i m e n t F .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A N N U L A T I O N D E T I T R E S M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d o u z e
n o v e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s q u a t r e r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S M A L L C A P S F I N A N C E I N V E S T , '
e n a b r é g é S C F I n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 , B â t i m e n t F L e 1 4 I 1 1 1 1 2 ÿ
V o l u m e 4 0 f o l i o 9 4 c a s e 2
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S M A L L C A P S F I N A N C E
I N V E S T , e n a b r é g é S C F I n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 , B â t i m e n t F , a
p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
! . A N N U L A T I O N D E T I T R E S ( . . . )
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e d e u x i è m e a l i n é a
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - d e u x a c t i o n s
( 1 1 6 . 5 7 1 . 2 3 2 ) , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 6 . 5 7 1 . 2 3 2 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t t o u t e s i n t é g r a l e r n e n t .
l i b é r é e s . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 12.11.2012, DPT 22.01.2013 13014-0097-029
30/10/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I ~ I ~ I p I I I I ~ I ~ I ~ I M ~ I ~ t l
' 1 2 1 7 6 6 7 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 9 2 . 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m a l l C a p s F i n a n c e l n v e s t
( e n a b r é g é ) : S C F I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 F 1 3 8 0 L A S N E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
R I B l 1 N A L D E C O M M E R C E
t ~ - l r r ' - 2 0 1 2
N I V E L L E S _
r R ~ i g e o Ë C O M M E R G t
1 9 - 1 1 3 - 2 â i 2
N 3 V E L t E S
O b i e t ( s i d e l ' a c t e : C o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t o r d i n a i r e d e S C F I S A
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e P r é s i d e n t c o n v o q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A S C F I l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 5 0 , 1 6 4 0 R h o d e S a i n t G e n è s e .
O r d r e d u j o u r :
1 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 ;
2 ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n ;
3 ) A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u C o m m i s s a i r e :
4 ) D é c h a r g e d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e ;
5 ) D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r ;
6 ) D i v e r s .
C e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l a S A S C F I s e r a p r é c é d é e d ' u n e A s s e m b l é e G é n é r a l e ! E x t r a o r d i a n i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e l a S A S C F I l e m ê m e j o u r , m ê m e a d r e s s e à 1 0 h 3 0 a v e c p o u r o r d r e d u j o u r : A n n u l a t i o n d e 2 7 1 0 7 . 6 6 5 t i t r e s S C F I d é t e n u s p a r S C F I .
B e r n a r d o R u z z i c o n i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2012
ÿþ! M D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 6 2 8 6 *
I I I
I I
R c M c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 9 2 , 7 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A L L C A P S F I N A N C E I N V E S T
( e n a b r é g é ) : S C F I
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E D R E V E D U C A P O R A L 9 C
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D ë m i s s i o n l N o m i n a t i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
- E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r S e r g e S t r o i n o v s k y e n d a t e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , l a S o c i é t é " M a r k e t i n g C o n s u l t a n c y a n d S e r v i c e s " , e n a b r é g é , M A R C O S E R S . A . " d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e 4 6 A , D r è v e d u M o u l i n B - 1 4 1 0 W a t e r l o o e t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t D a n i e l - L o u i s D E L E A U .
- E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n s i t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r à p a r t i r d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é S C F I S A d e l ' a d r e s s e D r è v e d u C a p o r a l 9 C 1 1 8 0 U c c l e v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 B â t i m e n t F 1 3 8 0 L A S N E .
B e r n a r d o R u z z i c o n i
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
02/02/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
28/01/2011
ÿþr
( e n e n t i e r ) : S m a l l C a p s F i n a n c e I n v e s t - e n a b r é g é « S C F I n v e s t »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u C a p o r a l 9 C
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S R E D U C T I O N D E C A P I T A L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L C A P I T A L A U T O R I S E M O D I F I C A T I O N D E
L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e d u
v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x .
E n r e g i s t r é 8 r ô l e s 4 r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 0 4 J a n v i e r 2 0 1 1
V o l u m e 2 7 f o l i o 1 1 c a s e 1 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S M A L L C A P S F I N A N C E
I N V E S T , e n a b r é g é S C F I n v e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , D r è v e d u C a p o r a l 9 C , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a
s o c i é t é :
- M a d e m o i s e l l e L a u r e n R U Z Z I C O N I , n é e l e 6 m a i 1 9 8 5 , d o m i c i l i é e r u e d e S i r i e u 2 4 4 , 7 0 6 1 T h i e u s i e s ;
- M o n s i e u r S e r g e S T R O I N O V S K Y , n é l e 2 7 n o v e m b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é r u e d e l a f a u v e t t e 7 , 1 6 4 0 R h o d e -
S a i n t - G e n è s e ;
- M a d a m e B e r n a d e t t e G A S P A R , n é e l e 1 2 o c t o b r e 1 9 5 8 , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e W a t e r l o o 5 0 , 1 6 4 0
R h o d e - S a i n t - G e n è s e .
L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1
d é c e m b r e 2 0 1 6 .
I l . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
2 . 1 . R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l i o n s n e u f c e n t c i n q u a n t e
q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e v i n g t d e u x e u r o s ( 7 . 9 5 4 . 2 8 2 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e d o u z e m i l l i o n s s i x c e n t
s o i x a n t e q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t e t u n e u r o s e t n o n a n t e s i x c e n t s ( 1 2 . 6 6 4 . 3 0 1 , 9 6 E U R ) à q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t
d i x m i l l e d i x n e u f e u r o s e t n o n a n t e s i x c e n t s ( 4 . 7 1 0 . 0 1 9 , 9 6 E U R ) , ( . . . )
I I I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E
3 . 1 . R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
( i ) R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e , l a S C P R L C d P D e W u l t &