03/04/2013
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 , 1 8 1 , 4 1 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M I L E Y
r i a t l e L D E C O M M E . . . .
2 1 M A R S 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
u i
i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , r u e A l b e r t D e s e n f a n t s , 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
' O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n - R e m p l a c e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 4 , P l a c e d u P e t i t S a b l o n , l e q u i n z e m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « S M I L E Y S P R L » , d o n t l e ; s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e A l b e r t D e s e n f a n t s , 4 1 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e T e i t e l b a u m , c i - a p r è s n o m m é e
1 . M a d a m e T E I T E L B A U M V a l e r i e d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , r u e A l b e r t D e s e n f a n t s , 4 1 ,
2 . M o n s i e u r P E L L I C H E R O F a b r i c e L u i g i , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e A l b e r t D e s e n f a n t s , 4 1 .
L e s c o m p a r a n t s s u b 1 e t 2 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d a m e M a n u e l a L e c o c q , é l i s a n t d o m i c i l e e n P é t u d e d u ,
n o t a i r e s o u s s i g n é , a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é e d a t é e 1 2 m a r s 2 0 1 3 q u i s e r a d é p o s é a u ' ,
G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
O R D R E D U J O U R
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
2 ) R e m p l a c e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
3 ) M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t c o o r d i n a t i o n .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , é t a n t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e s e l o n l e s d é c l a r a t i o n s d u p r é s i d e n t ,
l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « O W L . O N E »
V o t e : L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
R E M P L A C E M E N T D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r u n n o u v e l ;
o b j e t l i b e l l é c o m m e s u i t ;
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n « a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s , a u s s i ' b i e n e n B e l g i q u e q u ' à « l ' é t r a n g e r l ' a c t i v i t é « d e c o a c h p r o f e s s i o n n e l .
« L ' a c t i v i t é d e c o a c h p r o f e s s i o n n e l a u r a p l u s i e u r s p i s t e s d e r é f l e x i o n s « ( l i s t e e x e m p l a t i v e e t n o n
e x h a u s t i v e )
« a i d e r l e s p a r t i c i p a n t s à r é a l i s e r l e u r r e c h e r c h e s e t l e u r d é c o u v e r t e s « p r i v é e s o u p r o f e s s i o n n e l l e s e t
d ' a t t e i n d r e l e u r s o b j e c t i f s , q u e c e s « d e r n i e r s s o i e n t d e n a t u r e p r o f e s s i o n n e l l e , p e r s o n n e l l e o u s o c i a l e , e s t «
b i e n s o u v e n t c e q u i s o u s - e n t e n d t o u t e i d é e d e d é v e l o p p e m e n t e t « d ' a f f i r m a t i o n p e r s o n n e l l e ;
« p r o p o s e r u n c o a c h i n g i n d i v i d u e l e t d e g r o u p e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s « a i n s i q u e l e c o a c h i n g d ' é q u i p e s ' ,
m é d i c a l e s ;
« o r g a n i s e r d e s g r o u p e d e p a r o l e p o u r d e s é q u i p e s m é d i c a l e s d a n s l e « c a d r e d e l a g e s t i o n d u s t r e s s
« o r g a n i s e r d e s g r o u p e s d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l d a n s d i v e r s « d o m a i n e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« a i d e r l e s p a r t i c i p a n t s à d é f i n i r c o n c r è t e m e n t c e q u i e s t i m p o r t a n t p o u r « e u x a f i n d ' a m é l i o r e r l e u r q u a l i t é d e v i e ;
« p e r m e t t r e a u x p a r t i c i p a n t s d ' a s s u r e r l e u r a b o n d a n c e m a t é r i e l l e e t d e s e « r é a l i s e r p r o f e s s i o n n e l l e m e n t ; « p e r m e t t r e a u x p a r t i c i p a n t s d ' a u g m e n t e r l e u r c o n f i a n c e e n e u x ;
« a i d e r l e s p a r t i c i p a n t s à m i e u x g é r e r e t d y n a m i s e r l e u r s c o l l a b o r a t e u r s ;
« a i d e r l e s p a r t i c i p a n t s à r é u s s i r l ' é d u c a t i o n d e l e u r s e n f a n t s e t d e v i v r e l e « b o n h e u r e n f a m i l l e ;
« S o n t a u s s i v i s é s l ' e n s e i g n e m e n t , l a f o r m a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e « s é m i n a i r e s .
« L a s o c i é t é a a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s « l i é e s à l a c o m m u n i c a t i o n d a n s u n s e n s l a r g e d o n t n o t a m m e n t l a « r é d a c t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l a p a r u t i o n , l ' é d i t i o n , l a p r o m o t i o n , l a t r a d u c t i o n « d ' a r t i c l e s o u d e l i v r e s a y a n t a t t r a i t à d i v e r s s u j e t s . »
L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t l e r a p p o r t d e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t é t é p r o d u i t s , b i l a n a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 3 ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d i s p e n s é s d e c o m m e n t e r l e d i t r a p p o r t e t l a d i t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e , .
V o t e : L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u x r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
L ' a r t i c l e 1 : d e s e s s t a t u t s e s t d o n c l i b e l l é c o m m e s u i t :
I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « O W L . O N E » .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' a b r é v i a t i o n « R P M » e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e
L ' a r t i c l e 3 : d e s e s s t a t u t s e s t d o n c l i b e l l é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a r t d e n t a i r e , à l ' o r t h o d o n t i e e t à l a m é c a n i q u e d e n t a i r e , d e m ê m e q u e l a r e c h e r c h e i n t e l l e c t u e l l e e t s c i e n t i f i q u e d a n s l e b u t d ' a m é l i o r e r e t d ' i n n o v e r d e s n o u v e l l e s t e c h n i q u e s d e n t a i r e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s e t a p p a r e i l s d e n t a i r e s . « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n « a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s , a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l ' a c t i v i t é « d e c o a c h p r o f e s s i o n n e l .
L ' a c t i v i t é d e c o a c h p r o f e s s i o n n e l a u r a p l u s i e u r s p i s t e s d e r é f l e x i o n s : ( l i s t e e x e m p l a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e ) a i d e r l e s p a r t i c i p a n t s à r é a l i s e r l e u r r e c h e r c h e s e t l e u r d é c o u v e r t e s p r i v é e s o u p r o f e s s i o n n e l l e s e t d ' a t t e i n d r e l e u r s o b j e c t i f s , q u e c e s d e r n i e r s s o i e n t d e n a t u r e p r o f e s s i o n n e l l e , p e r s o n n e l l e o u s o c i a l e , e s t b i e n s o u v e n t c e q u i s o u s t e n d t o u t e i d é e d e d é v e l o p p e m e n t e t d ' a f f i r m a t i o n p e r s o n n e l l e ;
p r o p o s e r u n c o a c h i n g i n d i v i d u e l e t d e g r o u p e d a n s t o u s l e s d o m a i n e s a i n s i q u e l e c o a c h i n g d ' é q u i p e s m é d i c a l e s ;
o r g a n i s e r d e s g r o u p e d e p a r o l e p o u r d e s é q u i p e s m é d i c a l e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n d u s t r e s s ; o r g a n i s e r d e s g r o u p e s d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l d a n s d i v e r s d o m a i n e s ;
a i d e r l e s p a r t i c i p a n t s à d é f i n i r c o n c r è t e m e n t c e q u i e s t i m p o r t a n t p o u r e u x a f i n d ' a m é l i o r e r l e u r q u a l i t é d e v i e ; p e r m e t t r e a u x p a r t i c i p a n t s d ' a s s u r e r l e u r a b o n d a n c e m a t é r i e l l e e t d e s e r é a l i s e r p r o f e s s i o n n e l l e m e n t ; p e r m e t t r e a u x p a r t i c i p a n t s d ' a u g m e n t e r l e u r c o n f i a n c e e n e u x ;
a i d e r l e s p a r t i c i p a n t s à m i e u x g é r e r e t d y n a m i s e r l e u r s c o l l a b o r a t e u r s ;
a i d e r l e s p a r t i c i p a n t s à r é u s s i r l ' é d u c a t i o n d e l e u r s e n f a n t s e t d e v i v r e t e b o n h e u r e n f a m i l l e ;
S o n t a u s s i v i s é s l ' e n s e i g n e m e n t , l a f o r m a t i o n e t l ' o r g a n i i s a t i o n d e s é m i n a i r e s .
L a s o c i é t é a a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s l e s a c t i v i t é s l i é e s à l a c o m m u n i c a t i o n d a n s u n s e n s l a r g e d o n t n o t a m m e n t l a r é d a c t i o n , l a p u b l i c a t i o n , l a p a r u t i o n , l ' é d i t i o n , l a p r o m o t i o n , l a t r a d u c t i o n d ' a r t i c l e s o u d e l i v r e s a y a n t a t t r a i t à d i v e r s s u j e t s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p a t r i m o n i a l e s ( a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , d r o i t s r é e l s e t a u t r e s , s a c h a n t q u e c e t t e é n u m é r a t i o n e s t n i l i m i t a t i v e , n i e x h a u s t i v e ) s o u s l a f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n b i e n m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n s
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t g r e v e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s d ' u n e h y p o t h è q u e e t a f f e c t e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s e n c e c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e l l e p e u t a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t , o u v e r t u r e d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u t t i e r s q u e l q u ' i l s o i t , à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e - m ê m e u n q u e l c o n q u e i n t é r ê t
V o l e t B - S u i t e
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s ' s o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
V o t e L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t c l ô t u r é , l a s é a n c e e s t t e r m i n é e à q u i n z e h e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
L e n o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþr
M o d 2 , 0
f i t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 Ï i 2 2 O Y O
N I V E
* 1 1 0 0 3 4 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M I L E Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e A l b e r t D e s e n f a n t s , 4 1 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V A N d e n W O U W E R , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 4 , ! i P l a c e d u P e t i t S a b l o n , l e 2 0 d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
1 ) M a d a m e T E I T E L B A U M V a l é r i e , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , 4 1 n i e A l b e r t D e s e n f a n s ,
2 ) M o n s i e u r P E L L I C H E R O F a b r i c e L u i g i , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , 4 1 r u e A l b e r t D e s e n f a n s ,
C i a p r è s n o m m é e i n v a r i a b l e m e n t : « l e c o n s t i t u a n t e t o u l e c o m p a r a n t e t o u l e s c o n s t i t u a n t s e t o u l e s : c o m p a r a n t s » .
C O N S T I T U T I O N :
L e s q u e l s c o m p a r a n t s a p r è s m ' a v o i r r e m i s l e p l a n f i n a n c i e r j u s t i f i a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , m ' o n t ; r e q u i s d e d r e s s e r a i n s i q u ' i l s u i t , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u ' i l s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r e n t r e e u x s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S M I L E Y " . L e s q u e l s c o n s t i t u a n t s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l d e d i x - h u i t : m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ë ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s " ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s o n t t o u t e s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s p a r l e s c o n s t i t u a n t s , c o m m e s u i t :
1 ) p a r l e c o m p a r a n t s u b 1 ) à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - c i n q ( 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 ) p a r l e c o m p a r a n t s u b 2 ) à c o n c u r r e n c e d e c i n q ( 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s c o n s t i t u a n t s d é c l a r e n t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ;
( 6 . 2 0 0 , - ¬ ) .
I I . S T A T U T S
A R T I C L E 1 : D E N O M I N A T I O N
I I e s t c o n s t i t u é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S M I L E Y :
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e : i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e l ' a b r é v i a t i o n « R P M » e t d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é à s o n s i è g e .
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d r u e A l b e r t D e s e n f a n s , 4 1
L e s i è g e s o c i a l e t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n p o u r r o n t ê t r e t r a n s f é r é s p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e ! d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r l e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e t p u b l i e r a u x a n n e x e s d u ; M o n i t e u r B e l g e .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n e n B e l g i q u e o u à ' l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a r t d e n t a i r e , à l ' o r t h o d o n t i e e t à l a ; . m é c a n i q u e d e n t a i r e , d e m ê m e q u e l a r e c h e r c h e i n t e l l e c t u e l l e e t s c i e n t i f i q u e d a n s l e b u t d ' a m é l i o r e r e t d ' i n n o v e r . d e s n o u v e l l e s t e c h n i q u e s d e n t a i r e s , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s e t a p p a r e i l s d e n t a i r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p a t r i m o n i a l e s ( a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , d r o i t s ; r é e l s e t a u t r e s , s a c h a n t q u e c e t t e é n u m é r a t i o n e s t n i l i m i t a t i v e , n i e x h a u s t i v e ) s o u s l a f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n b i e n m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
E l f e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e ! p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t ; s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ Z 3 2 4 1 4 o a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e ,
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t g r e v e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s d ' u n e h y p o t h è q u e e t a f f e c t e r e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s e n
c e c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e , e l l e p e u t a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u t e m p r u n t , o u v e r t u r e d e c r é d i t e t a u t r e s
e n g a g e m e n t s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u t t i e r s q u e l q u ' i l s o i t , à c o n d i t i o n q u ' e l l e y a i t e l l e - m ê m e u n
q u e l c o n q u e i n t é r ê t
A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n ,
l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s
c o n d i t i o n s .
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à d a t e r d e c e j o u r .
E l l e p o u r r a p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a
d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
A R T I C L E 5 : C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e E u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 6 : S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , - ¬ ) .
A R T I C L E 7 : A U G M E N T A T I O N R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A R T I C L E 8 : P A R T S S O C I A L E S
L e c a p i t a l p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s a v e c o u s a n s d r o i t d e v o t e , e t c e c i d a n s l e s l i m i t e s
p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
- L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s e r o n t i n s c r i t e s s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s t e n u a u s i è g e s o c i a l . L o r s d e l ' i n s c r i p t i o n d e s p a r t s
s o c i a l e s d a n s c e r e g i s t r e , i l y a l i e u d e r e m e t t r e a u x a s s o c i é s u n c e r t i f i c a t c o n f i r m a n t c e t t e i n s c r i p t i o n . L e s p a r t s
s o c i a l e s s e r o n t n u m é r o t é e s
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s s e r o n t é g a l e m e n t i n s c r i t s s u r c e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
- L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e
s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e p a r é c r i t c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t . I I e n e s t d e m ê m e e n
c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e .
- L e s p a r t s a v e c d r o i t d e v o t e p e u v e n t ê t r e c o n v e r t i e s e n p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e . L e s p a r t s s a n s d r o i t d e
v o t e p e u v e n t ê t r e r a c h e t é e s a p r è s d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n è r a l e d é l i b é r a n t s e l o n l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s
p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
- L a s o c i é t é n e p e u t a c h e t e r s e s p r o p r e s p a r t s o u l e s p r e n d r e e n c a u t i o n , q u e s o u s l e s c o n d i t i o n s e t
f o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 9 : D R O I T D E P R E F E R E N C E
L é s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à
l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e
l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
A R T I C L E 1 0 : A P P E L S D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s q u e l ' a s s o c i é a s o u s c r i t .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e a u x
v e r s e m e n t s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u
v e r s e m e n t .
S i l e v e r s e m e n t n ' e s t p a s e f f e c t u é u n m o i s a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é d e l a g é r a n c e , c e t t e d e r n i è r e
p o u r r a f a i r e r e p r e n d r e p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é s ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s p a r t s d e
l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . C e t t e r e p r i s e a u r a l i e u c o n t r e p a i e m e n t à l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d u
m o n t a n t d o n t l e s p a r t s s e r o n t l i b é r é e s e t à l a s o c i é t é d u s o l d e à l i b é r e r .
A u c a s o ù l e d é f a i l l a n t s e r e f u s e r a i t à s i g n e r l e t r a n s f e r t d e s e s p a r t s a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , l a g é r a n c e l u i
f e r a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e d ' a v o i r d a n s l e s h u i t j o u r s à s e p r ê t e r à c e t t e f o r m a l i t é . A d é f a u t d e c e f a i r e
e n d é a n s c e d é l a i , l a g é r a n c e s i g n e r a v a l a b l e m e n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
A R T I C L E 1 1 : C E S S I O N D E P A R T S
L e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s o c i a l e s , s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 2 : G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t e n g a g é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e .
L ' e x e r c i c e d e l a g é r a n c e s e f e r a à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r , e n t o u t e c i r c o n s t a n c e , a u n o m d e l a s o c i é t é . I l s l e s e x e r c e n t d a n s l a l i m i t e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e c e u x a t t r i b u é s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s e t l e p r é s e n t c o n t r a t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r c e s a s s e m b l é e s .
- S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n q u e d ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
C e g é r a n t a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p o u r s i g n e r l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l .
- A u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s s e r a i e n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l d i s p o s e d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s . à l a g é r a n c e .
L e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t t o u t e s l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n s e u l g é r a n t , l e q u e l n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n D i r e c t e u r , F o n d é d e p o u v o i r s o u A g e n t d e l a s o c i é t é e t d e c o n s t i t u e r m a n d a t a i r e p o u r l ' u n o u l ' a u t r e o b j e t d é t e r m i n é .
A R T I C L E 1 3 : C O M M I S S A I R E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i a u r a t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s e t p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d u g r o u p e m e n t .
U n c o m m i s s a i r e n e d e v r a ê t r e n o m m é q u e d a n s l e c a s o ù l e C o d e d e s S o c i é t é s l ' e x i g e .
A R T I C L E 1 4 : A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l a s s u r e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t d é l é g u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e r é e l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r a p a r a i l l e u r s c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a c o n v o c a t i o n d e s a s s o c i é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e f e r a a u m o y e n d e l e t t r e r e c o m m a n d é e , e n v o y é e à c h a q u e a s s o c i é , a u g é r a n t e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e , a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v e c l a r e p r o d u c t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a i n s i q u e l ' é n u m é r a t i o n d e s r a p p o r t s . L e s p i è c e s d é f i n i e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s s e r o n t j o i n t e s à l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n a d r e s s é e a u x a s s o c i é s , a u g é r a n t e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e , a i n s i q u ' à t o u t e s p e r s o n n e s q u i e n f o r m u l e n t l a d e m a n d e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s s e r a é t a b l i e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e g é r a n t , e t l e c o m m i s s a i r e é v e n t u e l r é p o n d r o n t a u x q u e s t i o n s q u e l e u r s e r o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s p o i n t s r e p r i s à l ' a g e n d a , à c o n d i t i o n t o u t e f o i s q u e l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n e p r o c u r e n t p a s d e p r é j u d i c e i m p o r t a n t à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t a l e d r o i t d u r a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o r o g e r d e t r o i s s e m a i n e s l a d é c i s i o n s e r a p p o r t a n t à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 1 5 : D R O I T D E V O T E
T o u t a s s o c i é a y a n t d r o i t d e v o t e p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r p r o c u r a t i o n , o u p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 1 6 : E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l ' e x p i r a t i o n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s p a r l e g é r a n t , r e m i s p o u r e x a m e n a u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l e t s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e c e t e x e r c i c e .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , a i n s i q u e l e s d o c u m e n t s é n o n c é s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s . C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s , d é p o s é s e t c o m m u n i q u é s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l a m e s u r e o u l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à s o n a p p l i c a t i o n .
A R T I C L E 1 7 : B E N E F I C E
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e m i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u s i , c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
I I y a l i e u d ' a g i r c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 8 : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e E n e d l i q u i d a t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . p a r
. .
c a s d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é l a l i s e r a f a i t e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . . _ n o m m é s
a . . . .
p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A R T I C L E 1 9 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é o u g é r a n t , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s ,
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 2 0
T o u t e d i s p o s i t i o n n o n p r é v u e a u x p r é s e n t s s t a t u t s s e r a r é g l é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r s e x e r c i c e s o c i a l e t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r e t f i n i r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n m a i d e u x m i l l e d o u z e .
2 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E
" N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L e s s t a t u t s é t a n t a i n s i d é f i n i t i v e m e n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e
e t a d o p t e n t l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
I I e s t d é c i d é d e c o n f i e r l a g e s t i o n à u n e g é r a n t e .
E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t ( e ) , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s
" e t s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , M a d a m é T E I T E L B A U M V a l é r i e , p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e e x p l i c i t e m e n t a c c e p t e r l e d i t m a n d a t .
L a g é r a n t e a t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t n e p a s v o u l o i r s e p r o n o n c e r a c t u e l l e m e n t q u a n t à l a r é m u n é r a t i o n o u n o n r é m u n é r a t i o n d e l e u r m a n d a t .
3 . R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , q u e l a s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d u d i t a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r e p r e n d r a t o u s l e s e n g a g e m e n t s à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t q u i o n é t é é t a b l i s e t c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à c o m p t e r d u p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e d i x .
C e t t e r e p r i s e n e p r o d u i r a c e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t o u l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e . L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t . L e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s d u r a n t c e t t e p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e s e r o n t é g a l e m e n t s o u m i s a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d e v r o n t d è s q u e l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ê t r e c o n f i r m é s .
M A N D A T
L e s g é r a n t s e t l e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t d o n n e n t m a n d a t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B - D O C S , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e , 2 7 , a f i n d ' e f f e c t u e r e n l e u r n o m , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n e t d e s u b d é l é g a t i o n , l e n é c e s s a i r e p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a T V A , l e c a s é c h é a n t , a i n s i q u e p o u r t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
L e N o t a i r e J e a n V A N d e n W O U W E R , à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e