ÿþ( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e v ç , c
S i è g e : S o c i é t é a n o n y m e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R o u t e d e l ' E t a t 3 2 0 * 1 3 8 0 L a s n e
O I i e t ( s ) d e l ' a c t e : P V A G E 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 n o m i n n a t i o n a d m i n i s t a t e u r s E x t r a i t P V A G E e t C A d u 0 8 / 0 5 1 2 0 1 3 L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C l a u d i n e T i t e c a ,
Q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s o n t d é p o s é l e u r s a c t i o n s 3 j o u r s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q u e l e n o m b r e d e t i t r e r e p r é s e n t é e s t d e 4 . 3 4 4 , d o n n a n t d r o i t à 4 . 3 4 4 v o i x .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r d e s o n o r d r e d u j o u r
R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s p é c i a l , l ' a s s e m b l é e n o m m e a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s
c e t e r m i n a n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e d e u x m i l d i x - h u i t .
M a d a m e D a n i e l l e L E G R A N D , r o u t e d e i ' E t a t 3 2 0 à 1 3 8 0 M a r a n s a r t N N 4 4 . 0 2 . 0 6 - 1 8 8 - 8 5
M o n s i e u r P i e r r e R Y C K A E R T , r u e d e G e n l e a u 5 9 à 1 3 8 0 L a s n e N N 5 5 . 0 9 . 2 6 - 0 1 5 - 3 5
M a d a m e L a u r e n c e F E T U , a v e n u e d e s B u i s s o n s 1 4 à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e
N N 6 7 . 0 2 . 0 3 - 4 6 6 - 8 9
M a d a m e R o x a n e T I T E C A , R o u t e d e l ' E t a t 2 1 4 b t e 3 N N 6 9 . 0 7 . 2 9 - 2 0 0 - 4 0
M a d a m e C l a u d i n e T I T E C A , r u e d u H a m 1 3 4 / 3 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s N N 3 7 . 0 8 . 1 0 - 1 4 4 - 0 1 ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a P r é s i d e n t e l è v e l a s é a n c e e t i n v i t e l e s a c t i o n n a i r e s à s i g n e r l e p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l a v e c e l l e .
T o u t d e s u i t e a p r è s l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . C . I . I m m o b i l i è r e d e .
D i e l e g h e m .
O r d r e d u j o u r
N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s p é c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s s e t e r m i n a n t
a p r è s l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - h u i t :
M a d a m e D a n i e l l e L E G R A N D , r o u t e d e l ' E t a t 3 2 0 à 1 3 8 0 M a r a n s a r t N N 4 4 , 0 2 . 0 6 - 1 8 8 - 8 5 ,
L e s a d m i n i s t r a t e u r s
D o n t a c t e
D a n i e l l e L e g r a n d
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 i n 2 0 4 4
t a v 5 L l . e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 1 9 , 7 6 5 . 6 1 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é c i v i l e I m m o b i l i è r e d e D i e l e g h e m
I I I
1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e