(adresse compl�te) Route de l'Etat 320 * 1380 Lasne
OI iet(s) de l'acte :PV AGE 08/05/2013 nominnation administateurs Extrait PV AGE et CA du 08/0512013La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Madame Claudine Titeca,
Que les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s ont d�pos� leurs actions 3 jours avant la pr�sente assembl�e.
Que le nombre de titre repr�sent� est de 4.344, donnant droit � 4.344 voix.
L'assembl�e est donc valablement constitu�e pour d�lib�rer de son ordre du jour
Renouvellement du Conseil d'administration
RESOLUTI ON
A l'unanimit� et par vote sp�cial, l'assembl�e nomme aux postes d'administrateur pour une dur�e de six ans
ce terminant apr�s l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant sur les comptes annuels de l'ann�e deux mil dix-huit.
Madame Danielle LEGRAND, route de i'Etat 320 � 1380 Maransart NN 44.02.06-188-85
Monsieur Pierre RYCKAERT, rue de Genleau 59 � 1380 Lasne NN55.09.26-015-35
Madame Laurence FETU, avenue des Buissons 14 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se
NN67.02.03-466-89
Madame Roxane TITECA, Route de l'Etat 214 bte 3 NN69.07.29-200-40
Madame Claudine TITECA, rue du Ham 134/3 � 1180 Bruxelles NN37.08.10-144-01,
L'ordre du jour �tant �puis�, la Pr�sidente l�ve la s�ance et invite les actionnaires � signer le pr�sent
proc�s-verbal avec elle.
Tout de suite apr�s la pr�sente assembl�e, s'est r�uni le conseil d'administration de la S.C.I. Immobili�re de.
Dieleghem.
Ordre du jour
Nomination de l'administrateur d�l�gu�,
A l'unanimit� et par vote sp�cial, le conseil d'administration nomme pour une dur�e de six ans se terminant
apr�s l'assembl�e d�lib�rant sur les comptes annuels de l'ann�e deux mille dix-huit :
Madame Danielle LEGRAND, route de l'Etat 320 � 1380 Maransart NN 44,02.06-188-85,
Les administrateurs
Dont acte
Danielle Legrand
Administrateur D�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1
TRIBUNAL DE COMMERCE
1 5 in 2044
tav5Ll.e
N� d'entreprise : BE0419,765.619
D�nomination
(en entier) : Soci�t� civile Immobili�re de Dieleghem
III
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2014 - Annexes du Moniteur belge