29/07/2014
ÿþ M a l 2 0
" C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 J I M I M I I I 1 1 1
T R I B u n e l D E C O U E
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 6 8 7 5 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E F R A N C H I S I N G E T D E D I S T R I B U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a B r i q u e t e r i e 3 8 - 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é t e 0 3 1 0 7 ( 2 0 1 4 p a r l e n o t a i r e B e n o î t l e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T É D E F R A N C H I S I N G E T D E D I S T R I B U T I O N » e n a b r é g é « S O F R A D I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , a v e n u e d e l a B r i q u e t e r i e 3 8 - R P M 0 4 2 6 . 6 8 7 . 5 5 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 8 5 . 5 2 3 , 2 7 p o u r l e p o r t e r d e 1 4 8 . 7 0 0 , 0 0 ¬ à 2 3 4 . 2 2 3 , 2 7 E , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 8 5 . 5 2 3 , 2 7 E , à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d e l a s o c i é t é ( c o m p t e d e p r i m e d ' é m i s s i o n ) t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
2 ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 4 9 . 2 1 4 , 0 7 E , p o u r l e r a m e n e r d e
2 3 4 . 2 2 3 , 2 7 E à 1 8 5 . 0 0 9 , 2 0 E , p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s I e
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
L a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s e r a i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
3 ) R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 8 5 . 0 0 9 , 2 0 E , p o u r l e r a m e n e r d e 1 8 5 . 0 0 9 , 2 0 ¬ à 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 1 4 , 1 6 8 ¬ .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e 2 m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
4 ) M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , e t a u s s i d e m o d i f i e r é g a l e m e n t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
- A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 6 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l e v a i t à 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F , r e p r é s e n t é p a r 3 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 f é v r i e r 1 9 9 9 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F p o u r l e p o r t e r à 6 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F p a r l e c r é a t i o n d e 3 . 0 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s , a v e c c r é a t i o n d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 3 . 4 5 0 . 0 0 0 B E F ( s o i t 8 5 . 5 2 3 , 2 7 ¬ ) a f f e c t é à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 0 1 a n o t a m m e n t a c t e l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s , s o i t u n c a p i t a l d e 1 4 8 . 7 0 0 , 0 0 E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 3 j u i l l e t 2 0 1 4 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 8 5 . 5 2 3 , 2 7 p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n s u s v i s é e , e t e n s u i t e d e r é d u i r e u n e l e r f o i s l e c a p i t a l d e 4 9 . 2 1 4 , 0 7 p a r a p u r e m e n t d e p e r t e s , e t u n e 2 e f o i s à c o n c u r r e n c e d e 8 5 . 0 6 9 , 2 0 E , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s , p o r t a n t a i n s i l e c a p i t a l s o c i a l à u n m o n t a n t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
A - g n i o l e 7 : p o u r r e m p l a c e r a u 2 e a l i n é a l e s t e r m e s « c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e t r e n t e - q u a t r e b i s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s »
a u a r t i c l e 8 : p o u r r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
M o n i t e u r b e l g e . I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
- a r t i c l e 1 3 : p o u r e n t r e l e 1 e r e t l e 2 e a l i n é a d e l ' a r t i c l e l e t e x t e s u i v a n t « T o u t e f o i s , l o r s q u e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e I a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . »
E t r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e f a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u m ê m e C o d e , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r e m p l i t p l u s l e s c r i t è r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d a n s l e p l u s b r e f d é l a i a f i n d e f i x e r l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
L e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t a l o r s n o m m é s p o u r u n t e r m e , r e n o u v e l a b l e , d e 3 a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p o u v o i r s e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . »
- a r t i c l e 2 2 : p o u r r e m p l a c e r a u 1 e r a l i n é a l e s t e r m e s « c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s »
- a r t i c l e 2 4 : p o u r r e m p l a c e r a u 4 e a l i n é a l e s t e r m e s « S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s »
- a r t i c l e 2 6 p o u r r e m p l a c e r a u 1 e r a l i n é a l e s t e r m e s « c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r i e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » p a r « c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s »
- a r t i c l e 3 0 : p o u r r e m p l a c e r a u 1 e r a l i n é a l e s t e r m e s « a u x d i s p o s i t i o n s d e s l o i s c o m m e r c i a l e s e n v i g u e u r » p a r « a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s » .
I l i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 ) N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e n o m m e r e t / o u r e c o n d u i r e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r
u n e d u r é e e x p i r a n t a u p l u s t a r d l o r s d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 :
- M o n s i e u r G e o r g e s B Y A , d o m i c i l i é à W a v r e , a v e n u e d e l a B r i q u e t e r i e 3 8 , q u i a a c c e p t é .
- L e s o c i é t é B R O S T I N T E R N A T I O N A L , à 1 3 0 0 V V a v r e , a v e n u e d e l a B r i q u e t e r i e 3 8 , R P M ( N i v e l l e s )
0 4 2 6 . 0 1 5 . 1 8 9 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r G e o r g e s B Y A , q u i a a c c e p t é .
- l a S C S P R L B Y A & B Y A , à S o m b r e f f e , r u e E l v e a u 3 0 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M a d a m e J u l i e
B Y A , 1 3 5 0 F o l x - l e s - C a v e s , r u e d e s S a u l e s 6 , q u i a a c c e p t é .
E t i m m é d i a t e m e n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s o n t d é s i g n é M o n s i e u r
G e o r g e s B Y A e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , q u i a a c c e p t é .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
e n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e