12/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 10.03.2014 14061-0096-009
04/02/2014
ÿþ , ; F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
M U M 1 1 1 1 1 1
T R i o U r t 4 1 . D E C , ) : 1 , ; : 1 7 Z C , ~
2 3 J A N , 2 0 1 4
N í V
~ ~ . .
, N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E T U D E S , C O M M E R C I A L I S A T I O N E T R E A L I S A T I O N S
( e n a b r é g é ) : E . C . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : G r a n d C h e m i n , 1 9 1 3 8 0 L A S N E
( a d r e s s e c o m p l é t a )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
D é l i b é r a t i o n s e t d é c i s i o n s ;
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l i b è r e n t s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r
F r a n ç o i s e P U T M A N , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L A S N E , r u e d u G r a n d C h e m i n , n ° 1 9 e n q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é E C R , a d m i n i s t r a t e u r , a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e s s o c i é t é s f i l i a l e s s u i v a n t e s a v e c e f f e t à l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n d e c e s d e r n i è r e s e t p o u r
u n e d u r é e m i n i m a l e d e 6 a n n é e s :
- D . S . T E C H N I C S S A , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 2 . 4 9 4 . 9 6 7 ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a r u e H e n r i - J o s e p h G e n e s s e , n ° 3 0 à 1 0 7 0 A N D E R L E C H T ;
- T A B L E A U T E C S A , i d e n t i f i é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 5 4 2 . 6 8 6 . 9 8 7 ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à l a r u e H e n r i - J o s e p h G e n e s s e , n ° 3 0 à 1 0 7 0 A N D E R L E C H T .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : F r a n ç o i s e P u t m a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2013
ÿþM a d 2 . 0
r Ï J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 8 3 3 3 *
i R 1 û i i 1 3 A L D E C O i v i v ; k - i , , t . r .
1 3 h - 1 2 - 2 3 3
N t V l w t . t . F - S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E T U D E S , C O M M E R C I A L I S A T I O N E T R E A L I S A T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G r a n d C h e m i n , 1 9 - - 1 3 8 0 L A S N E
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 1 1 1 1 2 0 1 3
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a S A « D . S . T E C H N I C S »
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e n o t r e s o c i é t é s o i t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r ( p e r s o n n e m o r a l e ) p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e a D . S . T E C H N I C S » , à c o n s t i t u e r , i l n o u s i n c o m b e d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e q u i e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e c e t t e s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d a m e P U T M A N F r a n ç o i s e , M a r i e , D a n i e l l e , n é e à U c c l e , l e s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - n e u f , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L A S N E , G r a n d C h e m i n , 1 9 , q u i a c c e p t e , p o u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é « D . S . T E C H N I C S » .
D é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e q u e n o t r e s o c i é t é s o i t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r ( p e r s o n n e m o r a l e ) p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T A B L E A U T E C » , à c o n s t i t u e r , i l n o u s i n c o m b e d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e q u i e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e c e t t e s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
S u r p r o p o s i t i o n d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M a d a m e P U T M A N F r a n ç o i s e , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é e , q u i a c c e p t e , p o u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a s o c i é t é « T A B L E A U T E C » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : o r i g i n a u x d u p r o c è s - v e r b a l .
( s i g n é )
M a î t r e P h i l i p p e B I N O T ,
N o t a i r e à 7 8 3 0 S i l l y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 30.09.2012 12601-0276-009
19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 11.10.2011 11579-0169-010
26/02/2015
ÿþe C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 I
I I i 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 F E V . 2 0 1 5
G r e f f e
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E T U D E S , C O M M E R C I A L I S A T I O N E T R E A L I S A T I O N S
( e n a b r é g é ) : E . C . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : G r a n d C h e m i n , 1 9 1 3 8 0 L A S N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 d e E C R S A t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é
E n s u i t e d u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d é c i d é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e
d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r ,
j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 9 :
M a d a m e F r a n ç o i s e P U T M A N , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L A S N E , G r a n d C h e m i n , 1 9 ;
e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n »
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : F r a n ç o i s e P U T M A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
5 0 3 1 7 9 9 ^
I I i
t
1
I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 F E V . 2 0 1 5
- C N ~ ~ i " E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 0 9 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E T U D E S , C O M M E R C I A L I S A T I O N E T R E A L I S A T I O N S
( e n a b r é g é ) : E . C . R .
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : G r a n d C h e m i n , 1 9 1 3 8 0 L A S N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S
E x t r a i t d e l ' A G O d u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 d e E C R S A t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 9 , l e s m a n d a t s s u i v a n t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , á s a v o i r ;
a . M a d a m e F r a n ç o i s e P U T M A N , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L A S N E , G r a n d C h e m i n , 1 9 ;
b , M o n s i e u r J a c q u e s P O T M A N , A d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d e s T i l l e u l s , 3 1 ; c . M o n s i e u r P i e r r e P U T M A N , A d m i n i s t r a t e u r , d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D , C h e m i n L a z a r d , 1 6 ;
C e t t e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x a r e c u e i l l i 1 0 0 ° A p o u r e t 0 % c o n t r e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
S i g n é : F r a n ç o i s e P U T M A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.06.2010, DPT 24.09.2010 10553-0140-008
23/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 14.10.2009 09815-0311-008
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 09.06.2008 08213-0109-008
26/09/2007 : BL520436
18/07/2007 : BL520436
02/07/2007 : BL520436
31/10/2006 : BL520436
28/07/2006 : BL520436
17/02/2006 : BL520436
29/06/2005 : BL520436
16/06/2004 : BL520436
16/07/2003 : BL520436
13/11/2002 : BL520436
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.08.2015, DPT 28.09.2015 15609-0225-010
29/06/2002 : BL520436
23/06/2000 : BL520436
05/01/1995 : BL520436
08/07/1989 : BL520436