14/02/2014
ÿþr
m e ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O U W O R D 1 1 , 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 2 2 . 1 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E N O U V E L L E D E B I J O U T E R I E
( e n a b r é g é ) : A U B E A U B I J O U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s é e d e L o u v a i n 5 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r G u y D E S C A M P S , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à S a i n t - G i l l e s , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r 5 5 / 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s c i v i l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , " e n r e g i s t r é s e p t r â l e s d e u x r e n v o i s a u 1 e ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 v o l u m e 9 9 f o l i o 4 3 c a s e 1 0 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r ( s i g n é i l l i s i b l e ) " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E N O U V E L L E D E B I J O U T E R I E » , e n a b r é g é « A U B E A U B I J O U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L A S N E , c h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 9 2 2 . 1 0 4 N i v e l l e s ) , a p r i s e n t r e a u t r e s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ) S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 1 . »
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 2 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t d i x ( 2 . 5 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e c i n q c e n t d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X à E t t e r b e e k e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q v i r g u l e s e p t f r a n c s , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t i m m é d i a t e m e n t c o n v e r t i e n s o i x a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s . »
3 ) C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e n l e
r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 8 .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e a u c h o i x d e
l ' a c t i o n n a i r e . L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p e u v e n t , à t o u t m o m e n t , e t à l e u r s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e
l e u r s a c t i o n s d a n s l ' a u t r e f o r m e p r é v u e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
4 ) A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t d o n t u n e x t r a i t s u i t :
D E N O M I N A T I O N : S O C I E T E N O U V E L L E D E B I J O U T E R I E , e n a b r é g é A U B E A U B I J O U
S I E G E : 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 1
O B J E T : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o n c e r n a n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n e t p l u s g é n é r a l e m e n t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d e b i j o u x , j o a i l l e r i e s , o r f è v r e r i e s , h o r l o g e r i e s , p i e r r e s e t m é t a u x p r é c i e u x e t a u t r e s a r t i c l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n r e l a t i f s à l ' i n d u s t r i e d e f a b i j o u t e r i e e t d e l ' o r f è v r e r i e .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t e t p o u v a n t l u i ê t r e u t i l e o u l e f a c i l i t e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n .
D U R E E : l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 4 a v r i l 1 9 8 7 p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 2 . 3 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t d i x ( 2 . 5 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e c i n q c e n t d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e D a m i e n C O L L O N - W I N D E L 1 N C K X à E t t e r b e e k e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t s e p t a n t e - c i n q v i r g u l e s e p t f r a n c s , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t i m m é d i a t e m e n t c o n v e r t i e n s o i x a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s .
R E S E R V E S E T B E N E F I C E S :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d û m e n t a p p r o u v é , f o r m e l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é m i n i m u m c i n q p o u r - c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i i d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e n e r e p r é s e n t e p l u s u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à f a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e e s t c o n s t i t u é p a r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e à a f f e c t e r , a u g m e n t é d u r e p o r t b é n é f i c i a i r e , a i n s i q u e d e s p r é l è v e m e n t s e f f e c t u é s s u r d e s r é s e r v e s d i s t r i b u a b l e s e t d i m i n u é d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ` à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n d r a i t à f a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e - ' m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e r e s t a n t s e r a p a r t a g é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E T D ' E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o - p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r f e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s q u i f e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u e n c o r e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
P O U V O I R S :
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , q u i n ' a u r o n t , e n a u c u n c a s , à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a l o r s a p p e l é s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d e s d i r e c t e u r s o u a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t .
E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s .
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A S S E M B L E E A N N U E L L E : s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e 2 3 a v r i l à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a t , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
5 ) N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s
- M a d a m e B r i g i t t e P A Y E , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e L o u v a i n 5 1 1 ;
- M o n s i e u r T h o m a s R O D R I G U E S P E R E I R A , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g 7 8 1 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
6 ) P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t s p é c i a l e m e n t p o u r l ' a n n u l a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
M a d a m e B r i g i t t e P A Y E , c o n f o r m é m e n t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r é c è d e n t , N o u s a r e q u i s d e c o n s t a t e r l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r , e t l e u r c o n v e r s i o n e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e m p o r t a n t m e n t i o n a u R e g i s t r e d e s a c t i o n s , é l é m e n t s q u e N o u s c o n s t a t o n s a u v u d e s p i è c e s p r o d u i t e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l a s o c i é t é F G C F I D , c h a u s s é e d e H a e c h t 5 4 7 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s é V A N D E R V O R S T , a u x f i n s
V o l e t B - S u i t e
e x c l u s i v e s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u p r é s e n t a c t e , à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s o u t o u t e
a d m i n i s t r a t i o n c o m p é t e n t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E = =
( s é ) G u y D E S C A M P S ,
N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- p r o c è s - v e r b a l c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e