03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 26.09.2014 14616-0415-014
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 01.08.2013 13389-0141-016
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 10.08.2012 12408-0289-014
13/01/2012
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : T h i t i i l l ! â i _ D E C O i l e i E R C E
M o i 3 2 0 Y 9
b ( G e 6 t r e L 1 . E $
1 1 , 1 1 1 1 A 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 8 2 9 . 5 2 8 ! D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I R A L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s A u n e l l e s , 1 0 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' a l l e u d
O b j e t d e l ' a c t e : T i t r e s a u p o r t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 :
L e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s v o t e n t à m a j o r i t é l a p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t e t l a m o d i f i c a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r p a r d e s t i t r e s n o m i n a t i f s .
l ' i n s t a n t , l e s a c t i o n s o n t é t é d é t r u i t e s a p r è s l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d e m a n d e n t a u P r é s i d e n t d e c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : d e v a n t N o t a i r e d a n s l e s p l u s b r e f s d é l a i s e t c e a f i n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o n c e r n a n t c e p o i n t d a n s l a f o r m e v o u l u e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
' P h i l i p p e S t o c k m a n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 09.06.2011 11165-0407-014
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 08.06.2010 10159-0086-014
08/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 04.06.2009 09187-0223-014
19/09/2008 : BL548217
02/06/2008 : BL548217
18/05/2015
ÿþm o t t e r _ "
M O D W O R D 1 1 A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I E 3 U h l A l . D E C O M M E R C E
p 5 - 0 5 - 2 0 1 5
~ ~ ~ ~
~ G r e f f e
I I I
I I I
B i j l a g e n b i i h e t B : e l g i s c h _ S t a a t s b l a d = - 1 - 8 / 1 l 5 < 2 4 1 4 - - A a a e x e s d a M o o i t e t x r - b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 8 2 9 . 5 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I R A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A u n e l l e s 1 4 , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b i e t ( s ] d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
O r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n d e d e u x n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , a p r è s a v o i r o b t e n u t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s q u ' e l l e a j u g é u t i l e s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e :
- N o m m e r M o n s i e u r S T O C K M A N B i l l , d o m i c i l i é à H e r t i s t r a s s e 4 9 à C H - 6 3 0 1 Z u g ( S u i s s e ) a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a n s l i m i t e d e p o u v o i r s , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- N o m m e r M o n s i e u r I A T O U R B o r i s , d o m i c i l i é à B e a c h R o a d 9 7 à Z A - 7 1 4 0 S t r a n d ( A f r i q u e d u S u d ) a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s a n s l i m i t e d e p o u v o i r s , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
F a i t e t c l ô t u r é à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e 2 0 m a r s 2 0 1 5 .
M o n s i e u r S T O C K M A N B i l l
M o n s i e u r L A T O U R B o r i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 M A I 2 0 1 5
N 1 V E l d e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 4 . 8 2 9 . 5 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I R A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e s A u n e l l e s 1 0 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E C H E A N C E D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N S
A . E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u 1 0 a v r i l 2 0 1 5 d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é : - 1 è r e r é s o l u t i o n : l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r c o n f i é à : o M a d a m e C a t h e r i n e L I E S E N B O R G H S , e s t v e n u à é c h é a n c e l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 ; o M o n s i e u r A r n a u d G R A N D J E A N , e s t v e n u à é c h é a n c e l e 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 .
L e s d é c i s i o n s d e n o m i n a t i o n n e r e p r e n a n t n i l a d u r é e n i l ' é c h é a n c e d e s m a n d a t s c o n f i é s , i l y a l i e u c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g i s l a t i v e s a p p l i c a b l e s - d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e s f i n s d e m a n d a t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
- 2 è m e r é s o l u t i o n : L ' a s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M e S é g o l è n e T H O M A S a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i s u b s é q u e m m e n t , J e 1 0 a v r i l 2 0 1 5 a p r i s , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s ' r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é à M o n s i e u r B o r i s ! A T O U R
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r à M o n s i e u r B o r i s L A T O U R , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e c e t t e g e s t i o n e t c e , a v e c e f f e t a u 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 p o u r s e t e r m i n e r l e 1 0 / 0 4 / 2 0 2 1 . C o n s é c u t i v e m e n t à c e t t e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e t c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r B o r i s L A T O U R p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
D a n s i e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r B o r i s L A T O U R d i s p o s e , i n d i v i d u e l l e m e n t , d e t o u s p o u v o i r s e n v u e d ' a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L e m a n d a t d e M o n s i e u r B o r i s L A T O U R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n ' e s t p a s r é m u n é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M e S é g o l è n e T H O M A S a f i n ' , d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s ' p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s , e n c e c o m p r i s p r o c é d e r à l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
B o r i s L A T O U R
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2007 : BL548217
20/06/2005 : BL548217
02/06/2004 : BL548217
16/10/2003 : BL548217
28/05/2003 : BL548217
05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.08.2015, DPT 30.09.2015 15625-0078-014
15/06/2002 : BL548217
22/04/1998 : BL548217
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.08.2016, DPT 31.08.2016 16558-0531-014