SPORT INVESTMENT GROUP S. A R.L, EN ABREGE : SIG S. A R.L.

Dénomination : SPORT INVESTMENT GROUP S. A R.L, EN ABREGE : SIG S. A R.L.

Forme juridique : SA

N° entreprise : 846.533.252

Publication

20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 12.12.2013, APP 12.12.2013, DPT 13.05.2014 14122-0552-010
30/12/2013

��(en abr�g�) : Leernan 15

Fornie juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1320 TOURINNES-LA-GROSSE / g V e-

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT INTERNATIONAL DE SIEGE -- MODIFICATIONS DES STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre JEROME O'1-1'h, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 12 d�cembre 2013, en cours d'enregistrement � Ixelles 3 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA � FTBC: HOLDING � dont le si�ge social est �tabli � 1320 Tourinnes-La-Grosse, Rue Leeman 35 a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit�

Premi�re r�solution

Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social vers le Luxembourg � 8070 Bertrange, rue des M�rovingiens,

10 B, sous la condition suspensive de la r�alisation de toutes Ies formalit�s requises en Belgique et au

Luxembourg.

Dans le cadre de ce transfert, l'assembl�e constate que

- Le si�ge social de la soci�t� correspond au si�ge social r�el de la soci�t�, au sens de l'article 56 du Code des soci�t�s ;

- Le si�ge social r�el de la soci�t� est transf�r� sous le b�n�fice de la continuit� juridique de la personnalit� morale de la soci�t� et n'entra�ne pas de conflit n�gatif, issu de l'application des � lex societatis � belge et luxembourgeoise.

L'assembl�e d�cide l'�migration sans dissolution de la soci�t�, celle-ci �tant, d�s lors, soumise aux prescriptions du droit luxembourgeois � la date � laquelle une exp�dition de la pr�sente assembl�e g�n�rale sera d�pos�e pr�s du Memorial C luxembourgeois.

L'�migration de la soci�t� aura lieu sans changement de la personnalit� juridique de la soci�t�, celle-ci= adoptant la forme d'une soci�t� � responsabilit� limit�e, dont le capital est exprim� en euro. La d�nomination sociale et l'objet de la soci�t� sont modifi�s.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Deu i�me r�solution

Choix de la loi applicable

L'assembl�e d�cide d'adopter la forme d'une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois sans

changement de sa personnalit� juridique.

' L'assembl�e d�cide que la soci�t� sera r�gie par le droit luxembourgeois et par cons�quent d�cide que le transfert international du si�ge aura pour effet l'adoption par la pr�sente soci�t� de la nationalit� luxembourgeoise.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B.: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

MOR WORG 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

%MF

N� d'entreprise : 0846.533.252 D�nomination

(en entier) : FTBC HOLDING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Troisi�me r�solution

Adoption des statuts de la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois

L'assembl�e approuve les statuts de la soci�t� � responsabilit� limit�e r�dig�s en conformit� avec les lois

luxembourgeoises, la soci�t� devenant une soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois, dont

l'exercice social entam� continuera jusqu'� son terme sans discontinuit�.

La forme de soci�t� � responsabilit� limit�e �tant de droit luxembourgeois, la nature commerciale, le capital et les r�serves demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values de la soci�t�, et la soci�t� � responsabilit� limit�e de droit luxembourgeois continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme de droit belge.

Le pr�sident pr�cise que dans le cadre de l'adoption des dits statuts

La pr�sente soci�t� devient une personne morale de droit luxembourgeois, soumise aux r�gles de ce droit, le transfert du si�ge social entra�nant un changement de nationalit�.

L'exercice social de la pr�sente soci�t� commenc� le premier janvier deux mille treize continue sans discontinuit�, jusqu'� son terme statutaire, soit le trente et un d�cembre deux mille treize.

La d�nomination sociale est modifi�e pour adopter celle de � SPORT INVESTMENT GROUP S.� ri. � en abr�g� � SIG S.� r.l. �.

L'activit� et l'objet social de la soci�t� sont adapt�s. Conform�ment � l'article 559 du Code des soci�t�s, un rapport a �t� �tabli par le conseil d'administration afin de justifier la modification propos�e. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au 15 septembre 2013. L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration, tous les actionnaires reconnaissant avoir re�u copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

L'assembl�e d�cide de remplacer le libell� de l'objet social par le texte suivant:

� La soci�t� a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d'autres soci�t�s luxembourgeoises ou �trang�res, ainsi que la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations.

La soci�t� a encore pour objet la gestion et la mise en valeur de son propre patrimoine immobilier. La soci�t� peut notamment acqu�rir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre mani�re des valeurs mobili�res de toutes esp�ces et les r�aliser par voie de vente, de cession, d'�change ou autrement,

La soci�t� peut �galement acqu�rir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant � ces brevets ou pouvant les compl�ter.

La soci�t� peut emprunter et accorder � d'autres soci�t�s, tous concours, pr�ts, avances ou garanties sans toutefois entrer dans le cadre des activit�s de cr�dit vis�es par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier ni celles de la loi du 8 avril 2011 relative au cr�dit � la consommation.

La soci�t� aura tous pouvoirs n�cessaires � l'accomplissement ou au d�veloppement de son objet, dans le cadre de toutes activit�s permises � une Soci�t� de Participations Financi�res. �

- Un exemplaire des statuts luxembourgeois de la soci�t� demeure ci-annex�, pour �tre d�pos� au greffe

du Tribunal de commerce de Bruxelles, conform�ment � l'article 67 du Code des soci�t�s.

Vote: cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

Quatri�me r�solution

L'Assembl�e G�n�rale confere tous pouvoirs :

- au conseil d'administration et au Notaire soussign� pour l'ex�cution des d�cisions qui pr�c�dent et notamment la r�alisation du transfert du si�ge social et la publication de la d�cision de transfert du si�ge social aupr�s du Registre des Personnes Morales de Bruxelles et du Moniteur belge.

- � Monsieur Thierry DEKENS de la soci�t� � BPO Tax & Accountancy s.p.r.l. �, dont le si�ge social est �tabli � 1060 Bruxelles, rue de Livourne, 7 , avec facult� de subd�l�guer, afin d'assurer la radiation de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprise et toutes autres autorit�s administratives comp�tentes - � Ma�tre Jean-Joseph WAGNER, notaire � Sanem au Grand-Duch� du Luxembourg aux fins de constater de mani�re authentique la r�alisation effective du transfert.

J

) k~t' Q,

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, JEROME OTTE

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

01/03/2013

��Mod POP 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TROUNAL DE COMMERCE

1 ~

FEV. 2013

N!VELLeffe

*1303569

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R�;

Mor bE

111111

N� d'entreprise 0846533252

D�nomination (en entier):FTBC HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1320 Tourinnes-La-Grosse, rue Leeman 35

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Augmentation de capital par apports en nature

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue par devant le notaire Aude

PATERNOSTER � Ch�telineau le 28 janvier 2013 qu' ont �t� adopt�es � l'unanimit� les r�solutions suivantes

L Dispense par Monsieur le Pr�sident de la lecture des rapports du conseil d'administration et de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pascal Celen�, r�viseurs d'entreprise dont les bureaux sont �tablis � 4020 LIEGE, rue de Chaudfontaine 13, rapports �tablis dans le cadre de l'article 602 du Code des soci�t�s, dress�s respectivement le 9 janvier 2013 et le 11 janvier 2013, chacun des actionnaires reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Les rapports dress�s par la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Pascal Celen�, r�viseurs d'entreprise, en date du 9 janvier 2013, concluent dans les termes suivants

" Concernant l'apport en nature effectu� par la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e F.TACHENY et portant sur l'apport d'une cr�ance d�tenue par cette derni�re sur la soci�t� anonyme FTBC Holding d'un import de cinq cent mille euros (500.000,00 EUR):

� (,..) CONCLUSIONS :

L'apport en nature effectu� par la S.P.R.L, F.TACHENY consiste en une cr�ance d�tenue par la SPRL F,TACHENY � hauteur de 500.000 EUR sur la S.A. FTBC HOLDING, Cet apport est plus amplement d�crit au sein du pr�sent rapport,

Aux termes de nos travaux de contr�le effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature, nous sommes d'avis que :

- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�

- le mode d'�valuation des apports est conforme aux principes de l'�conomie d'entreprise et la valeur d'apport � laquelle il m�ne, soit un montant global de 500.000 EUR correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie de cet apport consiste en la cr�ation de 5000 actions sans d�signation de valeur nominale de la S.A. FTBC HOLDING,

Nous croyons par ailleurs utile de rappeler que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation .des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature sur l'appr�ciation de son �valuation et sur la mention de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration �

" Concernant les apports en nature effectu�s par la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e SPORTS MANAGEMENT & CONSULTING et portant sur l'apport de 1297 actions de la S.A. SPIROU INVEST, de 2066 actions de la soci�t� de droit luxembourgeois ANDANTE et d'une cr�ance sur la S.A. ANDANTE d�tenues par la la Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e SPORTS MANAGEMENT & CONSULTING d'un import de deux cent vingt-cinq mille cinq cent

quarante-sept euros et quarante-trois cents (225.547,43 euros)

� (,..) CONCLUSIONS:

L'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. FTBC HOLDING consiste en l'apport de 1.297 actions de la S.A. SPIROU INVEST, de 2.066 actions de la soci�t� de droit luxembourgeois ANDANTE et d'une cr�ance sur la S.A. ANDANTE d�tenue par la SPRL SM & C � hauteur de 225.547,43 EUR. Cet apport est plus amplement d�crit au sein du pr�sent rapport.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

.~.~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Aux termes de nos travaux de contr�le effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature, nous sommes d'avis que :

- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�

- le mode d'�valuation de l'ensemble apport� est conforme aux principes de l'�conomie d'entreprise et la valeur d'apport � laquelle il m�ne, soit un montant global de 500.000 EUR correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

La r�mun�ration attribu�e en contrepartie de cet apport consiste en la cr�ation de 5000 actions sans d�signation de valeur nominale, Nous croyons par ailleurs utile de rappeler que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre d'actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature sur l'appr�ciation de son �valuation et sur la mention de la r�mun�ration attribu�e en contrepartie. II ne nous appartient pas de nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration �

Augmentation, en cons�quence du capital � concurrence de un million d'euros (1.000.000,00 EUR), pour le porter de septante mille euros (70.000,00 EUR) � un million septante mille euros (1.000.000,00), par la cr�ation de dix mille actions nouvelles, sans d�signation de valeur nominale, du m�me type, et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions anciennes.

2. Constatation de la r�alisation de l'augmentation de capital de un million d'euros (1.000.000,00 EUR)

de sorte que le capital social est port� � un million septante mille euros (1.070.000,00 EUR) repr�sent� par 10.700 actions sans mention de valeur nominale.

3. Modification de l'article 5 des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

� Le capital est fix� � un million septante mille euros (1.070.000 EUR)..

Il est repr�sent� par dix mille sept cents (10.700) actions sans d�signation de valeur nominale �

4. Octroi de tous pouvoirs � La soci�t� CFT Consulting SARL dont le si�ge social est sis � Bertrange (Luxembourg), 10 b rue des M�rovingiens ou tout employ� de cette soci�t�, ou toute autre personne d�sign�e par elle pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Aude PATERNOSTER

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des per unnt." .

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12303186*

D�pos�

12-06-2012

Greffe

N� d entreprise :

0846533252

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

2/ La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e SPORTS MANAGEMENT & CONSULTING, dont le si�ge est �tabli � 6540 Lobbes, Ruelle de Thuin 14, num�ro d entreprise 0472.180.855, soci�t� constitu�e aux termes d un acte re�u par le notaire Luc Barbier � Braine L Alleud le 9 juin 2000 publi� aux annexes du Moniteur belge du 4 juillet suivant sous le num�ro 475,

ici repr�sent� par son g�rant d�sign� aux termes de l assembl�e g�n�rale extraordinaire du 1er avril 2004, publi� aux annexes du Moniteur belge du 17 mai suivant sous le num�ro 0073998 et agissant conform�ment aux statuts. � savoir

Monsieur CUISINIER Beno�t Pierre Denis, n� � Charleroi le 3 mars 1981 (num�ro national communiqu� avec son accord expr�s 810303 397.71), domicili� � 6540 Lobbes, Ruelle de Thuin 14 bo�te a.

une Soci�t� anonyme d�nomm�e �FTBC HOLDING�, ayant son si�ge social � 1320 Beauvechain, Rue

Leeman,T.-la-G., 35 au capital enti�rement souscrit de septante mille euros (70.000 EUR), repr�sent� par sept

cents (700) actions nominatives sans d�signation de valeur nominale.

Dont les statuts sont les suivants :

TITRE I CARACTERES DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e FTBC HOLDING

Dans tous les documents �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention � soci�t� anonyme � ou des initiales � SA �.

ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL

Le si�ge est �tabli � 1320 Beauvechain (Tourinnes-La-Grosse), Rue Leeman,T.-la-G., 35 dans

l arrondissement judiciaire de Nivelles.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise ou de la r�gion de Bruxelles-

Capitale par simple d�cision du conseil d administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur

belge.

D�nomination (en entier): FTBC HOLDING

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1320 Beauvechain, Rue Leeman,T.-la-G. 35

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il r�sulte d un acte re�u par Ma�tre Aude PATERNOSTER, notaire associ� � Ch�telineau (Ch�telet), en date du 12 juin 2012, en cours d enregistrement, qu a �t� constitu�e par

1/ La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e F.TACHENY, dont le si�ge est �tabli � 1320 Beauvechain, (Tourinnes-La-Grosse) Rue Leeman,T.-la-G. 35, num�ro d entreprise 0841.910.609, soci�t� constitu�e aux termes d un acte re�u par le notaire G�rard Indekeu � Bruxelles le 14 d�cembre 2011 publi� aux annexes du Moniteur belge du 29 d�cembre suivant sous le num�ro 0196641,

ici repr�sent�e par son g�rant d�sign� aux termes de l acte constitutif pr�cit�, et agissant conform�ment � l article 10 des statuts, � savoir

Monsieur TACHENY Freddy Lucien Raymond Ghislain, n� � Namur le 6 d�cembre 1961 (num�ro national communiqu� avec son accord expr�s 611206 133.82), domicili� � 1320 Beauvechain, rue Leeman 35

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d administration, �tablir ou supprimer des si�ges d exploitation, si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu � l �tranger. ARTICLE 3 OBJET

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger tous investissements et placements financiers, l'achat, la vente et la gestion de toutes valeurs mobili�res et plus principalement d'actions, obligations ou titres g�n�ralement quelconques, cot�s ou non en bourse, ainsi que la prise de participation financi�re dans des soci�t�s de droit belge ou �tranger.

Cette activit� sera exerc�e exclusivement pour le compte propre de la soci�t�.

La soci�t� peut notamment acqu�rir d�tenir et c�der tous actifs financiers, s int�resser par toutes voie et exercer tous mandats dans toutes entreprises quel que soit leur objet, collaborer, prendre part investir ou prendre un int�r�t direct ou indirect, de quelque mani�re que ce soit, dans des soci�t�s ou associations existantes ou � constituer. Elle peut offrir tous services de nature administrative, technique, commerciale ou financi�re � des tiers et notamment aux entreprises dans lesquelles elle aurait un int�r�t.

La soci�t� aura �galement pour activit�, en mati�re immobili�re, pour son compte propre, l achat, la vente, l �change, la location et sous location, l exploitation, l entretien, d immeubles, le leasing.

Elle peut r�aliser, tant en Belgique qu � l �tranger, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de souscription, de prise de participation, de fusion, ou toute autre forme d'investissement en titre ou droit immobilier, dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration, � la supervision et au contr�le de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous pr�ts ou garanties � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit.

De mani�re g�n�rale, la soci�t� peut r�aliser son objet social directement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, pr�ter son concours financier sous quelque forme que ce soit, consentir hypoth�ques, ex�cuter tous travaux et �tudes pour toute entreprise, association ou soci�t� � laquelle elle se sera int�ress�e ou � laquelle elle aura apport� son concours financier, vendre, acheter, donner � bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner � bail ou affermir tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur ; � cet �gard un repr�sentant permanent devra au besoin �tre nomm� conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

ARTICLE 4 DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE II CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital est fix� � septante mille euros (70.000 EUR)..

Il est repr�sent� par sept cents (700) actions sans d�signation de valeur nominale

ARTICLE 6 CAPITAL AUTORISE

Le conseil d'administration est autoris� � augmenter le capital en une ou plusieurs fois, � concurrence d'un montant maximum de cinq cent trente mille euros (530.000,00 � ).

Cette autorisation lui est conf�r�e pour une p�riode de cinq ans � dater du jour fix� par le Code des soci�t�s comme point de d�part de cette p�riode.

Le conseil d'administration est autoris� � �mettre, en une ou plusieurs fois, aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s, des obligations convertibles ou remboursables en actions, des droits de souscription ou d'autres instruments financiers donnant, � terme, droit � des actions, � concurrence d'un montant maximum fix� de mani�re telle que le montant des augmentations de capital qui r�sulteraient de la conversion ou du remboursement des obligations ou de l'exercice des droits de souscription ou autres instruments financiers n'exc�de pas la limite jusqu'� laquelle le capital peut encore �tre augment� par le conseil d'administration par application de l'alin�a premier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Compl�mentairement � l'autorisation conf�r�e au premier alin�a, le conseil d'administration est express�ment habilit� pour une dur�e de trois ans, en cas d'offre publique d'achat ou d'�change portant sur les titres de la soci�t�, � augmenter le capital dans le respect des conditions l�gales, moyennant des apports en nature ou en num�raire. Les augmentations de capital d�cid�es dans le cadre de cette autorisation s'imputeront sur la partie restante du capital autoris� pr�vu au premier alin�a.

Les augmentations de capital d�cid�es en vertu de ces autorisations pourront �tre r�alis�es tant par apports en num�raire que, sous r�serve des restrictions l�gales, par apports en nature. Elles pourront l'�tre �galement par incorporation de r�serves disponibles ou indisponibles ou de prime d'�mission, avec ou sans cr�ation de titres nouveaux.

Le conseil est tenu de respecter le droit de souscription pr�f�rentielle conform�ment � la loi. Toutefois, le conseil peut limiter ou supprimer, dans l'int�r�t social et aux conditions prescrites par la loi, le droit de pr�f�rence en faveur d'une ou plusieurs personnes d�termin�es autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales.

Les primes d'�mission, s'il en existe, devront �tre affect�es par le conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital d�cid�e par lui, apr�s imputation �ventuelle des frais, � un compte indisponible �primes d'�mission�, qui constituera, � l'�gal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, sous r�serve de son incorporation au capital par le conseil d'administration comme pr�vu ci-avant, �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions requises par l'article 612 du Code des soci�t�s.

Lorsqu'il fait usage des autorisations pr�vues au pr�sent article, le conseil d'administration est comp�tent pour adapter les statuts � l'effet de modifier l'article relatif au capital et � sa repr�sentation, de compl�ter l'historique du capital ainsi que, par une disposition temporaire � ins�rer dans le pr�sent article, indiquer dans quelle mesure il a fait usage de son pouvoir d'augmenter le capital.

ARTICLE 7 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par le Code des soci�t�s.

En cas d augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L assembl�e g�n�rale peut, dans l int�r�t social, aux conditions du quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

TITRE III TITRES

ARTICLE 8 NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre des titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance de

ce registre.

ARTICLE 9 INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l �gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l usufruitier.

ARTICLE 10 CESSION D ACTIONS-

Droit de pr�emption

Un actionnaire ne peut c�der tout ou partie de ses actions � un tiers sans les avoir pr�alablement offertes

aux autres actionnaires.

L'actionnaire qui d�cide de c�der tout ou partie de ses actions en informe le conseil d'administration qui

transmet cette offre dans les quinze jours aux autres actionnaires.

Dans le mois de cette notification par le conseil d'administration, les autres actionnaires peuvent exercer un

droit de pr�emption au prorata des actions qu'ils poss�dent dans la soci�t�. Le droit de pr�emption dont

certains actionnaires ne feraient pas usage, accro�t au droit de pr�emption des actionnaires qui en font usage,

toujours au prorata des actions dont ils sont d�j� propri�taires.

En cas de silence d'un actionnaire, il est pr�sum� refuser l'offre.

En cas d'exercice du droit de pr�emption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de

contestation sur ce prix, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

conform�ment � l'article 31 du Code des soci�t�s ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porte acqu�reur des actions d'un autre actionnaire, en application des alin�as pr�c�dents, en paie le prix dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.

Les notifications faites en ex�cution du pr�sent article sont faites par lettres recommand�es � la poste, les d�lais commen�ant � courir � partir de la date d'exp�dition de la lettre, appos�e sur le r�c�piss� de la recommandation postale.

Les lettres peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la derni�re adresse connue de la soci�t�. Par d�rogation � ce qui pr�c�de, la cession par un actionnaire de tout ou partie de ses actions � une soci�t� de son groupe n'est soumise � aucune proc�dure particuli�re.

ARTICLE 11 EMISSION D OBLIGATIONS

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l �poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l �mission.

Toutefois, en cas d �mission d obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d �mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par le Code des soci�t�s.

L assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par le Code des soci�t�s.

TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 12 COMPOSITION DU CONSEIL D ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans, au plus par l assembl�e g�n�rale, r��ligibles, et en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu � l assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction, elle devra d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale, le mandat d administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 13 VACANCE

En cas de vacance d une place d administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement. L administrateur nomm� en remplacement d un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu il remplace.

ARTICLE 14 PRESIDENCE

Le conseil d administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d absence ou d emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

S'il le juge opportun, le conseil peut �lire un ou plusieurs vice-pr�sidents.

ARTICLE 15 REUNIONS

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Le conseil d administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en

cas d emp�chement de celui-ci, de l administrateur qui le remplace, chaque fois que l int�r�t de la soci�t�

l exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont �crites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n y a pas lieu de justifier d une

convocation pr�alable. La pr�sence d un administrateur � une r�union couvre l �ventuelle irr�gularit� de la

convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 16 DELIBERATIONS DU CONSEIL D ADMINISTRATION

A/ Le conseil d administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou

repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)

communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y

voter en ses lieux et place.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l urgence et l int�r�t social, les d�cisions du conseil

d administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l arr�t des comptes annuels.

C/ Les d�cisions du conseil d administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir

compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d �tre pr�pond�rante.

ARTICLE 17 PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, courriel, t�l�gramme, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil

d administration ou par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 18 POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d administration a le pouvoir d accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de

l objet social de la soci�t�, � l exception de ceux que la loi r�serve � l assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 19 GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la

repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l ensemble ou d une

partie des affaires sociales :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d administrateur d�l�gu� ;

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 20 REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public

ou un officier minist�riel et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur-d�l�gu� ;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas

administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d une d�cision pr�alable du conseil

d administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

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ARTICLE 21 CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l article 15 du Code des soci�t�s, il n y a pas lieu � nomination d un commissaire-r�viseur, sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 22 COMPOSITION ET POUVOIRS

L assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d actions qui ont le droit de voter par eux-

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me

pour les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 23 REUNION

L assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le premier mardi du mois de mai � 18 heures.

S il s agit d un jour f�ri� l�gal, l assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu un

samedi.

L assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige.

Elle doit l �tre � la demande d actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 24 CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans la convocation, �

l initiative du conseil d administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Tout personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 25 ADMISSION A L ASSEMBLEE.

Le conseil d administration peut exiger que les propri�taires d actions nominatives l informent, par

�crit (lettre ou procuration), pour le troisi�me jour pr�c�dant l assembl�e g�n�rale au plus tard, de leur

intention d assister � l assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au

vote.

Les obligataires peuvent assister � l assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s ils ont

effectu� les formalit�s prescrites � l alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 26 REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient

d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une

seule et m�me personne.

ARTICLE 27 BUREAU

L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d administration ou, � son d�faut, par

l administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 28 PROROGATION DE L ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois

semaines au plus par le conseil d administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l hypoth�se o� elles ne l ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 29 DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 30 DELIBERATIONS DE L ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par le Code des soci�t�s, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de

titres repr�sent�s � l assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un

scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de

ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d eux ou par leurs mandataires avant d entrer en s�ance.

ARTICLE 31 MAJORITE SPECIALE

Lorsque l assembl�e doit d�cider d une augmentation ou d une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l actif net et � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l assembl�e n est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par le Code des soci�t�s.

ARTICLE 32 PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil d administration, par l administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33 EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre .

ARTICLE 34 VOTE DES COMPTES ANNUELS

L assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s il en existe.

ARTICLE 35 DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d au moins cinq pour cent (5 %),

affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d �tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me

du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l affectation que lui donne l assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 36 PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le

conseil d administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d acomptes sur

dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il

fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 37 LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

est effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination,

par le conseil d administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le Code des soci�t�s.

L assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

ARTICLE 38 REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet

effet, l actif net sert d abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissement l �quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 39 ELECTION DE DOMICILE

Pour l ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur,

liquidateur, domicili� � l �tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications,

sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 40 COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n y renonce express�ment.

ARTICLE 41 DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des

soci�t�s sont cens�es non �crites.

III.- DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les fondateurs ont pris � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater

du d�p�t de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, lorsque la soci�t�

acquerra la personnalit� morale :

1�- Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le 31 d�cembre 2013.

2�- La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le premier mardi du mois de mai 2014.

3�- Les comparants nomment deux administrateurs et appellent � cette fonction :

1� Monsieur CUISINIER Benoit, comparant au pr�sent acte

2� Monsieur TACHENY Freddy, comparant au pr�sent acte

Leur mandat prendra fin imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale annuelle de 2019.

Ces mandats sont gratuits.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l article 18 des statuts par l administrateur d�l�gu�

ou par deux administrateurs.

Le conseil d administration reprendra, le cas �ch�ant, dans le d�lai l�gal, les engagements souscrits au nom de

la soci�t� en formation.

4�- les comparants d�signent en qualit� de repr�sentant permanent de la soci�t�, Monsieur

TACHENY Freddy, pr�cit�s.

5�- Les comparants ne d�signent pas de commissaire-r�viseur.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les personnes d�sign�es administrateurs se sont r�unies pour proc�der � la nomination du pr�sident du

conseil d administration et de l administrateur d�l�gu�.

A l unanimit�, ils ont nomm� :

- Pr�sident

Monsieur CUISINIER Benoit, qui a accept�.

Ce mandat est gratuit.

- Administrateur d�l�gu�

Monsieur TACHENY Freddy, qui a accept�.

Ce mandat est gratuit.

En sa qualit� d'administrateur-d�l�gu�, il est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion. Il pourra engager seul la soci�t� jusqu � concurrence d un montant de dix mille euros (10.000,00� ).

Au-del� de ce montant, pour engager la soci�t�, la signature de deux administrateurs est requise.

D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, pris par les comparants dans les 3 mois qui

pr�c�dent au nom et pour compte de la soci�t� en formation, ont �t� repris par la soci�t� pr�sentement

constitu�e.

Le conseil d administration a d�clar� avoir parfaite connaissance desdits .

2. Post�rieurs � la signature de l'acte constitutif et ant�rieurs � l'acquisition de la personnalit� juridique - Mandat

Pour la p�riode comprise entre la date de l acte constitutif et la date de d�p�t de son extrait au greffe du tribunal comp�tent, les fondateurs ont d�clar� constituer pour mandataire Messieurs TACHENY et/ou CUISINIER pr�nomm�s, et leur donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conform�ment � l'article 60 du Code des soci�t�s, prendre les engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, au nom et pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e.

3. Reprise

Les engagements pris dans les conditions vis�es sub 1., de m�me que les op�rations accomplies en vertu du

mandat conf�r� sub 2. pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent, seront

r�put�s avoir �t� contract�s d�s l'origine par la soci�t�.

Toutefois, ces reprises n'auront d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit� juridique.

Volet B - Suite

La soci�t� CFT Consulting SARL dont le si�ge social est sis � Bertrange (Luxembourg), 10 b rue des M�rovingiens ou tout employ� de cette soci�t�, ou toute autre personne d�sign�e par elle, a �t� d�sign�e en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de signer tous documents et de faire toutes les d�clarations n�cessaires en vue de l'inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu; signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Code postal : 1320
Localité : Tourinnes-La-Grosse
Commune : BEAUVECHAIN
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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