24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 17.10.2013, DPT 10.04.2014 14092-0329-039
10/06/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n t e u r
b e l g e
ï t ! ' _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 1 1 4 2 9 5 *
M a o W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 l M A I 2 0 1 4
~ º%~
~ . . . ~ .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 2 6 8 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p o r t s d i r e c t . c o m B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E r n e s t S o l v a y 2 9 , P a r c I n d u s t r i e l , 1 4 8 0 S a i n t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3
" 7 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e M . H a n s G y s e l v i e n t à é c h é a n c e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r M . H a n s G y s e l e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t v i e n d r a à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n 2 0 1 9 .
8 , P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e C a t h e r i n e M a t t o n , M e P h i l i p p i n e d e M a e r e e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s . "
P h i l i p p i n e d e M a e r e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 02.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0047-039
19/08/2014
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l g
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 9 n e l
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 2 6 8 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p o r t s d i r e c t . c o m B e l g i u m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' M U N A L
p m w e z t i , . . t i e t
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , A v e n u e E r n e s t S o l v a y 2 9 - 1 4 8 0 S a i n t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e f t ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4
1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a n s G y s e l d o m i c i l i é à B - 9 0 0 0 G e n t , N a p o l e o n D e s t a n b e r g s t r a a t 1 1 1 2 0 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , t e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à l a v a c a n c e d u m a n d a t l a i s s é e p a r M o n s i e u r H a n s G y s e l .
2 , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t p o u v o i r à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e C a t h e r i n e M a t t o n o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , s i s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C a t h e r i n e M a t t o n
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . " ,
i v I e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
20/11/2014
ÿþ( M \ 4 0 - M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 4
1 . 1 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J o h n A s h l e y d o m i c i l i é à 6 3 D u n s i l ; R o a d , M a n s f i e l d W o o d h o u s e , M a n s f i e l d , N o t t i n g h a m s h i r e , N G 1 9 7 G D ( R o y a u m e - U n i ) d e s e s f o n c t i o n s ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 4 ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r ' p r o v i s o i r e m e n t à l a v a c a n c e d u m a n d a t l a i s s é e p a r M o n s i e u r J o h n A s h l e y .
2 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t p o u v o i r à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e C a t h e r i n e M a t t o n o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , s i s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e L a H u i p e 1 7 8 , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t , t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
C a t h e r i n e M a t t o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N I T U R B E L i ' R i B I J C A L D E C f l l : l ! ' ; E r 3 C E I
1 3 - i t - 2 0 1 1 1 0 3 U a V , 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S L A C N N e e D e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 6 . 2 6 8 , 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p o r t s d i r e c t . c o m B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , A v e n u e E r n e s t S o l v a y 2 9 - 1 4 8 0 S a i n t e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
28/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 18.10.2012, DPT 23.11.2012 12645-0145-039
08/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 20.10.2011, DPT 29.11.2011 11626-0339-039
20/07/2011
ÿþ" V `
- i - } ` .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a d 2 . 1
I I I I J 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 i j . 1 j 1 1 1 9 1 J 1
I T R l 3 í J i L 4 L D E C O M M E R C E . 1 G v C ? " "
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 1 6 . 2 6 8 . 4 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S p o r t s d i r e c t . c o m B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E r n e s t S o l v a y 2 9 , 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é S p o r t s d i r e c t . c o m B e l g i u m d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 0 :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 9 0 0 0 G a n d , L i e v e k a a i 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . S t e f a a n R a b a e y . L e m a n d a t a u n e d u r é e d e 3 a n s e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d e l ' a n n é e 2 0 1 3 . L ' h o n o r a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e d e v o i r s e s t 1 7 . 0 0 0 E u r o s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M m e D e B o n n e t e t l o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
J u l i e D e B o n n e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 21.10.2010, DPT 29.12.2010 10651-0216-039
01/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 15.10.2009, DPT 24.11.2009 09864-0359-039
23/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2008, APP 16.10.2008, DPT 18.12.2008 08858-0307-039
24/10/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2007, APP 18.10.2007, DPT 19.10.2007 07777-0280-038
01/12/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2006, APP 19.10.2006, DPT 29.11.2006 06888-0693-025
04/05/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.04.2005, APP 20.10.2005, DPT 03.05.2006 06131-3920-026
21/03/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.04.2005, APP 20.10.2005, DPT 16.03.2006 06073-0455-026
28/10/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2005, APP 20.10.2005, DPT 25.10.2005 05834-1743-026
30/08/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2004, APP 29.06.2004, DPT 26.08.2004 04609-0275-028
06/05/2004 : BL398756
29/08/2003 : BL398756
12/03/2003 : BL398756
05/09/2002 : BL398756
26/07/2002 : BL398756
01/12/2001 : BL398756
24/07/2001 : BL398756
05/07/2000 : BL398756
11/03/2000 : BL398756
24/02/2000 : BL398756
24/02/2000 : BL398756
03/07/1999 : BL398756
28/10/1998 : BL398756
21/08/1997 : BL398756
14/02/1996 : BL398756
06/10/1993 : BL398756
29/10/1991 : BL398756
29/10/1991 : BL398756
05/09/1991 : BL398756
05/09/1991 : BL398756
13/07/1991 : BL398756
13/07/1991 : BL398756
27/02/1987 : BL398756
27/02/1987 : BL398756
31/07/1985 : BL398756