SSL BENELUX

Dénomination : SSL BENELUX

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 837.054.867

Publication

25/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 13.08.2013, NGL 21.10.2013 13634-0571-009
01/02/2013

��mod 11.1

1 1~

Luik B j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Griffie

uII i iiiiiiiiHig

i i

i

m

Ondernemingsnr : 837.054.867

Benaming (voluit) : SSL Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 20F

Onderwerp akte :WIJZIGING BOEKJAAR - WIJZIGING ALGEMENE VERGADERING - AANPASSING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Harold DECKERS, geassocieerd notaris, te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op achtentwintig december tweeduizend twaalf, voor registratie uitgereikt, met als enig; doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone;, algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SSL Benelux", gevestigd te:i 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 20F, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met; ondernemingsnummer 0837.054.867, onder meer beslist heeft

1. het Iopende eerste boekjaar, dat normaal afsluit op eenendertig december tweeduizend en twaalf, ten uitzonderlijke titel te verlengen tot eenendertig maart tweeduizend dertien.

De volgende boekjaren zullen voortaan lopen- van ��n april- tot eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar.

De eerste zin van artikel 28 van de statuten zal worden aangepast als volgt: '! "Het boekjaar begint op ��n april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende kalenderjaar."

2. de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede dinsdag van de maand augustus om;,

dertien uur.

!' De tweede zin van artikel 20 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede dinsdag van de maand augustus om dertien!

uur"

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der ondernemingen, de;;

ondernemingsloketten en de diensten van de btw en andere administraties wordt, met recht vani!

indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een beslotene'

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AB2W" te 2240 Massenhoven (Zandhoven), Zagerijstraat 10;;

bus 6.

VOOR ONTLEDEND LTI,TTREKSEL

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afscluift van

de akte;

volmacht;

- gecoijrdineer-

de statuten

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/06/2011

�� MM 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111 II I II I Iflhl I 1H VI

+11096837*

~~sSeL

~

~ ? em..a 2011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : SSL Benelux

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 20F

Onderwerp akte : OPRICHTING BENOEMINGEN - MACHTEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlij ke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,; Broederminstraat 9, op dertig mei tweeduizend en elf, v��r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden! neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

I. Oprichter

de naamloze vennootschap "SSL GROUP HOLDING", gevestigd te 1930 Zaventem, Spreeuwenlaan 9, inge schreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0832.392.335.

Intekenaar (artikel 450, ten tweede, Wetboek van Vennootschappen)

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PSC Logistics", gevestigd te 1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, Rue de Caturia 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Nijvel onder nummer 0834.486.050.

De comparanten werden vertegenwoordigd door mejuffrouw COOSEMANS An Yvonne Antoon, van Belgi-; sche nationaliteit, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 4516, ingevolge onderhandse volmacht.

2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap b) Naam : "SSL Benelux"

3. Zetel : te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Kasteelstraat 20F

4. Doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap is:

(A) Het verrichten van alle handelsactiviteiten van scheepsagent, expediteur en algemeen vrachtagent, transporteur, transportondernemer, wegvervoerder, bevrachter, algemeen vervoerder en vervoerder over het land,: over de zee en in de lucht van passagiers, dieren, materiaal, goederen, waren, producten en handelsartikelen' van elke aard; touringcar- en reisagent, eigenaar van een garage of een benzinestation, overheidscontractant,; fabrikant, eigenaar, hersteller en vertegenwoordiger voor de verkoop, de aankoop, het ruilen, verhuren en ver handelen van auto's, bussen, openbare vervoermiddelen, bestelwagens, vrachtwagens, trailers, voertuigen, boten, vliegtuigen, vaartuigen van elke aard; entrepothouder, handelaar in nieuwe en tweedehands meubelen,; exporteur, kistenmaker, verpakker en ondernemer van verhuizingen, eigenaar van magazijnen, handelaar en tussenpersoon voor allerlei diensten voor export en import; motortechnicus, plaatwerker en carrosseriebouwer; verhuurder van uitrusting, houthandelaar, handelaar in de bouw, slopersbedrijf, handelaar in zand, kiezel en grind, handelaar in steenkool, cokes en steenkoolbriketten, loonwerkbedrijf, slepersbedrijf, eigenaar van sleep-' boten, lichters en schepen, lichterschipper, stuwadoorsbedrijf, kadebaas, werktuigkundige, elektrotechnicus en algemeen technicus, smederij en ijzergieterij, bewerker van en handelaar in schroot en metalen, eigenaar van; een horecabedrijf, catering- en traiteurbedrijf, handelaar in levensmiddelen, bakkersbedrijf, banketbakkersbedrijf, tabakshandelaar, handelaar in kranten, tijdschriften en snuisterijen, verzekeringsagent en commissionair,; organisator van excursies, uitstapjes en dergelijke, plaatskaartenbureau, eigenaar van winkels en warenhuizen,. tussenhandelaar en algemene vertegenwoordiger, handelaar en trader.

(B) Het voeren van gelijk welke andere handel of handelsactiviteit die voor de vennootschap passend zou lij ken in het kader van haar doelstellingen, zoals uiteengezet in subclausule (A) van dit document of die geacht: wordt rechtstreeks of onrechtstreeks de waarde van de vennootschap te verhogen of haar eigendommen en rechten rendabel te maken.

O3Lf?~(D4-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

(C) Het kopen, het pachten of in ruil nemen, huren of anderszins verwerven of bezitten van gelijk welk goed of belang in gelijk welk terrein, gebouw, erfdienstbaarheid, recht, voorrecht, concessie, octrooi, octrooirecht, licentie, geheim proc�d�, apparaat, materieel, handelsvoorraad of roerend of onroerend goed van gelijk welke aard, nodig of nuttig voor of verband houdend met de handelsactiviteiten van de vennootschap of gelijk welk filiaal of gelijk welke afdeling daarvan.

(D) Het oprichten, bouwen, slopen, vergroten, veranderen en in stand houden van gelijk welke wegen, spoorwegen, tramsporen, rangeersporen, bruggen, reservoirs, winkels, magazijnen, fabrieken, gebouwen, werkplaatsen, bedrijfsmiddelen en machinerie�n nodig of nuttig voor de handelsactiviteiten van de vennootschap, alsook het bijdragen tot of subsidi�ren van het oprichten, bouwen en onderhouden van gelijk welke bovenvermelde elementen.

(E) Het op de wijze die de vennootschap passend zal achten lenen, bijeenbrengen of waarborgen van gelden nodig voor de activiteit van de vennootschap of wat daar verband mee houdt, alsook het vennoot worden van gelijk welke bouwonderneming met het oog op of in het kader van het bijeenbrengen van geld door de vennootschap.

(F) Met het oog op in verband met de activiteiten van de vennootschap, het hypothekeren en bezwaren van de handelsonderneming en alle of gelijk welke huidige of toekomstige roerende of onroerende goederen en activa en alle momenteel niet opgevraagde kapitalen van de vennootschap en het in omloop brengen tegen nominale waarde, met agio of disagio, tegen een vergoeding en met de rechten, machten en voorrechten en onder de voorwaarden die gepast worden geacht, van schuldbrieven en obligaties, hetzij bestendige, aflosbare of terugbetaalbare of met zakelijk onderpand of het waarborgen van gelijk welke effecten van de vennootschap door middel van een trustakte of een andere zekerheid. Het verstrekken of in bewaring geven van gelijk welk onderpand dat de vennootschap gemachtigd is te verstrekken tot zekerheid van gelijk welk bedrag kleiner dan de nominale waarde van dergelijk pand, alsook tot zekerheid van de uitvoering van gelijk welke contracten of verplichtingen van de vennootschap of van haar klanten of andere personen of vennootschappen die in relatie staan met de vennootschap of in wier activiteiten of bedrijf de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks deelneemt.

(G) Het in deposito nemen of in lening ontvangen van gelden onder de voorwaarden die de vennootschap kan goedkeuren.

(H) Het lenen van geld aan gelijk welke vennootschap, firma of persoon en het verlenen van alle soorten garanties, met of zonder rechtstreekse of onrechtstreekse tegenprestatie of voordeel voor de vennootschap voor het verlenen van dergelijke garantie en ongeacht of dergelijke garantie al dan niet wordt verleend in verband met of ingevolge de verwezenlijking van de hierin vermelde doelstellingen; het waarborgen hetzij door middel van een persoonlijke overeenkomst hetzij door het verhypothekeren of bezwaren van gelijk welk deel van de onderneming, de huidige en toekomstige eigendommen en activa en het niet opgevraagde kapitaal van de vennootschap, hetzij door beide methoden van de nakoming van de verplichtingen en van de betaling van het kapitaal of de hoofdsom (vermeerderd met gelijk welke premies), de dividenden of interesten van of op gelijk welke obligaties, effecten, aandelen of andere waardepapieren van gelijk welke vennootschap, firma of persoon en in het bijzonder (zonder evenwel de algemene aard van het voorafgaande te beperken) gelijk welke vennootschap die op dat ogenblik de Holding, een Dochteronderneming van de vennootschap is of op andere wijze commercieel met haar verbonden is.

(I) Het oprichten en in stand houden of het bewerkstelligen van de oprichting en de instandhouding van gelijk welk pensioen, al dan niet met premiebijdrage of pensioenfonds, alsook het doen van giften, het toekennen van gratificaties, pensioenen, voordelen, emolumenten of het bewerkstelligen daarvan ten voordele van of aan gelijk welke personen die op gelijk welk ogenblik werknemer of dienstverlener zijn of waren van de vennootschap of gelijk welke vennootschap die op dat ogenblik de Holding, een Dochteronderneming of een anderszins met haar commercieel verbonden onderneming is of die op gelijk welk ogenblik bestuurder of functionaris van de vennootschap of van gelijk welke van de andere voornoemde vennootschappen is of was, alsook de vrouwen, weduwen, families en personen ten laste van al die personen, alsook het oprichten, subsidi�ren en steunen van gelijk welke instellingen, verenigingen, clubs of fondsen die geacht worden voordeel op te leveren voor of de welvaart en belangen te bevorderen van de vennootschap of gelijk welke van de andere voornoemde vennootschappen of personen, alsook het verrichten van betalingen met het oog op het verzekeren van alle voornoemde personen, alsook het geldelijk steunen en waarborgen van gelden voor liefdadige doelstellingen of steunfondsen, exposities of gelijk welke openbare, algemene of nuttige doelen, alsook het opzetten, oprichten, steunen en in stand houden van stelsels voor aandelenwerving of winstdeelname ten voordele van gelijk welke van de werknemers van de vennootschap of van gelijk welke vennootschap die op dat ogenblik de Holding of een Dochtervennootschap van de vennootschap is, alsook alle voornoemde handelingen te stellen, hetzij alleen hetzij in samenwerking met gelijk welke van de andere voornoemde vennootschappen.

(j) Het trekken, opmaken, accepteren, endosseren, verzilveren, verdisconteren en afwikkelen van orderbriefjes, wissels en andere verhandelbare effecten.

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

(K) Het beleggen en verhandelen van fondsen die de vennootschap niet onmiddellijk nodig heeft voor haar handelsactiviteit in de beleggingen of waardepapieren en op de wijze die te gepasten tijde kunnen bepaald worden.

(L) Het betalen van gelijk welk door de vennootschap verworven goed of recht, hetzij in contanten of door middel van volledig of gedeeltelijk volgestorte aandelen, met of zonder voorrecht, achterstelling of speciale rechten of beperkingen met betrekking tot dividenden, kapitaalsaflossing, stemrecht, enzovoorts of door middel van gelijk welke andere waardepapieren die de vennootschap gemachtigd is uit te geven, hetzij gedeeltelijk op de ene wijze en gedeeltelijk op de andere wijze en in het algemeen onder de voorwaarden die de vennootschap kan bepalen.

(M) Het ontvangen van de betaling voor gelijk welk goed of recht dat door de vennootschap verkocht of anderszins van de hand gedaan wordt, hetzij in contanten hetzij op afbetaling of anderszins hetzij tegen volledig of gedeeltelijk volgestorte aandelen van gelijk welke vennootschap of rechtspersoon, met of zonder voorrecht, achterstelling of speciale rechten of beperkingen met betrekking tot dividenden, kapitaalsaflossing, stemrecht, enzovoorts of door middel van obligaties, hypothecaire obligaties, schuldbrieven, hypotheekstellingen of andere waardepapieren van gelijk welke vennootschap of rechtspersoon, hetzij gedeeltelijk op de ene wijze en gedeeltelijk op de andere wijze en in het algemeen onder de voorwaarden die de vennootschap kan bepalen, alsook het bezitten, van de hand doen of anderszins verhandelen van gelijk welke aldus verworven aandelen, effecten of waardepapieren.

(N) Het toetreden tot gelijk welk deelgenootschap, samenwerkingsverband of akkoord voor winstdeling, belangenvereniging of samenwerking met gelijk welke vennootschap, firma of persoon die enige handelsactiviteit uitvoert of voorstelt uit te voeren welke binnen het doel valt van de onderhavige vennootschap en het verwerven, houden, verkopen, verhandelen of anderszins van de hand doen van aandelen, effecten of waardepapieren van gelijk welke dergelijke vennootschap en het waarborgen van de contracten of verplichtingen, uitkering van dividenden, de betaling van intresten of kapitalen van gelijk welke aandelen, effecten of waardepapieren van dergelijke vennootschappen, alsook het subsidi�ren of anderszins bijstaan van dergelijke vennootschappen.

(0) Het oprichten, stichten of helpen bij de oprichting of het bevorderen van gelijk welke andere vennootschap die tot doel heeft de onderhavige vennootschap te verwerven en haar activa en passiva geheel of gedeeltelijk over te nemen of waarvan het bevorderen op enige wijze geacht wordt rechtstreeks of onrechtstreeks bij te dragen tot het verwezenlijken van het doel van de onderhavige vennootschap of haar tot voordeel te strekken en het verwerven, houden of van de hand doen van aandelen, effecten of waardepapieren van gelijk welke dergelijke vennootschap en het waarborgen van de betaling van dividenden, intresten of kapitalen van gelijk welke door deze vennootschappen uitgegeven aandelen, effecten, waardepapieren of van andere verbintenissen ervan.

(P) Het aankopen of anderszins verwerven van of instaan voor het geheel of gelijk welk deel van de handel, eigendommen, activa, passiva en activiteiten van gelijk welke persoon, firma of vennootschap die een activiteit uitoefent die door onderhavige vennootschap mag uitgeoefend worden of die bezittingen heeft die geschikt zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap of waarvan de activiteiten in samenwerking met hen kunnen uitgeoefend worden of kunnen uitgeoefend worden in het rechtstreekse of onrechtstreelcse voordeel van de vennootschap.

(Q) Het verkopen, verbeteren, beheren, ontwikkelen, ten voordele aanwenden, ruilen, verhuren, het verlenen van royalty's, winstverdeling of het anderszins verlenen van licenties, erfdienstbaarheden of andere rechten betreffende gelijk welke eigendommen en activa van de vennootschap of anderszins over de onderneming beschikken tegen de vergoeding die de vennootschap gepast acht.

(R) Het samensmelten met gelijk welke andere vennootschap waarvan het doel gelijkaardige doelstellingen als die van de onderhavige vennootschap omvat, hetzij door aankoop of verkoop (tegen volledig of gedeeltelijk volgestorte aandelen of anderszins) van de onderneming, ongeacht de verplichtingen van onderhavige vennootschap of gelijk welke voornoemde vennootschap, met of zonder liquidatie, hetzij door verkoop of aankoop (tegen volledig of gedeeltelijk volgestorte aandelen of anderszins) van een meerderheidsbelang of het geheel van de aandelen of het kapitaal van dergelijke voornoemde vennootschappen of gelijk welke andere vennootschap hetzij door middel van associatie of enige daarop gelijkende overeenkomst hetzij op gelijk welke andere wijze.

(S) Het inschrijven op, het aankopen of anderszins verwerven en houden van aandelen, kapitaal, obligaties of andere effecten van gelijk welke andere vennootschap.

(T) Het in contanten uitkeren aan de vennoten van gelijk welk eigendom van de vennootschap of gelijk welke opbrengsten uit verkoop of het van de hand doen van gelijk welk eigendom van de vennootschap, maar op zulke wijze dat er geen uitkering geschiedt die neerkomt op een vermindering van het kapitaal, behoudens wanneer dit op dat ogenblik (eventueel) door de wet wordt toegestaan.

(U) Het rechtstreeks of onrechtstreeks verlenen van financi�le hulp met het oog op het verwerven van aandelen van de vennootschap of de Holding van de vennootschap of teneinde de schulden van gelijk welke persoon, aangegaan met het oog op het verwerven van aandelen in de vennootschap of de Holding van de vennootschap te verminderen of te voldoen, conform de wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

(V) Het stellen van alle voormelde handelingen, waar ook ter wereld, zowel als principaal, tussenpersoon, lasthebber, contractant of anderszins, hetzij alleen of samen met anderen hetzij door middel van of via tussenpersonen, lasthebbers, onderaannemers of anderszins.

De vennootschap zal zich onthouden van handelingen van vermogensbeheer of beleggingsadvies voor derden en in het algemeen van alle financi�le activiteiten voor derden waarvoor een vergunningplicht geldt.

(W) Alle andere handelingen verrichten die van bijkomstig belang zijn of belangrijk zijn voor ��n of meerdere van de bovenstaande doelstellingen.

Hierbij wordt uitdrukkelijk verklaard dat, behoudens andersluidende bepaling, iedere paragraaf van deze clausule zal beschouwd worden als de omschrijving van een afzonderlijke en op zichzelf bestaande doelstelling en bijgevolg geenszins zal mogen beperkt worden door verwijzing naar gelijk welke andere paragraaf of de naam van de vennootschap, maar de bepalingen van iedere dergelijke paragraaf zullen, behoudens het hierboven gezegde, zo volledig uitgevoerd en zo ruim ge�nterpreteerd worden als indien elk van de paragrafen de doelstellingen vastlegde van een onafhankelijke en onderscheiden vennootschap.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

TWEE�NZESTIGDUIZEND euro (E 62.000,00), verdeeld in ZESHONDERDTWINTIG (620) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING Zaventem.

7. Boekjaar : begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend twaalf.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal

bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van

het Wetboek van Vennootschappen.

in geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de tweede dinsdag van de maand mei, om dertien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders op naam de raad van bestuur tenminste vijf dagen v66r de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders.

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen : (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vii) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding is vermeld zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen.

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist. Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen. Rechtspersonen kunnen vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien.

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen v��r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

10.1. Bestuurders : benoemd tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend zeventien :

1/ de naamloze vennootschap "SSL GROUP HOLDING" voornoemd.

Mevrouw FAZAL Yasmin, van Britse nationaliteit, wonende te 1380 Lasne-Chapelle-Saint-Lambert, Rue de Caturia 14, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PSC Logistics" voornoemd.

Mevrouw FAZAL Yasmin, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger.

3/ de heer RASTORP Jens, van Deense nationaliteit, wonende te Portland, Pachesham Park, Oxshott Road, Leatherhead, Surrey KT22 ODJ (Groot-Brittanni�).

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan ��n of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer personen, aI dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk, dan wel ais college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan ��n of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

2. Wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PSC Logistics".

Mevrouw FAZAL Yasmin, voornoemd, wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger, wat wordt aanvaard bij monde van mejuffrouw COOSEMANS An, voornoemd, handelend ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht.

De gedelegeerd bestuurder is belast met het dagelijks bestuur en beschikt over de zelfstandige en algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid overeenkomstig artikel 17 van de statuten.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten-aandeelhouders verzoeken mij, notaris, nog te acteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten en de Kruispuntbank voor Ondernemingen, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer VAN ACKER Walter, wonende te 2560 Nijlen, Elsendonkstraat 130.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

Voor- de akte;

behouden - volmacht

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/12/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 09.08.2016, DPT 28.11.2016 16687-0100-009

Coordonnées
SSL BENELUX

Adresse
DREVE RICHELLE 161J - OFFICE PARK J 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées SSL BENELUX

Coordonnées
SSL BENELUX