26/01/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a ' t s á l a c ( 1 b e k é n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 . 2 3 6 . 2 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S T A C K C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , K o n k e l s t r a a t , 2 1 8 / 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N N E M I N G V A N D E F R A N S E V E R S I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i n R O G G E M A N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t h e t d a t :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t
1 0 4 / 2 9 .
T W E E D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e h e t v o o r a f g a a n d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h i e r o n d e r F r a n s e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e
n e m e n , i n v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e N e d e r l a n d s e v e r s i e , z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t d o e l :
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n ,
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n
( g e t e k e n d ) D a m i e n H I S E T T E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e B r u s s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r n ,
~ 1 . t =
;
. . . I
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e K o n k e l , 2 1 8 / 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( : : b j e t s ) d e l ' a c t e : A D O P T I O N D E L A V E R S I O N F R A N C A I S E D E S S T A T U T S E N R E M P L A C E M E N T D E L A V E R S I O N N E E R L A N D O P H O N E
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
S T A T U T S
A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n " S T A C K C O R P O R A T I O N " .
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 0 4 / 2 9 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e
N i v e l l e s ,
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é - r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 . - O b j e t ,
L a s o c i é t é p e u t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e o u
i n d i r e c t e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t :
f a i r e , i m p o r t e r , e x p o r t e r , p a r t i c i p e r a u c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l , d e s a r t i c l e s e n p l a s t i q u e , s o u s o u
s a n s l i c e n c e ;
- i m p o r t e r , e x p o r t e r , p a r t i c i p e r a u c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u o r d i n a i r e s ;
- i m p o r t e r , e x p o r t e r , p a r t i c i p e r a u c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l d e v i - v r e s p é r i s s a b l e s o u n o n - p é r i s s a b l e s ;
- l a s o c i é t é p e u t o r g a n i s e r l ' e m b a l l a g e d e b o i s s o n s e t e x é c u t e r l e s é t a - p e s a f i n d ' a s s u r e r l a p r o m o t i o n e t l a
d i s t r i b u t i o n d e s p r o d u i t s o b t e n u s ;
- l a s o c i é t é p e u t o r g a n i s e r e t c r é e r d e s é v é n e m e n t s , d e s t i n é s a u p u b l i c , e t d a n s t o u t e s s o r t e s d e d o m a i n e s
e t f o r m e s ;
- l a s o c i é t é p e u t c r é e r , o r g a n i s e r , e t r é a l i s e r d e s c a m p a g n e s d e p r o m o - t i o n , e t c e v i a l e s m e d i a s l e s p l u s
d i v e r s ;
- l a s o c i é t é p e u t a s s u r e r l a r e p r é s e n t a t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s o u s e r v i c e s p o u r l e
c o m p t e d e m a r q u e s é t r a n g è r e s ;
- l a s o c i é t é p e u t f a i r e u s a g e d u s p o n s o r i n g p o u r p r o m o u v o i r , d é v e l o p p e r , s t r u c t u r e r d e t o u t e s m a n i è r e s q u e
c e s o i t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d e s m a r q u e s , s p o r t s , a r t i s t e s e t a t h l è t e s ;
- l a s o c i é t é p e u t c r é e r e t r é a l i s e r d e s t r a v a u x a u d i o v i s u e l s e t l e s p r o - m o u v o i r ;
- l a s o c i é t é p e u t s ' i m p l i q u e r d a n s l a r e s t a u r a t i o n , e n p a r t i c u l i e r d e p a r l ' e x p l o i t a t i o n d e b a r s , r e s t a u r a n t s ,
s n a c k s e t d e s i n s t i t u t i o n s s i m i l a i r e s ;
- l a s o c i é t é p e u t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , r a c h e t e r , p o s s é d e r , r é n o v e r , e n t r e t e n i r , r e v e n d r e e t l o u e r d e s
b i e n s i m m o b i l i e r s . E l l e p e u t m e t t r e d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s o u a s s o c i é s ;
~ l a
s o c i é t é ' p e u t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , a c h e t e r , p o s s é d e r e t r e v e n d r e t o u t e s a f f a i r e s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , E l l e p e u t p a r t i c i p e r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , d e t o u t e n a t u r e , e t y e x e r c e r d e s m a n d a t s . E l l e p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s à d e s s o c i é t é s s i m i l a i r e s o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u a s s o c i é s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d i e l o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 2 3 6 . 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A C K C O R P O R A T I O N
W I
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . x
R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u
M o n i t e u r s i e n o u ' t ' o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
b e l g e E l f e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o - n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s
a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 4 . - p u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e . L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , , p e u t l e u r ê t r e a t t r i b u é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 9 . - R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s ' t i e r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 1 1 . A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - c i s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 2 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s ,
A r t i c l e 1 3 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) ,
A r t i c l e 1 4 . - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é - t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 5 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r - s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , l i s t e d e s p r é s e n c e s , p r o c u r a t i o n s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e