03/01/2014
ÿþI C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 7 7 . 5
1 1 1 1 1 i l I l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I i l Q i l l l l 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 0 3 6 0 1 *
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 0 5 . 8 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S t a s b e s t
( e h a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s M o i s s o n s 3 0 A , 1 3 6 0 P e r w e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s I d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s , - P o u v o i r s
à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a é t é d é c i d é p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n u n a n i m i t é
1 . L e e a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e e t a c c e p t e n t , p o u r a u t a n t q u e b e s o i n , l a d é m i s s i o n i n t r o d u i t e p a r l a s a V E R M E C , a y a n t c o m m e r é p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r M i c h e l V e r h a e r e n , c o m m e g é r a n t A à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3
2 . L e e a c t i o n n a i r e s n o m m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a b v b a C A R M A , K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , K B O 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t m r , C a r l V a n d e n E y n d e , c o m m e g é r a n t A à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é . P o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t , M r . C a r l V a n d e n E y n d e s e r a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s p r l C A R M A .
L e s p o u v o i r s d u g é r a n t s o n t l i m i t é s à
1 . c o n c l u r e , m o d i f i e r e t m e t t r e f i n à d e s c o n v e n t i o n s , a c c e p t e r d e s c o m m a n d e s e t f a i r e d e s p r o p o s i t i o n s , f a i r e d e s a c h a t s e t d e s p a i e m e n t s , d a n s l ' e x é c u t i o n d e s a c t i v i t é s q u o t i d i e n n e s n o r m a l e s , j u s q u ' à u n m a x i m u m d e 2 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s ;
2 . i n t r o d u i r e d e s o f f r e s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s , o b t e n i r d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t s i g n e r t o u t a u t r e d o c u m e n t e t / o u t o u t e a u t r e a c t i o n d a n s l e c a d r e d e s m a r c h é s p u b l i c s p o u r u n m o n t a n t p o u v a n t a t t e i n d r e 4 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s ( h o r s T V A ) ;
3 . r e c r u t e r e t l i c e n c i e r l e s t r a v a i l l e u r s , à l ' e x c l u s i o n d e s m a n a g e r s o u d e s c a d r e s ( e t l u i - m ê m e ) e t d é c i d e r s u r l e u r f o n c t i o n , l a r é m u n é r a t i o n e t l e s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l i n d i v i d u e l s ;
4 . O u v r i r / f e r m e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s c h e z d e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t ;
5 . S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r d e s d o c u m e n t s c o m m e r c i a u x , l e t t r e s d e c h a n g e , c h è q u e s , b i l l e t s d ' o r d r e e t a u t r e s d o c u m e n t s s e m b l a b l e s , c h a q u e f o i s p o u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e E U R 2 0 0 0 0 0 ;
6 . i n t e r v e n i r a u p r è s d e l a p o s t e , l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e , l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , c h a q u e
g o u v e r n e m e n t r é g i o n a l , p r o v i n c i a l o u m u n i c i p a l ;
7 , a c c e p t e r t o u t e s l e s l e t t r e s e t l e s c o l i s
8 . p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s p o u r i m p l é m e n t e r i m m é d i a t e m e n t e t c o r r e c t e m e n t t o u t e s l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ;
9 . r é d i g e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s c i - d e s s u s ;
1 0 . f e r e c r u t e m e n t , l i c e n c i e m e n t , l ' o c t r o i d e s a u g m e n t a t i o n s d e s a l a i r e e t d e b o n i p o u r l e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l e t d e s f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s d o n t l e s c o û t s a n n u e l s p o u r l a s o c i é t é e s t i n f é r i e u r à E U R 1 2 0 0 0 0 ;
1 1 . l ' a c h a t , l a l o c a t i o n o u l e l e a s i n g d e v é h i c u l e s d e c h a n t i e r , v o i t u r e s , é q u i p e m e n t s e t m a c h i n e s p o u r u n m o n t a n t i n d i v i d u e l m a x i m u m d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
1 2 . d e m a n d e r d e s d i v e r s p e r m i s r e q u i s p o u r l a c o n d u i t e d e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s d e l a s o c i é t é ; e t
1 3 . e n t r e r d a n s d e s s o c i é t é s m o m e n t a n é e s d a n s t e c a d r e d e p r o j e t s d a n s l e s q u e l s l a s o c i é t é c o o p è r e o u a l ' i n t e n t i o n d e c o o p é r e r , d a n s l a m e s u r e o ù l e p r i x t o t a l p o u r d e t e l s p r o j e t s a t t e i n t i n d i v i d u e l l e m e n t u n m o n t a n t m a x i m u m d e 4 0 0 0 0 0 0 d ' e u r o s ( h o r s T V A ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
F a i t à P e r w e z , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3
L e s o u s s i g n é
n v V e r m e c
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M i c h e ! V e r h a e r e n
G é r a n t
B i j l a g e n ü j l ' i ë t W e l g i s c l i S t a a t s b l a d - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e