25/02/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 M 1 0 1 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 2 4 2 2 6 6 D é n o m i n a t i o n
M O D W O R D 1 1 . 1
4 i " A 1 0 " ;
N P / E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : S T O M A T O C O A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o - a v e n u e F l o r i d a 8 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l e 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , 3 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l , 2 2 1 , f o l , 6 5 ,
c a s e 0 9 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r l e R e c e v e u r C . G O D F R O I D , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S T O M A T O C O A T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e F l o r i d e 8 0 , a p r i s à " l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R a p p o r t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d u : r a p p o r t d e l a S P R L " D A N V O Y E & C ° " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L a L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t e u r 3 8 , i c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n , r a p p o r t s ' é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
" S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
' * Q u e l ' a p p o r t q u e M o n s i e u r B e r n a r d M I C H E L I s e p r o p o s e d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « S t o m a t o c o a t » r é p o n d , a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
* Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e l i q u i d e , c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 8 7 . 3 0 0 , 0 0 E .
* Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ,
* Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
* Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i , d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e ' l ' o p é r a t i o n . "
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s e t s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t ' p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s : c e n t s e u r o s ( 1 8 7 . 3 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t c i n q m i n & n e u f c e n t s e u r o s ( 2 0 5 . 9 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 8 7 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t ' p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e l a c r é a n c e q u e M o n s i e u r M I C H E L I B e r n a r d , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e F l o r i d a 8 0 , d é t i e n t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t q u e l e s 1 . 8 7 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r M I C H E L I B e r n a r d , e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
Q u A t A i È M Ë K È à b i l l i b n i C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e "
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 1 . 8 7 3 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 0 5 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 0 5 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
; C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" 1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t c i n q m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 2 0 5 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r
2 . 0 5 9 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
0
S I X I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u , 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 _
L e r a p p o r t d e l a g é r a n c e e t l ' é t a t q u i y e s t j o i n t d e m e u r e n t c i - a n n e x é s ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
" E l l e p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u I n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l m a i s n ' a l t é r a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e . E t a n t p r é c i s é q u e c e s o p é r a t i o n s d o i v e n t r e s t e r a c c e s s o i r e s e t q u ' e l l e s n e p e u v e n t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e t q u e l e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s m i n i m u m ! '
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d ' i n s é r e r u n a v a n t - d e r n i e r p a r a g r a p h e à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
" C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . "
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n a r t i c l e 1 2 B d e s s t a t u t s ,
0
H U I T I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s .
o
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t s d e l a g é r a n c e , r a p p o r t d u r é v i s e u r e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m a t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e , o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e