23/02/2012
ÿþi ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W P R o 7 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E I ~ C E
0 8 - 0 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
1
1 1 1 1 1 q 1 1 1 ( ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 8 1 2 4 2 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R A F E R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 3 2 G e n v a l - a v e n u e N o r m a n d e 4 - 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e I ' A l l e u d , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , 7 r ô l e s , 2 r e n v o i s , v o l . 2 1 4 , f o l . 9 5 , c a s e 3 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F , M A Y N E , i l r é s u l t e q u e
° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S T R A F E R " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à G e n v a l , a v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
0
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E S T R U C T I O N E T C R E A T 1 O N D U R E G I S T R E D E S A C T I O N S '
, N O M I N A T I V E S
o
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R A T I F I C A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 m a r s 2 0 1 0 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à '
G e n v a l , r u e N o r m a n d e 4 - 6 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s l e s m o t s
" K o e k e l b e r g , a v e n u e d e J e t t e , 1 0 8 ( b o î t e 8 ) " p a r " G e n v a l , a v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 " .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e n o t a m m e n t e n v u e d e
l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E l l e f i x e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
T I T R E I - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E ,
A R T I C L E 1 - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " S T R A F E R " .
A R T I C L E 2 - S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à G e n v a l , a v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 .
A R T I C L E 3 - O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a d a t i o n à b a i l , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e e n '
v a l e u r , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s t r a v a u x i m m o b i l i e r s .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , '
i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r
v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E 4 - D u r é e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l - C A P I T A L .
A R T I C L E 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t h u i t e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 4 4 6 . 2 0 8 , 3 5
E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 8 . 0 0 0 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E .
B i j 1 ' à g ë ï î l i i j " h e f B e l g i s c h - S t a a t s b l a d = 2 3 7 1 3 Z I 2 1 1 I 2 - - A n n e x e s d u l V Y ó n i t ë ü r b e l g e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A R T I C L E 1 8 - R e p r é s e n t a t i o n
1 - L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . ,
2 - D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l ,
3 - I l s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
4 - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
T I T R E V - A S S E M B L E E S G E N E R A L E S ,
A R T I C L E 2 0 - R é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u m ê m e e n d r o i t e t à l a
m ê m e h e u r e .
A R T I C L E 2 7 - D r o i t d e v o t e .
1 - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - A F F E C T I O N D U B E N E F I C E .
A R T I C L E 3 0 - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 1 - A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n
p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L ' o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e
e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . .
A R T I C L E 3 5 - M o d e d e l i q u i d a t i o n .
"
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e M o n s i e u r E v e r a r d C o m t e v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z , d é j à d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , s e r a a u s s i a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
M o n s i e u r E v e r a r d C o m t e v a n d e r S T R A T E N - P O N T H O Z , d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e a u s s i q u e M a d a m e C h a n t a l M A L O U , r e s t e e n f o n c t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r m a i s n e ° s e r a p l u s a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e