STRATEGIC MEDIA MARKETING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. STRATEGIC MEDIA MARKETING
Dénomination : STRATEGIC MEDIA MARKETING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 816.781.768

Publication

08/10/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 02.07.2012 12232-0283-015
07/12/2011
ÿþ Mod

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111111111i1111.!1,131111.111* II

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 3 -11- 2011

NIVELLES

Greff~

N` d'entreprise : 0816781768

Dénomination

(en entier) : STRATEGIC MEDIA MARKETING

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue des chevaliers d'escalada 29 - 1325 chaumont-gistoux

Objet de l'acte : augmentation de capital

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Texte

D'un procès-verbal dressé par Sophie LIGOT, notaire associée à Grez-Doiceau, en date du 27 octobre 2011 , portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 08.11.2011 vol. 798 fo.93 case 8. Reçu 25,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société anonyme « STRATEGIC MEDIA MARKETING » ayant son siège à 1325 Chaumont-Gistoux, avenue des Chevaliers d'Escalada 29 a pris les résolutions dont est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 5762,- euros pour le porter de 99.800,- euros ai 105.562,- euros par la création de 50 actions nouvelles.

Ces actions nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participeront aux' résultats de la société à partir de ce jour.

Elles seront émises chacune au pair comptable de 115,24 euros, montant majoré d'une prime d'émission: globale de 9238,- euros.

Ces actions seront immédiatement souscrites en espèces et libérées à la souscription à concurrence de; 33,32%, la prime d'émission sera entièrement libérée.

La différence entre le montant de la souscription, soit 15.000,- euros et la valeur de l'augmentation de: capital, 5.762,- euros, différence s'élevant à 9.238,- euros, sera affectée à un compte de prime d'émission.

Ce compte de prime d'émission demeurera indisponible et constituera, à l'égal du capital, la garantie des: tiers ; il ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des' actionnaires statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

DEUXIEME RESOLUTION

Aux présentes interviennent :

Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice, domicilié à 1325 Chaumont-Gistoux, avenue des Chevaliers: d'Escalada, 29.

Monsieur DEBACKER Robert Georges, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Broqueville, 277.

Monsieur COUPEZ Bernard Michel Jean Marie Gustave Eugène, domicilié à 1040 Bruxelles, boulevard Louis Schmidt 35 boîte b4.

Monsieur NEVENS Jacques Eugène Marie, domicilié à 1472 Genappe, Bruyère Madame, 4 boîte B.

Lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts: et de la situation financière de la société anonyme « STRATEGIC MEDIA MARKETING » ainsi que du droit de' souscription préférentielle établi par la loi et des conséquences financières résultant de la renonciation audit: droit.

Ensuite, ils déclarent renoncer de manière expresse et irrévocable au droit de souscription préférentielle au: profit du souscripteur ci-après désigné.

A l'instant intervient,

Monsieur DERONCHENE Patrick Georges Alain Marc, domicilié à 1472 Genappe, Bruyère des Berlus 2.

Lequel déclare ensuite souscrire les 50 actions nouvelles émises chacune au pair comptable de 115,24: euros, montant majoré d'une prime d'émission de 184,76 euros par action soit 11.158,- euros. Cette: souscription se réalise en espèces.

Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que chacune des actions est: souscrite à concurrence de 33,32%, soit 1920,- euros, que la prime d'émission est entièrement libérée, soit: 9238,- euros, par un versement effectué en espèces au compte ouvert au nom de la société auprès de la - banque ING, de sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de 11.158,- euros .

Une attestation de ladite banque en date du 20 octobre 2011, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire.

associé soussigné,______

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

~-'~~~~~~~~~ '--'_-'--__ -- --'-'_'--_----------_--'-'~

! Tous les membres de l'assemblée requièrent ie notaire soussigné d'acter que chaque action nouvelle est

!|ibénéo à concurrence de 33,32%, que la prime d'émission est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivamontportéà1U5.562.'eummrepnóomnÓàparQ10act(onoaanumenUcndavaleurnominm|o.

QUATRIEME RESOLUTION

L'aooemb|éodécided'augmenter|eumpita|áouncunenoede9.238.'eunospour|eportorde1O5.862.'ounmo| 114.800,-óci-avant,munuu par |noorporohonaucmpüo|dpkaphmed'émioaiunduntqueuUunoano~róahonda! titres nuu~ux.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital est ainsi effectivement porté à~ 114.800,- euros et est représenté par 916 actions sans mention de valeur nominale.

C|NOUÆK8ERESOLUT|ON

L'assemblée décide d'adapter les statuts aux résolutions qui précèdent et en consóqwanma, décide de mndifier comme uuit|'artidoS des statuto:

« Le capital social est fixé à cen quatorze mille huit cents euros (¬ 114.800,00).

U est représenté par 916 actions sans désignation de valeur nominale. ».

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé au " Mónheur belge

! Pour extr it analytique conforme

Sophie LIGOT, Notaire associée,

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexe statuts coordonnés

.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.05.2011, DPT 24.08.2011 11437-0305-012
14/06/2011
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

till1,1e11j1j1R11!1

N° d'entreprise : 0816.781.768

Dénomination

(en entier) : STRATEGIC MEDIA MARKETING

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue des Chevaliers d'Escalada 29 - 1325-Chaumont-Gistoux

Obiet de l'acte : modification des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Texte

D'un procès-verbal dressé par Sophie LIGOT, notaire associée à Grez-Doiceau, en date du 16 mai 2011, portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 24.5.2011 vol. 798 fo.24 case 5. Reçu 25,- euros. Signé l'Inspecteur principal », il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité: limitée « STRATEGIC MEDIA MARKETING » ayant son siège à 1325 Chaumont-Gistoux, avenue des Chevaliers d'Escalada 29 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

A l'unanimité l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture des rapports des gérants et de: Monsieur Philippe PUISSANT, réviseur d'entreprises, représentant la société « Ph PUISSANT 8 Cie » ayant: ses bureaux à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux, 20 boite 205, rapports établis conformément à l'article 313 du Code des sociétés ; chaque associé présent ou dûment représenté reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises, daté du 12 mai 2011, conclut dans les termes suivants :

« XIII. CONCLUSIONS

13.1 Augmentation de capital par apports en nature (Article 313 du Code des Sociétés)

Les apports en nature effectués dans le cadre de l'augmentation de capital de la société privée às responsabilité limitée « STRATEG1C MEDIA MARKETING », en application de l'article 313 du Code des Sociétés, consiste en l'apport de créances certaines et liquides d'un montant total de trente mille euros (30.000,00 EUR).

Au terme de mes travaux de contrôle, je suis d'avis que :

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation du bien; apporté, ainsi que de la détermination du nombre d'actions ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en` nature ;

b)Ia description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

c)le mode d'évaluation de l'apport en nature arrêté par les parties est justifié par les principes de l'économie; d'entreprise et conduit à une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à; défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission dés actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

En rémunération des apports en nature, il sera créé trois cents (300) parts sociales nouvelles, sans! désignation de valeur nominale, participant aux résultats de la société à partir de leur création qui sont; attribuées à :

- Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice : 150 parts

- Monsieur DEBACKER Robert : 150 parts

Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. »

Un exemplaire de ces deux rapports demeurera annexé.

DEUX1EME RESOLUT1ON

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 30.000,- euros pour le porter de 18600,- euros: à 48600,- euros, par la création de 300 parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux: résultats de la société à compter de leur création.

L'assemblée décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport d'une créance par: Monsieur Maurice Svitchkenbaum et Monsieur Robert Debacker en rémunération de l'apport fait par chacun: d'eux d'une créanced'un montant de 15.000,- euros

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

TROISIEME RESOLUTION

A l'instant interviennent :

1.Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice,

2.Monsieur DEBACKER Robert,

Lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la présente société et exposent qu'ils possèdent à charge de ladite

société une créance certaine, liquide et exigible, constituée par une avance, pour un montant de 15.000,- euros

chacun

A la suite de cet exposé, Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice et Monsieur DEBACKER Robert,

préqualifiés, déclarent faire apport à la présente société de la créance de 15.000,- euros qu'ils possèdent

chacun contre elle.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite

connaissance, il est attribué à :

-Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice, qui accepte, 150 parts sociales entièrement libérées de la présente

société ;

-Monsieur DEBACKER Robert, qui accepte, 150 parts sociales entièrement libérées de la présente société.

QUATRIEME RESOLUTION

Tous les membres de l'assemblée constatent et requièrent le notaire d'acter que l'augmentation de capital

est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi

effectivement porté à 48.600,- euros et est représenté par 486 parts sociales, sans désignation de valeur

nominale, entièrement libérées.

CINQUIEME RESOLUTION

(.L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 12.800,- euros pour le porter de 48.600,-

euros à 61.400,- euros par la création de 128 parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale et

jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux résultats de

la société qu'a partir de ce jour.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces au prix de 100,00 euros chacune et

entièrement libérées.

ll.A l'instant interviennent :

1.Monsieur.SVITCHKENBAUM Maurice,

2.Monsieur DEBACKER Robert,

Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la situation financière de la société et déclarent souscrire

à l'augmentation de capital comme suit :

- Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice , 64 parts sociales, soit 6400,- euros ;

- Monsieur DEBACKER Robert, 64 parts sociales, soit 6400,- euros.

Ils déclarent que la totalité de l'augmentation ainsi souscrite est intégralement libérée par un versement en

espèces qu'ils ont effectué au compte ouvert au nom de la société auprès de la banque ING de sorte que la

société a dès à présent à sa disposition une somme de 12.800,- euros.

Une attestation de ladite banque en date du 09 mai 2011, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire

soussigné par les souscripteurs.

III.Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que chaque part nouvelle est

entièrement libérée, et que le capital est ainsi effectivement porté à 61.400,- euros représenté par 614 parts

sociales sans mention de valeur nominale.

SIXIEME RESOLUTION

(.L'assemblée décide d'augmenter ie capital à concurrence 18.600,- euros pour le porter de 61.400,- euros à

80.000,- euros, par la création de 186 parts sociales nouvelles.

Ces parts sociales nouvelles jouiront des mémes droits et avantages que les parts existantes et

participeront aux résultats de la société à partir de ce jour.

Elles seront émises chacune au pair comptable de 100,00 euros, immédiatement souscrites en espèces et

libérées à concurrence d'un quart à la souscription.

II.A l'instant interviennent :

1.Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice,

2.Monsieur DEBACKER Robert,

Lesquels déclarent avoir parfaite connaissance de la situation financière de la société et déclarent souscrire

à l'augmentation de capital comme suit :

- Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice, 93 parts sociales, soit 9300,- euros et libéré à concurrence de

2325,- euros ;

- Monsieur DEBACKER Robert, 93 parts sociales, soit 9300,- euros et libéré à concurrence de 2325,- euros.

Ils déclarent, que la totalité de l'augmentation ainsi souscrite est libérée à concurrence de 25% par un

versement effectué en espèces au compte ouvert au nom de la société auprès de la banque ING de sorte que

la société a dés à présent à sa disposition une somme de 4650,- euros.

Une attestation de ladite banque en date du 09 mai 2011, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire

soussigné par les souscripteurs.

III.Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que chaque part nouvelle est

libérée à concurrence de 25%, et que le capital est ainsi effectivement porté à 80.000,- euros représenté 800

parts sociales sans mention de valeur nominale.

SEPTIEME RESOLUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 14/06/2011- Annexes du Moniteur belge

(.L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 6.600,- euros pour le porter de 80.000,- euros

à 86.600,- euros par émission de 66 parts sociales nouvelles.

Ces parts sociales nouvelles jouiront des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et

participeront aux résultats de la société à partir de ce jour.

Elles seront émises chacune au pair comptable de 100,- euros, montant majoré d'une prime d'émission de

200,- euros par part sociale.

Ces parts sociales seront immédiatement souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un cinquième

au minimum à la souscription ; la prime d'émission sera intégralement libérée.

La différence entre le montant de la souscription, soit 6.600,- euros et la valeur de l'augmentation de capital,

19.800,- euros, différence s'élevant à 13.200,- euros, sera affectée à un compte de prime d'émission.

Ce compte de prime d'émission demeurera indisponible et constituera, à l'égal du capital, la garantie des

tiers ; il ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des

associés statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour la réduction du capital.

II.Aux présentes interviennent :

1.Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice,

2.Monsieur DEBACKER Robert,

Lesquels, après avoir entendu lecture de ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des statuts

et de la situation financière de la société privée à responsabilité limitée « STRATEGIC MEDIA MARKETING »

ainsi que du droit de souscription préférentielle établi par la loi et des conséquences financières résultant de la

renonciation audit droit.

Ensuite, ils déclarent renoncer de manière expresse et irrévocable au droit de souscription préférentielle au

profit des souscripteurs ci-après désignés.

III.Aux présentes interviennent :

1.Monsieur DERONCHENE Patrick Georges Alain Marc, domicilié à 1472 Genappe, Bruyère des Berius 2.

2.Monsieur COUPEZ Bernard Michel Jean Marie Gustave Eugène, domicilié à 1040 Bruxelles, boulevard

Louis Schmidt 35 boîte b4.

3.Monsieur NEVENS Jacques Eugène Marie, domicilié à 1472 Genappe, Bruyère Madame, 4 boîte B.

Lesquels après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la société privée à responsabilité limitée « STRATEGIC MEDIA

MARKETING » ét déclarent souscrire les 66 parts sociales nouvelles comme suit :

-Monsieur Patrick Deronchene : 50 parts sociales ;

-Monsieur Bernard Coupez : 6 parts sociales,

-Monsieur Jacques Nevens : 10 parts sociales.

Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que :

-la prime d'émission a été entièrement libérée, soit 13.200,- euros ;

-les parts sociales souscrites par Monsieur Patrick Deronchene ont été libérées à concurrence de 40%, soit

2.000,- euros ;

-les parts sociales nouvelles souscrites par Monsieur Bernard Coupez ont été libérées à concurrence de

50%, soit 300,- euros ;

-les parts sociales nouvelles souscrites par Monsieur Jacques Nevens ont été entièrement libérées, soit

1.000,- auras.

par un versement effectué en espèces au compte ouvert au nom de la société auprès de la banque ING de

sorte que la société a dès à présent à sa disposition une somme de 16.500,- euros .

Une attestation de ladite banque en date du 09 mai 2011, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire associé

soussigné.

IX. Tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que chaque part sociale

nouvelle est libérée à concurrence de minimum un cinquième, que la prime d'émission est également

entièrement libérée et que le capital est effectivement porté à 86.600,- euros et est représenté par 866 parts

sociales sans mention de valeur nominale.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 13.200,- euros pour le porter de 86.600,-

euros à 99.800,- euros par incorporation au capital de la prime d'émission dont question ci-avant, sans création

de titres nouveaux.

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que le capital est ainsi effectivement porté à

99.800,- euros et est représenté par 866 parts sociales sans mention de valeur nominale.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions de gérants, en raison de la transforma-tion de la

société en société anonyme.

Le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l'article 785 du Code des sociétés en

cas de différence entre l'actif net de la société après transformation et le capital minimum prescrit par le Code

des sociétés.

DIXIEME RESOLUTION

1.RAPPORTS

A l'unanimité l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport des gérants dont question ci-

après, justifiant la proposition de transformation de la société ainsi que du rapport de de Monsieur Philippe

PUISSANT, réviseur d'entreprises, représentant la société « Ph PUISSANT & Cie » ayant ses bureaux à 1348

Ottignies-Louvain-la-Neuve, rue de Clairvaux, 20 boîte 205, désigné par les gérants, sur l'état résumant la

situation active et passive de la société arrêté à la date du 31 mars 2011, soit à une date ne remontant pas à plus de trois mois, chacun des associés présents ou représentés reconnaissant avoir pris connaissance de ces rapports.

Le rapport de Monsieur Philippe PUISSANT , daté du 12 mai 2011, conclut dans les termes suivants:

« 13.2. Transformation de forme juridique (Article 777 du Code des Sociétés)

Mes travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 mars 2011 dressée par l'organe de gestion.

Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société en une autre forme juridique n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant de 28.377,84 euros est supérieur de 9.777,84 euros par rapport au capital social de 18.600,00 euros.

Sous réserve des augmentations de capital par apports en nature, en espèces et par incorporation de la prime d'émission, le capital social après transformation de la forme juridique de la société sera ainsi fixé à 99.800,00 euros ; il sera représenté par 866 actions sans désignation de valeur nominale. »

Un exemplaire de ces deux rapports demeurera annexé.

2. TRANSFORMATION

Après que le notaire associé soussigné ait expressément attiré l'attention des gérants sur les dispositions de l'article 785 du Code des sociétés, l'assemblée décide de transformer la société en une société anonyme, dont la dénomination, le siège, l'objet social et la durée resteront identiques à ceux de la société actuelle.

La transformation a lieu sur base d'une situation active et passive remontant à moins de trois mois, soit en l'occurrence la situation active et passive arrêtée au 31 mars 2011 sur base de laquelle le rapport du réviseur a été établi. Tous les actes qui ont été posés depuis lors par la société privée à responsabilité limitée «

d1D STRATEGIC MEDIA MARKETING » sont réputés avoir été exécutés au nom et pour le compte de la société anonyme. Toutes les obligations courantes de quelle que nature que ce soit, en particulier pour ce qui concerne l'établissement des comptes annuels, l'ont été à charge ou au profit de la société anonyme.

e Le capital social est de 99.800,- euros, représenté par 866 actions sans désignation de valeur nominale. Chaque associé recevra une action de la sa en échange d'une part de la spri.

La SA conservera la comptabilité et les livres de la société privée à responsabilité limitée « STRATEGIC MEDIA MARKETING » .

e La société conservera le numéro sous lequel la SPRL était immatriculée auprès de la Banque Carrefour des

Entreprises.

La transformation a lieu sur base :

a. de'la loi du vingt-trois février mil neuf cent soixante-sept;

b. de l'article cent vingt et un du Code des droits d'en-'registre-'ment;

c. de l'article 211 du Code des Impôts sur les revenus.

C. ADOPTION DES STATUTS

ó Après avoir approuvé chaque article séparément, l'assemblée arrête comme suit les statuts de la société

N issue de la transformation (EXTRAIT) :

0

FORME-DENOMINATION

La société adopte la forme de la société anonyme.

Elle est dénommée "STRATEGIC MEDIA MARKETING" .

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1325 Chaumont-Gistoux, avenue des Chevaliers d'Escalada, 29.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :

-à la fourniture des services aux entreprises et aux particuliers dans le domaine de l'organisation, marketing,

sl financier et gestion au sens le plus large, ainsi que dans te domaine de la publicité;

-la conception, le développement, l'organisation et l'animation de toutes sortes d'espaces privilégiés de communication au sein des organisations marchandes ou non marchandes, les dotant de tous supports d'information multimédia (bornes interactives, sites Internet et intranet, etc.) et audiovisuels ;

-l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, le commissionnement, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques, en bref l'intermédiaire commercial ;

: -à l'organisation de séminaires et de cours relatifs à toutes les problématiques de l'entreprise, notamment

les études de marché, les problèmes de gestion, les problèmes humains;

-à la fourniture de services de toute nature dans le cadre de la mission de consultant et de conseil en

organisation d'entreprises, en gestion d'entreprises, en marketing, étude de marché, promotions de ventes,

sondages d'opinions;

-à la fourniture de services proposés dans le cadre de mission d'intermédiaire au sens le plus large du terme

et dans tous les domaines et à l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de tous biens ou produits ;

-toute activité se rapportant au domaine littéraire et de l'édition, et spécialement :

ol'écriture, la réécriture, la consultance, l'adaptation pour le théâtre, le cinéma de tous, types d'oeuvres

littéraires ;

ol'édition de tous types d'oeuvres littéraires ;

ola promotion et la publicité de tous types d'oeuvres littéraires .

-la création, la fourniture, la réalisation de projets d'aménagement de terrasses et jardins, y compris

l'entretien.

{

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'inté-'resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

CAPITAL - ACTIONS

Le capital social est fixé à nonante-neuf mille huit cents euros (¬ 99.800,00).

Il est représenté par 866 actions sans désignation de valeur nominale.

Tous les titres de la société sont nominatifs. Ils portent un numéro d'ordre.

II est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ac-'tion, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ADMINISTRATION SURVEILLANCE.

La société est administrée par un conseil de trais administrateurs au moins, nommés pour six ans au plus par l'as-'semblée générale des actionnaires, et rééligibles.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Le conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un président.

Il peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comité de direction est institué, le conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le conseil d'administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. "

II peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités.

Le conseil d'administration se réunit, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président ou de deux administrateurs.

Les convocations sont écrites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au mains de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par tout moyen de transmission, à un de ses collègues, délégation pour le représ-'enter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Dans les cas prévus par la loi, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par l'administrateur-délégué agissant seul, soit par le président du conseil agissant seul, soit par deux adminis-+trateurs conjointement, Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'admi-nistration.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ASSEMBLEES GENERALES.

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le Sème vendredi de mai à 16 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Volet B - Suite



- Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde

assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à

l'assemblée, à la majorité des voix.

Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission,

une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par une

personne désignée par l'assemblée.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Chaque action donne droit à une voix.

ECRITURES AFFECTATION DES RESULTATS. "

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle

affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice- Cette

affecta-'tion cesse d'être obligatoire lorsque ia réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes.

DISSOLUTION LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la

liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

A défaut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualité de

comité de liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à

cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du

nombre d'actions qu'ils possèdent.

En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant

de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des

verse-ments supplémentaires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en

remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieures.

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à trois et appelle à ces fonctions pour une durée de

'bans:

-Monsieur SVITCHKENBAUM Maurice,

-Monsieur DEBACKER Robert,

-Monsieur DERONCHENE Patrick.

Tous trois présents et qui acceptent.Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit, sauf décision

contraire de l'assemblée générale.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination du président et de

l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président, Monsieur Robert Debacker,

préqualifié, présent et qui accepte et d'administrateur-délégué, Monsieur Maurice Svitchkenbaum, préquaii-'fié,

présent et qui accepte.

En sa qualité d'administrateur-délégué, il est chargé de la gestion journalière de la société et de ia représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Pour extrait analytique conforme,

Sophie LIGOT, Notaire associée.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/02/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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