15/02/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 7 9 9 5 * B R U X E L L E S
2 F E V . 2 0 1 2
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 5 9 5 . 8 3 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T R A T E M I N D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - S Q U A R E D U B A S T I O N 2 B T E 4 0 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 2 7 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S T R A T E M I N D » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' i n s é r e r d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s ' l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t l e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n ' d i r e c t a v e c s e s a u t r e s a c t i v i t é s , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , I d l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r l e c o m p t e d e s e s d i r i g e a n t s . »
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a d o r é n a v a n t r é d i g é c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e
a i n s i q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
L e s a c t i v i t é s d e s a g e n c e s d e p u b l i c i t é v i a t o u t s u p p o r t m é d i a e t m u l t i m é d i a , e x i s t a n t e t à v e n i r , a i n s i q u e l e
c o n s e i l e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t c o m m u n i c a t i o n ;
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t ;
L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' e s p a c e s p u b l i c i t a i r e s d e t o u t s u p p o r t m é d i a e t m u l t i m é d i a , e x i s t a n t o u à v e n i r ;
L a c o n c e p t i o n , l ' é d i t i o n e t l a p u b l i c a t i o n d e t o u t e f o r m e d ' i n f o r m a t i o n s u r t o u t s u p p o r t m u l t i m é d i a e x i s t a n t e t à
v e n i r ;
L ' é t u d e , l a r e c h e r c h e , l a c o n c e p t i o n , l a p r o g r a m m a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t s p é c i f i q u e , l a d i s t r i b u t i o n e t l ' é d i t i o n
d e t o u t e f o r m e d e l o g i c i e l s e t d e s e r v i c e s l i é s à l a c o m m u n i c a t i o n e t à l a t é l é c o m m u n i c a t i o n , a i n s i q u e l e
c o n s e i l , l e d é v e l o p p e m e n t s p é c i f i q u e e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s d ' i n t é g r a t i o n d e l o g i c i e l s ;
L a c r é a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l a g e s t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s
l i é s à I n t e r n e t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j f i é t B è l g i s c T i S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' é t u d e , l a c r é a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s , o b j e t s e t s y s t è m e s d e s t i n é s a u x o b j e t s c i - d e s s u s ;
T o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s r e l a t i v e s à l ' i n s t a l l a t i o n , l a m a i n t e n a n c e , l ' e n t r e t i e n , l ' a u d i t , l a f o r m a t i o n , l ' i n f o r m a t i o n , l e c o n s e i l e t l ' i n g é n i e r i e d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e l ' é l e c t r o n i q u e ;
L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e n é g o c e , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e m a t é r i e l s , I o g i c i e I s , s e r v i c e s e t f o u r n i t u r e s i n f o r m a t i q u e s , é l e c t r o n i q u e e t d e c o m m u n i c a t i o n , a i n s i q u e l e u r s e r v i c e a p r è s - v e n t e e t m a i n t e n a n c e ;
L ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s , b r e v e t s e t m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s o b j e t s s u s c i t é s . L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t s o i t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l , u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' y l o g e r s o n d i r i g e a n t e t I e s m e m b r e s d e s a f a m i l l e à t i t r e d e r é s i d e n c e p r i n c i p a l e o u s e c o n d a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a v e c o u s a n s l i e n d i r e c t a v e c s e s a u t r e s a c t i v i t é s , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l e I o t i s s e m e n t , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a h y p o t h é q u e r e t a f f e c t e r e n g a r a n t i e t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' e n g a g e m e n t s à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s q u e l c o n q u e s p o u r l e c o m p t e d e s e s d i r i g e a n t s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u s I e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e c o m m i s s a i r e , d e d i r e c t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e e n t r e p r i s e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à I ' é t r a n g e r ,
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a c i l i t e r o u à f a v o r i s e r m ê m e i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d u s i e n . E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c r é a t i o n e t d e r e c h e r c h e ,
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r d a n s l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , e n t r e l e p r e m i e r e t l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e , l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e m a n d a t e s t r é m u n é r é . L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t p o u r r a s ' e f f e c t u e r s o i t e n n a t u r e e t n o t a m m e n t p a r l a
m i s e à d i s p o s i t i o n g r a t u i t e d ' u n l o g e m e n t , d ' u n v é h i c u l e , d ' é n e r g i e , . . . , d o n t l e c o û t s e r a t o t a l e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t s u p p o r t é p a r l a s o c i é t é , s o i t e n e s p è c e s , m e n s u e l l e m e n t o u a n n u e l l e m e n t . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t I ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à M a d a m e P I R E T M u r i e l a f i n d ' a s s u r e r l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t s t a t u t s
c o o r d o n n é s
t i
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é
t . y r j
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e