29/05/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
H
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 / 1 - 0 5 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
1 1 1 J 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1
R i
M i
N ° d ' e n t r e p r i s e 1 3 E 0 8 6 9 . 9 1 6 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S T R U D E L I M M O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C h â t e a u , 3 3
' 1 4 7 0 G e n a p p e ( B o u s v a l )
. 1
O b j e t d e l ' a c t e ; M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
f 1
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e E r i c J A C O B S , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ! r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T R U D E L I M M O » d o n t l e ! s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 7 0 B o u s v a l , r u e d u C h â t e a u 3 3 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r ! s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : r a p p o r t r e l a t i f à l a ' p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b l e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . j u s t i f i a n t , d e m a n i è r e d é t a i l l é e , l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l é t a b l i l e 9 m a i 2 0 1 2 .
A c e r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é l e 3 1 m a r s 2 0 1 2 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s p a r r a p p o r t à l a d a t e d e s p r é s e n t e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t p o u r e n a v o i r r e ç u
, .
c o p i e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s . C e r a p p o r t n e s o u l è v e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s m e m b r e s d e
l ' a s s e m b l é e q u i d é c l a r e n t y a d h é r e r s a n s r é s e r v e s . L e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e P o b l e t s o c i a l
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r , d a n s l ' o b j e t s o c i a l , e n t r e l e s p o i n t s 3 , e t 4 . l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t
« L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s o u e n d é t a i l d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n e t d ' a l i m e n t a t i o n g é n é r a l e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c e n t r e s d e d é g u s t a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s c o m m e r c i a l e s , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n d e l i q u e u r s d ' e a u x d e v i e , l a r e s t a u r a t i o n , l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l , l a c u l t u r e d e r a i s i n s d e c u v e e t d e r a i s i n s d e t a b l e , l a p r o d u c t i o n d e v i n e n c o m b i n a i s o n a v e c l a c u l t u r e d e r a i s i n s , l a p r o d u c t i o n d e v i n s à p a r t i r d e r a i s i n s f r a i s t e l s q u e l e s v i n s d e t a b l e s , l e s v i n s d e p a y s , l e s v i n s d e q u a l i t é , l e s v i n s m o u s s e u x , l e c h a m p a g n e , e t c . . l a m i s e e n b o u t e i l l e , l e m é l a n g e e t l ' é p u r a t i o n d u v i n , s a n s t r a n s f o r m a t i o n , l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s o u p r o d u i t s d i v e r s , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e c e n o l o g i e , l ' o r g a n i s a t i o n d e v i s i t e s t o u r i s t i q u e s e t p é d a g o g i q u e s a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e d é g u s t a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s é t a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s s e r v i c e s , a l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m a n d a t s p é c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K R E A N O V E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e s C h a r d o n s , 4 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P M B r u x e l l e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t : ! ! d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' R e s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a î t r e E r i c J A C O B S , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ;
- 1 r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011
ÿþ,
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 1 0 2 0 1 1
N I V E L L E S
t i r e t f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
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* 1 1 1 5 6 6 0 3 *
i
N
V I I
N Y
I Y
u
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 9 1 6 . 5 8 6
D é n o m i n a t i o n : S T R U D E L I M M O
; ; ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u C h â t e a u , 3 3
1 4 7 0 G e n a p p e ( B o u s v a l )
; ; O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e ; s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S T R U D E L I M M O » ; d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 7 0 B o u s v a l , r u e d u C h â t e a u 3 3 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s t i f r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a j o u t e r u n e r e s t r i c t i o n s t a t u t a i r e a u p o u v o i r g é n é r a l d e g e s t i o n d u c o n s e i l ' d ' a d m i n i s t r a t i o n e n c a s d e c e s s i o n d u c h â t e a u d e B o u s v a l e t / o u d e s e s p a r c s , p â t u r e s , b o i s , c h a m p s e t t e r r a i n s ; à b â t i r à B o u s v a l e t d a n s l e s c o m m u n e s a u x a l e n t o u r s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x p o u v o i r s d u ! c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« S o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 0 c o n c e r n a n t l ' o b l i g a t i o n d ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n c a s d e c e s s i o n d u c h â t e a u d e B o u s v a l e t / o u d e s e s p a r c s , p â t u r e s , b o i s , c h a m p s e t t e r r a i n s à b â t i r à B o u s v a l e t d a n s l e s c o m m u n e s a u x a l e n t o u r s , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e l e i p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x ; q u e l a l o i r é s e r v e e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e é g a l e m e n t d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s , l e s m o d a l i t é s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l e c a s s p é c i f i q u e d e l a c e s s i o n d u c h â t e a u d e B o u s v a l e t / o u d e s e s p a r c s , p â t u r e s , b o i s , c h a m p s e t : ; t e r r a i n s à b â t i r à B o u s v a l e t d a n s l e s c o m m u n e s a u x a l e n t o u r s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x m o d a l i t é s d e " r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é , p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« H o r s l ' h y p o t h è s e d e l a c e s s i o n , a u s e n s d é f i n i à l ' a l i n é a s u i v a n t , d u c h â t e a u d e B o u s v a l e t / o u d e s e s ; : i i p a r c s , p â t u r e s , b o i s , c h a m p s e t t e r r a i n s à b â t i r à B o u s v a l e t d a n s l e s c o m m u n e s a u x a l e n t o u r s ( v o i r d e r n i e r . : p a r a g r a p h e d u p r é s e n t a r t i c l e 2 0 ) , l e s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o C 4 ; : i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
S o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l . T o u t e f o i s , e n c a s d e d é c è s d e M o n s i e u r l i M i c h e l V E R H A E G H E d e N A E Y E R o u d e f i n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . S O V E R 1 N , l e s p o u v o i r s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d ' e n g a g e r l a s o c i é t é s e r o n t l i m i t é s à u n i : m o n t a n t d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
S o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
S o i t p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t , q u i n ' o n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a c e s s i o n ( o u l e f a i t d e c é d e r ) s ' e n t e n d d e t o u t t r a n s f e r t d e p r o p r i é t é d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n t r e v i f s , à l a
; ;
t i t r e o n é r e u x o u à t i t r e g r a t u i t , n o t a m m e n t l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a d o n a t i o n , l ' a p p o r t e n S o c i é t é , l a i ; ; ; d a t i o n e n p a i e m e n t , l a t r a n s m i s s i o n , l ' h y p o t h è q u e , l a m i s e e n g a g e , l ' o c t r o i d ' o p t i o n , d e s û r e t é o u d e g a r a n t i e ' ; g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , o u l ' a l i é n a t i o n d ' u n e q u e l c o n q u e a u t r e f a ç o n .
L a d é c i s i o n d e c é d e r l e c h â t e a u d e B o u s v a l e t / o u d e s e s p a r c s , p â t u r e s , b o i s , c h a m p s e t t e r r a i n s à b â t i r à B o u s v a l e t d a n s l e s c o m m u n e s a u x a l e n t o u r s e s t r é s e r v é e e x c l u s i v e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é . A i n s i , l a s i g n a t u r e d e s c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s à c e t t e c e s s i o n n e s e r a v a l a b l e q u ' a p r è s a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e : : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t à l a c o n d i t i o n q u e l a s o c i é t é s o i t r e p r é s e n t é e c o m m e p r é v u a u p a r a g r a p h e l e t d u ; ; p r é s e n t a r t i c l e 2 0 »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e n o o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n f i n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x t e n u e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , a u x f i n s d ' y a j o u t e r u n e h y p o t h è s e d a n s l a q u e l l e l ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t , s a v o i r e n c a s d e v o l o n t é d e c é d e r l e c h â t e a u d e B o u s v a l e t / o u d e s e s p a r c s , p â t u r e s , b o i s , c h a m p s e t t e r r a i n s à b â t i r à B o u s v a l e t d a n s l e s c o m m u n e s a u x a l e n t o u r s .
E n c o n s é q u e n c e , r a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d u d i t a r t i c l e 2 6 p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l o u e n c a s d e v o l o n t é d e c é d e r l e c h â t e a u d e B o u s v a l e t / o u d e s e s p a r c s , p â t u r e s , b o i s , c h a m p s e t t e r r a i n s à b â t i r à B o u s v a l e t d a n s l e s c o m m u n e s a u x a l e n t o u r s , c o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t p r é v u à l ' a r t i c l e 2 0 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e