14/06/2011
ÿþF o r m e j u r i d i q u e , : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C e n t r e , 7
1 3 4 0 O T T I G N I E S
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N . D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D U S I E G E S O C I A L - - ' M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E A D A P T A T I O N A L ' E U R O - D E M A T E R I A L I S A T I O N D E S T I T R E S
A u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e G u y D I J B A E R E , n o t a i r e a s s o c i é , d e r é s i d e n c e à J e t t e - B r u x e l l e s , l e d i x - n e u f m a i d e u x m i l l e o n z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é : a n o n y m e " I M M O R E N T ' a p r i s e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a n c i e n n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e « I M M O R E N T » e t d ' a d o p t e r c o m m e ! n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « S U C C E S S L I N K » à p a r t i r d e c e 1 9 m a i 2 0 1 1 e t e l l e d é c i d e c o n f o r m é m e n t d e m o d i f i e r ; l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
E n o u t r e , l e s t e r m e s « R e g i s t r e d e C o m m e r c e » o u d e s i n i t i a l e s « R . C . » s o n t r e m p l a c é s p a r l e t e r m e ' " N u m é r o d ' e n t r e p r i s e » e t l a r é f é r e n c e a u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n a u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t à l a T a x e s u r i l a V a l e u r A j o u t é e e s t s u p p r i m é e à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s , q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « S U C C E S S L I N K » ,
L a d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t . d e l a s o c i é t é , ê t r e . p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n « s o c i é t é : a n o n y m e » o u d e s i n i t i a l e s « S A » ; e l l e d o i t , e n o u t r e d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e : l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s « N u m é r o d ' e n t r e p r i s e » , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u : T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U S I È G E S O C I A L '
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é p l a c e r l ' a n c i e n s i è g e s o c i a l d e 1 3 4 0 O t t i g n i e s , P l a c e d u C e n t r e 7 à 1 3 4 8 L o u v a i n l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 8 à p a r t i r d e c e 1 9 m a i 2 0 1 1 , e t e l l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e à ' « l ' a g g l o m é r a t i o n B r u x e l l o i s e » e t à l a « r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e » e t d e l a r e m p l a c e r p a r l a « R é g i o n d e : B r u x e l l e s - C a p i t a l e , » , l a « C o m m u n a u t é f r a n ç a i s e » e t à ' « t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e i g i g û e » , e t c o n f o r m é m e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 2 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d e C l a i r v a u x , 8 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e ; e n d r o i t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p u b l i e r p a r s e s s o i n s a u x a n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d o p t e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - C o n s u l t a n c e e n e n t r e p r i s e a u n i v e a u d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , é q u i p e s c o m m e r c i a l e s , ! l e a d e r s h i p .
- V e n t e d ' o u t i l s d ' a n a l y s e , d e s é m i n a i r e s d e f o r m a t i o n , c o n s u l t a n c e s t r a t é g i q u e , m i s s i o n s d ' é t u d e e t c o n s e i l e n m a r k e t i n g .
- C o u r t a g e i m m o b i l i e r
- C o a c h i n g e n d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l
- T o u t e a c t i v i t é , e n s o n s e n s l e p l i e s l a r g e , l i é e à l ' e - c o m m e r c e ( c r é a t i o n d e s i t e s , f o r m a t i o n , a c h a t e t v e n t e d e p r o d u i t s , c o n s u l t a n c e ) a u n i v e a u n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l . »
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u C o n s e i l ; d ' A d m i n i s t r a t i o n , e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . e t d e l ' é t a t y ' a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e -
I l J I I I I U I 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 0 1 1
* 1 1 0 8 8 2 4 0 *
r
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I i 3 U N \ L D E C O M M E R C E
2 7 . 0 5 - 2 4 1 1
N I V E L L E S
r I Z 1 3 U N A L D E C - 6 - M e = y ' 2 7 - q 5 _ r . ~
G r e f f l e V E l . L f : S , ^
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 4 1 1 . 2 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I M M O R E N T
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
. L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s e n m ê m e t e m p s
q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d o n c d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t . e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , d ' u n ' p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t o u q u i s o n t d e n a t u r e à i n f l u e n c e r f a v o r a b l e m e n t o u l e r a p p o r t d e s i m m e u b i e s , . . t e l s " q u e e n t r e t i e n , a m é n a g e m e n t s , e m b e l l i s s e m e n t s , c o n s t r u c t i o n , r e c o n s t r u c t i o n , t o u t e s m o d i f i c a t i o n s e t a d a p t a t i o n s , a c q u i s i t i o n s d e t o u s i m m e u b l e s , r é a l i s e r t o u s l o t i s s e m e n t s e t o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L a c o n s u l t a n c e e n e n t r e p r i s e a u n i v e a u d e l a g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , é q u i p e s c o m m e r c i a l e s ,
l e a d e r s h i p . "
L a v e n t e d ' o u t i l s d ' a n a l y s e , d e s é m i n a i r e s d e f o r m a t i o n , c o n s u l t a n c e s t r a t é g i q u e , m i s s i o n s d ' é t u d e e t c o n s e i l e n m a r k e t i n g .
L e C o u r t a g e i m m o b i l i e r .
c o a c h i n g e n d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l .
T o u t e a c t i v i t é , e n s o n s e n s l e p l u s l a r g e , l i é e à r e - c o m m e r c e ( c r é a t i o n d e s i t e s , f o r m a t i o n , a c h a t e t v e n t e d e p r o d u i t s , c o n s u l t a n c e ) a u n i v e a u n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l .
E l l e a , e n o u t r e , p o u r o b j e t d e f a i r e t o u t e s é t u d e s e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , c r é a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e t d e s e r v i c e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , l ' a c q u i s i t i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s e t l ' a c q u i s i t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s à d e s f i n s d ' i n v e s t i s s e m e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d é t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i " s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . »
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S À L ' E U R O
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u f r a n c b e l g e e t a d o p t e l ' e u r o p o u r d é s i g n e r t o u t e v a l e u r f i n a n c i è r e a u s e i n d e ` s e s s t a t u t s e t e l l é d é c i d e d o n c d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 e t s u p p r i m e r l ' a r t i c l e 6 b i s d e s s t a t u t s .
« A R T I C L E 5 . "
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E T R O I S C E N T S O I X A N T E - H U I T E U R O S ( 7 4 . 3 6 8 , 0 0
¬ ) "
l i e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e ( 3 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r .
L e s t r e n t e ( 3 0 ) a c t i o n s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r e t l i b é r é e s p o u r l e u r e n t i è r e t é .
C I N Q U I È M E R E S O L U T I O N D É M A T É R I A L I S A T I O N D E S T I T R E S
L ' a s s e m b l é e a u t o r i s e l a c r é a t i o n d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s q u i s e r o n t c o n s i g n é s à l a b a n q u e I N G s u r l e
c o m p t e - t i t r e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 8 5 6 3 7 - 6 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a c o n v e r s i o n d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E l l e d é c i d e d o n c d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 9 .
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . I l s n e s e r o n t n o m i n a t i f s q u e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i . »
S I X I È M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S "
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i h i s t r a t i o n p o u r ' l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n e t a u d é p ô t d ' u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n l é g a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é : e x p é d i t i o n . d u p r o c è s - v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
G u y D U B A E R E , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ' I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : Á u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .