27/07/2011
ÿþ M n t l 2 . 0
8 e , I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 . 1 5 1 1 1 l l l l l
1 6 6 *
I 1 1 1
b e h a a a i B e l ; 5 1 a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 8 1 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N P E T E G H E M I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o n s e i g n e u r B e r m i j n s t r a a t 2 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : o m v o r m i n g n a a r B V B A - n a a m w i j z i g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - d o e l w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , t e L e u v e n , o p 7 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V A N P E T E G H E M I N V E S T , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , M o n s e i g n e u r B e r m i j n s t r a a t 2 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 4 8 1 . 0 3 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k S m e t t e S i n t - G i l l i s - W a a s , o p v i j f t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 0 2 2 ,
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e z e t e l i s g e b l e v e n t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , M o n s e i g n e u r B e r m i j n s t r a a t 2 .
2 ) O m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o : é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k k o m t o v e r e e n m e t d e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g k o m m a n e g e n e n z e s t i g ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) e u r o .
3 ) O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 e n 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m n i e t t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n e n h e e f t v e r z o c h t o m v e r d e r t e g a a n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
b ) N a k e n n i s n a m e v a n d e v e r e i s t e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , e n v a n d e v e r e i s t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r v a n d e n a a m , d e d u u r , d e z e t e l , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t k a p i t a a l n a v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s n a d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g o n d e r g a a t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i t d o o r r u i l i n g v a n é é n o u d a a n d e e l v o o r é é n n i e u w a a n d e e l .
4 ) N a a m w i j z i g i n g : d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n S V L o g i s t i c s .
5 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g : d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t n a a r 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e d e B o s q u e t 4 .
6 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e v o o r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o p g e s t e l d o p 6 j u l i 2 0 1 1 ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g v a n h e t d o e l d o o r h e t n i e u w e a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
7 ) G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e r e c h t s v o r m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , o n d e r m e e r d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t F r a n s t a l i g e g e d e e l t e v a n h e t l a n d , e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n , d o o r a a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e , F r a n s t a l i g e , t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
S T A T U T S
A . D E N O M I N A T I O N S I E G E D U R E E - O B J E T
A R T I C L E U N - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e e t a p o u r d é n o m i n a t i o n S V L o g i s t i c s .
A R T I C L E D E U X - D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A R T I C L E T R O I S - S I E G E
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e d e B o s q u e t 4 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é d a n s l a m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t , à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
A R T I C L E Q U A T R E - O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T a n t p o u r e l l e m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
1 ) T o u s c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t , l ' i n t e r m é d i a i r e d e t r a n s p o r t .
2 ) L e t r a n s p o r t n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l p a r l a r o u t e d e c o l i s d e t o u t e n a t u r e .
3 ) L e t r a n s p o r t e x c e p t i o n n e l .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t I m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s a u i m m e u b l e s , m ê m e s i c e s b i e n s n e s e r a p p o r t e n t n i d i r e c t e m e n t n i i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
B . C A P I T A L E T P A R T S S O C I A L E S
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L E T P A R T S S O C I A L E S
L e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t f i x é à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E S I X - M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t - ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , e t m o y e n n a n t l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n d e u x p h a s e s , d e u x a c t e s n o t a r i é s d e v r o n t ê t r e é t a b l i s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n e n n u m é r a i r e , l e s p a r t s s o c i a l e s d o i v e n t ê t r e a f f e c t é e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s . C e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s , s a u f p r o l o n g a t i o n a c c o r d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n .
L e s p a r t s s o c i a l e s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t à c e d r o i t d e p r é f é r e n c e , s e r o n t p r é s e n t é e s à d e s t i e r s m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i s u r l e s S o c i é t é s .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , l e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a a p p o r t é e a i n s i q u e l e b u t d e c e t t e r é d u c t i o n .
A R T I C L E S E P T - P E R T E D E C A P I T A L
S i p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E H U I T - R E G I S T R E D E S A S S O C I E S
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , q u i c o n t i e n t :
1 C L a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t d u n o m b r e d e s p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ;
2 0 L ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 D L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s a v e c l e u r d a t e , d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e c é d a n t e t I e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
A l ' o c c a s i o n d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , i l e s t r e m i s a u x a s s o c i é s u n c e r t i f i c a t .
L e s a c t i o n s s o n t p o u r v u e s d ' u n n u m é r o d ' o r d r e .
A R T I C L E N E U F - T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S S O C I A L E S
S a u f l e c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é - d a n s c e c a s l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e s e u l d e l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é o u d ' u n e p a r t i e d e s e s p a r t s - l e s r è g l e s s u i v a n t e s s o n t d ' a p p l i c a t i o n :
a . L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s , s a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s , c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s o u t r a n s m i s e s :
1 0 A u n a s s o c i é ;
2 0 A u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r ;
3 0 A d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ;
b . L ' a s s o c i é q u i d é s i r e c é d e r u n e o u p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d o i t e n a v e r t i r l e g é r a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , d a n s l a q u e l l e i l r e n s e i g n e l ' i d e n t i t é d u r e p r e n a n t p r o p o s é , d e m ê m e q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l d é s i r e t r a n s m e t t r e e t l e p r i x p r o p o s é . A u c a s o ù l e s a s s o c i é s n e r é a g i s s e n t p a s à l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s m i s s i o n , i l s s e r o n t c e n s é s n e p a s s ' o p p o s e r à l a c e s s i o n p r o p o s é e .
c . L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s n e p o u r r a d o n n e r l i e u à q u e l q u e r e c o u r s q u e c e s o i t . A u c a s c e p e n d a n t o u l ' a s s o c i é q u i d é s i r e c é d e r s e s p a r t s l e d é s i r e , l e s a s s o c i é s q u i o n t r e f u s é l e u r a g r é m e n t s e r o n t t e n u s e n d é a n s l e s t r o i s m o i s s o i t d e r e p r e n d r e e u x - m ê m e c e s p a r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o c i a l e s , s o i t d e t r o u v e r u n a c q u é r e u r . A u c a s o ù l e s a s s o c i é s e x i s t a n t s r e p r e n n e n t e u x - m ê m e s l e s p a r t s s o c i a l e s l e d r o i t d e p r é f é r e n c e s e r a d ' a p p l i c a t i o n .
d . D a n s c e t t e é v e n t u a l i t é l e p r i x d e v e n t e s e r a é g a l à l a v a l e u r r é e l l e a u j o u r d e l a c e s s i o n . E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e p a r t i e s , l a v a l e u r r é e l l e s e r a d é t e r m i n é e p a r d e u x e x p e r t s , n o m m é s p a r c h a c u n e d e s p a r t i e s . L e s e x p e r t s t i e n d r o n t c o m p t e d e t o u t e s l e s d o n n é e s q u i p o u r r a i e n t i n f l u e n c e r l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s .
E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s e x p e r t s i l s e r a n o m m é u n t r o i s i è m e e x p e r t , q u i s e r a d é s i g n é p a r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e l ' e n d r o i t o ù e s t s i t u é l e s i è g e d e l a s o c i é t é , à l a r e q u ê t e d e s d e u x p a r t i e s o u d e l ' u n e d ' e n t r e e l l e s .
I l n ' y a u r a a u c u n r e c o u r s p o s s i b l e c o n t r e l a d é c i s i o n d u t r o i s i è m e e x p e r t . L e r a c h a t d e s p a r t s s o c i a l e s a u r a l i e u d a n s t o u s l e s c a s s i x m o i s a p r è s l a d a t e à l a q u e l l e l a v a l e u r a u r a é t é d é t e r m i n é e c o m m e d i t c i - a v a n t . P a s s é c e d é l a i , l e s a y a n t s - d r o i t p o u r r o n t e x i g e r p a i e m e n t p a r t o u s m o y e n s d e d r o i t .
A R T I C L E D I X - T R A N S M I S S I O N A C A U S E D E M O R T
A . L e s p a r t s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t à p e i n e d e n u l l i t é ê t r e t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n f a i t e d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
T o u t e f o i s c e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s p a r t s s o n t t r a n s m i s e s à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u t e s t a t e u r , à d e s d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e o u à d e s a s c e n d a n t s .
L e s h é r i t i e r s , l é g a t a i r e s o u a y a n t s - d r o i t d o i v e n t e n d é a n s l e m o i s d u d é c è s d e l ' a s s o c i é , d o n n e r l a d é v o l u t i o n e x a c t e d e l a s u c c e s s i o n e t f a i r e c o n n a î t r e l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n e t a d r e s s e d e s a y a n t s - d r o i t e t l e u r s d r o i t s s u c c e s s o r a u x r e s p e c t i f s .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s p a r c e q u ' i l s n ' o n t p a s é t é a g r é e s c o m m e t e l s , o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s . C e t t e v a l e u r s e r a é t a b l i e e t p a y é e c o n f o r m é m e n t a u x c r i t è r e s é t a b l i s à l ' a r t i c l e n e u f c i - d e v a n t . I l s s o n t o b l i g é s d e c é d e r l e u r s p a r t s s o c i a l e s a u x a s s o c i é s d é s i g n é s p a r l a s o c i é t é .
E n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t d ' u n e a c t i o n à d e u x o u p l u s i e u r s a y a n t s - d r o i t , c e s d e r n i e r s d o i v e n t e n d é a n s l e s s i x m o i s f a i r e s a v o i r à l a s o c i é t é q u e l h é r i t i e r a g i r a c o m m e p r o p r i é t a i r e o u m a n d a t a i r e .
B . L e s r è g l e s d é c r i t e s s o u s A n e s o n t p a s d ' a p p l i c a t i o n a u c a s o ù l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é . D a n s c e c a s é g a l e m e n t l e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
C . A D M I N I S T R A T I O N
A R T I C L E O N Z E - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , q u i s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
A u c a s o ù i l n ' y a p a s d e n o m i n a t i o n d e g é r a n t , l ' a s s o c i é u n i q u e e x e r c e r a t o u s l e s d r o i t s e t p o u v o i r s d u g é r a n t .
A R T I C L E D O U Z E - T R A I T E M E N T
L a f o n c t i o n d u g é r a n t n e s e r a p a s r é t r i b u é e , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d a i t a u t r e m e n t .
A R T I C L E T R E I Z E
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s p e u v e n t s e p a r t a g e r l e s t â c h e s ; c e p a r t a g e n ' e s t p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s . A R T I C L E T R E I Z E B I S - I N T E R E T S C O N T R A D I C T O I R E S
S ' i l n ' y a q u ' u n g é r a n t e t q u e c e d e r n i e r a d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n i n t é r ê t p e r s o n n e l à u n e t r a n s a c t i o n , u n e s é r i e d e t r a n s a c t i o n s o u u n e d é c i s i o n à p r e n d r e , i l e n a v e r t i r a l e s a c t i o n n a i r e s , e t l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t r a n s a c t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E Q U A T O R Z E
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e .
A R T I C L E Q U I N Z E
L e s g é r a n t s p e u v e n t i n s t i t u e r d e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é .
S e u l s l e s m a n d a t s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , p o u r u n e o p é r a t i o n o u u n e s é r i e d é t e r m i n é e d ' o p é r a t i o n s o n t a d m i s .
L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é .
D . S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E S E I Z E - C O M M I S S A I R E S
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x p o u r l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e ( a r t i c l e s 1 4 1 e t 1 4 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) , c h a c u n d e s a s s o c i é s p o s s è d e l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e r é p o n d p l u s à c e s c r i t è r e s , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i s a t i o n d e s o p é r a t i o n s d a n s t o u s l e s c o m p t e s a n n u l e s d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e t q u i a u r o n t l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 4 3 e t 1 4 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E . A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E D I X - S E P T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e r n i e r s a m e d i d e m a i à v i n g t h e u r e s
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t .
D a n s c e c a s , l e s a c t i o n n a i r e s m e n t i o n n e n t , d a n s l e u r d e m a n d e , l e s p o i n t s q u ' i l s s o u h a i t e n t m e t t r e à l ' o r d r e d u j o u r e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s à d a t e r d u j o u r q u i s u i t c e l u i d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e d e m a n d e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e s e r a t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
A R T I C L E D I X - H U I T
L e s g é r a n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e s c o m m i s s a i r e s p e u v e n t c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e . I l s d o i v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e a u j o u r f i x é a u x p r é s e n t s s t a t u t s . I l s s o n t c e p e n d a n t o b l i g é s d e c o n v o q u e r c e s a s s e m b l é e s à l a d e m a n d e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s d é t e n t e u r s d e t i t r e s , a i n s i q u e l e s g é r a n t s e t l e s c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s d o i v e n t ê t r e i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s é v e n t u e l s d é t e n t e u r s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i n v i t é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e n v o y é e q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s p i è c e s p r e s c r i t e s p a r l a l o i s o n t e n v o y é e s a v e c l a l e t t r e d ' i n v i t a t i o n a u x a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s é v e n t u e l s , a i n s i q u ' a u x a u t r e s p e r s o n n e s q u i e n f o n t l e r e q u ê t e .
A R T I C L E D I X - N E U F
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E V I N G T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r o u d é c i d e r c o n c e r n a n t d e s p o i n t s q u i n e s o n t p a s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r o u q u i n e s o n t p a s i m p l i c i t e m e n t i n c l u s d a n s c e l u i - c i .
L e s g é r a n t s e t c h a c u n d e s a s s o c i é s o n t l e d r o i t d e p r o p o s e r d e s a m e n d e m e n t s c o n c e r n a n t l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r a n n o n c é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E V I N G T - E T - U N
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E V I N G T - D E U X
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . L a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s à t o u t t i t r e a u s u j e t d u q u e l i l e x i s t e r a i t d e s c o n t e s t a t i o n s q u a n t à l a p r o p r i é t é , l ' u s u f r u i t o u l a n u e - p r o p r i é t é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s s o n t t e n u s d e s e f a i r e r e s p e c t i v e m e n t r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c o m m u n e t d ' e n d o n n e r a v i s à l a s o c i é t é .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t , l e n u - p r o p r i é t a i r e d u t i t r e s e r a , s a u f o p p o s i t i o n , r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s q u i n e d é c i d e n t p a s d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d é l i b è r e n t e t d é c i d e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a s i m p l e m a j o r i t é d e v o i x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s m o d i f i a n t l e s s t a t u t s d o i v e n t s e t e n i r e n p r é s e n c e d ' u n n o t a i r e ; e l l e s n e p o u r r o n t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l a r é u n i o n r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l . A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
F . E C R I T U R E S S O C I A L E S - R E P A R T I T I O N S
A R T I C L E V I N G T - C I N Q - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e .
A l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , i l e s t d r e s s é u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
L ' a n n e x e c o m p r e n d , s i n é c e s s a i r e , l a j u s t i f i c a t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 9 4 § 2 e t 9 6 , 6 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A u c a s o ù l a s o c i é t é n e p e u t p l u s ê t r e c o n s i d é r é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e u n e p e t i t e s o c i é t é , l e g é r a n t é t a b l i t e n o u t r e u n b i l a n a n n u e l , d a n s l e q u e l i l j u s t i f i e s o n a d m i n i s t r a t i o n .
C e b i l a n c o m p r e n d u n c o m m e n t a i r e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d o n n a n t u n a p e r ç u f i d è l e d e s a c t i v i t é s e t d e l a p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , e t t r a i t e p l u s s p é c i a l e m e n t d e s p o i n t s i m p o s é s p a r l ' a r t i c l e 9 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T - S I X
D u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é , i l s e r a p r é l e v é u n / v i n g t i è m e a f i n d e c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , j u s q u ' à c e q u e c e l l e - c i a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a d i s t r i b u é e n t r e l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t c e p e n d a n t d é c i d e r q u e l e b é n é f i c e o u u n e p a r t i e d e c e l u i - c i s o i t r é s e r v é .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
G . D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E V I N G T - S E P T - N O M I N A T I O N D E L I Q U I D A T E U R S
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s o i n s d e l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e .
A R T I C L E V I N G T - H U I T
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 à 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
H . E L E C T I O N D E D O M I C I L E
A R T I C L E V I N G T - N E U F
T o u t g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r q u i a s o n d o m i c i l e à l ' é t r a n g e r , s e r a c e n s é é l i r e d o m i c i l e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o ù t o u t e s a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p o u r r o n t ê t r e f a i t e s d a n s l e c a d r e d e l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N P A R T I C U L I E R E
L e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s q u i s o n t u n e r e p r i s e l i t t é r a l e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d u C o d e d e s S o c i é t é s n e s o n t m e n t i o n n é e s q u ' à t i t r e d e r e n s e i g n e m e n t , e t n ' a c q u i è r e n t p a s l e c a r a c t è r e d e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e d e l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
8 ) O n t s l a g b e s t u u r d e r s k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r V A N P E T E G H E M F r a n s , e n m e v r o u w V A N P E T E G H E M T o n i a , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , e n d e h e e r V E R D I J C K L u c , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e v o e r d e b e s t u u r s m a n d a a t .
9 ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r V E R D I J C K L u c , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , O o r b e e k s e s t e e n w e g 7 5 .
1 0 ) M a c h t i g i n g
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n v e r s l a g e n .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g