11/07/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
" e 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- o s - 2 0 1 / 1
e
G r e f f e
I l l ! ! 1 , 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e l u I i
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 0 1 6 0 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « S w i n g G u r u » e t / o u « S w i n G u r u » e t / o u « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s » e t / o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , b o u l e v a r d b a u d o i n I e r 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t o n s d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é 4 3 r ô l e ( s ) z é r o r e n v o i ( s ) a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 v o l u m e 4 3 f o l i o 2 7 c a s e 1 4 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a . i . J E A N B A P T I S T E F r a n ç o i s e ( s i g n é ) C . D U M O N T . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S w i n g G u r u » e t / o u « S w i n G u r u » e t / o u « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s » e t / o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , b o u l e v a r d B a u d o i n I e r 2 5 , T V A B E 0 8 2 4 0 1 6 0 8 7 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s é t a b l i s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 5 8 2 e t 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l e s s o u s c r i p t i o n s e n v i s a g é e s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e e t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e .
L e s r a p p o r t s d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s a v o i r M a d a m e M a r l è n e L E L I E U R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E L I E U R , V A N R y C K E G H E M & C o » à 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 , T V A B E 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 R P M A n t w e r p e n , c o n c l u e n t c o m m e s u i t
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 5 8 2 C . S .
« E n c o n c l u s i o n , n o u s e s t i m o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s e t f i n a n c i è r e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à v o t e r s u r c e t t e p r o p o s i t i o n .
S c h o t e n , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4
L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
M a r l è n e L e l i e u r
G é r a n t » .
E n c e q u i c o n c e r n e l ' a r t i c l e 6 0 2 C . S .
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S W I N G G L I R U » e t / o u « S W I N G U R U » e t / o u « G U R U T R A I N I N G S Y S T E M S » e t / o u « G . U . R . U . ( G E S T U R E U L T I M A T E R E C O G N I T I O N U N I V E R S E ) » S A c o n s i s t e e n u n a p p o r t d e c r é a n c e s s u r l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E 4 2 1 , 8 0 0 . C e s c r é a n c e s a p p a r t e n a n t à :
- l a s o c i é t é a n o n y m e C a p i t a l B 0 0 0 s t e r s ' é l e v a n t à 1 0 7 . 7 8 3 , 7 5 v a ê t r e a p p o r t é e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 1 0 7 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ,
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A u g h a r s ' é l e v a n t à 2 4 . 8 8 0 , 0 0 v a ê t r e a p p o r t é e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 2 4 . 8 7 5 . 0 0 E ,
- m o n s i e u r S é b a s t i e n W u l f s ' é l e v a n t à 7 6 . 8 1 5 , 5 0 E v a ê t r e a p p o r t é e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e , 7 6 . 8 0 0 , 0 0 E ,
- m o n s i e u r A t t i B o r b a t h s ' é l e v a n t à 2 3 . 0 0 0 , 0 0 v a ê t r e a p p o r t é e d a n s s o n e n t i è r e t é ,
- m o n s i e u r F r a n ç o i s J a c q u e m a r t s ' é l e v a n t à 9 . 2 4 7 , 5 0 v a ê t r e a p p o r t é e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e
9 . 2 2 6 , 0 0 E ,
- m o n s i e u r Y v e s D e s c h e n e a u x s ' é l e v a n t à 2 5 . 7 1 8 , 5 0 E v a ê t r e a p p o r t é e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e ,
2 5 . 7 0 0 , 0 0 E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- m o n s i e u r F r é d é r i c P o u c h a i n s ' é l e v a n t à 2 5 . 7 1 8 , 5 0 E v a ê t r e a p p o r t é e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e C i c e r o n e s ' é l e v a n t à 9 . 3 3 0 , 0 0 E v a ê t r e a p p o r t é e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 9 . 3 2 5 , 0 0 E ,
- l a s o c i é t é H u n z a V e n t u r e s S C A , S P F s ' é l e v a n t à 6 8 . 7 8 1 , 7 1 ¬ v a ê t r e a p p o r t é e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 6 8 . 7 7 5 , 0 0 ¬ e t
- l a s o c i é t é B e s t P a r t n e r s T e c h n o l o g y L i m i t e d s ' é l e v a n t à 5 0 . 6 4 5 , 9 0 E v a ê t r e a p p o r t é e p a r t i e l l e m e n t p o u r u n m o n t a n t d e 5 0 . 6 2 5 , 0 0 E .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
O L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é m u n é r é e n c a p i t a l ;
D L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a p p o r t d e c r é a n c e s s u r l a s o c i é t é , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
D L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r f i s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 6 . 8 7 2 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S W I N G G U R U » e t / o u « S W I N G U R U » e t / o u « G U R U T R A I N I N G S Y S T E M S » e t / o u « G . U . R . U . ( G E S T U R E U L T I M A T E R E C O G N I T I O N U N I V E R S E ) » , e s t b a s é e s u r u n e v a l e u r , d é f i n i e p a r l e s p a r t i s , n o t a m m e n t l e s a c t i o n n a i r e s e t l e s a p p o r t e u r s , d e l a s o c i é t é « S W I N G G U R U » e t / o u « S W I N G U R U » e t / o u « G U R U T R A I N I N G S Y S T E M S » e t / o u « G . U . R . U . ( G E S T U R E U L T I M A T E R E C O G N I T I O N U N I V E R S E ) » s a , n o t a m m e n t s e s f o n d s p r o p r e s e n d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 4 L
C e s 1 6 . 8 7 2 n o u v e l l e s a c t i o n s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t s o n t d u m ê m e t y p e , d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n e t s o n t a t t r i b u é e à :
A p p o r t e u r s M o n t a n t d e l ' a p p o r t N o m b r e d ' a c t i o n s
C a p i t a l B 0 0 0 s t e r s a 1 0 7 . 7 7 5 E 4 . 3 1 1
S é b a s t i e n W u l f 7 6 . 8 0 0 E 3 . 0 7 2
H u n z a V e n t u r e s S C A S P F 6 8 . 7 7 5 E 2 . 7 5 1
A u g h a r s p r l 2 4 . 8 7 5 E 9 9 5
Y v e s D e s c h e n e a u x 2 5 . 7 0 0 ¬ 1 . 0 2 8
F r é d é r i c P o u c h a i n 2 5 . 7 0 0 ¬ 1 . 0 2 8
F r a n ç o i s J a c q u e m a r t 9 . 2 2 5 E 3 6 9
C i c e r o n e s a 9 . 3 2 5 ¬ 3 7 3
A t t i B o r b a t h 2 3 . 0 0 0 E 9 2 0
B e s t P a r t n e r s T e c h n o l o g y L t d 5 0 . 6 2 5 E 2 . 0 2 5
4 2 1 . 8 0 0 E 1 6 . 8 7 2
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
S c h o t e n , 2 0 j u i n 2 0 1 4
L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
M a r l è n e L e l i e u r
A s s o c i é e e t g é r a n t e » ;
2 ) p r e m i è r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s
( 4 2 1 . 8 0 0 , - E U R ) p a r a p p o r t s e n n a t u r e , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 6 4 . 0 0 0 , - E U R ) à d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 . 8 8 5 . 8 0 0 , - E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 6 . 8 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e , d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n a t u r e e s t r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s c o n s t i t u é e p a r d e s a v a n c e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 2 1 . 8 0 0 , - E U R ) q u e d e s p e r s o n n e s p o s s è d e n t e n v e r s l a s o c i é t é e n c a u s e . E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l l e u r e s t a t t r i b u é l e s s e i z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 6 . 8 7 2 ) a c t i o n s ;
3 ) l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' u n e d e u x i è m e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 0 2 . 2 0 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 . 8 8 5 . 8 0 0 , - E U R ) à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 . 1 8 8 . 0 0 0 , - E U R ) , a v e c c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 2 . 0 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e , d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , c o m m e s u i t :
a ) « C A P I T A L B O O O S T E R » , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L e o n a r d M o m m a e r t s 2 4 , T V A B E 0 8 9 0 . 7 0 4 . 3 7 9 R P M B r u x e l l e s , m i l l e d e u x c e n t ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) M o n s i e u r S é b a s t i e n W U L F , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h e m i n d u C a t t y 3 1 , q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) , t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) é t a n t à l i b é r e r p o u r l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d e t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , - E U R ) é t a n t à l i b é r e r p o u r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d ;
c ) c < H U N Z A V E N T U R E S S . C . A . S . P . F . » s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 4 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d J o s e p h 4 4 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g ) ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) s o u s l e n u m é r o B 6 5 7 4 0 , m i l l e d e u x c e n t ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) ;
d ) M o n s i e u r Y v e s G i l l e s L é o n D E S C H E N E A U X , d o m i c i l i é à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , B o u l e v a r d R o y a l 1 7 , m i l l e d e u x c e n t ( 1 . 2 0 0 ) a c t i o n s p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) ;
e ) M o n s i e u r F r é d é r i c F r a n ç o i s M a r i e J e a n P O U C H A N , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C o l i n e t 3 8 , m i l l e d e u x c e n t ( 1 . 2 0 0 ) a c t o n s p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é d e t r e n t e m i l l e e u r o s ( 3 0 . 0 0 0 , - E U R ) ;
f ) M o n s i e u r F r a n ç o i s A n t o i n e A t h a n a s e J A C Q U E M A R T , d o m i c i l i é à 3 2 2 0 H o l s b e e k , H o n k e l b e r g 1 , m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 , - E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 , 5 0 0 , - E U R ) , s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 . 5 0 0 - E U R ) é t a n t à l i b é r e r p o u r l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d e t d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , - E U R ) é t a n t à l i b é r e r p o u r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e a u p l u s t a r d ;
g ) « C I C E R O N E » , s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 0 2 S i n t - P i e t e r s - l e e u w , A p p e l b o o m s t r a a t 9 3 , T V A B E 0 8 6 2 . 4 1 9 . 9 7 1 R P M B r u x e l l e s , d e u x m i l l e q u a r a n t e - h u i t ( 2 . 0 4 8 ) a c t i o n s p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 5 1 , 2 0 0 , - E U R ) ;
h ) M a d a m e N a t a c h a D o n a t a R a p h a e l B E A U M O N T , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G r o e l s t v e l d 8 , d e u x c e n t q u a r a n t e ( 2 4 0 ) a c t i o n s p o u r u n a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é d e s i x m i l l e e u r o s ( 6 . 0 0 0 , - E U R ) .
S o i t a u t o t a l d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 2 . 0 8 8 ) a c t i o n s p o u r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 0 2 . 2 0 0 , - E U R ) l i b é r é s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 1 4 . 7 0 0 , - E U R ) .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l e m o n t a n t d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e t r o i s c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 0 2 . 2 0 0 , - E U R ) e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 1 4 . 7 0 0 , - E U R ) , p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , a u c r é d i t d ' u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 2 1 4 . 7 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t a n t d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e s e p t c e n t s / t r o i s c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t i è m e s ( 2 1 4 . 7 0 0 / 3 0 2 . 2 0 0 è m e s ) d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e é t a n t l i b é r é e c o m m e e x p o s é c i - a v a n t ;
4 ) l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é q u e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t é g a l e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 . 1 8 8 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e ( 5 8 . 6 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
5 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S M I L L I O N S C E N T Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E E U R O S ( 3 . 1 8 8 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e ( 5 8 . 6 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e s e i z e m a r s d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x m a i d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 5 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t a v e c c r é a t i o n a u t o t a l d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 1 3 . 3 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 5 . 6 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) à d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 4 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 4 . 0 0 0 , - E U R ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 6 4 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é s e p t c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 7 2 4 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e
m i l l e e u r o s ( 2 . 4 6 4 . 0 0 0 , - E U R ) à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 3 . 1 8 8 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a ) a p p o r t e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t e t u n m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 2 1 . 8 0 0 , - E U R ) a v e c c r é a t i o n d e
s e i z e m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 1 6 . 8 7 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e t b ) p a r a p p o r t s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 0 2 . 2 0 0 , - E U R ) a v e c c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 1 2 . 0 8 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
H i s t o r i q u e w a r r a n t s
V o l e t B - s u i t e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e M a r s d e u x m i l l e d o u z e , i l - a - é t é c r é é d e u x ' r n i l l e - C i n q
c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 5 5 0 ) w a r r a n t s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c d o u z e p r o c u r a t i o n s e t l ' a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e , r a p p o r t s d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 10.07.2013 13294-0176-019
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 05.07.2012 12278-0488-015
05/06/2012
ÿþI I I l i I I 1 I l i I I I I I i 1 I 1 1 1 1 1 I 1 l l
* 1 2 1 0 0 5 9 6 *
2 0 1 2
A T S B L A D
2 9 - 0 5 -
G I S C H S T A
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B N A L O c r e i i
2 3 - 0 5 - 2 0 1 2
B E I
G r e f f e
I f Q N I T E U R
B E L G E
D é n o m i n a t i o n : « S w i n g G u r u » e t l o u « S w i n G u r u » e t l o u « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s » e t l o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) . »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , c h e m i n d u C y c l o t r o n 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 0 1 6 0 8 7
O b j e t d e l ' a c e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e q u i n z e ; m a i d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é c i n q r ô l e ( s ) u n r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 2 m a i 2 0 1 2 v o l u m e 3 9 f o l i o 0 4 c a s e 1 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) .
P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S w i n g G u r u » e t l o u « S w i n G u r u » e t l o u « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s » e t t o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , c h e m i n d u C y c l o t r o n 6 , T V A B E 0 8 2 4 0 1 6 0 8 7 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 , 1 0 4 . 0 0 0 , - E U R ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 6 4 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e , d e m ê m e n a t u r e ; e t j o u i s - ' s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e i l e u r c r é a t i o n , y c o m p r i s l a p a r t a u b é n é f i c e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e o n z e ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S Q U A T R E C E N T S O I X A N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 . 4 6 4 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e s e p t c e n t s ( 2 9 . 7 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e s e i z e m a r s d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x m a i d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 5 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t a v e c c r é a t i o n a u t o t a l d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 1 3 . 3 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 5 . 6 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) à d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 4 . 0 0 0 ; E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 3 6 0 . 0 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 4 . 0 0 0 , - E U R ) à d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 4 6 4 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e ( 3 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
H i s t o r i q u e w a r r a n t s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , i l a é t é c r é é d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 5 5 0 ) w a r r a n t s . » ;
c ) t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , b o u l e v a r d B a u d o u i n l e r 2 5 e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r : « L e s i è g e s o c i a l e s t f i x é à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , b o u l e v a r d B a u d o u i n I e r 2 5 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c h u i t p r o c u r a t i o n s e t l ' a t t e s t a t i o n : b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r 1 a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012
ÿþi _ \ ! y d o C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
* i a o 1 s o 3 s "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 - 0 4 - 2 0 1 2
N I V H & k r f f e
D é n o m i n a t i o n « S w i n g G u r u » e t l o u « S w i n G u r u » e t / o u « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s » e t l o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) . »
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , c h e m i n d u C y c l o t r o n 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 0 1 6 0 8 7
o b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
[ ! r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s h u i t r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e ; l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 3 a v r i l 2 0 1 2 v o l u m e 3 8 f o l i o 3 0 c a s e 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r ; p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T ' , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é ; a n o n y m e « S w i n g G u r u » e t / o u « S w i n G u r u » e t / o u « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s » e t / o u « G . U . R . U , ( G e s t u r e ; U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , c h e m i n d u C y c l o t r o n 6 , T V A S E 0 8 2 4 0 1 6 0 8 7 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 5 . 6 0 0 , - E U R ) p o u r l e : p o r t e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) à d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t r e . m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 4 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e , d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t ; a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , y c o m p r i s l a p a r t a u b é n é f i c e d e l ' a n n é e d e u x m i l l e o n z e ; c e s a c t i o n s , n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t ;
b ) l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s é t a b l i s e n v e r t u d e s a r t i c l e s 5 8 3 , 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n d i t i o n n e l l e p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e ( 2 . 5 5 0 ) w a r r a n t s ;
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s a v o i r M a d a m e M a r l è n e L E L I E U R , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d e l a ' s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e « L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C o » à i 2 9 0 0 S c h o t e n , H o r s t e b a a n 9 5 , T V A B E 0 4 5 5 . 4 3 3 . 9 0 5 R P M A n t w e r p e n , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« L e s c o n t r ô l e s e x e r c é s n o u s o n t p e r m i s d e c o n s t a t e r q u e :
- s u r b a s e d e s f o n d s p r o p r e s r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , l a v a l e u r i n t r i n s è q u e a r r o n d i e e s t d e E U R 6 , 9 8 p a r a c t i o n à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
- S u r b a s e d e s f o n d s p r o p r e s r e p r i s d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l a v a l e u r i n t r i n s è q u e a r r o n d i e e s t d e E U R 7 1 , 1 0 p a r a c t i o n à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- U n e a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l a e u l i e u e n d a t e d u 1 0 m a i 2 0 1 1 a u x p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e E U R 1 2 0 p a r a c t i o n ,
- l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e u n e a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l d e 3 . 3 8 0 a c t i o n s a u x p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e E U R 1 2 0 p a r a c t i o n , p o r t a n t l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e « v a l e u r i n t r i n s è q u e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p l u s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e d e E U R 4 5 0 . 6 0 0 ( l i r e 4 0 5 . 6 0 0 ) r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e 3 . 3 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s » à E U R 7 7 , 2 9 .
- L e p r i x d ' é m i s s i o n d o i t a u m o i n s é g a l à l a « v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 p l u s a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r é v u e d e E U R 4 5 0 . 6 0 0 ( l i r e 4 0 5 . 6 0 0 ) r é m u n é r é e p a r l ' é m i s s i o n d e 3 . 3 8 0 a c t i o n s n o u v e l l e s » o u E U R 7 7 , 2 9 .
I l v o u s e s t p r o p o s é d e c r é e r 2 . 5 5 0 d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s .
C a p i t a l A c t i o n s
C a p i t a l e x i s t a n t 1 . 6 9 8 . 4 0 0 2 3 . 3 2 0
A u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l p r é v u e 4 0 5 . 6 0 0 3 . 3 8 0
E m i s s i o n d e 2 . 5 5 0 d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n à p r i x à d é t e r m i n e r p a r d r o i t P M 2 . 5 5 0
2 9 . 2 5 0
L e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s q u i d é t i e n d r o n t 2 6 . 7 0 0 a c t i o n s f u l l y d i l u t e d - e t c e t e n a n t c o m p t e d e l ' a u g m e n t a t i o n e n c a p i t a l p r é v u e d e E U R 4 0 5 . 6 0 0 , s u i t e d e c e t t e o p é r a t i o n q u i p o r t e r a i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s f u l l y d i l u t e d - à j 2 9 , 2 5 0 , d i l u é s d e 1 0 0 % à 9 1 , 2 8 % d e l ' a c t i o n n a r i a t .
E n c o n c l u s i o n , n o u s e s t i m o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s c o m p t a b l e s e t f i n a n c i è r e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u ' C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à v o t e r s u r c e t t e , p r o p o s i t i o n .
S c h o t e n , l e 2 8 m a r s 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a 6 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C " S P R L
R e p r é s e n t é e p a r
( s i g n é )
M a r l è n e L e l i e u r
G é r a n t » ;
c ) c r é a t i o n d e w a r r a n t s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a c r é a t i o n d e w a r r a n t s e t s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s l ' é g i d e d e l a l o i d u 2 6 m a r s 1 9 9 9 ( p o u r l e s e m p l o y é s e t s o u s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s f i n a n c i è r e s p o u r a d m i n i s t r a t e u r s e t f o u r n i s s e u r s d e s e r v i c e s c l e f s d e l a s o c i é t é e t d e c e s é v e n t u e l l e s f i l i a l e s ) s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e :
a . C r é a t i o n d e w a r r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e d e u x m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e ( 2 . 5 5 0 ) w a r r a n t s a u p r i x à d é t e r m i n e r l o r s d e s
a t t r i b u t i o n s e f f e c t i v e s a u x b é n é f i c i a i r e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 2 6 m a r s 1 9 9 9 :
« 1 . D é f i n i t i o n s .
A c t i o n ; p a r t r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l d e « S w i n g G u r u » e t / o u « S w i n G u r u » e t / o u « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s
» e t l o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) . » ;
B é n é f i c i a i r e : p e r s o n n e a y a n t a c c e p t é l ' o f f r e d ' o p t i o n s s u r a c t i o n s ;
O f f r e d ' o p t i o n s : n o t i f i c a t i o n p a r é c r i t d e « S w i n g G u r u » e t / o u « S w i n G u r u » e t / o u « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s »
e t / o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) . » a u b é n é f i c i a i r e d e l a p o s s i b i l i t é p o u r c e d e r n i e r
d ' a c q u é r i r d e s o p t i o n s s u r a c t i o n s ;
O p t i o n : d r o i t d e s o u s c r i r e à u n e a c t i o n a u c o u r s d e l a p é r i o d e c o n v e n u e d a n s l e c a d r e d e l a c o n v e n t i o n
d ' o p t i o n s s u r a c t i o n s ;
P r i x d ' e x e r c i c e d e l ' o p t i o n : p r i x a u q u e l l ' a c t i o n p e u t ê t r e s o u s c r i t e ,
2 . A c c e p t a t i o n d e l ' o f f r e d ' o p t i o n s . A d é f a u t p o u r l e b é n é f i c i a i r e d ' a c c e p t e r p a r é c r i t l ' o f f r e d a n s l e d é l a i p r é v u c i - d e s s u s , i l e s t c e n s é a v o i r r e f u s é l ' o f f r e ,
3 . P é r i o d e d ' e x e r c i c e d e l ' o p t i o n . E n c a s d ' a c c e p t a t i o n d e l ' o f f r e d ' o p t i o n s s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s c i - d e s s u s , l ' o p t i o n n e p o u r r a ê t r e e x e r c é e n i a v a n t l ' e x p i r a t i o n d e l a t r o i s i è m e a n n é e c i v i l e q u i s u i t c e l l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l ' o f f r e a l i e u , n i a p r è s l ' e x p i r a t i o n d e l a d i x i è m e a n n é e q u i s u i t c e l l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l ' o f f r e a e u l i e u , D e p l u s , l ' e x e r c i c e d e l ' o p t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e q u ' e n t r e l e 1 e r e t l e 3 0 a v r i l d e c h a q u e a n n é e i n c l u s e d a n s c e t t e p é r i o d e
4 . B é n é f i c i a i r e d u d r o i t d ' o p t i o n . L e b é n é f i c i a i r e d u d r o i t d ' o p t i o n d o i t , a u m o m e n t d e l ' o c t r o i d e l ' o p t i o n ê t r e m e m b r e d u p e r s o n n e l , a d m i n i s t r a t e u r o u f o u r n i s s e u r d e s e r v i c e s c l e f s d e l a s o c i é t é « S w i n g G u r u » e t / o u « S w i n G u r u » e t l o u « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s » e t / o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) . » o u d e s e s f i l i a l e s .
L ' o p t i o n e t t o u s l e s d r o i t s y a t t a c h é s s o n t i n c e s s i b l e s , n i n é g o c i a b l e s . » .
b . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s d ' u n m o n t a n t é g a l à l a m u l t i p l i c a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s é m i s e s p a r l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t l e p r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n ' e s t p a s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , l e c a p i t a l n e s e r a a u g m e n t é q u e d u m o n t a n t d e s i n s c r i p t i o n s r é e l l e m e n t p l a c é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t q u e s i l e p r i x d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e s t p l u s é l e v é q u e l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à c e m o m e n t , l a d i f f é r e n c e é v e n t u e l l e e n t r e l e n o m b r e d e s w a r r a n t s e x e r c é s m u l t i p l i é e p a r l e p r i x d ' e x e r c i c e e t l e n o m b r e d e s w a r r a n t s e x e r c é s m u l t i p l i é s p a r l e p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à c e m o m e n t s e r a c o m p t a b i l i s é e c o m m e p r i m e d ' é m i s s i o n .
c . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a u x f i n d e f a i r e c o n s t a t e r l e s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t , e t à c e t e f f e t n o t a m m e n t
- e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , n o t a m m e n t p o u r a s s u r e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c o n c l u r e à c e t t e f i n t o u t e s c o n v e n t i o n s ;
- f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e n t e m p s u t i l e l e n o m b r e d ' a c t i o n s s o u s c r i t e s , l e u r l i b é r a t i o n t o t a l e e n n u m é r a i r e , l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t d e c e t t e a u g m e n t a t i o n , a i n s i q u e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t ;
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ;
d ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X M I L L I O N S C E N T Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 2 . 1 0 4 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - s i x m i l l e s e p t c e n t s ( 2 6 . 7 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e s e i z e m a r s d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x m a i d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 5 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s a c t u e l l e m e n t e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t a v e c c r é a t i o n a u t o t a l d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 1 3 . 3 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e c e n t c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 4 0 5 . 6 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) à d e u x m i l l i o n s c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 4 . 0 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é , e t c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 . 3 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
H i s t o r i q u e w a r r a n t s
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e m a r s d e u x m i l l e d o u z e , i l a é t é c r é é d e u x m i l l e c i n q
c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 5 5 0 ) w a r r a n t s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ,
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c n e u f p r o c u r a t i o n s e t l ' a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e , r a p p o r t s d u R é v i s e u r e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R é s e r z v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 02.08.2011 11376-0016-012
31/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
9 - 0 5 - 2 0 1 1
N I V E E S
1 1 1 1 1 1 J R 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1
R É
M c
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : " S w i n g G u r u " e t l o u " S w i n G u r u "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , c h e m i n d u C y c l o t r o n 6
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 0 1 6 0 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n e t d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e d i x m a i ' d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s i x r e n v o i ( s ) a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t ; d e J e t t e l e 1 1 m a i 2 0 1 1 v o l u m e 3 0 f o l i o 2 0 c a s e 4 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . : ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; " S w i n g G u r u » e t / o u « S w i n G u r u » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , c h e m i n d u C y c l o t r o n 6 , ; T V A B E 0 8 2 4 0 1 6 0 8 7 R P M N i v e l l e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I ) m o d i f i c a t i o n d e s d é n o m i n a t i o n s e x i s t a n t e s p o u r y a j o u t e r l e s d é n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s : « G u r u T r a i n i n g s S y s t e m s » e t / o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) ; e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s : p o u r y r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e p a r : « E l l e e s t d é n o m m é e « S w i n g G u r u » e t / o u « S w i n G u r u » e t / o u : « G u r u T r a i n i n g S y s t e m s » e t / o u « G . U . R . U . ( G e s t u r e U l t i m a t e R e c o g n i t i o n U n i v e r s e ) . » . » ;
I I ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s : ( 1 . 5 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e s q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) , p a r c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 1 3 . 3 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e , d e m ê m e n a t u r e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n ; c e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s : e n t i è r e m e n t à l ' e x c e p t i o n d e a ) m i l l e t r e n t e ( 1 . 0 3 0 ) a c t i o n s q u i s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e c i n q u a n t e m i l l e / c e n t ' v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t i è m e s ( 5 0 . 0 0 0 / 1 2 3 . 6 0 0 è m e s ) e t b ) t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 3 5 ) a c t i o n s q u i s o n t l i b é r é e s à ; c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e s i x c e n t s / q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t i è m e s ( 1 0 . 6 0 0 1 4 0 . 2 0 0 è m e s ) ;
I I ) l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t p a r :
1 ) « C A P I T A L B O O S T E R » s o c i é t é a n o n y m e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E v e r e ( 1 1 4 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e ; L e o n a r d M o m m a e r t s 2 4 , T V A B E 0 8 9 0 7 0 4 3 7 9 R P M B r u x e l l e s p o u r d e u x c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s ; e u r o s ( 2 5 6 . 8 0 0 , - E U R ) s o i t d e u x m i l l e c e n t q u a r a n t e ( 2 . 1 4 0 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
2 ) « S C S A U G H A R » , e n a b r é g é « A U G H A R » , s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e à F o s s a n t 3 , T V A B E 0 8 9 4 . 5 0 0 . 0 4 9 R P M N i v e l l e s p o u r t r e n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s : ( 3 7 . 8 0 0 , - E U R ) s o i t t r o i s c e n t q u i n z e ( 3 1 5 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é ; "
3 ) M o n s i e u r S é b a s t i e n W U L F , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u C o q 4 1 p o u r d e u x c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e s i x ; c e n t s e u r o s ( 2 3 7 . 6 0 0 , - E U R ) s o i t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 . 9 8 0 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
4 ) M o n s i e u r A t t i l a B O R B A T H , d o m i c i l i é à 1 4 2 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , r u e d e ; D o r m a n s 6 p o u r c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 2 3 . 6 0 0 , - E U R ) s o i t m i l l e t r e n t e ( 1 . 0 3 0 ) a c t i o n s , l i b é r é e s à ' c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e / c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t i è m e s ( 5 0 . 0 0 0 / 1 2 3 . 6 0 0 è m e s ) ;
5 ) M o n s i e u r P a s c a l L E O N A R D Y , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , c h a u s s é e d e L a C r o i x 4 1 p o u r q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 4 0 . 2 0 0 , - E U R ) s o i t t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 3 5 ) a c t i o n s l i b é r é e s à : c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e s i x c e n t s / q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t i è m e s ( 1 0 . 6 0 0 / 4 0 . 2 0 0 è m e s ) ;
" 6 ) M o n s i e u r F r a n ç o i s A n t o i n e A t h a n a s e J A C Q U E M A R T , d o m i c i l i é à 3 2 2 0 H o l s b e e k , H o n k e l b e r g 1 p o u r c e n t : d e u x m i l l e e u r o s ( 1 0 2 . 0 0 0 , - E U R ) s o i t h u i t c e n t c i n q u a n t e ( 8 5 0 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
7 ) M o n s i e u r Y v e s G i l l e s L é o n D E S C H E N E A U X , d o m i c i l i é à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , B o u l e v a r d R o y a l 1 7 p o u r d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 5 0 . 2 0 0 , - E U R ) s o i t d e u x ` ; m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 2 . 0 8 5 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
8 ) M o n s i e u r F r é d é r i c F r a n ç o i s M a r i e J e a n P O U C H A I N , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C o l i n e t 3 8 p o u r d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 5 0 . 2 0 0 , - E U R ) s o i t d e u x m i l l e q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 2 . 0 8 5 ) a c t i o n s , ; e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
9 ) « S t r a t e g y & F i n a n c e » e t / o u « S t r a t e g y & C o r p o r a t e F i n a n c e » e t / o u « S t r a t e g y , C o r p o r a t e F i n a n c e & C o m m u n i c a t i o n » , e n a b r é g é « S . C . F . C . » , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 6 0 2 : S i n t - P i e t e r s - l e e u w , A p p e l b o o m s t r a a t 9 3 , T V A B E 0 4 5 0 . 4 6 5 . 2 2 8 R P M B r u x e l l e s , p o u r c e n t m i l l e e u r o s : ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) s o i t h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 8 3 4 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é ;
1 0 ) « H U N Z A V E N T U R E S S . C . A . , S . P . F . » , s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 8 4 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , b o u l e v a r d J o s e p h I l 4 0 , ; i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e l e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) s o u s l e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u " .
M o n i t e u r b e l g e
n u m é r o B 6 5 7 4 0 p o u r d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) s o i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - s i x ( 1 . 6 6 6 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 5 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) e s t l i b é r é e n t i è r e m e n t p o u r o n z e m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 1 . 9 5 5 ) a c t i o n s s o i t u n m i l l i o n q u a t r e c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 4 3 4 . 6 0 0 , - E U R ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e c i n q u a n t e m i l l e / c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t i è m e s ( 5 0 . 0 0 0 / 1 2 3 . 6 0 0 è m e s ) p o u r m i l l e t r e n t e ( 1 . 0 3 0 ) a c t i o n s s o i t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - E U R ) e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e s i x c e n t / q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t i è m e s ( 1 0 . 6 0 0 / 4 0 . 2 0 0 è m e s ) p o u r t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 3 5 ) a c t i o n s s o i t d i x m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 0 . 6 0 0 , - E U R ) , p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 . 4 9 5 . 2 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a p a r t i e l i b é r é e c o m m e e x p o s é c i - a v a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e é t a n t l i b é r é e c o m m e e x p o s é c i - a v a n t ;
I V ) l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 2 3 . 3 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
V ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à U N M I L L I O N S I X C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S E U R O S ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 2 3 . 3 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e s e i z e m a r s d e u x m i l l e d i x , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x m a i d e u x m i l l e o n z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 5 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) à u n m i l l i o n s i x c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 . 6 9 8 . 4 0 0 , - E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s l i b é r é e n t i è r e m e n t à l ' e x c e p t i o n d e a ) m i l l e t r e n t e ( 1 . 0 3 0 ) a c t i o n s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e / c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e s i x c e n t i è m e s ( 5 0 . 0 0 0 / 1 2 3 . 6 0 0 è m e s ) e t b ) t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 3 5 ) a c t i o n s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e s i x c e n t s / q u a r a n t e m i l l e d e u x c e n t i è m e s ( 1 0 . 6 0 0 / 4 0 . 2 0 0 è m e s ) , e t a v e c c r é a t i o n a u t o t a l d e t r e i z e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t ( 1 3 . 3 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s . » ;
V I ) l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s :
a ) M o n s i e u r Y v e s G i l l e s L é o n D E S C H E N E A U X , d o m i c i l i é à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d u L u x e m b o u r g ) , B o u l e v a r d R o y a l 1 7 ;
b ) M o n s i e u r F r a n ç o i s A n t o i n e A t h a n a s e J A C Q U E M A R T , d o m i c i l i é à 3 2 2 0 H o l s b e e k , H o n k e l b e r g 1 ;
c ) M o n s i e u r L u c A r m a n d J e a n V A N N E R O M , d o m i c i l i é à 1 6 0 2 . S i n t - P i e t e r s - L e e u w , A p p e l b o o m s t r a a t 9 3 ,
q u i t o u s , p a r l ' o r g a n e d e l e u r r e p r é s e n t a n t o n t d é c l a r é e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
é t a n t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e u r s f o n c t i o n s p r e n d r o n t f i n l e s e i z e m a r s
d e u x m i l l e s e i z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J é a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c n e u f p r o c u r a t i o n s e t l ' a t t e s t a t i o n
b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
09/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)