04/12/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 , 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e " i a i s s i o z *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 N O V . 2 0 1 2
N I V E L A
N ° d ' e n t r e p r i s e : O S T c o 9 O Q q
D é n o m i n a t i o n ~ ~ . " . J
( e n e n t i e r ) : S Y L P H I
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B - 1 4 6 0 A f f r e , R u e N e u v e 1 4
O b j e t d e l ' a c t e ; C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N ( S )
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , N o t a i r e à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . M o n s i e u r R H E A U P h i l i p p e G i l l e s R o g e r , n é à T o u r s ( F r a n c e ) , l e 2 0 f é v r i e r 1 9 6 7 , r e g i s t r e n a t i o n a l 6 7 0 2 2 0 - 4 7 3 - 5 7 , c a r t e d ' i d e n t i t é B 0 6 6 9 6 6 6 - 7 5 , é p o u x d e M a d a m e S y l v i e D o i p h i n , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l ' A n c i e n n e G a r e 2 3 .
2 . M a d a m e D O L P H I N S y l v i e N a t h a l i e , n é e à V a l e n c i e n n e s ( F r a n c e ) , l e 2 6 o c t o b r e 1 9 6 8 , r e g i s t r e n a t i o n a l 6 8 1 0 2 6 - 3 9 2 - 3 5 , c a r t e d ' i d e n t i t é B 0 6 6 9 6 6 8 - 7 7 , é p o u s e d e M o n s i e u r P h i l i p p e R h é a u , d o m i c i l i é à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l ' A n c i e n n e G a r e 2 3 .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " S Y L P F H I ,
A R T I C L E P R E M I E R D É N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « S Y L P H I » .
L a d é n o m i n a t i o n d o i t d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t
a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t ,
E l l e d o i t e n o u t r e , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u
n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u q u e l e s t r e s s o r t .
A R T I C L E D E U X S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 6 0 l i t r e , r u e N e u v e 1 4 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t q u i v e i l l e r a à l a
p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d e t o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u
d é p ô t s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . L e g é r a n t d e v r a t o u t e f o i s t e n i r c o m p t e d e l a
l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e c o n c e r n a n t l e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e t l e s i è g e s o c i a l , a u c a s o ù i l d é s i r e r a i t t r a n s f é r e r l e
s i è g e s o c i a l .
A R T I C L E T R O I S O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u
à l ' é t r a n g e r :
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e ,
f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e ;
L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
L ' a c h a t , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s
g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é ;
L a c o n s t r u c t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e à b a i l , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s é t a b l i s s e m e n t s , '
u s i n e s , a t e l i e r s , s u r f a c e s d e s t o c k a g e s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e d e s a c t i v i t é s s p é c i f i é e s ;
L ' é t u d e , l e c o n s e i l , l a c o n s u l t a t i o n , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i é r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e c a d r e
d e s a c t i v i t é s d é c r i t e s ;
L a p r i s e , l ' a c q u i s i t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n o u l a c e s s i o n d e t o u s p r o c é d é s , b r e v e t s , c o n c e r n a n t c e s a c t i v i t é s ;
L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s p o u v a n t ,
s e r a t t a c h e r à l ' o b j e t s o c i a l n o t a m m e n t p a r v o i e d e c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , d ' a p p e l d e c o m m a n d i t e , d e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s o u s c r i p t i o n , o u d ' a c h a t s d e t i t r e s o u d r o i t s s o c i a u x , d e f u s i o n , d ' a s s o c i a t i o n , d ' a l l i a n c e o u d ' a s s o c i a t i o n e n p a r t i c i p a t i o n o u a u t r e m e n t ;
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n , e l l e p o u r r a a v a n c e r d e s f o n d s a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a v e c q u i e l l e t r a i t e ;
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à l a b o u l a n g e r i e e t p â t i s s e r i e , á s a v o i r ;
- l a f a b r i c a t i o n d e f a r i n e s m é l a n g é e s p r é p a r é e s p o u r i a f a b r i c a t i o n d e p a i n s , d e g â t e a u x , d e b i s c u i t s , d e c r ê p e s , e t c ,
- l a f a b r i c a t i o n à l ' é c h e l l e i n d u s t r i e l l e d e p a i n s , p e t i t s p a i n s , g â t e a u x f r a i s , t a r t e s e t a u t r e s p r o d u i t s f r a i s d e p â t i s s e r i e ( p r o d u i t s s u r g e l é s i n c l u s ) p r i n c i p a l e m e n t d e s t i n é s à ê t r e l i v r é s a u c o m m e r c e d e d é t a i l ;
- l a f a b r i c a t i o n d e p â t e s d e s t i n é e s à l a c u i s s o n ;
- l a f a b r i c a t i o n a r t i s a n a l e d e p a i n s , d e p e t i t s p a i n s , d e g â t e a u x f r a i s , d e t a r t e s e t d ' a u t r e s p r o d u i t s f r a i s d e p â t i s s e r i e ;
- l a f a b r i c a t i o n d e p â t i s s e r i e e t d e g â t e a u x d e c o n s e r v a t i o n ;
- l a f a b r i c a t i o n d e d e s s e r t s l a c t é s d e c o n s e r v a t i o n e t d e d e s s e r t s l a c t é s f r a i s ;
C o m m e r c e d e d é t a i l d e p a i n e t d e p â t i s s e r i e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ( d é p ô t ) l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e p a i n e t
d e p â t i s s e r i e ;
C o m m e r c e d e d é t a i l d e c h o c o l a t e t d e c o n f i s e r i e e n m a g a s i n s p é c i a l i s é
C o m m e r c e d e d é t a i l d e b o i s s o n s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é , a s s o r t i m e n t g é n é r a l ;
A u t r e s c o m m e r c e s d e d é t a i l a l i m e n t a i r e s e n m a g a s i n s p é c i a l i s é ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l d e c a f é ;
R e s t a u r a t i o n à s e r v i c e r e s t r e i n t ; "
F a b r i c a t i o n a r t i s a n a l e e t i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l i s a t i o n d e g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n P r o d u c t i o n d e c r è m e s g l a c é e s e t d ' a u t r e s g l a c e s d e c o n s o m m a t i o n ( e x . s o r b e t ) , y c o m p r i s l e s c r è m e s g l a c é e s m i s e s e n v e n t e p a r l e p r o d u c t e u r s u r l a v o i e p u b l i q u e ;
F a b r i c a t i o n d e c a c a o , d e c h o c o l a t e t d e p r o d u i t s d e c o n f i s e r i e ;
F a b r i c a t i o n d u c h o c o l a t e t d e c o n f i s e r i e a u c h o c o l a t ;
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l e t à t o u s l e s o b j e t s s i m i l a i r e s , c o m p l é m e n t a i r e s o u c o n n e x e s o u q u i p e r m e t t e n t u n e M e i l l e u r e r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
A R T I C L E Q U A T R E D U R É E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
O u t r e l e s c l a u s e s r e l a t i v e s à l a d i s s o l u t i è n l é g a l e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . A R T I C L E C I N Q C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c e n t i è m e ( 1 1 1 . 1 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s m i l l e c e n t ( 1 . 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s c h a c u n e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e d e s o r t e q u e l a s o m m e d e c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e d è s p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E S I X - N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s , t e n u a u s i è g e s o c i a l ; c e r e g i s t r e c o n t i e n d r a l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é , d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s . L e s t i t u l a i r e s d e p a r t s o u d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e r e l a t i f à l e u r s t i t r e s . T o u t t i e r s i n t é r e s s é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e r e g i s t r e , s a n s d é p l a c e m e n t d e c e l u i - c i e t m o y e n n a n t u n e d e m a n d e é c r i t e a d r e s s é e à l a g é r a n c e q u i p r é c i s e r a l e s m o d a l i t é s d e c e t t e c o n s u l t a t i o n .
L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s s o n t i n s c r i t s d a n s l e d i t r e g i s t r e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , e t p a r l e g é r a n t e t l e b é n é f i c i a i r e d a n s l e c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
A R T I C L E S E P T - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s . S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t s o c i a l e , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s s e r o n t , à d é f a u t d e c o n v e n t i o n c o n t r a i r e , e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
h B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A R T I C L E H U I T - C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S .
( " J
A R T I C L E N E U F - G E R A N C E .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e ' c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e ,
A R T I C L E D I X - P O U V O I R S .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s
p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E O N Z E - C O N T R O L E .
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t q u e l a
s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e .
A R T I C L E D O U Z E - R E U N I O N .
( . , , )
A R T I C L E T R E I Z E - N O M B R E D E V O I X .
a ) E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e v o t e p e u t é g a l e m e n t ê t r e é m i s p a r é c r i t . C h a q u e p a r t n e c o n f è r e q u ' u n e s e u l e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
b ) E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s
d é l é g u e r .
A R T I C L E Q U A T O R Z E - D E L l i 3 E R A T I O N .
A R T I C L E Q U I N Z E - P R O C E S - V E R B A L .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s i g n é p a r t o u s l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s e t e n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e p a r c e d e r n i e r .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n s i g n é d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s e x p é d i t i o n s o u ' e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A R T I C L E S E I Z E - E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e i e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e d ' a p r è s . L e s
é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
A R T I C L E D I X - S E P T - D I S T R I B U T I O N .
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e , L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
A R T I C L E D I X - H U I T - D I S S O L U T I O N .
A R T I C L E D I X - N E U F - D R O I T C O M M U N ,
( " " )
A R T I C L E V I N G T - E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
( " )
I I I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n f é v r i e r 2 0 1 5 , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
3 . R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e g é r a n t p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à
p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s
e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s p r é c é d a n t
V o l e t B - S u i t e
l a p a s s a t i o n ~ d u p r é s e n t a c t e . C e t t e r e p r i s e s e r a e f f e c t i v e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é , d o i v e n t ê t r e
r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 . R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a v a n t l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e
6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s
a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e 4 m a i 2 0 1 2 p a r l e s c o m p a r a n t s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a c e p e n d a n t d ' e f f e t q u ' a u
m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a f a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e c e t t e r é t r o a c t i v i t é e s t a c c e p t é e p a r
l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e p o u r a u t a n t q u e c e t e f f e t r é t r o a c t i f ;
- c o r r e s p o n d e à l a r é a l i t é ,
- s e r a p p o r t e s e u l e m e n t à u n e c o u r t e p é r i o d e ,
- e t n e p r é j u d i c i e p a s l ' a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n f i s c a l e .
I V , D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a ) d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x
b ) d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r R h é a u P h i l i p p e e t M a d a m e D o l p h i n S y l v i e , p r é n o m m é s , e t q u i d é c l a r e n t a c c e p t e r e t c o n f i r m e r e x p r e s s é m e n t q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c ) d e f i x e r l e m a n d a t d e s g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
d ) q u e l e m a n d a t d u g é r a n t d e M o n s i e u r R h é a u s e r a n o n r é m u n é r é e t c e l u i d e M a d a m e D o l p h i n s e r a r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
e ) d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
( . . )
M A N D A T S P E C I A L
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s à l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e S P R L « B u r e a u d ' E x p e r t i s e C o m p t a b l e J o c e l y n e B i n a m é » , e n a b r é g é S c S P R L B . E . C . J . B . , r u e d u P e t i t F l o r e f f e l A à 6 2 8 0 G E R P I N N E S , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e J o c e l y n e B I N A M E - g é r a n t e e t l o u p a r t o u t e p e r s o n n e e m p l o y é e d e l a s o c i é t é m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n t e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e n t a m e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n , m o d i f i c a t i o n , o u r a d i a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( l o i d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 3 p o r t a n t c r é a t i o n d ' u n e B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , m o d e r n i s a t i o n d u R e g i s t r e d e c o m m e r c e , c r é a t i o n d e g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s a g r é e s e t d i v e r s a u t r e s d i s p o s i t i o n s ) , à s o n a s s u j e t t i s s e m e n t é v e n t u e l à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s .
A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
C e m a n d a t n e p e u t e n a u c u n c a s e n g a g e r u n e q u e l c o n q u e r e s p o n s a b i l i t é d u m a n d a t a i r e s u r l e p l a n f i n a n c i e r ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M ó n i t e u r
b e l g e