SYNERGIA MEDICAL

Dénomination : SYNERGIA MEDICAL

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 540.563.776

Publication

17/04/2014

�� S' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Md 2.1

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N� d'entreprise : 0540563776

D�nomination

(en entier) : SYNERGIA MEDICAL

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : Fond des Chevaux, 1 - 1301 Bierges

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - AUGMENTATION DE CAPITAL - MANDAT

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

AUGMENTATION DE CAPITAL - MANDAT

D'un proc�s-verbal re�u par Ma�tre Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le vingt-cinq mars deux mille quatorze, portant les mentions � Enregistr� trois r�les sans renvoi � VVavre, le vingt-sept mars deux mille quatorze, vol 865 fol.51 case 7-Re�u cinquante euros (50,00 � )-L'Inspecteur Principal, signature illisible �, il r�sulte que

S'est r�unie l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SYNERGIA MEDICAL � ayant son si�ge � 1301 Bierges, rue Fond des Chevaux, num�ro 1, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0540.563.776 et a adopt� notamment les r�solutions suivantes � l'unanimit�:.

1) AUGMENTATION DE CAPITAL

a) D�cision d'augmentation.

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de cinquante mille euros (50.000 EUR), par. apports en num�raire, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) � soixante-huit mille six cents euros (68.600 EUR), sans cr�ation de parts sociales nouvelles.

Cette augmentation de capital sera imm�diatement souscrite en num�raire pour un montant total de cinquante mille euros (50.000 EUR) et lib�r�e � concurrence de la totalit�.

b) Souscription et lib�ration :

A l'instant interviennent les associ�s de la soci�t�, tous pr�qualifi�s.

Lesquels d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente augmentation de capital, du d�lai d'exercice

de la souscription, des informations financi�res et comptables de l'op�ration.

Ils d�clarent ensuite souscrire � la totalit� de l'augmentation de capital, dans la m�me proportion du capital

qu'ils d�tiennent, � savoir :

- Monsieur Pascal Doguet, � concurrence de vingt mille euros (20.000 EUR) ;

- Monsieur Atti Borbath, � concurrence de vingt mille euros (20.000 EUR) ;

- Monsieur Andr� Boucquey, � concurrence de cinq mille euros (5.000 EUR) ;

- la sprl Algorithm � concurrence de cinq mille euros (5.000 EUR),

Soit pour un total de cinquante mille euros (50.000 EUR).

Les souscripteurs d�clarent et l'assembl�e reconna�t que l'augmentation de capital ci-dessus souscrite est lib�r�e � concurrence de la totalit�.

Conform�ment au Code des Soci�t�s, le montant lib�r�, soit cinquante mille euros (50.000 EUR) en esp�ces a �t� pr�alablement � la pr�sente augmentation de capital, d�pos�e � un compte sp�cial num�ro: BE63 5230 8065 8508 ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de TRIODOS BANQUE soci�t� anonyme ainsi qu'il r�sulte d'une attestation de d�p�t qui a �t� remise au Notaire soussign�, lequel en atteste l'existence.

Par cons�quent, la soci�t� a d�s � pr�sent � sa disposition une somme de cinquante mille euros (50.000 EUR) du chef de cette augmentation de capital.

c) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

... .

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Les associ�s requiert le Notaire d'acter que, par suite des r�solutions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire pr�rappel�e, l'augmentation de capital est r�alis�e et que celui-ci est effectivement port� � soixante-huit mille six cents euros (68.600 EUR) ,qu'il est repr�sent� par mille deux cents (1.200) parts sociales repr�sentant chacune un mille deux centi�me du capital.

2) SECONDE AUGMENTATION DE CAPITAL :

a) D�cision d'augmentation du capital :

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social une seconde fois � concurrence de vingt-cinq mille eurbs (25.000 EUR) pour le porter de soixante-huit mille six cents euros (68.600 EUR) � nonante-trois mille six cents euros (93.600 EUR), par la cr�ation de cent (100) parts sociales, jouissant des m�mes droits que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices � compter de la r�alisation effective de l'augmentation de capital,

b) Droit l�gal et statutaire de souscription pr�f�rentielle :

Les associ�s pr�qualifi�s, �tant Monsieur Pascal Doguet, Monsieur Afti Borbath, Monsieur Andr� Boucquey, et la spri Algorithm, par l'interm�diaire de son repr�sentant, poss�dant ensemble la totalit� du capital social, d�clarent renoncer � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, � exercer leur droit de souscription pr�f�rentielle consacr� par l'article 309 du Code des soci�t�s.

c) Non constitution d'une prime d'�mission :

L'assembl�e g�n�rale d�cide qu'il n'y a pas lieu de constituer une prime d'�mission, consid�rant qu'il n'y a pas d'in�galit� entre les actions existantes et les actions nouvellement souscrites, les parts nouvelles seront d�s lors imm�diatement souscrites en esp�ces au prix de deux cent cinquante euros (250 EUR) chacune,

d) Souscription et lib�ration :

INTERVIENT AUX PRESENTES :

Monsieur MARESC HAL Pierre, informaticien, domicili� � 7090 Ronqui�res, rue Geulot, num�ro 4.

Identifi� au vu de sa carte d'identit� num�ro 591 8380119 03 et portant le num�ro 631008-445-29

d'identification au registre national.

Lequel d�clare souscrire en esp�ces cent parts sociales, au prix de deux cent cinquante euros (250 EUR)

chacune, soit pour un total de vingt-cinq mille euros (25.000 EUR) .

Monsieur Pierre Mareschal d�clarant avoir parfaite connaissance des statuts de la soci�t� et de sa situation

financi�re.

Le souscripteur d�clare et les associ�s reconnaissent que ces parts ont �t� lib�r�es � concurrence de vingt-

cinq mille euros (25.000 EUR) par un versement en esp�ces effectu� par le souscripteur sur le compte num�ro

BE63 5230 8065 8508 de la soci�t�, ainsi que cela ressort d'une attestation �tablie par Triodos Banque en date

du 24 mars 2014 qui restera annex�e aux pr�sentes.

Par cons�quent, la soci�t� a d�s � pr�sent � sa disposition une somme de vingt-cinq mille euros (25.000

EUR) du chef de cette augmentation de capital.

e) Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital :

Les associ�s requi�rent le Notaire d'acter que l'augmentation de capital est r�alis�e et que celui-ci est effectivement port� � nonante-trois mille six cents euros (93.600 EUR), qu'il est repr�sent� par mille trois cents parts sociales (1.300), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un mille trois centi�me (1.300�me) du capital,

f) Modification de l'article 5 des statuts :

L'assembl�e d�cide de remplacer le premier paragraphe de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

� L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s r�unie le vingt-cinq mars deux mille quatorze a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de cinquante mille euros (50.000 EUR), par apports en num�raire, pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) � soixante-huit mille six cents euros (68.600 EUR), sans cr�ation de parts sociales nouvelles. Cette augmentation de capital est imm�diatement souscrite en esp�ces pour un montant total de cinquante mille euros (50,000 EUR) et lib�r�e � concurrence de la totalit�.

La m�me assembl�e g�n�rale a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000 EUR) pour le porter de soixante-huit mille six cents euros (68.600 EUR) � nonante-trois mille six cents euros (93.600 EUR), par apports en num�raire. En r�mun�ration de ces apports, cent (100) parts sociales nouvelles, de m�me type et jouissant des m�mes droits que les parts sociales existantes et participant aux b�n�fices � compter de la r�alisation effective de l'augmentation de capital, ont �t� �mises, attribu�es et lib�r�es pour la totalit�.

Le capital social d�s lors est fix� � nonante-trois mille six cents euros (93.600 EUR) , repr�sent� par 1.300 parts sociales, sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un mille trois centi�me du capital. �

3) ACQUISITION DE PARTS SOCIALES PROPRES :

L'assembl�e d�cide d'accorder � la g�rance l'autorisation d'acqu�rir des parts sociales propres de la

soci�t�, par voie d'achat ou d'�change, aux conditions et dans les limites fix�es par les articles 321 � 327 du

Code des soci�t�s, � savoir notamment :

- l'acquisition ne pourra porter que sur 260 parts sociales ;

Volet B - Suite

..._

- elle ne sera valable que pour une dur�e maxirnale de cinq ans � dater de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale ;

- le ra�at devra se faire � un prix qui ne pourra �tre inf�rieur � deux cent cinquante euros (250 EUR) ni sup�rieur � mille euros (1.000 EUR) par part sociale.

FRAIS

Les comparants d�clarent que les frais mis � charge de la soci�t� � raison de la pr�sente augmentation de capital s'�l�vent � la somme de mille six cent nonante-deux euros et nonante-neuf cents (1.692,99 EUR) TVAC.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

MANDAT

L'assembl�e d�clare donner mandat � Monsieur Atti Borbath, g�rant de la soci�t�, pr�qualifi�, en vue de l'ex�cution des pr�sentes d�lib�rations dont, notamment, les �ventuelles formalit�s � accomplir aupr�s d'un guichet d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve.

,

Mentionner sur la derni�re page du Voret B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter La personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/10/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

0 7 OCT, 2013

NIVELLES

Creffc

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Obiet de l'acte :

SYNERGIA MEDICAL

Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Rue Fonds des Chevaux, 1 -1301 BIERGES

Constitution

EXTRAIT DE L'ACTE CONSTITUTIF

D'un acte re�u par Ma�tre Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve, le vingt-six septembre deux mille treize, portant la mention : � Enregistr� � Wavre, le premier octobre deux mille treize, Vol. 862 Fol. 87 case 16/ six r�les sans renvoi. Re�u cinquante euros (50,00 � )- Pour le Receveur, sign� V, DE BRUILLE �, il est extrait ce qui suit

1. Monsieur DOGUET Pascal Jean Auguste, docteur en �lectronique, n� � Huy, le huit novembre mil neuf cent septante-deux, domicili� � 1490 Court-Saint-Etienne, rue du Cerisier, 41A201,

2. Monsieur BORBATH Atti Miklos, ing�nieur de gestion, n� � Ixelles, le vingt ao�t mil neuf cent septante-deux, domicili� � L-1421 Luxembourg, rue de Dormans, 6.

Ont d�cid� de constituer entre eux une soci�t� dont les caract�ristiques sont les suivantes :

1. Forme-d�nomination : La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, Elle aura la d�nomination : � SYNERGIA MEDICAL �.

2. Si�ge social : Le si�ge social est �tabli � 1301 BIERGES, rue Fonds des Chevaux, 1.

3, Objet : La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci

e) la recherche, la conception, le d�veloppement, l'engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l'am�lioration et la r�alisation de tous mat�riels et concepts dans les domaines de l'�lectronique m�dicale, de la mod�lisation, de l'informatique et de la programmation pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou priv�e ;

b) la consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines de la conception d'appareils m�dicaux, d'appareils �lectroniques, de la mise au point de mod�les num�riques, algorithmes et logiciel de tous types ;

c) le d�veloppement de solutions informatiques, software et hardware, bas�e sur les technologies ;

d) la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du d�veloppement, de la reconversion et du management des entreprises ;

e) l'achat, la vente, la mise � disposition, la location, l'entretien, la construction, la gestion, l'am�nagement, , la r�paration et la r�novation de tout bien immobilier, le lotissement et la promotion de tout objet immobilier et, d'une mani�re g�n�rale, toute activit� en mati�re immobili�re ou de construction et de promotion.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de ses activit�s,

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur,

Le notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences pr�alables.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

4. Capital : Le capital social de la soci�t� est.fix� � dix-huit mille six cents (18.600,00) euros. II est divis� en ' mille deux cents parts sociales sans, d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/mille deux centi�me de l'avoir social, souscrites et lib�r�es � concurrence d'un tiers, soit six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

5. Dur�e : La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � compter du vingt-six septembre deux mille treize.

6. G�rance : La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire, .

Le g�rant est nomm� par l'assembl�e g�n�rale pour une dur�e � d�terminer par elle, qui fixe �galement en cas de pluralit� leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat du g�rant n'est pas r�mun�r�.

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s, et sauf organisation par l'associ� unique ou l'assembl�e g�n�rale d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, et a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'associ� unique agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale ou � l'assembl�e g�n�rale.

Le g�rant peut d�signer des mandataires sp�ciaux de la soci�t�, associ�s ou ncn. Seules des d�l�gations sp�ciales et limit�es pour des actes d�termin�s ou pour une s�rie d'actes d�termin�s sont admises.

Nomination du g�rant : L'assembl�e g�n�rale tenue imm�diatement apr�s la constitution de la soci�t� a nomm� aux fonctions de g�rant non statutaire, Monsieur BORSATH Atti, associ� pr�qualifi�. Il est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t�.

Son mandat sera r�mun�r�. .

7. Assembl�e g�n�rale : Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social, ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e ordinaire, le premier juin � 18 heures 00. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Cette assembl�e se tiendra pour la premi�re fois en deux mil quinze.

Chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par un mandataire, associ� ou non et porteur d'une procuration �crite.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit� prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Les personnes vis�es � l'article 271 du Code des soci�t�s peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e g�n�rale statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

8. Exercice social : L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Exceptionnellement, le premier exercice d�bute le jour du d�p�t au greffe et se terminera le trente et un d�cembre deux mille quatorze..

9. Ratification : Le g�rant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier janvier deux mille treize par Messieurs DOGUET Pascal et BORBATH Atti, pr�cit�s, au nom de la soci�t� en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.

10. Mandat : L'assembl�e d�clare donner mandat � Monsieur SPRINGAEL Nicolas, domicili� � 1.490 Court-Saint-Etienne, rue du Pont de Pierre, 23, en vue de l'ex�cution des pr�sentes d�lib�rations dont, notamment, les �ventuelles formalit�s � accomplir aupr�s d'un guichet d'entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Val�rie MASSON, Notaire � Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Mentionner sur ra derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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22/04/2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

10 AVR. 2015

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N� d'entreprise : 0540.563.776

D�nomination

(en entier) : SYNERGIA MEDICAL

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue Fonds des Chevaux num�ro 1 � 1301 Wavre (Bierges) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFORMATION DE LA SOCI�T� EN UNE SOCI�T� ANONYME-D�MISSION DU G�RANT-NOMINATION DES ADMINISTRATEURS-TRANSFERT DU SI�GE SOCIAL-AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN FCSPECES ET PAR INCORPORATION DE LA PRIME D'EMISSION-EMISSION DE DROITS DE SOUSCIPTION-MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMSLEE GENERALE ORDINAIRE-ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCI�T� ANONYME-CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SYNERGIA MEDICAL �, ayant son si�ge social � 1301 Wavre (Bierges), rue Fonds des Chevaux, 1, inscrite au Registre des Personnes Morales (Nivelles) sous le num�ro 0540.563.776, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le six mars deux mil quinze, enregistr� au bureau de l'Enregistrement de BRUXELLES 3, le dix-huit mars suivant, volume 0 folio 0 case 4171 aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par le Receveur, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution : Rapports - Transformation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e en soci�t� anonyme

Rapport du g�rant justifiant la proposition de transformation de la soci�t�, du rapport de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �S'ACCOUNT� , expert-comptable externe, ayant son si�ge social � 1410 Waterloo, avenue Belle Vue, 109, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0832.694.916, repr�sent�e par Madame St�phanie STROINOVSKY, d�sign�e par le g�rant, ainsi que de l'�tat r�sumant la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2014, soit � une date remontant � moins de trois mois.

Le rapport de l'expert-comptable externe conclut dans les termes suivants

� Mes travaux ont notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31/12/2014 dress�e par l'organe de gestion de la soci�t�. De ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� en une autre forme juridique, il d�coule qu'aucune surestimation de l'actif net n'a �t� identifi�e.

L'actif net constat� dans la situation active et passive, repr�sente un montant de 117.092,72 euros qui est sup�rieur au capital minimum pr�vu pour la constitution d'une soci�t� anonyme.

Fait � Waterioo, le 20 f�vrier 2015

Stro�novsky St�phanie

G�rant

S'ACCOUNT SC SPRL �

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique, et d'adopter la forme de la soci�t� anonyme; l'activit� et l'objet social demeurent inchang�s.

Le capital et les r�serves demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Le capital social sera d�sormais repr�sent� par 1.300 actions, sans d�signation de valeur nominale, qui seront substitu�es aux 1,300 parts sociales, actuellement existantes, l'�change se faisant titre par titre.

La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2014, dont un exemplaire est annex� au rapport du g�rant. Cette transformation produira ses effets � compter du jour de l'acte.

Deuxi�me r�solution : D�mission du g�rant de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e - D�charge

Suite � la transformation de la forme juridique de la soci�t� en soci�t� anonyme, Monsieur Atti BORBATH domicili� � Luxembourg (L-1421 Grand Duch� du Luxembourg), rue Dormans, 6, pr�sente sa d�mission, � compter du jour de l'acte, de ses fonctions de g�rant de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

L'assembl�e g�n�rale lui donne pleine et enti�re d�charge pour l'ex�oution de son mandat pendant l'exercice social en cours Jusqu'au jour de l'acte.

Troisi�me r�solution : Nomination des administrateurs

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre d'administrateurs � trois et appelle � ces fonctions pour une dur�e de

cinq ann�es :

-Monsieur Atti BORBATH, pr�nomm� ;

-Monsieur Pascal DOGUET, domicili� � 1490 Court-Saint-Etienne, rue du Cr�quion, 8

-Monsieur Andr� BOUCQUEY, domicili� � 1301 Wavre, rue Fonds des Chevaux, 1 ;

Tous ici pr�sents et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de 2021.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Quatri�me r�solution : Premi�re augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de quinze mille cinq cent cinquante-deux euros (15.552,00 � ) pour le porter de nonante-trois mille six cents euros (93.600,00 � ) � cent neuf mille cent cinquante-deux euros (109.152,00 � ) par apport en esp�ces par deux actionnaires et quatre tiers non actionnaires, apr�s que les actionnaires actuels aient express�ment renonc� totalement ou partiellement � leur droit de souscription pr�f�rentielle, d'un montant total de cent cinquante mille euros (150.000,00 � ), avec cr�ation de deux cent seize actions nouvelles (216), identiques aux actions existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices prorata temporis.

Elle d�cide �galement d'affecter la diff�rence entre le montant de l'augmentation de capital qui pr�c�de et le montant de la souscription, soit cent trente-quatre mille quatre cent quarante-huit euros (134.448,00 � ) � un compte indisponible d�nomm� "prime d'�mission".

Ce compte indisponible, qui constituera la garantie des tiers � l'�gal des autres apports, ne pourra �tre r�duit ou supprim� que par une nouvelle r�solution de l'assembl�e, qui d�lib�rera dans les formes et les conditions requises par le Code des soci�t�s.

Cinqui�me r�solution : Seconde augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent trente-quatre mille quatre cent quarante-huit euros (134.448,00 � ) pour le porter de cent neuf mille cent cinquante-deux euros (109.152,00 � ) � deux cent quarante-trois mille six cents euros (243.600,00 � ), sans cr�ation de nouvelles actions, par incorporation au capital de la totalit� de la "prime d'�mission" pour un montant de cent trente-quatre mille quatre cent quarante-huit euros (134.448,00 � ).

Sixi�me r�solution : Transfert du si�ge social

L'assembl�e d�cide le transfert du si�ge social � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 6.

Septi�me r�solution : Emission d'un plan d'option sur action (Le � Plan �)

" du rapport sp�cial du conseil d'administration en ex�cution de l'article 583, alin�a 1 du Code des Soci�t�s relatif � l'�mission de cent cinquante et un droits de souscription (151), � d�terminer par le Conseil d'administration, rendant des services professionnels, � titre principal ou accessoire, au profit direct ou indirect de la Soci�t�, d'une soci�t� li�e au sens de l'article 11 du Code des soci�t�s ou d'une soci�t� dans laquelle la Soci�t� d�tient une participation au sens des articles 13 et 14 du Code des soci�t�s, en qualit� d'employ�, d'administrateur, de fournisseur de services, de consultant ou autre.

" du rapport d�taill� du conseil d'administration relatif la suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires, en ex�cution de l'article 596, alin�a 2 du Code des Soci�t�s d�crivant le prix d'�mission et les cons�quences financi�res de l'op�ration d'�mission des cent cinquante et un droits de souscription (151) pr�cit�s.

.du rapport de l'expert-comptable externe pr�cit� en ex�cution de l'article 596, alin�a 2 du Code des Soci�t�s sur les informations financi�res et comptables contenues dans le rapport pr�cit� du conseil d'administration.

Le rapport de l'expert-comptable externe conclut dans les termes suivants

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

�En application de l'article 598 du Code des Soci�t�s, j'ai fait rapport sur les informations financi�res et comptables reprises dans !e rapport sp�cial du conseil concernant l'�ventuelle �mission de nouvelles actions lors de l'exercice de Warrants.

Dans son rapport sp�cial, le conseil d'administration propose d'augmenter le capital � concurrence de 24.264 � en esp�ces avec l'�mission de 151 actions nouvelles sans d�signation de valeur nominale, au prix de souscription par action de 161 � et avec suppression du droit de souscription pr�f�rentielle.

Les actions nouvelles auront les m�mes droits que les actions existantes.

La valeur intrins�que des actions a �t� d�termin�e comme suit :

Capital 243.600,00

Capital non appel� -6.200,00

Augmentation de capital 24.264,00

R�sultat de l'exercice 29.692,72

Total 291.356,72

La valeur intrins�que par action s'�l�ve � 175 � par action.

Pour la d�termination du prix d'�mission propos� par le rapport sp�cial, il a �t� tenu compte des r�sultats de

l'entreprise mais principalement de la structure mise en place dans la soci�t� ainsi que du potentiel propos�.

L'incidence sera positive pour les anciens actionnaires et ils resteront majoritaires.

Il n'est pas possible de d�terminer le montant des augmentations de capital futures, �tant donn� que toutes

les conditions relatives aux augmentations de capital futures ne sont pas connues au jour de l'acte

En conclusion, nous attestons que les informations financi�res reprises dans le rapport du conseil

d'administration sont fid�les et suffisantes et permettent d'�clairer l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

Ce rapport n'est valable que sous r�serve que l'acte de transformation de SPRL en SA ait bien �t� r�alis�

ainsi que l'augmentation de capital de 150.000 E.

Fait � Waterloo, le 6 mars 2015

Stro�novsky St�phanie

G�rant

S'ACCOUNT SC SPRL �

L'assembl�e, apr�s avoir d�cid� la suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires, en ex�cution de l'article 596, alin�a 2 du Code des Soci�t�s, d�cide l'�mission d'un plan d'options sur actions (le � Plan �), en faveur de toute personne physique ou morale, � d�terminer par le Conseil d'administration, rendant des services professionnels, � titre principal ou accessoire, au profit direct ou indirect de ta Soci�t�, d'une soci�t� li�e au sens de l'article 11 du Code des soci�t�s ou d'une soci�t� dans laquelle la Soci�t� d�tient une participation au sens des articles 13 et 14 du code des soci�t�s, en qualit� d'employ�, d'administrateur, de consultant ou autre, par la cr�ation de cent cinquante et un droits de souscription (151), ci-apr�s d�nomm�s � warrants �, et d�cide en cons�quence l'augmentation de capital diff�r�e �ventuelle en r�sultant, en tenant compte, le cas �ch�ant, des dispositions pr�vues � cet effet par la loi du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf relative au plan d'action pour l'emploi mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit et portant des dispositions diverses.

Les modalit�s et conditions de cette �mission et de l'augmentation de capital �ventuelle en r�sultant sont �nonc�es dans le plan d'options reproduit ci-apr�s.

Cette augmentation de capital portera sur un montant �gal au nombre de warrants exerc�s multipli� par te prix d'exercice des warrants ainsi exerc�s, �tant entendu que le prix de souscription de chaque action nouvelle sera affect� au capital de la Soci�t� � concurrence du pair comptable de la Soci�t� imm�diatement avant l'exercice du warrant, le solde du prix de souscription �tant affect� � un compte � prime d'�mission � . Cette ou ces augmentations de capital surviendront et seront constat�es � la suite de l'exercice de tout ou partie des warrants �mis.

La souscription des options est r�serv�e aux b�n�ficiaires, savoir toute personne physique ou morale, � d�terminer par le Conseil d'administration, rendant des services professionnels, � titre principal ou accessoire, au profit direct ou indirect de la Soci�t�, d'une soci�t� li�e au sens de l'article 11 du Code des soci�t�s ou d'une soci�t� dans laquelle la Soci�t� d�tient une participation au sens des articles 13 et 14 du code des soci�t�s, en qualit� d'employ�, d'administrateur, de consultant ou autre.

Modalit�s et conditions de l'�mission de cent cinquante et un droits de souscription (151) ci-apr�s d�nomm�s warrants (Le � Plan �), au prix de cent soixante et un euros (161,00 � ) par warrant :

1, D�finitions.

Action : part repr�sentative du capital de � Synergia Medical � ;

B�n�ficiaire : personne ayant accept� l'offre d'options sur actions ;

Offre d'options ; notification par �crit de �Synergia Medical � au b�n�ficiaire de la possibilit� pour ce dernier d'acqu�rir des options sur actions ;

Option : droit de souscrire � une action au cours de la p�riode convenue dans le cadre de la convention d'options sur actions ;

Prix d'exercice de l'option : prix auquel l'action peut �tre souscrite,

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2. Acceptation de l'offre d'options. A d�faut pour le b�n�ficiaire d'accepter par �crit l'offre dans le d�lai pr�vu ci-dessus, il est cens� avoir refus� l'offre.

3. P�riode d'exercice de l'option. Les droits de souscription seront �mis pour une p�riode de cinq (5) ans et pourront �tre exerc�s durant les fen�tres d'exercice qui seront fix�es par le conseil d'administration, au plus tard � la date du cinqui�me anniversaire de l'offre d'options,

4. B�n�ficiaire du droit d'option. Le b�n�ficiaire du droit d'option doit, au moment de l'octroi de l'option �tre membre du personnel, administrateur ou fournisseur de services clefs de la soci�t� �Synergia Medical � ou de ses filiales.

L'option et tous les droits y attach�s sont incessibles, ni n�gociables,

Tout titulaire de warrants d�sireux de les exercer en tout ou en partie qui n'aura pas respect� les conditions et modalit�s d'exercice d�finies au Pian sera pr�sum� ne pas avoir exerc� ses warrants. Il en sera de m�me du titulaire de warrants qui aura respect� ces conditions et modalit�s mais qui n'aura pas pay� le prix d'exercice selon les modalit�s et dans le d�lai pr�vus au Plan.

En cas de non exercice complet des warrants pour la fin de la p�riode d'exercice, les warrants exer�ables mais non exerc�s seront r�put�s nuls et sans valeur. Il en sera de m�me des warrants qui ne seront pas devenus exer�ables.

Le conseil d'administration est habilit� � adopter, fixer, d�finir et/ou interpr�ter toutes les r�gles, prescriptions et autres conditions contenues dans le Plan, et prendre toutes les d�cisions n�cessaires ou suppos�es souhaitables pour l'administration, la gestion et l'application du Plan. Le conseil d'administration pourra d�l�guer, par mandat sp�cial, ses comp�tences au titre du Plan, � un ou plusieurs membres, en ce compris la d�cision d'octroi des warrants.

Les frais li�s � l'augmentation de capital cons�cutive � un exercice de warrants sont � charge de la Soci�t�. Les droits de timbre et les autres droits ou taxes similaires qui pourraient �tre pr�lev�s � l'occasion de l'exercice des warrants et de la livraison des actions sont � charge des titulaires des warrants.

Le pr�sent Plan est r�gi par le, et sera interpr�t� conform�ment au, droit belge. Les tribunaux de Nivelles seront comp�tents en cas de litige relatif � la validit�, l'ex�cution ou l'interpr�tation du Plan.

Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle des actionnaires

Les actionnaires pr�sents ou repr�sent�s, d�clarent renoncer au droit de pr�f�rence pr�vu en faveur des actionnaires par l'article 596 du Code des Soci�t�s, au profit des souscripteurs des warrants � d�terminer par le Conseil d'administration, membres du personnel de la soci�t� ou d'une filiale, ou collaborateurs de celles-ci. Les actionnaires d�clarent avoir une parfaite connaissance du prix d'�mission des warrants, des cons�quences financi�res et comptables de l'op�ration et des informations financi�res et comptables relatives � ladite op�ration et renoncent irr�vocablement au profit des souscripteurs de warrants � d�signer par le Conseil d'administration, � leur droit de souscription pr�f�rentielle, � son d�lai d'exercice et � la possibilit� de n�gocier la souscription.

Modalit�s et conditions de l'augmentation de capital et pouvoirs au conseil d'administration

Conform�ment � l'article 591 du Code des Soci�t�s, l'augmentation de capital corr�lative d'un montant maximal � d�terminer selon le montant de l'exercice des warrants et le nombre d'actions nouvelles cr��es en repr�sentation de cette derni�re seront constat�s par un ou plusieurs actes notari�s dress�s, � la requ�te du conseil d'administration sur pr�sentation d'un relev� des warrants exerc�s, d�ment certifi�s, Les formalit�s de constatation authentique de l'augmentation de capital dont question ci-avant seront valablement r�alis�es par deux administrateurs et emporteront la modification des clauses des statuts relatives au montant du capital et au nombre des actions qui le repr�sentent. Ces formalit�s conf�reront la qualit� d'actionnaire au titulaire du warrant qui a valablement exerc� son droit et pay� le prix de souscription des actions r�sultant de cet exercice.

L'assembl�e donne tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises ci-avant dans le cadre du Plan et � ces fins pour conclure toutes conventions et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

Huiti�me r�solution : Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle

L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle le premier jeudi du mois de mai

de chaque ann�e, � dix-huit heures,

Neuvi�me r�solution : Adoption des statuts de la soci�t� anonyme

L'assembl�e d�cide d'arr�ter comme suit les statuts de la soci�t� anonyme

EXTRAIT DES STATUTS

Forme - d�nomination

La soci�t� est une soci�t� anonyme.

Elle a pour d�nomination "Synergia Medical" en abr�g� � Synergiam �

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1435 Mont-Saint-Guibert, rue Emile Francqui, 6.

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

Y

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a) la recherche, la conception, le d�veloppement, l'engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l'am�lioration et la r�alisation de tous mat�riels et concepts dans les domaines de l'�lectronique m�dicale, de la mod�lisation, de l'informatique et de la programmation pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou priv�e ;

b) la consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines de la conception d'appareils m�dicaux, d'appareils �lectroniques, de la mise au point de mod�les num�riques, algorithmes et logiciel de tous types ;

c) le d�veloppement de solutions informatiques, software et hardware, bas�e sur les technologies ;

d) la consultance etlou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du d�veloppement, de la reconversion et du management des entreprises ;

e) l'achat, la vente, la mise � disposition, la location, l'entretien, la construction, la gestion, l'am�nagement, la r�partition et la r�novation de tout bien immobilier, le lotissement et la promotion de tout objet immobilier et, d'une mani�re g�n�rale, toute activit� en mati�re immobili�re ou de construction et de promotion.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles et finan-ci�res, immobili�res et mobili�-Yes, se rapportant direc-tement ou indirectement � son objet social ou qui se-raient de nature � en faci-'liter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Capital social

Le capital social est fix� � deux cent quarante-trois mille six cents euros (243.600,00 E). Il est repr�sent� par

mille cinq cent seize (1.516) actions sans d�signation de valeur nominale. Toutes les actions sont nominatives.

R�partition b�n�ficiaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels et sur l'affectation des r�sultats

conform�ment � la loi.

Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur dividende.

En cas de dissolution, apr�s apurement des dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation

faite pour leur r�glement, l'actif net est r�parti entre toutes les actions,

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre de

chaque ann�e.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se tient le premier jeudi du mois de mai de chaque ann�e, � dix-huit

heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

Chaque action donne droit � une voix.

Sauf disposition l�gale contraire, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises � la majorit� simple des

voix exprim�es.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, �lus pour six ans au plus et r��ligibles. Toutefois, lorsque la loi le permet, le nombre des administrateurs peut �tre r�duit � deux,

Le conseil d'administration nomme un pr�sident parmi ses membres qui aura une voix pr�pond�rante. Il peut, en outre, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non. Il peut enfin d�l�guer � toute personne des pouvoirs sp�ciaux et limit�s. Il peut r�voquer ces mandats et d�l�gations de pouvoirs � tout moment.

La soci�t� est repr�sent�e par deux administrateurs, agissant conjointement. Elle est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration.

Le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires, �lus pour trois ans.

Sauf si la loi en dispose autrement, cette �lection n'est toutefois pas obligatoire.

Dixi�me r�solution : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs :

- au conseil d'administration, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires.

- au notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Volet B - Suite

Au jour de l'acte, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins

de proc�der � la nomination d'un pr�sident et d'un administrateur d�l�gu�,

A l'unanimit�, le conseil appelle aux fonctions de :

-pr�sident : Monsieur Atti BORBATH, ici pr�sent et qui accepte. Son mandat est gratuit,

-administrateur d�l�gu� : Monsieur Atti BORBATH, pr�nomm�, ici pr�sent et qui accepte. Son mandat est

gratuit.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, procuration, rapports du g�rant et de l'expert-comptable externe, �tablis conform�ment aux articles 777 et 778 du Code des Soci�t�s, rapport sp�cial du conseil d'administration en ex�cution de l'article 583, alin�a I du Code des Soci�t�s, rapport d�taill� du conseil d'administration relatif la suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires et rapport de l'expert-comptable externe en ex�cution de l'article 596, alin�a 2 du Code des Soci�t�s, statuts coordonn�s,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.05.2015, DPT 30.09.2015 15612-0128-017

Coordonnées
SYNERGIA MEDICAL

Adresse
RUE EMILE FRANCQUI 6 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

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