M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 8 9 . 7 5 3 ' D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e N a m u r 1 2 - 1 4 7 6 G e n a p p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e d e l a s o c i é t é
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 , e s t n o m m é P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e M o n s i e u r J J R u f f o d e l a F a r e , e s t d é s i g n é e s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r M m e D i a n e R u f f o d e l a F a r e .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s p a r t i e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . I l n ' y a p a s l i e u d e f a i r e l a v é r i f i c a t i o n d e s p r é s e n c e s .
L e p r é s i d e n t l i t l ' o r d r e d u j o u r e t f i x e l ' a g e n d a d e l a r é u n i o n .
U n s e u l p o i n t e s t à l ' o r d r e d u j o u r à s a v o i r
L e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e J e a n R U F F O d e B O N N E V A L d e l a F A R E d e s C O M T E S d e S I N O P O L 1 d e C A L A B R E .
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
D i a n e R U F F O d e B O N N E V A L d e l a F A R E d e s C O M T E S d e S I N O P O L 1 d e C A L A B R E ,
F r a n c e s c o R U F F O d e B O N N E V A L d e l a F A R E d e s C O M T E S d e S I N O P O L 1 d e C A L A B R E ,
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r o n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f e t n e s o n t p a s r é m u n é r é s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o n t d é c i d é d e p r o r o g e r l e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r J e a n R U F F O p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - n e u f . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N . A t . C
~ S I C I I C `
C e s d e u x d é c i s i o n s s o n t a c c e p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 4 5 .
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
J e a n R U F F O d e B O N N E V A L d e l a F A R E d e s C O M T E S d e S I N O P O L 1 d e C A L A B R E
" ` / 1 C a E I C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I N 1 1 1
* 1 1 1 5 0 5 8 9 *
R é s t a i M o n l b e l U I
M ' C O M M E R C E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 8 9 . 7 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y S M A T I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e G e n v a l 9 à 1 3 1 0 L a H u l p e
O b i e t d e l ' a c t e ; T r a n s f è r e d e s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e l e 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e m o n s i e u r R U F F O d e B o n n e v a l d e l a F a r e J e a n :
d i t J e a n J a c q u e s , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e m a d a m e R u f f o d e B o n n e v a l D i a n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e e t d e ;
s c r u t a t e u r . L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e ;
p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' a s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e i
p r é s e n c e .
C o m m u n i c a t i o n d u p r é s i d e n t
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
" T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
I l . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e :
c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u p r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é ;
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e p o i n t s u i v a n t d e l ' o r d r e d u j o u r
c o m p t e l e n o m b r e d e v o i x e t c o m m u n i q u e l e r é s u l t a t s u i v a n t :
3 2 0 0 o u i
0 n o n
: " T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l " . L e s c r u t a t e u r
3 2 0 0 ( T o t a l ) L a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l s e r a e f f e c t i v e
P a r c o n s é q u e n t , l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e s t a p p r o u v é .
à p a r t i r d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 e t e s t :
R u e d e N a m u r , 1 2 à 1 4 7 6 H o u t a i n - L e - V a l
L e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n r e s t e à l ' a d r e s s e : S m e t s l a a n 1 7 à 3 0 9 0 O v e r i j s e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é e t a u c u n a c t i o n n a i r e n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , l ' a s s e m b l é e e s t c l ô t u r é e à 1 8 : 3 0 h e u r e s .
F a i t à L a H u l p e l e 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 .
R U F F O d e B o n n e v a l d e l a F a r e J J
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d o l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l u m p
R é s e r a u M o n i t E b e l g
R I E + Ü I e L D E C O i y U i c R C l `
2 7 - 0 7 - 2 0 1 5
" - ~ ~ ~ ~ f f ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 9 . 8 8 9 . 7 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y S M A T I C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E N A M U R 1 2 - 1 4 7 6 H O U T A I N - L E - V A L
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i n 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r a n c e s c o R u f f o d e B o n n e v a l d e l a F a r e d e s C o m t e s d e * d e C a l a b r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 J u i n 2 0 1 5 e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é . * S i n o p o l i
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e d e L o n g u e v i l l e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r a d a t e r d u 4 j u i n 2 0 1 5
J e a n R u f f o d e B o n n e v a l d e l a F a r e d e s C o m t e s d e : S i r t o p o l i d e C a l a b r e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s