15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2014, APP 04.07.2014, DPT 11.09.2014 14583-0240-017
12/02/2014
ÿþ- e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e N O O Y r O R O 1 1 . 1
i * i a o a o o s e *
, - 3 F E B 2 0 1 4 -
i 3 R U X E L L E S : G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 1 . 3 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y S T E M S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 b o i t e 2 4 , 1 0 5 0 I x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i e g e s o c i a l e e t s i e g e d ' e x p l o i t a t i o n
L ' A s s e m b l é G e n e r a l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e u n i l e 2 5 n o v e m b r e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é :
' D ' o p é r e r a u t r a n s f e r t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é a n c i e n n e m e n t s i t u é e A v e n u e P a s t e u r , 6 1 3 0 0 W a v r e v e r s l ' A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
' D ' o p é r e r a u t r a n s f e r t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a n c i e n n e m e n t s i t u é e A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s v e r s r u e E m i i l t e F r a n c q u i 7 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t .
C e t r a n s f e r t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 0 1 1 1 2 1 2 0 1 3 .
J e a n - P a u l D E C A N N I E R E ,
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 17.06.2013, DPT 09.08.2013 13423-0533-015
09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 20.09.2012, DPT 30.10.2012 12629-0472-018
11/10/2012
ÿþ M o f ] W O R D 1 1 . 1
( ~ [ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 z Y J i
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l l t q l l 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
0 2 O n t 0 1 , 4 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E - 0 8 2 4 1 0 1 3 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y S T E M S O L U T I O N S B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 B o i t e 2 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
g b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é
E n d a t e d u 2 0 / 0 8 / 2 0 1 2 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' o p é r e r a u t r a n s f e r t d e l ' a d r e s s e d u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n d e l a s o c i é t é a n c i e n n e m e n t s i t u é e A v e n u e P a s t e u r , 6 1 3 0 D W a v r e v e r s R u e E m i l e F r a n c q u i 7 , 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ,
C e t r a n s f e r t p r e n d r a e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 .
S i g n é
M o n s i e u r R o u x R o b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
m 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 1 3 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 4 . 1 0 1 . 3 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y S T E M S O L U T I O N S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e , 1 4 9 , b o î t e 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : R E M P L A C E M E N T D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 1 m a i 2 0 1 0 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , e t c e à p a r t i r d u 1 2 / 0 3 / 2 0 1 0 , d e M o n s i e u r J e a n - P a u l D E C A N N I È R E , n é à I x e l l e s l e 6 d é c e m b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e ( L i m e l e t t e ) , R u e d u M o u l i n à E a u 2 0 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , e t c e à p a r t i r d u 1 2 / 0 3 / 2 0 1 0 , m o n s i e u r R o b e r t R O U X , n é l e 1 5 j u i l l e t 1 9 6 0 à V e r v i e r s , d e m e u r a n t à 4 8 4 0 W e l k e n r a e d t , 1 6 , r u e d e F r a n c e . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , e t c e à p a r t i r d u 1 2 / 0 3 / 2 0 1 0 , M o n s i e u r J e a n - P a u l D E C A N N I È R E , n é à I x e l l e s l e 6 d é c e m b r e 1 9 6 2 , d o m i c i l i e à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e ( L i m e l e t t e ) , R u e d u M o u l i n à E a u 2 0 . S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
M o n s i e u r R o b e r t R o u x J e a n - P a u l D e C a n n i è r e
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
. . . . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2015, APP 30.09.2015, DPT 30.10.2015 15658-0329-020
03/11/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2016, APP 29.09.2016, DPT 31.10.2016 16666-0284-022