SYSTEMES INFORMATIQUES SPECIALISES - SOFTWARE - SUPPORT

Société privée à responsabilité limitée

Dénomination : SYSTEMES INFORMATIQUES SPECIALISES - SOFTWARE - SUPPORT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 439.705.948

Publication

09/07/2012

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- ' = Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : BE0439.705.948

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Greffe

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D�nomination (en entier) ; SPRL SYSTEMES INFORMATIQUES SPECIAL1SES SOFTWARE- SUPPORT

(en abr�g�): S.I.S.S.S.

Forme juridique :soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge :rue Bois Seigneur Isaac 40 B�timent 3

1421 Braine-l'Alleud (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac)

Objet de l'acte : OPERATION ASSIMILEE A UNE FUSION PAR ABSORPTION PAR LA SOCIETE ANONYME �LOGIDRIVE� DISSOLUTION SANS LIQUIDATION POUVOIRS

D'un acte re�u par Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles, le 21 juin 2012, il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la �SPRL SYSTEMES INFORMATIQUES SPECIALISES SOFTWARE- SUPPORT� en abr�g� � S.I.S.S.S. �, dont le si�ge social est �tabli Rue Bois Seigneur Isaac, 40, B�timent 3 � 1421 Ophain-Bois-Seigneur-lsaac.

Laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurants � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : projet et d�clarations pr�alables en vue de l'op�ration assimil�e � une fusion par absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �S.I.S.S.S.� par la soci�t� anonyme �LOGIDRIVE�

Ledit projet de fusion commun pr�voit la fusion par absorption, au sens de l'article 676,1� du Code des, soci�t�s, par la soci�t� anonyme �LOGIDRIVE�, soci�t� absorbante ayant son si�ge social Rue Bois Seigneur Isaac, 40, B�timent 3 � 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, inscrite au registre des personnes morales de' Nivelles, sous le num�ro 0464.502.514 (ci-apr�s �LOGIDRIVE� ou la � soci�t� absorbante �), de la Soci�t� dont la soci�t� absorbante d�tient toutes les parts et le transfert, � LOGIDRIVE, de l'int�gralit� du patrimoine de la Soci�t�, tant les droits que les obligations, par suite de la dissolution sans liquidation de cette derni�re.

Deuxi�me r�solution : fusion et dissolution

2.1. L'assembl�e d�cide de la dissolution, sans liquidation, de la Soci�t� et d�cide de fusionner cette derni�re avec LOGIDRIVE, conform�ment au projet de fusion pr�cit�, par voie d'absorption, au sens de l'article 676, 1� du Code des soci�t�s, de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la Soci�t�, rien except� ni r�serv�.

L'assembl�e d�cide que la date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� absorb�e seront; consid�r�es, du point de vue comptable, comme accomplies pour le compte de LOGIDRIVE, la soci�t�. absorbante, est le 1 er janvier 2012.

2.2. L'assembl�e d�cide de confier la garde des livres et documents de la Soci�t� � LOGIDRIVE, laquelle, les conservera � l'adresse de son si�ge social pendant le d�lai pr�vu par la loi, � savoir pendant cinq ans � ' dater de la fusion. Le si�ge social de LOGIDRIVE est �tabli Rue Bois Seigneur Isaac, 40, B�timent 3 � 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac.

Troisi�me r�solution : pouvoirs sp�ciaux

3.1. L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Benoit M�LLER, pr�nomm�, � l'effet de proc�der � l'accomplissement de toutes les formalit�s cons�quentes aux d�cisions prises ci-avant et notamment � l'effet dei constater la r�alisation de la fusion pr�cit�e et de d�crire, le cas �ch�ant, le patrimoine transf�r� par la. Soci�t� � LOGIDRIVE et de faire tout le n�cessaire dans le cadre de la pr�sente fusion.

3,2. L'assembl�e constitue, pour autant que de besoin, pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e KREANOVE, dont le si�ge social est �tabli � 1030 Bruxelles, rue des Chardons, 46, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s qui s'av�reraient n�cessaires du chef des d�cisions prises, aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques et notamment aupr�s du tribunal de commerce comp�tent, de la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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A ces fins, chacun de ces mandataires pr�nomm�s pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et documents, substituer et en g�n�ral, faire tout le n�cessaire, en Belgique et � l'�tranger. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- I exp�dition de l'acte

- I extrait analytique

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen- bij-het Belgisch Staatsblad 091O712042r - -Annexes du Moniteur belge

18/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.03.2012, DPT 15.05.2012 12117-0418-013
14/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TR!8UNAL DE COMMERCE

0 2 -05- 2012

NIVEI.lereffe

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N� d'entreprise : 0439.705.948

D�nomination

(en entier) : Syst�mes Informatiques Sp�cialis�s - Software - Support

(en abr�g�) : S.I.S.S.S.

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue bois Seigneur Isaac 40, B�timent 3 � 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : D�p�t d'un projet de fusion

Le 2 mai 2012, un projet de fusion par absorption entre la soci�t� et la soci�t� anonyme Logidrive SA, ayant son si�ge social situ� Rue Bois Seigneur Isaac 40 B�timent 3 � 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0464.502.514 a �t� d�pos� au Tribunal de commerce de Nivelles.

Contenu du projet de fusion:

" Le pr�sent projet de fusion par absorption concerne les soci�t�s suivantes :

1.La soci�t� anonyme LOGIDRIVE SA, Soci�t� absorbante, ayant son si�ge social situ� Rue Bois Seigneur Isaac 40 B�timent 3 � 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0464.502.514.

Ci-apr�s la � Soci�t� absorbante � ;

2. La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e SYSTEMES INFORMATIQUES SPECIALISES-SOFTWARES-SUPPORT SPRL, ayant son si�ge social situ� Rue Bois Seigneur Isaac 40 B�timent 3 � 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0439.705.948.

Ci-apr�s la � Soci�t� absorb�e �.

La Soci�t� absorbante d�tient 100% des actions repr�sentatives du capital de la Soci�t� absorb�e, en cons�quence, la pr�sente op�ration est une � op�ration assimil�e � la fusion par absorption �, conform�ment � l'article 676, 1� du Code des soci�t�s.

Ce projet a donc �t� �tabli en application de l'article 719 du Code des Soci�t�s.

Les deux soci�t�s ne font pas et n'ont pas fait appel public � l'�pargne.

I. Objet social des soci�t�s concern�es (article 719, � 1, C. soc.)

1. La Soci�t� absorbante

L'objet social de la Soci�t� absorbante est formul� comme suit

� La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger pour son compte ou pour le compte de tiers

-L'achat et la vente de mat�riels informatiques et de logiciel ;

-Les prestations de services dans tous les domaines informatiques et bureautiques ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

-L'achat et la vente de mat�riel et de mobilier de bureau

-L'interm�diaire commercial,

La soci�t� pourra acheter, prendre � bail, louer, vendre ou �changer tous les biens meubles ou immeubles, mat�riels et installations.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s �.

2. La Soci�t� absorb�e

L'objet social de la Soci�t� absorb�e est le suivant :

� La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte tiers ou en participation avec des tiers, l'achat, la vente, la location, la mise � disposition sous quelque forme que ce soit de mat�riel et de syst�mes informatiques comprenant tant des supports mat�riels (hardware) que logiciels (software).

La conception, le d�veloppement, la fabrication et la commercialisation de tels syst�mes et programmes informatiques.

La conception, l'organisation et la commercialisation de cycles de formation � l'apprentissage de l'utilisation, de la fabrication, de la conception et de la maintenance de tels syst�mes et programmes. L'entretien, la maintenance, l'adaptation de tels syst�mes et programmes, L'achat, la vente la location, la mise � disposition de tous accessoires et mat�riaux n�cessaires ou utiles � l'emploi, au d�veloppement et � la maintenance de tels syst�mes et programmes.

Le service, sous quelque forme que ce soit et, plus particuli�rement, la consultance en vue de l'acquisition, de l'utilisation, de la formation, de la maintenance de tels syst�mes et programmes.

La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet. Elle peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer les mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �.

Il. Date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante (article 719, � 2, C. soc)

Les op�rations effectu�es par !a Soci�t� absorb�e seront consid�r�es, du point de vue comptable et fiscal, comme accomplies pour le compte de la Soci�t� absorbante � dater du 1� janvier 2012. Les comptes annuels des deux soci�t�s cl�tur�s au 31 d�cembre 2011 ont �t� approuv�s par les assembl�es g�n�rales des deux soci�t�s et sont en voie de d�p�t � la BNB.

III. Les droits que la Soci�t� absorbante reconna�t aux actionnaires de la Soci�t� absorb�e, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard (article 719, � 3, C, soc.)

Aucune part conf�rant des droits sp�ciaux, ni titres autres que des parts, n'ont �t� �mis par la Soci�t� absorb�e et d�s lors aucune mesure particuli�re n'est pr�vue.

IV. Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner (article 719, � 4, C. soc.)

Aucun avantage particulier n'est attribu�, ni au conseil d'administration de la Soci�t� absorbante ni au g�rant de la Soci�t� Absorb�e.

Volet B - Suite

V. Raisons de la fusion

La Soci�t� absorbante et la Soci�t� absorb�e ont d�cid� de fusionner sur le fondement des consid�rations �conomiques suivantes

-Les parts sociales de la Soci�t� absorb�e ont toutes �t� acquises par la Soci�t� absorbante le 10 avril 2012, L'activit� de la soci�t� absorb�e est compl�mentaire pour la soci�t� absorbante.

-L'objectif de la fusion est de simplifier la structure pour en rationaliser et en faciliter la gestion et l'organisation administrative ainsi que de favoriser la coordination commerciale et les d�veloppements en une seule entit�,

-Par ailleurs, la simplification de la structure aura pour corollaire l'�conomie de diff�rents frais administratifs pour les soci�t�s concern�es par la fusion, comme, entre autres, une r�duction des frais g�n�raux, une simplification de la comptabilit� et des formalit�s L�gales,

VI. Bien immobilier

La Soci�t� absorb�e ne d�tient aucun bien immobilier.

VII. Autres dispositions

Les soussign�s s'engagent mutuellement et r�ciproquement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser la fusion de la mani�re expos�e ci-dessus sous r�serve de l'approbation de cette proposition par l'assembl�e g�n�rale et en tenant compte des prescriptions l�gales du Code des soci�t�s.

Les soussign�s se communiqueront mutuellement, ainsi qu'aux actionnaires, toutes les informations utiles de la mani�re prescrite par le Code des soci�t�s.

Le g�rant de la Soci�t� absorb�e et le conseil d'administration de la Soci�t� absorbante d�clarent avoir pris connaissance de l'obligation vis�e � l'article 719 du C. soc. pour chaque soci�t� concern�e par la fusion, au terme de laquelle le projet de fusion doit �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce du si�ge de chacune des soci�t�s concern�es six semaines au moins avant l'assembl�e g�n�rale appel�e � se prononcer sur la fusion.

Le conseil d'administration de la Soci�t� absorbante et le g�rant de la Soci�t� absorb�e donnent ici mandat � Mtre. Cedric Guyot, Mtre. Laurence Van der Cruys et Mtre. Clivia de Patoul ettou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de la Hulpe, chacun agissant seul ou avec pouvoir de substition, pour signer, ainsi que d�poser le pr�sent projet de fusion au nom de la Soci�t� absorbante et la Soci�t� absorb�e au greffe du tribunal de commerce comp�tent. De plus les mandataires mentionn�s ci-dessus sont autoris�s � proc�der � toute publication au Moniteur Belge (en ce compris la signature des formulaires 1 et Il), et � effectuer toutes modifications aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises et autres autorit�s publiques, relatives � la pr�sente fusion par absorption. "

Laurence Van der Cruys

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur belge

26/04/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORO 11.1

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*13080696*

N� d'entreprise : 0439.705.948

D�nomination

(en entier) : Syst�mes Informatiques Sp�cialis�s - Software - Support

(en abr�g�) : S.I.S.S.S.

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : boulevard de la Cense 15, 1410 Waterloo

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : D�mission 1 Nomination 1 Changement de si�ge social

1) Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� Syst�mes Informatiques Sp�cialis�s - Software - Support SPRL du 10 avril 2012 :

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire prend acte de la d�mission de Monsieur Eric De Maeyer de sa fonction de g�rant statutaire de la soci�t� avec effet imm�diat.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cide de nommer Monsieur Beno�t Muller en qualit� de g�rant de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e. Le mandat sera exerc� � titre gratuit.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire donne ici mandat � Me. C�dric Guyot, et/ou Me,. Pierre-Arme du Monceau et/ou Me. L�opold Meyers et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de la Hulpe, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrateurs et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en oeuvre des r�solutions ci-dessus adopt�es et leur publication aux Annexes du Moniteur belge.

2) Extrait de la d�cision du g�rant de la soci�t� Syst�mes Informatiques Sp�cialis�s - Software - Support SPRL du 10 avril 2012 :

Le g�rant unique d�cide de changer le si�ge social actuel de la soci�t� � rue Bois Seigneur Isaac 40' B�timent 3, 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, avec effet imm�diat.

Le g�rant donne ici mandat � Me. C�dric Guyot, et/ou Me. Pierre-Anne du Monceau et/ou Me. L�opold Meyers et/ou tout autre avocat du cabinet CMS DeBacker dont les bureaux sont situ�s � 1170 Bruxelles, 178 Chauss�e de la Hulpe, pour remplir toutes les formalit�s et effectuer toutes les d�marches n�cessaires aupr�s des administrateurs et des tiers, en vue de proc�der � l'ensemble des formalit�s requises pour la mise en Suvre de la d�cision adopt�e et sa publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mandataire

L�opold Meyers

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 16.08.2011 11403-0450-012
30/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 27.12.2010 10646-0225-012
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.06.2009, DPT 14.08.2009 09574-0329-013
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.06.2008, DPT 29.08.2008 08685-0067-013
08/05/2008 : NI530021
22/08/2007 : NI530021
27/07/2006 : NI530021
10/10/2005 : BL530021
12/07/2005 : BL530021
09/08/2004 : BL530021
02/09/2003 : BL530021
16/05/2003 : BL530021
18/10/2002 : BL530021
25/03/2002 : BL530021
24/02/1993 : BL530021
01/01/1993 : BL530021

Coordonnées
SYSTEMES INFORMATIQUES SPECIALISES - SOFTWAR…

Adresse
RUE BOIS SEIGNEUR ISAAC 40, BATIMENT 3 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Publication

Coordonnées SYSTEMES INFORMATIQUES SPECIALISES - SOFTWAR…

Coordonnées
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