13/01/2014
ÿþ~ 4 M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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G r e f f e
I I I t i l l I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I
< i a o i s o s e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 , 7 6 0 . 3 3 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r } : T A K O R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l ' E t é , 5 0
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T C L E 5 3 7 C I R 1 9 2 M O D I F I C A T I O N S S T A T U T S - N O M I N A T I O N .
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A K O R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d e l ' E t é 5 0 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 5 . 7 6 0 . 3 3 5
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a i t a t t i r é l ' a t t e n t i o n s u r l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 d a n s l ' h y p o t h è s e o u d e s d i v i d e n d e s o n t é t é a l l o u é s o u a t t r i b u é s a u c o u r s d ' a u m o i n s u n e d e s c i n q p é r i o d e s i m p o s a b l e s p r é c é d a n t c e l l e d e l ' o p é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 E u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 E u r ) , é m i s s i o n d e m i l l e s i x c e n t d e u x ( 1 . 6 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E u r ) c h a c u n e .
I l e s t p r é c i s é q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n t d e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e s d i t e s r é s e r v e s a y a n t f a i t l ' o b j e t , à c o n c u r r e n c e d e 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s s o u m i s e a u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % . L e d i v i d e n d e n e t d e p r é c o m p t e a y a n t é t é v e r s é a u x a s s o c i é s e t f a i s a n t a u x t e r m e s d e s p r é s e n t e s l ' o b j e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c d e l a d i t e s o m m e n e t t e d e 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s .
L e t o u t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a u c u n d e s a s s o c i é s n e d é c l a r e r e n o n c e r à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l u i a c c o r d é p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s , s a v o i r M o n s i e u r K O R N R E I C H C h a r l e s e t M a d a m e T A S I A U X N i c o l e , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 1 . 6 0 2 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t l e s l i b é r e r e n t i è r e m e n t , a u p r i x m e n t i o n n é à c o n c u r r e n c e d e 8 0 1 p a r t s p o u r M o n s i e u r K O R N R E I C H e t d e 8 0 1 p a r t s p o u r M a d a m e T A S A U X .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t t o t a l e m e n t l i b é r é e e n e s p è c e s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B N P P a r i b a s F o r t i s , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t à l ' u n a n i m i t é l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 e u r o s .
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e 1 6 0 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n ; e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a t i i e d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e r e m p l a c e r l e
t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 7 8 . 8 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 . 7 8 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 . 7 8 8 ô m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o t a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p l u s l i m i t e r l a d u r é e d u m a n d a t d e g é r a n t e t d e m o d i f i e r e n
c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
R e m p l a c e m e n t d e l a d e r n i è r e p h r a s e d u s e c o n d a l i n é a d e c e t a r t i c l e c o m m e n ç a n t p a r l e s m o t s « E n c a s d e
p l u r a l i t é . . . » p a r « L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . »
S E P T I E M E R E S O L U T i O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r M a d a m e
T A S I A U X N i c o l e e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é ,
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o m m e r M a d a m e N i c o l e T A S I A U X a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e l a
s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
~ R é s é r i é
é k
M o n i t e u r ' b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é ; - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s l ' e r s
A u v e r s o N o m e l s i g n a t u r e