04/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e F i n l a n d e 8 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 1 7 . 1 . 2 0 1 4 v o l . 8 0 5 f o . 2 4 c a s e 4 . R e ç u 5 0 ; e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' T A K T I K " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , a v e n u e d e F i n l a n d e 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 6 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 3 1 . 2 5 0 , - e u r o s à 2 8 7 . 2 5 0 , - e u r o s , m o y e n n a n t m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t a u m i n i m u m .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
D L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A C T A R U S a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e K e r s b e e k 2 7 9 A d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 7 4 . 1 8 3 . 6 0 9 .
Q'M o n s i e u r D U C H Â T E A U A n t o i n e ,
© M o n s i e u r S A I E T T E N i c o l a s F r é d é r i c ,
U L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s W A S A B I a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H a g e n , r u e R a n d l i n g e n ,
3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e s o u s l e n u m é r o B 0 1 4 5 6 6 5 .
Q'M o n s i e u r D I N A T A L E A n t o n i o ,
© M o n s i e u r B A U D O U X A n t o i n e ,
E l L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L O K O M O T I V a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , r u e
d e s M e r i s i e r s 2 6 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 9 3 . 6 6 4 . 7 6 0 .
L e s q u e l s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é
a n o n y m e « T A K T I K » e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , c o m m e s u i t
- P a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A C T A R U S : 4 8 . 9 3 9 , 9 4 e u r o s ;
- P a r M o n s i e u r D U C H Â T E A U A n t o i n e ; 1 1 . 0 1 4 , 4 1 e u r o s ;
- P a r M o n s i e u r S P I E T T E N i c o l a s : 1 3 , 1 4 9 , 8 6 e u r o s ;
- P a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s W A S A B I : 2 8 . 2 9 1 , 3 0 e u r o s ;
- P a r M o n s i e u r D l N A T A L E A n t o n i o : 1 3 . 1 4 9 , 8 6 e u r o s ;
- P a r M o n s i e u r B A U D O U X A n t o i n e : 7 . 7 9 9 , 9 9 e u r o s ;
- P a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L O K O M O T I V : 3 3 . 6 5 4 , 6 4 e u r o s .
I l s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 6 6 , 6 6 % p a r u n :
v e r s e m e n t e n e s p è c e s , s o i t 1 0 4 . 0 0 0 , - e u r o s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s '
d e l a b a n q u e B E L F 1 U S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e '
s o u s s i g n é p a r l e s c o m p a r a n t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a
é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r t i e l l e m e n t , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 2 8 7 2 5 0 , - e u r o s e t ,
r e p r é s e n t é p a r 3 4 . 7 0 0 a c t i o n s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- _ ` - - - ~ . - i
: ~ ~ k ¬ I r . ~
T R y $ D I * ! A L D E C O M M E R C E
2 i l - D l - 2 0 1 4
r e
k
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 2 8 . 2 7 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K T I K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , e l l e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A R T I C L E 5 . C A P I T A L S O C I A
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 2 8 7 . 2 5 0 , - e u r o s .
! ! e s t r e p r é s e n t é p a r 3 4 . 7 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
R e s e r , é
m o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D w o o n 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 ! 1 1 , 1 1 1 1 ( 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ' I I '
Y ' R I t 3 l ] I V A t , D E C Q N i M E R p 6
2 3 S E P . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 0 2 8 . 2 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T A K T I K
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e F i n l a n d e 8 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : f u s i o n - s o c i é t é a b s o r b a n t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N 1 C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 1 a o û t 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 3 a o û t 2 0 1 3 v o l . 8 0 3 f o . 6 2 c a s e 5 , R e ç u 5 0 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' T A K T I K " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , a v e n u e d e F i n l a n d e 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P r o j e t , r e n o n c i a t i o n e t r a p p o r t s
P r o j e t d e f u s i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T A K T I K » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N I C O F F I C E » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 8 j u i n 2 0 1 3 u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s e t d e M o n s l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t p u b l i é p a r e x t r a i t s o u s l e s r é f é r e n c e s 2 0 1 3 0 6 2 6 0 0 9 6 9 7 4 e t 2 0 1 3 0 6 2 7 - 0 0 9 8 1 8 5 .
L e s a c t i o n n a i r e s a p p r o u v e n t c e p r o j e t d e f u s i o n ,
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 7 § 2 d e r n i e r a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s , r e n o n c e r : à l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e .
R e n o n c i a t i o n a u r a p p o r t é c r i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e f a i r e a p p l i c a t i o n à l a f a c u l t é d e r e n o n c e r a u d i t r a p p o r t v i s é à l ' a l i n é a l e r ,
R a p p o r t d u r é v i s e u r
M o n s i e u r P h i l i p p e B L A N C H E r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é B D O R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s s i s e à L e s I s n e s , r u e C a m i l l e H u b e r t , 1 - - P a r c S c i e n t i f i q u e C r e a l y s , d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n a é t a b l i l e r a p p o r t é c r i t d e . c o n t r ô l e r é v i s o r a l s u r l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r B l a n c h e , d a t é d u 2 a o û t 2 0 1 3 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' o p é r a t i o n s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s i s t e e n l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é S . P . R . L , P A N I C O F F I C E p a r l a s o c i é t é S . A . T A K T I K .
S u r b a s e d e s m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n r e t e n u e s , l a v a l e u r d e s a c t i o n s e t d e s p a r t s d e s d e u x s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , s ' é l è v e r e s p e c t i v e m e n t à 1 0 E U R p a r a c t i o n p o u r l a S . A . T A K T I K ( c o m p t e t e n u d e 1 5 . 0 0 0 : a c t i o n s ) e t à 9 8 5 E U R p o u r l a S . P . R . L , P A N I C O F F I C E ( c o m p t e t e n u d e 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s ) ,
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e r e t e n u p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s c o n s i s t e r a à c r é e r 1 9 . 7 0 0 , a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é S . A . T A K T I K , s o c i é t é a b s o r b a n t e . C e s a c t i o n s s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é S . P . R . L . P A N I C O F F I C E e n é c h a n g e d e l e u r s 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é S . P . R . L . P A N I C ' O F F I C E , e t c e d a n s l a p r o p o r t i o n d e 9 8 , 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A . T A K T I K c o n t r e 1 p a r t s o c i a l e d e l a : S . P . R . L . P A N I C O F F I C E .
S u r b a s e d e n o s t r a v a u x m e n é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s ; a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , l e s é v a l u a t i o n s d e s s o c i é t é s r é a l i s é e s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s ' a p p e l é e s à f u s i o n n e r a y a n t m e n é a u r a p p o r t d ' é c h a n g e , n o u s p a r a i s s e n t a d é q u a t e s e n l ' e s p è c e v u l a r e l a t i v e , i d e n t i t é d ' a c t i o n n a r i a t d e s d e u x s o c i é t é s .
L e r a p p o r t d ' é c h a n g e p e u t d o n c ê t r e q u a l i f i é d e p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e . »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e r a a n n e x é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r à R e n o n c i a t i o n a u x i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s a u x m o d i f i c a t i o n s i m p o r t a n t e s d u p a t r i m o i n e
, ) x C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 6 a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u s l e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e f a i r e a p p l i c a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à l a f a c u l t é d e r e n o n c e r à l a d i t e i n f o r m a t i o n v i s é e à l ' a l i n é a l e r ,
P o s s i b i l i t é r é s e r v é e a u x a c t i o n n a i r e s d ' o b t e n i r s a n s f r a i s t e p r o j e t d e f u s i o n e t l e r a p p o r t r e v i s o r a l .
C h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d u p r o j e t d e f u s i o n e t d u r a p p o r t r e v i s o r a l e t
e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
D é c i s i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L a s o c i é t é a b s o r b é e a d é c i d é , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e
j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é , s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t s a
f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é s u i v a n t u n p r o j e t d e f u s i o n i d e n t i q u e à c e l u i r e l a t é c i - a v a n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
1 , F u s i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
C o n f o r m é m e n t à c e p r o j e t d e f u s i o n e t s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n e t d u t r a n s f e r t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d é c i d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
P A N I C O F F I C E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 E n g h i e n , r u e d e l a C h a r m i l l e 2 9 , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e
t r a n s f e r t p a r c e t t e d e r n i è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t
p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e 0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u
p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à c h a r g e p o u r c e t t e
d e r n i è r e d e p a y e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s s e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , d e
p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n e t d e l a g a r a n t i r c o n t r e
t o u t e s a c t i o n s .
C e t r a n s f e r t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a t t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e 1 9 7 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T A K T I K » , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à é m e t t r e d a n s
l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s d e l a
s o c i é t é a b s o r b é e c o n f o r m é m e n t a u d i t p r o j e t d e f u s i o n .
2 . D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r N i c o l a s S P I E T T E , p r é q u a l i f l é ,
A g i s s a n t c o n f o r m é m e n t à l a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s l u i c o n f é r é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N I C O F F I C E » d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e
a s s o c i é s o u s s i g n é c e j o u r a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e q u e l m a n d a t a i r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e q u e l e p a t r i m o i n e a c t i f e t
p a s s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N I C O F F I C E » c o m p r e n d , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n
a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
A c t i v e m e n t
A c t i f s i m m o b i l i s é s
- I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s : 1 1 1 . 4 4 3 , 4 9 E U R
- I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s : 9 , 9 2 E U R
A c t i f s c i r c u l a n t s
- C r é a n c e s à p l u s d ' u n a n : 1 2 5 . 0 0 0 , - E U R
- C r é a n c e s à u n a n a u p l u s ; 3 6 . 3 9 8 , 1 9 E U R
- V a l e u r s d i s p o n i b l e s : 1 8 . 6 8 7 , 3 8 E U R
- C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n : 1 9 1 5 , 5 6 E U R
T o t a l d e l ' a c t i f : 2 9 3 . 4 5 4 , 5 4 E U R
P a s s i v e m e n t
C a p i t a u x p r o p r e s ; 1 1 3 . 3 5 6 , 8 3 E U R
P r o v i s i o n s e t i m p ô t s d i f f é r é s ; 5 2 . 4 5 0 , 2 6 E U R
D e t t e s : 1 2 7 . 6 4 7 , 4 5 E U R
T o t a l d u p a s s i f : 2 9 3 . 4 5 4 , 5 4 E U R
D e s c r i p t i o n d u b i e n
L e m a n d a t a i r e d é c l a r e q u e s e t r o u v e c o m p r i s d a n s l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é à l a p r é s e n t e s o c i é t é a u c u n b i e n
i m m o b i l i e r n i d r o i t r é e l i m m o b i l i e r .
C o n d i t i o n s g é n é r a l e s d u t r a n s f e r t
1 . L e s b i e n s s o n t t r a n s f é r é s d a n s l ' é t a t o ù i l s s e t r o u v e n t , L a s o c i é t é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s b i e n s e t d r o i t s t r a n s f é r é s e t n e p a s e n e x i g e r u n e d e s c r i p t i o n p l u s d é t a i l l é e .
2 . L e t r a n s f e r t p r é d é c r i t e s t e f f e c t u é s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , é t a n t e n t e n d u q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e à p a r t i r d u 0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 s u r l e s b i e n s t r a n s f é r é s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e s o c i é t é a u r a d o n c l a p r o p r i é t é d e s b i e n s t r a n s f é r é s à c o m p t e r d e c e j o u r e t l e u r j o u i s s a n c e à c o m p t e r d u 0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 . D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e e s t r é p u t é r é a l i s é l e 0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
3 . L e t r a n s f e r t c o m p r e n d l a t o t a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N I C O F F I C E » e t l a s o c i é t é a n o n y m e « T A K T I K » , b é n é f i c i a i r e d u t r a n s f e r t , e s t s u b r o g é e d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
4 . D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l e t r a n s f e r t c o m p r e n d t o u s l e s d r o i t s , c r é a n c e s , a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t e x t r a j u d i c i a i r e s , r e c o u r s a d m i n i s t r a t i f s , g a r a n t i e s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e t a u t r e s , d o n t b é n é f i c i e o u e s t t i t u l a i r e
1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t l a s o c i é t é a b s o r b é e , à [ ' é g a r d d e t o u s t i e r s , y c o m p r i s l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .
5 . L e p r é s e n t t r a n s f e r t e s t f a i t à c h a r g e p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e :
s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e n v e r s l e s t i e r s , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ;
- - r e s p e c t e r e t e x é c u t e r t o u s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s q u e l a s o c i é t é a b s o r b é e a u r a i t p u c o n c l u r e s o i t a v e c t o u s t i e r s , s o i t a v e c s o n p e r s o n n e l , s a d i r e c t i o n , s e s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s a c c o r d s o u e n g a g e m e n t s l ' o b l i g e a n t à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t ;
- - s u p p o r t e r t o u s i m p ô t s , t a x e s , c o n t r i b u t i o n s , p r i m e s e t c o t i s a t i o n s d ' a s s u r a n c e s , g é n é r a l e m e n t t o u t e s
l e s c h a r g e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , q u i g r è v e n t o u p o u r r o n t g r e v e r l e s b i e n s t r a n s f é r é s ,
R é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t
E n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N I C O F F I C E » , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , à l a p r é s e n t e s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r l e s 1 9 7 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l e s q u e l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e e u x c o n f o r m é m e n t a u d i t p r o j e t d e f u s i o n .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
E n r e p r é s e n t a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N I C O F F I C E » e t s o u s l a m ê m e r é s e r v e q u e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 5 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s à 1 3 1 . 2 5 0 , 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 9 7 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t à l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s s o c i a u x q u ' à p a r t i r d e l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e a y a n t c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t r é p a r t i e s e n t r e e u x , à l a d i l i g e n c e e t s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n f o r m é m e n t a u d i t p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e f e r a p a r l ' i n s c r i p t i o n d e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o m m e s u i t
- p o u r l a s o c i é t é A C T A R U S : 7 . 4 8 6 a c t i o n s ,
- p o u r l a s o c i é t é L O K O M O T I V : 7 . 4 8 6 a c t i o n s ,
- p o u r l a s o c i é t é W A S A 8 1 : 3 . 7 4 3 a c t i o n s ,
- p o u r M o n s i e u r B A U D O U X A n t o i n e , 9 8 5 a c t i o n s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
S o u s l a m ê m e r é s e r v e q u e c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e à l ' a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l p o u r l e r e m p l a c e r c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 3 1 . 2 5 0 , 0 0 e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 4 . 7 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n o u t r e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n n ' e s t n é c e s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
- T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x t r a v a u x d e d é v e l o p p e m e n t e t d e c o n s u l t a n c e i n f o r m a t i q u e , d e g r a p h i s m e , d e c o n c e p t i o n o u d e d e s s i n a s s i s t é p a r o r d i n a t e u r d e p h o t o g r a p h i e o u a y a n t r a p p o r t a v e c l e d o m a i n e m u l t i m é d i a a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , d e t r a v a u x d e m a r k e t i n g e t d e c o m m u n i c a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s d e f o r m a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l d e t o u t m a t é r i e l d e b u r e a u , c o m m e r c i a l o u i n f o r m a t i q u e d e t o u t e s n a t u r e s , t o u t e o p é r a t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n d e s e r v i c e s d e b u r e a u .
- T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s p o u r d e s g e n s d ' a f f a i r e s e t l e u r s s o c i é t é s , L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s d e s b u r e a u x , é q u i p é s o u n o n , à v o c a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e , p r i v é e o u p u b l i q u e , d e s o r d i n a t e u r s , t é l é f a x , t é l e x , i n t e r n e t , d e s a r c h i v e s , d e s g a r a g e s , d e s s e r v i c e s d e t é l é p h o n e , d e s a i d e s a d m i n i s t r a t i v e s , E l l e a é g a l e m e n t l a v o c a t i o n d e r a i l c e n t e r ( c e n t r e d ' a p p e l s ) , q u i a s s u r e l a g e s t i o n d e s e c r é t a r i a t t é l é p h o n i q u e , g e s t i o n d ' a p p e l s , t é l é m a r k e t i n g e t t é l é v e n t e s p o u r a u t r u i , E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n o u l a d i s p o s i t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s e t d e t o u s s e r v i c e s s ' y r a p p o r t a n t .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t e t à l a v e n t e d e t o u s é q u i p e m e n t s l i é s à l a t e c h n o l o g i e d e l ' a u d i o - v i s u e l e t d e l ' i n f o r m a t i q u e a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s . E l l e p o u r r a a s s u r e r l ' h é b e r g e m e n t , l a m a i n t e n a n c e , l ' e n t r e t i e n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d ' é q u i p e m e n t s l i é s à l a t e c h n o l o g i e d e l ' a u d i o - v i s u e l e t d e l ' i n f o r m a t i q u e ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t o f f r i r t o u s l e s s e r v i c e s a c c e s s o i r e s à l ' h é b e r g e m e n t e t à l a m a i n t e n a n c e d e s d i t s é q u i p e m e n t s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n , E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s
~
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s ;
f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
C o n s t a t a t i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e
c o n s t a t e r q u e , s u i t e a u x d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s i n t e r v e n u e s a u s e i n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n , l a
f u s i o n d e s d i t e s s o c i é t é s e s t r é a l i s é e e t q u ' e n c o n s é q u e n c e :
l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N I C O F F I C E » a c e s s é d ' e x i s t e r ;
l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t d e v e n u s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N I C O F F I C E » e s t
t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a n o n y m e « T A K T I K » ;
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , o b j e t d e l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 3 1 . 2 5 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 3 4 . 7 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e