07/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 3 9 9 *
D é p o s é
0 5 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 1 7 5 . 1 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T A L O M E D I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e S c o l a s s e 1 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e q u a t r e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , M o n s i e u r T A N I E T A L O M C a r n o t F l o r i a n , m é d e c i n , n é à P a r i s ( 1 8 i è m e a r r o n d i s s e m e n t F r a n c e ) l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 3 0 9 2 0 - 4 2 1 - 9 0 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l A l l e u d , r u e S c o l a s s e , 1 3 0 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , R u e S c o l a s s e , 1 3 0 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D E P A R T S S O C I A L E S
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l . L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e d é s o r m a i s l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) s e r a r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 1 . 8 6 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n l i e u e t p l a c e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - Q U A T R E M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( 5 4 . 9 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à S E P T A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 7 3 . 5 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 5 . 4 9 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
L a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e p a r t s ( 5 . 4 9 0 ) n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x e u r o s ( 1 0 ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 4 . 9 0 0 ¬ ) .
I l d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 3 2 0 6 8 8 9 8 7 8 9 8 0 2 o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A L O M E D I C S » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 4 . 9 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d é c i d a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d I m p ô t s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E
L A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 3 . 5 0 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e t r o i s c e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 . 3 5 0 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 . 3 5 0 i è m e ) d e l a v o i r s o c i a l .
L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e e n o u t r e d e s u p p r i m e r d a n s l a r t i c l e 5 r e l a t i f a u c a p i t a l , l a m e n t i o n d e l a n u m é r o t a t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E E T D E L H E U R E D E
L A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d é c i d e q u e l a d i t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e à d i x - h u i t h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l a s s o c i é u n i q u e a p p o r t e a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
·ð A R T I C L E 5 : C A P I T A L e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à S E P T A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 7 3 . 5 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 7 . 3 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 . 3 5 0 i è m e ) d e l a v o i r s o c i a l e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a s o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e , i n s c r i t e s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . » .
·ð A R T I C L E 6 : S O U S C R I P T I O N L I B E R A T I O N e s t r e m p l a c é p a r :
« A R T I C L E 6 : H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e J u m e t , e n d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l a s s e m b l é e a d é c i d é d a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 5 4 . 9 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s e p t a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 3 . 5 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 5 . 4 9 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . » .
·ð A R T I C L E 2 2 : A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e p o r t é e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , à l a m ê m e h e u r e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s d é l é g a t i o n p o s s i b l e . » .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S i g n é E t i e n n e N o k e r m a n , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e