TARADON LABORATORY

Dénomination : TARADON LABORATORY

Forme juridique : SA

N° entreprise : 807.944.078

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 10.06.2014 14166-0563-017
31/03/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

TRIBUi`IALDECOMIZUE

1 & -c?r

N� d'entreprise : 0807944078

D�nomination

(en entier) : TARADON LABORATORY

i I*M11911L 11

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge : avenue L�on Champagne, 2 � 1480 Tubize

(adresse compl�te)

Obiet(stde l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - DEMISSION - NOMINATIONS

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Corinne DUPONT, � Bruxelles, le treize mars deux mille quatorze, � enregistrer, il r�sulte que s'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "TARADON LABORATORY"-', ayant son si�ge social � 1480 Tubize, avenue L�on Champagne, 2.

Que l'assembl�e a adopt� les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution: L'assembl�e d�cide de supprimer la r�f�rence � la valeur nominale des parts sociales. Deuxi�me r�solution: L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 Eur) pour le porter de dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 Eur) � deux cent soixante-huit mille cinq cent cinquante euros (268.550,00 Eur) par la cr�ation de trois cent trente parts sociales nouvelles, sans d�signation de valeur nominale chacune, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de ce jour. Ces parts nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces au prix de sept cent cinquante-sept euros cinquante-huit cents chacune, et globalement lib�r�es � concurrence de quatre-vingt-cinq pour cent. Troisi�me r�solution: A l'instant interviennent tous les associ�s de la soci�t� dont question dans la composition de l'assembl�e, savoir:

- Madame Jacqueline VANDENBORRE, domicili�e � Dilbeek, Hoogveldlaan, 30.

- Monsieur Jean-Baptiste Jacques MOREL de WESTGAVER, domicili� � 1150 Bruxelles, rue Jean-Baptiste Verheyden, 37.

Lesquels pr�sents ou repr�sent�s comme il est dit, d�clarent renoncer, � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice ccnsacr�s par les articles 309 et 310 du code des soci�t�s r�servant tout ou partie du b�n�fice de l'augmentation de capital aux souscripteurs ci-apr�s d�sign�s.

A l'instant interviennent :

- Le Docteur Mamoru TOMITA, n� � Fukushima le 6 mars 1939, domicili� � 2-1-58 Sakurayama Zushi-Shi

Kanagawa-Ken 49-0005 Japan

- le Docteur Christian LAMBERT, n� � Vis� le 11 juin 1960, domicili� � 1080 Bruxelles, Boulevard Machtens,

144117

- la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � JPP Consulting �, dont le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne,

Chemin du Gros Tienne, 61, num�ro d'entreprises 829890923

- Monsieur Luc DELLICOUR, n� � Leuven, le 29 avril 1949, domicili� � 1410 Waterloo, rue Coleau, 112.

- Monsieur Andr� CHAPELLE, n� � Mans, le 7 octobre 1949, domicili� � 7000 Mons, Chauss�e du Roeulx, 118,

- Madame Sophie DEDISSE, n�e � Mons, le premier octobre mil neuf cent septante, domicili�e � 7080 Noirchain, rue d'Asquillies, 6,

- le Docteur Giancarlo BATTELLO, n� � Ormelle (Italie), le 17 janvier 1951, domicili� � 7080 Noirchain, rue d'Asquillies, 6.

Lesquels apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "TARADON LABORATORY". Ils d�clarent ensuite souscrire les trois cent trente parts sociales nouvelles au prix de sept cent cinquante-

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

sept euros cinquante-huit cents chacune, comme suit :

- Par le Docteur Mamoru TOMITA, soixante-six parts sociales, soit pour cinquante mille euros, montant enti�rement lib�r�,

- Par le Docteur Christian LAMBERT, soixante-six parts sociales, soit pour cinquante mille euros, montant enti�rement lib�r�,

- Par la SPRL � JPP Consulting �, soixante-six parts sociales, soit pour cinquante mille euros, montant lib�r� � concurrence de douze mille cinq cents euros,

- Par Monsieur Luc DELLICOUR, trente-trois parts sociales, soit pour vingt-cinq mille euros, montant enti�rement lib�r�,

- Par Monsieur Andr� CHAPELLE, trente-trois parts sociales, soit pour vingt-cinq mille euros, montant enti�rement lib�r�,

- Par Madame Sophie DEDISSE, trente-trois parts sociales, soit pour vingt-cinq mille euros, montant enti�rement lib�r�,

- Par le Docteur Giancarlo BATTELLO, trente-trois parts sociales, soit pour vingt-cinq mille euros, montant enti�rement lib�r�.

Les souscripteurs d�clarent, et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que les parts du Docteur Mamoru TOMITA, du Docteur Christian LAMBERT, de Monsieur Luc DELLICOUR, de Monsieur Andr� CHAPELLE, de Madame Sophie DEDISSE et du Docteur Giancarlo BATTELLO ont �t� enti�rement lib�r�es et que les parts de la SPRL �JPP Consulting � ont �t� lib�r�es � concurrence d'un quart par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte num�ro BE27 3631 3161 2973 ouvert aupr�s de la Banque ING au nom de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e 'TARADON LABORATORY", de sorte que cette derni�re a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de deux cent douze mille cinq cents euros. Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 13 mars deux mille quatorze est remise � l'instant au notaire soussign�e.

Quatri�me r�solution: Les membres de l'assembl�e constatent et requi�rent le notaire soussign�e d'acter que l'augmentation du capital est ainsi r�alis�e et que le capital est effectivement port� � deux cent soixante-huit mille cinq cent cinquante euros (268.550,00 Eur) repr�sent� par mille trois cent trente parts, sans d�signation de valeur nominale.

Cinqui�me r�solution: L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts pour te remplacer par le texte suivant

Article 5 Le capital est fix� � DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS (268.550,00 EEur). Il est repr�sent� par mille trois cent trente (1.330) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Le capital peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Sixi�me r�solution: A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport �tabli par le g�rant justifiant la proposition de transforma-'tion de la forme de la soci�t� et de l'�tat y annex� arr�t� � la date du trente et un d�cembre deux mille treize ainsi que du rapport de Monsieur Denys LEBOUTTE, r�viseur d'entreprises, repr�sentant la SCPRL LEBOUTTE, MOUHIB & C�, dont le si�ge social est �tabli � 4020 Li�ge, Quai des Ardennes, 7, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive, joint au rapport du g�rant, Chaque associ� reconna�t avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance. Le rapport du R�viseur conclut dans les termes suivants:

� 5. Conclusion

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 31 d�cembre 2013 dress�e par l'organe de gestion de la SPRL TARADON LABORATORY Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre la moindre sur�valuation de l'actif net. L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e pour un montant de 238.847,03 euros n'est pas inf�rieur au capital social de 18.550,00 euros.

Li�ge, le 7 mars 2014

(sign�)

ScPRL LEBOUTTE, MOUHIB & C�

Repr�sent�e par

Denys LEBOUTTE

R�viseur d'Entreprises �.

Ces deux rapports seront d�pos�s au greffe du tribunal de commerce de Nivelles, en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

Septi�me r�solution: L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique, et d'adopter la forme de la soci�t� anonyme; l'activit� demeure inchang�e. Le capital et les r�serves, compte tenu de l'augmentation de capital qui vient d'intervenir, demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� anonyme continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� anonyme conserve le num�ro d'immatriculation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au

r~I

i registre des personnes morales, soit le num�ro 0807.944.078.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge La transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au trente et un

d�cembre deux mille treize dont un exemplaire est annex� au rapport de la g�rance.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es

r�alis�es pour la soci�t� anonyme, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux.

Huiti�me r�solution: L'assembl�e arr�te comme suit les statuts de la soci�t� anonyme;

CHAPITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article un - Forme et D�nomination

La soci�t� adopte la forme anonyme; elle est d�nomm�e � TARADON LABORATORY �.

Article deux- Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1480 Tubize, avenue L�on Champagne, 2.

Article trois - Objet

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la fabrication et la commercialisation de produits

li�s aux Industries chimiques et biotechnologiques.

La soci�t� peut effectuer toutes op�rations mobili�res et immobili�res, commerciales et financi�res

g�n�ralement quelconques, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet. Elle peut s'int�resser par voie

d'apports, de souscription, de fusion ou de toute autre mani�re dans toutes les affaires ayant avec elle un

lien �conomique quelconque.

CHAPITRE DEUX - CAPITAL SOCIAL

Article cinq - Capital souscrit

Le capital social est fix� � DEUX CENT SOIXANTE-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS

(268,550,00 Eur), repr�sent� par mille trois cent trente (1.330) actions sans d�signation de valeur nominale.

CHAPITRE QUATRE - ADMINISTRATION ET CONTROLE

Article neuf - Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nomm�s pour un terme qui ne peut exc�der six ans, par l'assembl�e des actionnaires et toujours r�vocables

par elle. Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e

g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du

conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la

constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire

repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour

la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de

repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e qui a statu� sur

le remplacement.

Article dix - Pr�sidence

Le conseil d'administration peut �lire un Pr�sident parmi ses membres.

En cas d'absence ou d'emp�chement du Pr�sident, le conseil d�signera un de ses membres pour le

remplacer.

Article douze - D�lib�rations du conseil d'administration

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente

ou repr�sent�e.

Chaque administrateur emp�ch� peut, par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de

communication ayant un support �crit, d�l�guer un autre membre du conseil pour le repr�senter et voter en

ses lieu et place. L'absent sera, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Les r�solutions sont prises � la majorit� des voix.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital

autoris�.

Article quatorze - Pouvoirs du Conseil

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article quinze - Comit� de Direction - Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut constituer dans ou hors de son sein, tout comit� de direction, tout comit�

consultatif ou technique, permanent ou non, dont il d�termine la composition, les pouvoirs et, le cas

�ch�ant, la r�mun�ration fixe ou variable de ses membres, � imputer sur fes frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut d�l�guer ou donner des pouvoirs sp�ciaux d�termin�s � un ou plusieurs de

ses membres ou m�me � des tierces personnes, actionnaires ou non.

Il peut �galement conf�rer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que ia repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � un ou � plusieurs administrateurs qui prendront la qualification

d'administrateur-d�l�gu� et confier l'ensemble ou telle partie ou branche sp�ciale des affaires sociales � un

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

ou plusieurs directeurs choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

II fixera leurs pouvoirs et leurs r�mun�rations en raison de ces attributions sp�ciales. II les r�voquera et

pourvoira � leur remplacement, s'il y a lieu.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

Article dix-neuf - Repr�sentation - Actes et actions judiciaires

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice:

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, ou par la signature de l'administrateur d�l�gu�

agissant seul

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par un d�l�gu� � cette gestion.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans tes limites de leurs mandats.

CHAPITRE CINQ - ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt et un - R�unions des assembl�es

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit de plein droit le premier mardi du mois de mai � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Le conseil d'administration et le commissaire peuvent convoquer des assembl�es g�n�rales extraordinaires

autant de fois que l'int�r�t social l'exige; ils doivent les convoquer sur demande �crite d'actionnaires

justifiant la possession du cinqui�me du capital social.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� ou � tout autre

endroit indiqu� dans la convocation.

CHAPITRE SIX - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

Article vingt-huit - Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�oembre.

Article vingt-neuf - Distribution

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Il sera fait chaque ann�e sur le b�n�fice net, un pr�l�vement de cinq pour cent affect� � la formation d'un

fonds de r�serve l�gale.

Lorsque celui-ci aura atteint le dixi�me du capital social, le pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire; il doit �tre

repris, si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale � la majorit� des voix, sur proposition du

conseil d'administration.

CHAPITRE SEPT- DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article trente-cinq - R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et de frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les

actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres

insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es

dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Les mille trois cent trente actions repr�sentant le capital social sont r�parties entre les actionnaires

proportionnellement � leurs droits dans la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, savoir :

- Madame Jacqueline VANDENBORRE, neuf cent nonante actions

- Monsieur Jean-Baptiste MOREL de WESTGAVER, dix actions

- le Docteur Mamoru TOMITA, soixante-six actions

- le Docteur Christian LAMBERT, soixante-six actions

- la SPRL � JPP Consulting �, soixante-six actions

- Monsieur Luc DELLICOUR, trente-trois actions

- Monsieur Andr� CHAPELLE, trente-trois actions

- Madame Sophie DEDISSE, trente-trois actions

- le Docteur Giancarlo BATTELLO, trente-trois actions.

Les actions souscrites par le Docteur Mamoru TOMITA, le Docteur Christian LAMBERT, Monsieur Luc

DELLICOUR, Monsieur Andr� CHAPELLE, Madame Sophie DEDISSE et le Docteur Giancarlo BATTELLO

ont �t� enti�rement lib�r�es et les actions souscrites par la SPRL � JPP Consulting � ont �t� lib�r�es �

concurrence d'un quart, avant la transformation de la soci�t�.

Neuvi�me r�solution:

Monsieur Jean-Baptiste MOREL de WESTGAVER pr�sente sa d�mission � compter de ce Jour de ses

fonctions de g�rant de l'ancienne soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

L'assembl�e g�n�rale donne pleine et enti�re d�charge au g�rant d�missionnaire pour l'ex�cution de son

mandat pendant l'exercice social commenc� le dix-neuf novembre deux mille huit jusqu'� ce jour.

Volet B - Suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Dixi�me r�solution:

L'assembl�e d�cide de fixer � trois le nombre des administrateurs et d'appeler aux fonctions d'administr-

ateurs de la soci�t� anonyme;

1. Monsieur Jean-Baptiste Jacques MOREL de WESTGAVER, domicili� � 1150 Bruxelles, rue Jean-Baptiste Verheyden, 37.

2. Monsieur Andr� CHAPELLE, domicili� � 7000 Mons, Chauss�e du Roeufx, 118.

3. Monsieur Jean-Paul PERRAUDIN, domicili� � Uccle avenue de la Ferme Rose 9 (bo�te 18).

Leurs mandats seront gratuits ou r�mun�r�s suivant d�cision � prendre par l'assembl�e g�n�rale, hors

pr�sence du Notaire.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mille vingt.

Onzi�me r�solution;

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent,

Conseil d'administration

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement aux fins de

proc�der � la nomination des pr�sident et administrateur-d�l�gu�.

A l'unanimit�, le conseil appelle aux fonctions de

- pr�sident du conseil d'administration, Monsieur Jean-Paul PERRAUDIN, pr�cit�, ici pr�sent et qui accepte.

Son mandat est gratuit,

- d'administrateur-d�l�gu�, Monsieur Jean-Paul PERRAUDIN, pr�cit�, ici pr�sent et qui accepte, Son

mandat est gratuit.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

R�dig� en l'�tude du Notaire Corinne Dupont

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte, coordination des statuts, rapport du g�rant, situation active et

passive, rapport du r�viseur d'entreprises.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 25.10.2013 13645-0472-017
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 26.08.2011 11495-0416-014
18/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 12.10.2010 10576-0302-012

Coordonnées
TARADON LABORATORY

Adresse
AVENUE LEON CHAMPAGNE 2 1480 TUBIZE

Code postal : 1480
Localité : TUBIZE
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

TARADON LABORATORY

SA

Publication

Coordonnées TARADON LABORATORY

Coordonnées
TARADON LABORATORY