21/05/2015
ÿþ M O D W O R D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p Q a 6 / R e ç u l e 1 1 M a ! 2 0 1 5
G r e f f e
a u g r e % a r ' - t r i b u á + w a c a e c o m m e r c e - t ' r a l l i ~ o g t o r i e d e B x ' u , . t e i i e s
! 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 , ( 7 1 1 j 1 j 1 ! 1 ( 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 0 . 8 7 0 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A X O C A N O T H O L D I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e B l ü c h e r 6 3 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E , D U S I E G E S O C I A L E T D E L ' O B J E T S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e K i m L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n T B B L A C K a v e c e f f e t l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 e t d e r e m p l a c e r l a
s e c o n d e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e T B B L A C K . »
2 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d u F o n d C a t t e l a i n 2 , a v e c e f f e t l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 e t d e f e r m e r l ' u n i t é d ' é t a b l i s s e m e n t à U c c l e , a v e n u e B l ü c h e r 6 3 , a v e c e f f e t l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 e t d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e d u F o n d C a t t e l a i n 2 . »
3 . d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s ) p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e , s e u l e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c q u i q u e c e s o i t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
l ' i n f o r m a t i q u e , l a m i s e e n p l a c e d e r é s e a u x , l a c r é a t i o n d e s i t e s , d e l o g i s e t d ' h é b e r g e m e n t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s i n f o r m a t i q u e s , i n t e r n e t
l a c o n s u l t a n c e e t l a p r o g r a m m a t i o n a u s e n s l a r g e
l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d e s l o g i c i e l s , d u m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d e s a p p a r e i l s d e t r a n s m i s s i o n d e d o n n é e s n u m é r i q u e s o u a n a l o g i q u e s o u t o u t a u t r e m a c h i n e i n t é g r a n t o u n o n d e s l o g i c i e l s
t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e d e s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s p r o d u i t s r e l a t i f s a u x t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i q u e
- l ' e n t r e t i e n d e t o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e s p r o d u i t s a c c e s s o i r e s a u x o r d i n a t e u r s e t a u t r e s m a c h i n e s e t a p p a r e i l s i n f o r m a t i q u e s
l ' e x p l o i t a t i o n e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i v i t é s l i é e s a u d o m a i n e d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t a u t r e s a c c e s s o i r e s i n h é r e n t s a u x t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n
l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t : a c q u é r i r , a l i é n e r , c o n s t r u i r e , g é r e r , e x p l o i t e r , l o t i r , l o u e r e t d o n n e r e n b a i l d e s b i e n s o u i m m e u b l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e t t e é n o n c i a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s s i m p l e m e n t e x e m p l a t i v e 4
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t i n s é r e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e p o u r e l l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n p u b l i q u e e t p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e , t o u s a c t e s , t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s . »
4 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s U w e W a s c h e r e t R o b e r t T a u b d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 .
5 . d e n o m m e r M o n s i e u r B e n j a m i n T a u b , d o m i c i l i é e n G r a n d e B r e t a g n e , 1 - 7 F l a t 2 , T y s o e S t r e e t ,
L o n d r e s E C 1 R 4 S A , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t l e 2 2 a v r i l 2 0 1 5 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , i l p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a g i s s a n t s e u l .
6 . d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o b e r t T a u b , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0
B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s E g l a n t i e r s 3 7 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , i l p o u r r a r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a g i s s a n t s e u l .
7 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 2 7 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r I e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r p r é j u d i c e a u x i n t é r ê t s c o m m e r c i a u x d e l a s o c i é t é o u a u x e n g a g e m e n t s d e c o n f i d e n t i a l i t é s o u s c r i t s p a r l a s o c i é t é o u s e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e s c o m m i s s a i r e s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e n a s s e m b l é e o u p a r é c r i t , a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e 3 ' è m e j o u r o u v r a b l e q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
A r t i c l e 3 0 : r e m p l a c e r l e d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « C h a q u e a c t i o n n a i r e a l e d r o i t d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
C e v o t e d o i t ê t r e é m i s a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e t q u i c o n t i e n t a u m o i n s I e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e e t s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
l e n o m b r e d e v o i x q u e l ' a c t i o n n a i r e s o u h a i t e e x p r i m e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- l a f o r m e d e s a c t i o n s d é t e n u e s ;
- l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , e n c e c o m p r i s l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n e t p o u r c h a q u e d é c i s i o n q u i d o i t ê t r e p r i s e s e l o n l ' o r d r e d u j o u r , l a m e n t i o n « o u i » o u « n o n » o u « a b s t e n t i o n » ; l e d é l a i d a n s l e q u e l l e f o r m u l a i r e d e v o t e à d i s t a n c e d o i t p a r v e n i r à l a s o c i é t é ;
- l a s i g n a t u r e d e l ' a c t i o n n a i r e , l e c a s é c h é a n t , s o u s l a f o r m e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , § 4 , d e l a l o i d u 9 j u i l l e t 2 0 0 1 f i x a n t c e r t a i n e s r è g l e s r e l a t i v e s a u c a d r e j u r i d i q u e p o u r l e s s i g n a t u r e s é l e c t r o n i q u e s e t l e s s e r v i c e s d e c e r t i f i c a t i o n , o u p a r u n p r o c é d é d e
y ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
x ,
V o l e t B - S u i t e
s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e q u i r é p o n d a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 3 2 2 d u C o d e c i v i l
S i l e v o t e e s t é m i s p a r c o r r e s p o n d a n c e , c e s f o r m u l a i r e s d o i v e n t ê t r e s i g n i f i é s a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n a u p l u s t a r d 3 j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e v o t e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e p e u t ê t r e e x p r i m é j u s q u ' a u j o u r q u i p r é c è d e l ' a s s e m b l é e .
L a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e v o t e r à d i s t a n c e a v a n t l ' a s s e m b l é e
s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r I e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s m o d a l i t é s v i s é e s a u x
p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s e t d e c o n s t a t e r l a v a l i d i t é d e s v o t e s q u i o n t é t é é m i s à d i s t a n c e . »
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r B e n j a m i n T a u b e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e