23/05/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 4 7 7 4 *
D é p o s é
2 1 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T D J W A T C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d ' I x e l l e s 7 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - S T A T U T S - P O U V O I R S
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e
L e v i n g t e t u n m a i
D e v a n t l e n o t a i r e S i m o n W e t s r é s i d a n t à S c h a e r b e e k
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T D J W a t c h " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d ' I x e l l e s , 7 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 6 4 2 , m o d i f i é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 3 0 8 1 6 0 .
L a q u e l l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à W a v r e ( 1 3 0 0 ) r u e d u P o n t - d u - C h r i s t , 9 .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 1 . 5 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 1 1 . 5 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
3 ) L e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l e s s t a t u t s e t p a r l a l o i .
4 ) E t à l ' i n s t a n t l e s q u a t r e c e n t n o n a n t e ( 4 9 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s s o u s c r i t d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q a c t i o n s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s
- M o n s i e u r G O L E N V A U X T h i e r r y s o u s c r i t c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s
- M o n s i e u r B R O N C H A R T D a n i e l s o u s c r i t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l a s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e , d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 5 0 8 8 2 5 0 4 9 3 2 9 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e .
5 ) T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é l i b é r é e s p o u r q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 1 1 . 5 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t n o n a n t e - s i x a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s , d o m i c i l i é à R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( 1 6 4 0 ) a v e n u e d u G o l f , 1 1 ;
- M o n s i e u r G O L E N V A U X T h i e r r y , d o m i c i l i é à G e n a p p e ( 1 4 7 3 G l a b a i s ) c h e m i n d e l a B r u y è r e , 1 8 ;
- M o n s i e u r B R O N C H A R T D a n i e l , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d ' I x e l l e s , 7 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E t à l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s d é s i g n é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s :
a ) d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s
b ) d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s :
- M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s ;
- M o n s i e u r G O L E N V A U X T h i e r r y ;
- M o n s i e u r B R O N C H A R T D a n i e l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
06/10/2014
ÿþA S o o W O R D 1 1 , 1
o e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M O N 1 T E
2 9 - ( E L G l S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T D J W A T C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P o n t d u C h r i s t 9 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 / 0 9 1 2 0 1 4 .
1 , C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 . 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c q u e s H A V E Z
q u i a p p e l l e M o n s i e u r T h i e r r y G o l e n v a u x a u x f o n c t i o n s d e S e c r é t a i r e .
2 , C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e n o m e t l e n o m b r e
d e t i t r e s s o n t r e p r i s s u r l a l i s t e e n a n n e x e e t q u i f a i t p a r t i e i n t é g r a n t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
3 . E x p o s é d u P r é s i d e n t
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e P r é s i d e n t e x p o s e é g a l e m e n t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s é t a n t
p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
4 . R é s o l u t i o n s
A f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é H E L I X I R B E L G I U M , l a s o c i é t é d é s i g n e M o n s i e u r J a c q u e s H a y e z , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e S t G e n è s e a v e n u e d u G o l f 1 1 e t t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 5 2 . 1 1 , 1 8 . 2 1 - 7 2 4 e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , l e q u e l s i g n e t e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l p o u r a c c e p t a t i o n d e s o n m a n d a t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
4 . 2 . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d e c e j o u r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
2 3 A a v e n u e Z é n o b e G r a m m e à 1 3 0 0 W a v r e
P o u v o i r s :
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a S C P R L C L W A s s s o c i a t e s d o n t l e s b u r e a u x o n t é t a b l i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s A v e n u e J a c q u e s B r e l 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G e o r g e s L a t r a n a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n a u x f i n s d e p u b l i e r l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
G e o r g e s L a t r a n M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ 1 9 1 8 1 4 5
24/12/2013
ÿþM e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a l a d e r n i è r e d e r n i è r e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B : A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i t é d u d u n o t a i r e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a l a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e s
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a l a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a l e à à l é g a r d l é g a r d e s d e s t i e r s t i e r s
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 8 1 6 0 *
D é p o s é
2 0 - 1 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : T D J W A T C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , C h a u s s é e d ' I x e l l e s 7 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - S T A T U T S
L ' a n d e u x m i l t r e i z e
L e v i n g t d é c e m b r e
D e v a n t l e n o t a i r e S i m o n W e t s r é s i d a n t à S c h a e r b e e k
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T D J W a t c h " , d o n t
l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) c h a u s s é e d ' I x e l l e s , 7 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e n e u f
d é c e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x s o u s l e n u m é r o
1 0 3 0 6 6 4 2 .
L a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 1 . 5 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s i x ( 3 0 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l q u a t o r z e . C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 ¬ ) .
2 ) L e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l e u r e s t r e c o n n u p a r l e s s t a t u t s e t p a r l a l o i .
3 ) L e s t r o i s c e n t s i x ( 3 0 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r H A Y E Z J a c q u e s s o u s c r i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t a c t i o n s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
- M o n s i e u r G O L E N V A U X T h i e r r y s o u s c r i t c e n t d i x - s e p t a c t i o n s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - h u i t m i l l e e u r o s
- M o n s i e u r B R O N C H A R T D a n i e l s o u s c r i t t r e n t e e t u n e a c t i o n s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e d i x - n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
4 ) T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é l i b é r é e s p o u r c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 9 5 . 0 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 1 . 5 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s i x a c t i o n s .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t p o r t é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t o n z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 3 1 1 . 5 0 0 ¬ )
I l e s t d i v i s é e n q u a t r e c e n t s i x ( 4 0 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / q u a t r e c e n t s i x i è m e ( 1 / 4 0 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f
- l a p r o c u r a t i o n
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o l e t B
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 11.07.2013 13296-0075-016
27/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n T i i l i e h e l e c l i t n t s l i l c T - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B p e N A L D i : c ; U M M L - K G t
1 9 - 0 1 - 2 0 1 5 0 9 J A N , 2 0 1 5 S T A A T S B L A I I V E L L E S
B E L G I S C H G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 8 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T D J W A T C H
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : W a v r e ( 1 3 0 0 ) a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 2 3 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N - O B J E T - E X E R C I C E S O C I A L - A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e
D e v a n t l e n o t a i r e S i m o n W e t s r é s i d a n t à S c h a e r b e e k
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T D J W a t c h " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a v r e ( 1 3 0 0 ) a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 2 3 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s , m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e n e u f d é c e m b r e d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 3 0 6 6 4 2 , m o d i f i é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 3 3 0 8 1 6 0 , e t p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t e t i u n m a i d e u x m i r q u a t o r z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - : t r o i s m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 4 3 0 4 7 7 4 .
L a q u e l l e a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r l a r e m p l a c e r p a r : " T D J " ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s , t o u s l e s ; a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t d e s o c i é t é p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e n n o m p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , a i n s i q u e l a g e s t i o n , l e c o n t r ô l e , l a m i s e e n v a l e u r d e c e s p a r t i c i p a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n , d ' a c h a t e t t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e s v a l e u r s i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s d e t o u t e s e s p è c e s e t l e s r é a l i s e r p a r v o i e d e v e n t e , c e s s i o n , é c h a n g e o u a u t r e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c ' l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n o u f a i s a n t p a r t i e d u m ê m e c o n s o r t i u m ; d e m ê m e , e l l e p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e e n f a v e u r d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s ' o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p o u r r a m e t t r e d e s l o c a u x à d i s p o s i t i o n d e c e s s o c i é t é s e t l e u r r e n d r e t o u s s e r v i c e s u t i l e s à l e u r b o n f o n c t i o n n e m e n t ,
L e s s e r v i c e s r e n d u s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r e t a c c o r d e r a u x d i t e s s o c i é t é s t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s , g a r a n t i e s o u o b l i g a t i o n s d e c e l l e s - c i .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , s ' a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u . i m m e u b l e s d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e , e à M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s . E l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t s t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u n o n , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i .
A u c a s o u l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . "
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e
e t l e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x r u i l q u a t o r z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m c d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p o u r l a f i x e r a u d e u x i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V O T E S
T o u t e s l e r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é v o t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à h u i t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
D R O I T D ' E C R I T U R E
L e d r o i t d ' é c r i t u r e r e l a t i f a u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 .
D O N T P R O C E S V E R B A L
F a i t e t d r e s s é à S c h a e r b e e k , e n l ' E t u d e
D a t e q u e d e s s u s
E t a p r è s l e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é a v e c N o u s N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
- - l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
- l e s p r o c u r a t i o n s
- l e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
23/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 18.07.2012 12311-0337-016
10/08/2011
ÿþM O d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 9 , ~ y y ~
J t l i L . 2 , ~ ? 0 7 ~ 1
P ! i F 0 t ~ i A ~ Y p
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 7 7 3 . 6 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T D J W A T C H
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : s q u a r e d e B é r o n v a u x 1 1 1 1 - 5 1 0 1 E r p e n t
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e C o n s e i l a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d u 1 e ' j u i n 2 0 1 1 , à 1 0 5 0 I x e l l e s , c h a u s s é e d ' I x e l l e s 7 7 .
I I I I 1 W I I I g I I I I G G E G I I I I
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S i g n é : D a n i e l B R O N C H A R T - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v + a u
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n r é r e p a r i e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e - q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e