02/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
v e t $ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a 1 H 1 1 V l f l l l l l ~ I I I I I H I T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u " 1 1 0 6 6 1 4 6 * 1 9 - 0 4 - 2 0 1 1
M o n i t e u N I V E L L E S
b e l g e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 1 1 6 . 6 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E A F O U R T W O
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N C O M M A N D I T E S I M P L E
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e O d i l e , 7
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 3 1 1 0 3 1 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 1 1 1 0 4 1 2 0 1 1 , v o l u m e 5 1 2 1 4 , f o l i o 7 3 , c a s e 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « T E A F O U R T W O » , a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a c t e s t i p u l e c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « T E A F O U R T W O » ,
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e O d i l e , 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à !
N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 1 1 6 . 6 7 3 . "
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u 1 / 0 3 / 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 / 0 4 / 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 0 5 8 6 8 3 , e t d o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d u 1 / 0 7 / 2 0 0 9 , p u b l i é e à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 / 0 8 / 2 0 0 9 s o u s l e n ° 0 1 2 3 9 5 3 .
I . C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E S .
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M o n s i e u r A n t h o n y D E L H A U T E U R , d o m i c i l i é à L a s n e , a v e n u e O d i l e , 7 , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , q u i ; d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) p a r t s s o c i a l e s .
2 ) M a d a m e V é r o n i q u e S I M O N S , d o m i c i l i é e à L a s n e , a v e n u e O d i l e , 7 , a s s o c i é e c o m m a n d i t é e , i c i '
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t h o n y D E L H A U T E U R e n v e r t u d e l a p r o c u r a t i o n c i - a n n e x é e , q u i d é c l a r e ê t r e :
p r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
T o t a l : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
L e s i d e n t i t é s d e s a s s o c i é s o n t é t é é t a b l i e s a u v u d e l e u r s c a r t e s d ' i d e n t i t é .
I I . C O N V O C A T I O N - P R E S E N C E - V O I X - Q U O R U M
I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 E U R ) . l i n ' y a
n i o b l i g a t i o n s , n i d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n n i c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t é g a l e m e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r l a p r é s e n c e d e s g é r a n t s d e l a
s o c i é t é , é t a n t l e s a s s o c i é s p r é n o m m é s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s a n s q u ' i l ;
d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
I I I . C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r .
I V . D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ' ( 2 2 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 . 5 0 0 E U R ) à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t s o u s c r i t e p a r M o n s i e u r A n t h o n y D E L H A U T E U R , c e d e r n i e r c o n f i r m a n t . a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t l e f a i t q u ' i l n ' y a i t p a s d e c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u ' i l s o u s c r i t .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e M o n s i e u r A n t h o n y D E L H A U T E U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 E U R ) .
L e s o u s c r i p t e u r r e m e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n d e l a b a n q u e a t t e s t a n t d u d é p ô t d e s v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 2 2 . 5 0 0 E U R ) . C e t t e a t t e s t a t i o n s e r a g a r d é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é m a i s n ' e s t p a s a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
2 . 1 . R a p p o r t s d e s a é r a n t s e t d u r é v i s e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e s g é r a n t s d e d o n n e r l e c t u r e d e l e u r r a p p o r t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , r a p p o r t a u q u e l e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 s u r d é c l a r a t i o n d e s c o m p a r a n t s p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , c h a c u n d e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e d e m ê m e l e g é r a n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r M a d a m e E v e l y n e A N D R E , r e p r é s e n t a n t l a S C P R L E v e l y n e A N D R E &