e t B . C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
í / 1 4 N 1 T F U R t e m T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 - 1 2 - 2 0 1 3
« U t ) , , . . . _
1 1 1 1
* 1 3 1 9 6 4 1 1 *
1 9 - 1 2 -
B E L G I S C H s ~ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 8 2 3 . 2 3 6 . 9 2 1
( e n e n t i e r ) : T E C K F I N A N C E
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 à 1 3 3 2 G e n v a l
O b j e t d e l ' a c t e t r a n s f e r t s i è g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 8 O C T O B R E 2 0 1 3
- " L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e A v e n u e N o r m a n d e 4 - 6 , 1 3 3 2 G e n v a l à D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b t e 4 8 b â t i m e n t N , 1 4 1 0 W a t e r l o o .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r > d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
E . v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 2 3 . 2 3 6 . 9 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T e c k F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 b t e 4 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e L ' a c t e : r e c o n d u c t i o n m a n d a t s a d m i n i s t r t a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 5 j u i n 2 0 1 5 d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E v e r a d v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z , d e M a d a m e M a r i e - L a u r e v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z e t d e M a d a m e M a r i e - M a r j o l a i n e v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t i m m é d i a t e m e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s à s a v o i r M o n s i e u r E v e r a d v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z , M a d a m e M a r i e - L a u r e v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z e t M a d a m e M a r i e - M a r j o l a i n e v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
E v e r a r d v a n d e r S t r a t e n P o n t h o z
a d m i n i s t r a t e u r
T
r
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 9 . 1
I V I
* 1 5 0 9 2 0 0 7 *
r u s & l N A L D E
1 T J f l i N ~ ~ ~ ~ '
~ .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e