TELEMIS

Dénomination : TELEMIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 465.769.650

Publication

08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 26.06.2014, DPT 01.08.2014 14393-0370-034
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.06.2013, DPT 23.07.2013 13338-0562-033
19/01/2015

�� MOd PDF 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

Reserv� 11111111iINI ~08 @IIN 9I IRII I q

Au

Moniteur

belge

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 7 JAN. 2015

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise :0465.769.650

D�nomination (en entier) : TELEMIS

(en abr�g�): *

Forme juridique ; soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Clairvaux, 8 � 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve)

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

Texte :

Aux termes d'une d�cision, prise le 3 octobre 2014 par le conseil d'administration de la soci�t� anonyme

� TELEMIS", ayant son si�ge social � 1348 Ottignies, rue de Clairvaux, 8, constitu�e par acte du notaire Michel CO�ME, associ� � Tilletk ,le 31 ao�t 2011, publi� aux annexes du Moniteur Belge le 10 avril suivant, r�f�rence 990410-235, immatricul�e au registre des personnes morales sous le num�ro 0465.769,650., ii est d�cid� de transf�rer le si�ge social de la soci�t�.

Le si�ge social est dor�navant �tabli � 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Ath�na, 2,

Michel CO�ME, notaire associ� � Tilleur,

Bijlagen bij het Belgisc

Mentionner sur la derniers page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

14/09/2012

��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

Mod 2.1

Mentionner sur la derniere page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature.

,

~

R�ser Au Monite belge

*1215504*

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03 SEP. 2012 NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0465.769.650

D�nomination :

(en entier) :. TELEMIS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue de Clairvaux 8

Objet de l'acte : NOMINATION STATUTAIRE - DEMISSION

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de l� S.A. TELEMIS, ayant son si�ge social � 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue de Clairvaux, 8, a pris les d�cisions suivantes

E EXTRAIT DE!`AGO DU 21 JUIN 2012

� 5. Nominations statutaires

Le mandat de Ernst & Young, R�viseurs d'Entreprises SCRL, repr�sent� par Monsieur Philippe PIRE venant � �ch�ance, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� de prolonger ce mandat pour une p�riode de trois ann�es. �

III L'assembl�e accepte la d�mission du mandat d'administrateur de avec effet en date' du 29 juin 2012:

Le SA N!VELINVEST, 0402.978.679, ayant son si�ge social � 1348 Louvain-la-Neuve, rue Louis de Geer, 2

La SA SOPARTEC, '0430,636.943, ayant son si�ge � 1348 Louvain-la-Neuve, Place de l'Universit�, 9.

Stephane KETELAER, administrateur-d�l�gu�.

05/09/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12304548*

D�pos�

03-09-2012

Greffe

N� d entreprise : 0465.769.650

D�nomination (en entier): TELEMIS

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Rue de Clairvaux 8

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Assembl�e g�n�rale extraordinaire r�duction de capital - modification des statuts.

L assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme TELEMIS, ayant son si�ge social � 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue de Clairvaux, 8 tenue le 31 ao�t 2012, dont le proc�s-verbal a �t� dress� par Michel CO�ME, notaire associ� � Tilleur, soussign�, a pris les d�cisions suivantes � l unanimit� :

(extrait)

Premi�re r�solution R�duction du capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital � concurrence d un million cinq cent dix-huit mille six cent cinquante (1.518.650) euros pour le porter d un million cinq cent quatre-vingt mille cent cinquante euros (1.580.150) � soixante et un mille cinq cents euros (61.500), par remboursement aux actionnaires, sans suppression de titres.

Conform�ment � l article 613 du Code des Soci�t�s, le remboursement ne pourra �tre r�alis� que moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article.

Le remboursement sera effectu� aux d�tenteurs des titres au moment de la r�alisation effective du remboursement.

Deuxi�me r�solution:

L assembl�e d�cide de supprimer les cat�gories d actions.

Troisi�me r�solution

L assembl�e d�cide d adopter les actualisations et modifications des statuts propos�es � l ordre du

jour.

Actualisation des statuts

- suppression de l article 6 relatif aux parts de fondateurs devenu sans objet;

- suppression du capital autoris� ;

- actualisation de l article 15 relatif � la composition du conseil d'administration ;

- actualisation de l article 18 relatif aux r�unions du conseil d administration ;

- actualisation de l article 19 relatif aux d�cisions pour lesquelles le conseil d administration doit d�cider � la majorit� sp�ciale;

- suppression des r�f�rences aux francs belges ;

- suppression des articles 12 et 13 devenus sans objet;

- suppression des r�f�rences aux parts b�n�ficiaires devenues sans objet.

Modification des articles 5, 5bis, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18 et 19 statuts, suite � la r�duction du capital, � la suppression des cat�gories d actions et � l actualisation des statuts de la mani�re suivante :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 5

Le capital social est fix� � soixante et un mille cinq cents (61.500) euros, repr�sent� par cent

trente et un mille septante (131.070) actions, sans valeur nominale.

Toutes les actions conf�rent les m�mes droits et obligations.

Article 5bis Historique du capital :

1. Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social s �levait � neuf cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante euros (981.250,00 � ) et �tait repr�sent� par trente-neuf mille deux cent cinquante (39.250) actions r�parties comme suit:

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 2.250

Cat�gorie C 12.000

Cat�gorie D 12.000

Cat�gorie E 13.000

TOTAL 39.250

2. Aux termes d un proc�s-verbal dress� par le notaire Edwin van LAETHEM, de r�sidence � Ixelles, le douze mars deux mil deux, l assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d augmenter le capital social, � concurrence de sept cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros (756.250,00 � ), par la cr�ation de quatre mille cinq cents (4.500) actions de cat�gorie A, de vingt-quatre mille (24.000) actions de cat�gorie C, de vingt-quatre mille (24.000) actions de cat�gorie D et de huit mille (8.000) actions de cat�gorie E, pour le porter � un million sept cent trente-sept mille cinq cents euros (1.737.500,00 � ), repr�sent� par nonante-neuf mille sept cent cinquante (99.750) actions r�parties comme suit:

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 6.750

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.000

TOTAL 99.750

3. Aux termes d un proc�s-verbal dress� par le notaire Michel CO�ME, de r�sidence � Tilleur, le premier mars deux mil sept, l assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d augmenter le capital social, � concurrence de cent douze mille cinq cents euros (112.500,00 � ), par la cr�ation de neuf mille (9.000) actions de cat�gorie A, pour le porter � un million huit cent cinquante mille euros (1.850.000,00 � ), repr�sent� par cent huit mille sept cent cinquante (108.750) actions r�parties comme suit:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 15.750

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.000

TOTAL 108.750

4. Aux termes d un proc�s-verbal dress� par le notaire Michel CO�ME, de r�sidence � Tilleur, le dix janvier deux mil huit, l assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d augmenter le capital social, � concurrence de cinquante-six mille deux cent cinquante euros (56.250,00 � ), par la cr�ation de quatre mille cinq cents (4.500) actions de cat�gorie A, pour le porter � un million neuf cent six mille deux cent cinquante euros (1.906.250,00 � ), repr�sent� par cent treize mille deux cent cinquante (113.250) actions r�parties comme suit:

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 20.250

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.000

113.250

.

5. Aux termes d un proc�s-verbal dress� par le notaire Fran�oise MONTFORT, de r�sidence � Rixensart, et � l intervention du notaire Michel CO�ME, de r�sidence � Tilleur, le 14 mai 2009, l assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d augmenter le capital social, � concurrence de cent trente et un mille deux cent cinquante euros (131.250,00 � ), par la cr�ation de dix mille cinq cents (10.500) actions de cat�gorie A, pour le porter � deux millions trente sept mille cinq cents euros (2.037.500,00 � ), repr�sent� par cent vingt-trois mille sept cent cinquante (123.750) actions r�parties comme suit:

TOTAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 30.750

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.000

TOTAL 123.750

6. Aux termes d un proc�s-verbal dress� par le notaire Fran�oise MONTFORT, de r�sidence � Rixensart, et � l intervention du notaire Michel CO�ME, de r�sidence � Tilleur, le 14 mai 2009, l assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d augmenter le capital social � concurrence de cent huit mille euros (108.000,00 � ), par la conversion de quatre mille trois cent vingt (4.320) parts b�n�ficiaires existantes conform�ment � l article 6 des statuts, en quatre mille trois cent vingt (4.320) actions, soit trois mille neuf cent vingt-cinq (3.925) actions de cat�gorie B et trois cent nonante-cinq (395) actions de cat�gorie E, pour le porter � deux millions cent quarante-cinq mille cinq cents euros (2.145.500,00 � ), repr�sent� par cent vingt-huit mille septante (128.070) actions r�parties comme suit:

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 30.750

Cat�gorie B 3.925

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.395

128.070

7. Aux termes d un proc�s-verbal dress� par le notaire Fran�oise MONTFORT, � Rixensart, � l intervention du notaire Michel CO�ME, associ� � Tilleur, le 14 mai 2009, le capital social a �t� r�duit � concurrence de six cent quarante mille trois cent cinquante euros (640.350 � ), pour le ramener de deux millions cent quarante-cinq mille cinq cents euros (2.145.500 � ) � un million cinq cent cinq mille cent cinquante euros (1.505.150 � ), sans suppression de titres.

8. Aux termes d un proc�s-verbal dress� le 6 juin 2011, par le notaire Michel COEME, associ� � Tilleur, le capital social a �t� augment� � concurrence de septante-cinq mille euros (75.000 � ) pour le porter d un million cinq cent cinq mille cent cinquante euros (1.505.150 � ) � un million cinq cent quatre-vingt mille cent cinquante euros (1.580.150 � ), par la cr�ation de trois mille (3.000) actions de cat�gorie A. Le capital est alors repr�sent� par cent trente et un mille septante actions (131.070) r�parties comme suit:

TOTAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 33.750

Cat�gorie B 3925

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.395

131.070

9. Aux termes d un proc�s-verbal dress� le 31 ao�t 2012 par le notaire Michel CO�ME, soussign�, l assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� de r�duire le capital social par remboursement aux actionnaires � concurrence de un million cinq cent dix-huit mille six cent cinquante (1.518.650) euros, pour le ramener d un million cinq cent quatre-vingt mille cent cinquante (1.580.150) euros � soixante et un mille cinq cents (61.500) euros, sans suppression de titres.

ARTICLE 6 Parts de fondateur

Sans objet.

ARTICLE 8 - Capital autoris�

Sans objet

ARTICLE 12 Droit de pr�emption

Sans objet.

ARTICLE 13 Droit de suite

Sans objet.

ARTICLE 15 - Composition du conseil d'administration

Administration : La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par le Code des soci�t�s, avec un maximum de neuf (9) membres, actionnaires ou non de la soci�t�.

Toute autre augmentation du nombre d'administrateurs ne pourra �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant aux conditions requises pour la modification des statuts.

Les administrateurs seront d�sign�s sur pr�sentation du conseil d'administration.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

ARTICLE 16 - Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement. L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

TOTAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 18 - R�unions

Les administrateurs se r�uniront aussi souvent que l'int�r�t l'exige et � toute demande d'un administrateur.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Les convocations aux r�unions du Conseil seront adress�es, dans la mesure du possible, au moins huit jours (quinze jours en juillet et ao�t) � l'avance. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la r�union et sont envoy�es par tout moyen �crit ou par courrier �lectronique.

Les convocations sont cens�es faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du Conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible au moins huit jours (quinze jours en juillet et ao�t) avant la r�union du Conseil, tous documents et renseignements utiles. Il pourra, en outre, obtenir la production au Conseil de toutes pi�ces (lettre, facture, devis, proposition, rapport comptable) qu'il jugera utile de soumettre � l'examen du Conseil.

ARTICLE 19 - D�lib�rations du conseil d'administration

A/ Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, t�l�gramme, e-mail, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

D/ Un administrateur aura la facult� de surseoir en s�ance � toute d�cision ; le point sera alors sauf urgence d�ment motiv�e obligatoirement repris � l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration � tenir sous huitaine.

Les d�cisions qui concernent les mati�res sp�cifiques suivantes requi�rent une majorit� sp�ciale des trois quarts des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s :

a) la prise de participation dans une autre soci�t�, la cr�ation d'une filiale ou d'une succursale ;

b) la cession � quel titre que ce soit du Know-How de la Soci�t� ou d'une partie de celui-ci ;

c) l'achat et la vente d'actifs immobilis�s pour un montant sup�rieur � cent mille euros (100.000 � ) ;

d) la conclusion d'emprunts et / ou l'octroi de garanties ou de s�ret�s pour des montants sup�rieurs � cent mille euros (100.000 � );

e) la distribution d'acomptes sur dividendes ;

f) toute transaction ou convention � passer avec des tiers portant sur un montant sup�rieur � cent mille euros (100.000 � ) et sortant du cadre de la gestion journali�re de la Soci�t� ou susceptible d'avoir une influence importante sur le r�sultat de la Soci�t� ;

g) l'approbation du budget de la Soci�t� ;

h) la conclusion de toute convention de distribution ou de repr�sentation ;

i) la d�cision de proposer � l Assembl�e G�n�rale la limitation ou la suppression du droit pr�f�rentiel de souscription � l'occasion d'une augmentation de capital ;

j) l'adoption ou la modification des r�gles d'�valuation de la Soci�t� pour l'�tablissement des comptes annuels ;

k) la proposition de nomination d'un administrateur ind�pendant � l'Assembl�e G�n�rale.

Le Conseil d'Administration statuant � l'unanimit� aura la facult� de revoir r�guli�rement les plafonds

des points c), d) et f) pr�cit�s ainsi que cette liste.

Quatri�me r�solution

Volet B - Suite

L assembl�e prend acte de la d�mission de Monsieur Georges WALCKIERS de son mandat d administrateur.

L assembl�e g�n�rale d�signe aux postes d administrateurs :

- Monsieur ROULIVE Patrice Henry Fran�ois, n� � Etterbeek le 14 septembre 1975, num�ro national 75.09.14 239-09, c�libataire et d�clarant ne pas avoir fait une d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan, 106, au poste d administrateur.

- la soci�t� Anonyme TELEMIS HOLDING, ayant son si�ge � 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve),

rue de Clairvaux, 8, constitu�e par acte du notaire Michel Co�me, � Tilleur, le 31 ao�t 2012, d�signant comme repr�sentant permanent, son Pr�sident, Monsieur Georges WALCKIERS.

Leurs mandats prendront fin lors de l assembl�e g�n�rale annuelle de 2018.

Les mandats des autres administrateurs sont renouvel�s :

- Monsieur Stephane KETELAER ;

- La soci�t� anonyme SAINT-DENIS, ayant son si�ge � 1160 Bruxelles, avenue Isidore G�rard, 8, num�ro d entreprise 0442.192.019 dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par assembl�e g�n�rale du 30 d�cembre 2003 publi� aux annexes du moniteur belge du 19 janvier 2004 sous le num�ro 04008851, d�signant comme repr�sentant permanent son administrateur-d�l�gu�, Monsieur Pierre MOTTET.

Ils prendront fin lors de l assembl�e g�n�rale annuelle de 2018.

Cinqui�me r�solution

L assembl�e conf�re tous pouvoirs � Monsieur Stephane KETELAER, administrateur, pour

l ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent.

Votes : toutes les r�solutions sont approuv�es � l unanimit�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Anne MICHEL, Notaire associ�

D�pos� : une exp�dition du PV du 31 ao�t 2012 et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

24/08/2011

��Mod 2.1

! `�1{ i{."y Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

IIh I llhI J!II HI1jtqljl.1!11*111 _.' = Greffe

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N� d'entreprise : 0465.769.650

D�nomination :

(en entier) : TELEMIS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue de Clairvaux 8

Oblet de l'acte : NOMINATIONS

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la S.A. TELEMIS, ayant son si�ge social � 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue de Clairvaux, 8, a pris les d�cisions suivantes :

EXTRAIT DE l'AGO DU 18 JUIN 2009

� L'Assembl�e, � l'unanimit�, attribue le mandat de commissaire � la Soci�t� Ernst & Young, repr�sent�e par Mr Philippe Pire, en tant que commissaire-r�viseur et fixe ses �moluments � 6.000, 00 (six mille) Euros par an.

Le mandat du commissaire expirera � l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire de 2012. �

EXTRAIT DE l'AGO DU 16 JUIN 2011

1� Les mandats de Sopartec s.a. ainsi que celui de Messieurs Georges Walckiers et

Stephane Ketelaer venant � �ch�ance, l'assembl�e d�cide � l'unanimit� d'attribuer le 'mandat de Sopartec s.a., repr�sent� par Philippe Durieux pour une dur�e de 4 ans ainsi que i d'attribuer ceux de Messieurs Georges Walckiers et Stephane Ketelaer, �galement pour une

dur�e de 4 ans. �

Sign� par Stephane KETELAER, administrateur.

~--------------I

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

04/07/2011

��Mod 2.1

(1.8

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe

IIV *11099,04!

N� d'entreprise : 0465.769.650

D�nomination :

(en entier) : TELEMIS

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue de Clairvaux 8

1

Objet de l'acte : MODIFICATION DES CONDITIONS D'EXERCICE. DES WARRANTS RACHAT D'ACTIONS PROPRES - CONVERSION DE WARRANTS -- AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS

I L'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme �TELEMIS �, ayant son si�ge social � I 11348 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue de Clairvaux, 8, tenue devant le notaire Michel COEME, 1

associ� � Tilleur, le 6 juin 2011, a pris les d�cisions suivantes : 1

1

11. L'assembl�e a d�cid� de prolonger le d�lai d'exercice des warrants �mis lors de l'assembl�e 1 !g�n�rale du 28 novembre 2001, dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Edwin Van Laethem, � Ixelles.

Ce d�lai d'exercice, dont l'�ch�ance �tait initialement fix�e au 15 d�cembre 2006, est prolong� j jusqu'au 15 d�cembre 2011.

! L'assembl�e a par cons�quent d�cid� de confirmer la d�cision prise par le conseil d'administration le 121 septembre 2006.

12. L'assembl�e a confirm� qu'elle conf�re tous pouvoirs � deux administrateurs agissant 1 !conjointement, pour : (...) faire constater authentiquement, dans le cadre de la seconde augmentation 1 Ide capital et conform�ment � l'article 591 du Code des soci�t�s, l'exercice des warrants et le nombre! ! d'actions nouvelles souscrites, leur lib�ration int�grale en esp�ces, l'augmentation corr�lative du ! } capital et la modification subs�quente de l'article 5 des statuts..

13. L'assembl�e a d�cid� d'autoriser le conseil d'administration, pendant une dur�e de cinq ans, �! !dater du 6 juin 2011, � acqu�rir au maximum vingt pour cent (20%) d'actions propres de la soci�t�, 1 !enti�rement lib�r�es, par voie d'achat, au prix minimum de vingt-cinq euros (25 � ) et maximum de j cent cinquante euros (150 � ).

I Cette offre sera faite aux m�mes conditions � tous les actionnaires (sauf unanimit�).

! Conform�ment � l'article 620 du Code des soci�t�s, cette acquisition aura lieu aux conditions suivantes :

- le pair comptable des actions acquises, y compris les actions acquises ant�rieurement par la soci�t� et qu'elle aurait en portefeuille, ne peut d�passer vingt pour cent (20%) du capital souscrit,

- l'acquisition ne peut avoir lieu qu'au moyen de sommes susceptibles d'�tre distribu�es I conform�ment � l'article 617 du Code des soci�t�s,

- aussi longtemps que ces actions sont comptabilis�es � l'actif du bilan, une r�serve indisponible dont le montant sera �gal � la valeur � laquelle les actions acquises sont port�es � l'inventaire, doit �tre constitu�e,

- aussi longtemps que ces actions demeurent dans le patrimoine de la soci�t�, les droits de vote y1 aff�rents sont suspendus.

Le b�n�fice distribuable sera maintenu au m�me montant et sera r�parti entre les actions dont l'exercice des droits n'est pas suspendu et les coupons �chus attach�s aux titres d�tenus seront !

Mentionner sur la derni�re page du. Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

1

11. Assembl�e g�n�rale extraordinaire

Volet B - suite

t d td t �its. 1

- la soci�t� pourra ali�ner les actions ainsi acquises en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues par l'article 559 du Code des soci�t�s et aux conditions arr�t�es par cette m�me assembl�e,

- en cas de nullit� des actions acquises � titre gratuit, le conseil d'administration proc�dera � la destruction desdits titres et en d�posera la liste au greffe du tribunal de commerce comp�tent ; en cas de nullit� des actions acquises, la r�serve indisponible constitu�e comme dit ci-dessus sera supprim�e ; � d�faut de pareille r�serve, les r�serves disponibles seront diminu�es � due concurrence

� d�faut de telles r�serves, le capital sera r�duit par l'assembl�e convoqu�e au plus tard avant la cl�ture de l'exercice en cours.

4. L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution de la r�solution prise sur les objets qui pr�c�dent et notamment aux fins de :

1 fixer le prix d'achat des actions � acqu�rir, organiser l'offre d'achat � tous les actionnaires dans le i respect de l'�galit� de ceux-ci, veiller � l'ex�cution stricte des conditions de r�alisation et � leur d�lai I d'exercice ;

- convoquer, le cas �ch�ant, une assembl�e g�n�rale en vue de r�duire le capital ;

1 et, en g�n�ral, accomplir toutes les formalit�s mat�rielles, administratives, comptables et juridiques, `aff�rentes � ces diff�rentes op�rations.

5. L'assembl�e a d�cid� de modifier les statuts de la mani�re suivante :

"ARTICLE 5 - Montant, repr�sentation et cat�gories

Le capital souscrit est fix� � un million cinq cent cinq mille cent cinquante euros (1.505.150 � ),

!repr�sent� par cent vingt-huit mille septante (128.070) actions, sans mention de valeur nominale.

Les actions sont divis�es en cinq cat�gories se r�partissant comme suit :

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 30.750

Cat�gorie B 3.925

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.395

"

TOTAL 128.070

Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts.

� 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'�mission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, sous r�serve de la cr�ation d'une nouvelle cat�gorie d'actions, les actions !c�d�es ou �mises seront (re)classifi�es dans la cat�gorie correspondant � la majorit� d�s actions ;d�tenues par, selon le cas, le cessionnaire-ou le souscripteur. Il en sera de m�me pour les cessions !d'actions intervenues ant�rieurement � l'insertion dans les statuts de la pr�sente disposition.

I En cas de cession d'actions � un conjoint. cohabitant l�gal, ascendant ou descendant d'un actionnaire !c�dant ou � une soci�t� dans laquelle ledit actionnaire d�tient un minimum de cinquante et un pour ! cent (51%) des titres, les actions c�d�es resteront classifi�es dans la m�me cat�gorie d'actions.

En cas de cession d'actions d'une cat�gorie � un tiers, c'est-�-dire � toute autre personne qu'un i actionnaire ou � un conjoint, cohabitant l�gal, ascendant ou descendant d'un actionnaire ou � une soci�t� dans laquelle un actionnaire d�tient un minimum de cinquante et un pour cent (51%) des titres, Icelles-ci seront automatiquement classifi�es dans la cat�gorie � E �.

1� 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule cat�gorie d'actions, les r�gles sp�cifiques de majorit�, de nomination et de quorum de vote cesseront Ide s'appliquer, seules les dispositions l�gales s'appliquant d�sormais.

� 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs sp�cialement d�sign�s par lui � cet effet ont qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui r�sulteraient de l 1 application des dispositions du pr�sent article.

I ARTICLE 12 Droit de pr�emption

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom e1 qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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R�serv� Au Volet B - suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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�ns pr�judice des dispositions des points 4. 5 et 6 de l'article 12 ci-apr�s, les actionnaires des; diff�rentes cat�gories ne pourront vendre ou c�der les actions et parts dont ils sont propri�taires sans les offrir pr�alablement aux autres actionnaires et propri�taires de parts b�n�ficiaires, � conditions l�gales et le cas �ch�ant, au prorata stipul� et ce, suivant la proc�dure ci-apr�s.

1 La pr�sente disposition s'applique par extension � toute op�ration telle que l'�change, l'apport, la I donation, l'octroi d'option, etc..., ayant pour objet ou pour effet, m�me futur ou �ventuel, un transfert du droit de propri�t� sur les actions ou du droit de vote attach� � ces actions.

112.1. Tout actionnaire d�sireux de se d�faire de sa participation entamera en priorit� des n�gociations l !avec les autres actionnaires en vue de leur proposer l'acquisition de ses titres. = A cette fin, il leur adressera par courrier recommand� une offre ferme comportant l'indication du prix' !qu'il souhaite en obtenir et le cas �ch�ant, les autres termes et conditions de la cession propos�e. Les 1 !parties entameront imm�diatement des n�gociations � ce sujet. Au cas o� plusieurs actionnaires se ! d�clarent int�ress�s par l'acquisition des titres, ils pourront les acqu�rir comme stipul� au pr�sent ! ; article. 1A d�faut pour les parties d'avoir abouti, dans un d�lai d'un mois � dater de la premi�re notification, �1 ; un accord sur les modalit�s de cette cession, le candidat c�dant sera libre d'entamer des n�gociations! !avec des tiers dans le respect des int�r�ts de la soci�t� et en particulier, des r�gles internes de [ confidentialit�.

12.2. Toute offre d'achat d'actions de la soci�t� qui serait recueillie par un des actionnaires, soit sans i l'avoir sollicit�, soit au terme de n�gociations entam�es avec des tiers apr�s le respect de l'article 121 point 1., sera communiqu� par cet actionnaire au Pr�sident du Conseil d'Administration de la Soci�t� par pli recommand�.

Cette notification pr�cisera le nombre d'actions vis�es par l'offre, l'identit� du ou des acheteur(s) potentiel(s), le prix offert par action et toutes les autres conditions de l'offre.

I L'actionnaire notifiant pr�cisera s'il a l'intention ou non d'accepter cette offre. Dans l'affirmative, cette notification vaut offre de vente, aux conditions propos�es, aux autres actionnaires, et les dispositions de l'article 12 point 3. ci-apr�s seront applicables. Dans la n�gative, cette notification est donn�e pour I simple information aux autres actionnaires.

I Dans les huit jours de la r�ception de cette notification, le Pr�sident du Conseil d'Administration en !informera les autres actionnaires; par pli recommand�, en leur transmettant copie de l'ensemble des I documents communiqu�s par le candidat c�dant.

12.3. Chaque actionnaire disposera d'un d�lai d'un mois � compter de la notification vis�e au dernier I alin�a de l'article 12 point 2. pour notifier au Pr�sident du Conseil d'Administration, par pli Irecommand�, son intention d'acheter tout ou partie des titres ainsi offerts. D�s r�ception des r�ponses de l'ensemble des actionnaires et au plus tard dans les huit jours dei l'expiration du d�lai pr�cit� d'un mois, le Pr�sident du Conseil d'Administration r�unira le Conseil; d'Administration en vue d'examiner les r�ponses re�ues. Pour autant que les diff�rents b�n�ficiaires du droit de pr�emption se soient port�s acqu�reurs de la I totalit� des titres offerts, ceux-ci leur seront imm�diatement c�d�s contre paiement du prix offert, selon l'ordre de priorit� suivant :

" En premier lieu, aux Actionnaires de cat�gorie A, au prorata de leurs participations respectives ;

" Le cas �ch�ant, le solde non attribu� aux actionnaires de cat�gorie A, au prorata des participations! respectives des actionnaires des cat�gories 8, C, D et E

A d�faut, le candidat c�dant sera libre de proc�der � la cession des titres au tiers offrant, aux j conditions offertes par celui-ci.

A d�faut d'avoir r�alis� cette cession dans le mois de la r�union du Conseil d'Administration, le candidat c�dant ne pourra plus y proc�der sans respecter � nouveau la proc�dure d�finie au pr�sent' article.

12.4. Les actionnaires des cat�gories C et D restent libres de c�der tout ou partie des parts qu'ils; d�tiennent � une soci�t� financi�re ou de financement dans laquelle ils d�tiendraient une participation; !d'au moins cinquante et un pour cent ou qui d�tiendraient au moins cinquante et un pour cent de son I I capital, mais � la condition expresse que le cessionnaire ratifie pr�alablement toute clause ou pacte !engageant � ce moment le c�dant.

ils ne seront dans cette hypoth�se pas tenus de respecter la proc�dure pr�vue par le pr�sent article. 112.5. Chaque actionnaire d'une cat�gorie diff�rente de celles vis�es � l'article 12.4 ci-avant peut c�der! librement tout ou partie de ses actions ou ses parts � une soci�t� avec laquelle il d�tient un lien de filiation, de contr�le et de gestion. Un lien de filiation de contr�le et de gestion existe lorsque ledit 1 I actionnaire d�tient dans cette soci�t� un minimum de cinquante et un pour cent (51%) des titres. il ne ne ! sera pas tenu, dans cette hypoth�se, de respecter la proc�dure relative au droit de pr�emption.

!Cette cession ne pourra intervenir sans l'agr�ment pr�alable du conseil d'administration obtenu en application de la proc�dure d�crite � l'article 12.6 ci-apr�s, le conseil d'administration ne pouvant!

refuser son agr�ment sans justifier d'un motif raisonnable. !

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

En outre, il est express�ment convenu qu'en cas de disparition du lien de filiation, de contr�le ou del gestion et si l'actionnaire c�dant est toujours, � ce moment, actionnaire de la Soci�t�, les actions l seront retransf�r�es de plein droit du cessionnaire � l'actionnaire c�dant, le cessionnaire devant j informer la Soci�t� du transfert des actions � l'actionnaire c�dant et en cas de disparition du lien de filiation, de contr�le ou de gestion, et si l'actionnaire c�dant n'est plus actionnaire de la Soci�t� � ce j moment, le cessionnaire devra mettre en oeuvre et respecter la proc�dure relative au droit de pr�emption.

12.6. En cas de cession par un actionnaire de tout ou d'une partie de ses actions � un conjoint, un cohabitant l�gal, un ascendant ou descendant, cet actionnaire ne sera_pas tenu, dans ces hypoth�ses, de respecter la proc�dure relative au droit de pr�emption.

Toutefois, cette cession ne pourra intervenir sans l'agr�ment pr�alable du conseil d'administration, lequel ne pourra refuser son agr�ment sans justifier d'un motif raisonnable. Le conseil d'administration saisi d'une demande d'agr�ment est tenu, � la demande de l'actionnaire qui d�sire c�der ses actions, de se r�unir en vue de d�lib�rer sur la cession propos�e, dans le mois de la notification faite par l'actionnaire-c�dant.

La d�cision relative � l'agr�ment est prise � la majorit� des trois quarts au sein du conseil d'administration. Cette d�cision doit contenir les motifs du refus ou de l'agr�ment du conseil d'administration, motifs qui doivent �tre raisonnables. Elle est notifi�e � l'Actionnaire-c�dant dans les quinze (15) jours de la d�lib�ration du conseil d'administration.

12.7. Le transfert pour cause de mort des actions d'un actionnaire � son conjoint survivant ou � un autre de ses h�ritiers entra�ne l'application du droit de pr�emption.

ARTICLE 13 Droit de suite

13.1. Sans pr�judice aux dispositions de l'article 12, au cas o� un actionnaire de cat�gorie A souhaiterait c�der (ce terme devant se comprendre de fa�on extensive ainsi qu'il est dit � l'article 12), par une ou plusieurs transactions, tout ou partie de ses actions � un ou plusieurs tier(s), c'est-�-dire � toute autre personne Qu'un actionnaire ou � un conjoint, cohabitant l�gal, ascendant ou descendant' dudit actionnaire de cat�gorie A ou � une soci�t� dans laquelle ledit actionnaire de cat�gorie A d�tient un minimum de cinquante et un pour cent (51%) des titres, le ou les candidats) c�dant(s) devra l (devront) en informer le Pr�sident du Conseil d'Administration de la Soci�t� par courrier recommand� I qui pr�cisera les noms et qualit�s des cessionnaires ainsi que les conditions de la cession projet�e.

ARTICLE 1 - D�nomination

La soci�t�, commerciale, adopte la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e � TELEMIS �.

Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, il devra �tre fait mention :

- de la d�nomination de la soci�t�, "

- de la forme, en entier ou en abr�g�, ainsi que selon le cas, les mots � soci�t� commerciale � reproduits lisiblement et plac�s imm�diatement avant ou apr�s le nom de la soci�t�,

- l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�,

- le num�ro d'entreprise,

- le terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivi de l'indication du

si�ge du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social

le cas �ch�ant, l'indication que la soci�t� est en liquidation.

ARTICLE 2 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue de Clairvaux, 8.

11 peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue

fran�aise de Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire l

constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte. � .

N�anmoins, le si�ge d'exploitation de la soci�t� ne pourra �tre transf�r� en dehors de la Province du Brabant wallon que sur d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple mais comprenant la majorit� des actionnaires de cat�gorie D.

La soci�t� peut �tablir d'autres si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 25 Contr�le

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, aucun commissaire n'est nomm� tant que la soci�t� r�pond acix crit�res pr�vus � l'article quinze du Code des soci�t�s. Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du I commissaire. 11 peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa L charge par d�cision judiciaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet 6: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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Volet B - suite

rSi la soci�t� ne remplit plus les crit�res dont question ci-avant, l'assembl�e g�n�rale se r�unira dans le plus bref d�lai afin de fixer le nombre des commissaires, choisis parmi les membres, personnes physiques ou morales, de' l'institut des R�viseurs d'Entreprises. Ils porteront le titre de commissaire r�viseur.

Les commissaires seront alors nomm�s pour un terme, renouvelable, de trois ans par l'assembl�e g�n�rale.

Les pouvoirs et la responsabilit� des commissaires sont d�termin�s par le Code des soci�t�s. ARTICLE 28 - Convocations

A. Toute assembl�e g�n�rale, tant ordinaire qu'extraordinaire; r�unissant l'int�gralit� des titres, pourra d�lib�rer et statuer valablement sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

B. A d�faut, l'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du

conseil d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions de l'article

533 du Code des soci�t�s.

ARTICLE 39 - Distribution

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent

(5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale

atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect des articles 617 et 619 du Code des soci�t�s.

ARTICLE 40 - Paiement des dividendes

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poque et endroit indiqu�s par le

conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur

dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions des

articles 618 et 619 du Code des soci�t�s. ll fixe. le montant de ces acomptes et la date de leur

paiement.

ARTICLE 41- Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la

liquidation est effectu�e par le ou les liquidateur(s) d�sign�(s) par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut

de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit�

de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et

suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateur(s).

ARTICLE 45 - Droit commun

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont

r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces

lois sont cens�es non �crites. �

6. L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution de la r�solution prise sur les objets qui pr�c�dent et notamment aux fins de :

fixer le prix d'achat des actions � acqu�rir, organiser l'offre d'achat � tous les actionnaires dans le respect de l'�galit� de ceux-ci, veiller � l'ex�cution stricte des conditions de r�alisation et � leur d�lai d'exercice ;

- convoquer, le cas �ch�ant, une assembl�e g�n�rale en vue de r�duire le capital ;

et, en g�n�ral, accomplir toutes les formalit�s mat�rielles, administratives, comptables et juridiques, aff�rentes � ces diff�rentes op�rations.

2. CONVERSION DE WARRANTS AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION DES STATUTS.

A la demande du Conseil d'administration de la soci�t� anonyme 'TELEMIS", ayant son si�ge social � 1348 Ottignies (Louvain-la-Neuve), rue de Clairvaux, 8, deux administrateurs agissant conform�ment aux articles 8 et 23 des statuts ainsi que conform�ment � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 28 novembre 2001 publi�e aux annexes du Moniteur Belge du 23 janvier 2002 sous le num�ro 20020123-316, laquelle a notamment d�cid� ce qui suit :

� l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� (...) 4. de conf�rer (...), et � deux administrateurs de la soci�t� agissant conjointement, pour :

- (" -

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

- faire constater authentiquement, dans le cadre de la seconde augmentation de capital et conform�ment � l'article 591 du Code des soci�t�s, l'exercice des warrants et le nombre d'actions nouvelles souscrites, leur lib�ration int�grale en esp�ces, l'augmentation corr�lative du capital et la modification subs�quente de l'article 5 des statuts �,

ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

1� Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Edwin VAN LAETHEM, � Ixelles le 28 novembre 2001, dont question ci-avant, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires a d�cid� l'�mission de trente mille (30.000) droits de souscription (warrants), hors droit de pr�f�rence et, sous la condition suspensive de l'exercice de tout ou partie de ces warrants, d'augmenter le capital social � concurrence d'un montant maximum de trois cent septante-cinq mille euros (375.000 � ), par la cr�ation de maximum trente mille (30.000) actions nouvelles de cat�gorie A.

2� Par courriers recommand�s du 20 d�cembre 2001, vingt-quatre mille (24.000) warrants ont �t� offerts ; ces warrants ont tous �t� accept�s.

3� Conform�ment au plan de warrants, les p�riodes d'exercice des warrants ont �t� arr�t�es du 1er octobre 2005 au 15 d�cembre 2005 et du ler octobre 2006 au 15 d�cembre 2006 ; compte tenu de la conjoncture, une loi du 24 d�cembre 2002 a modifi� l'article 47 de la loi du 26 mars 1999, relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, comme il suit : � Pour les plans d'options sur actions conclus entre le premier janvier mil neuf cent nonante-neuf et le trente et un d�cembre deux mil deux, la soci�t� qui offre les options peut, avant le trente juin deux mil trois, en accord avec les b�n�ficiaires des options allonger la p�riode d'exercice de celles-ci de maximum trois ans sans charge fiscale suppl�mentaire. Cet accord doit �tre notifi� � l'Administration avant le trente et un juillet deux mil trois. �

Ainsi la soci�t� et les b�n�ficiaires ont convenu de prolonger d'une dur�e de trois ans les p�riodes I d'exercice des warrants. Les p�riodes d'exercice des warrants �taient donc les suivantes :

- du 1er octobre 2005 au 15 d�cembre 2005,

- du 1er octobre 2006 au 15 d�cem bre 2006,

- du 1er octobre 2007 au 15 d�cem bre 2007,

- du ter octobre 2008 au 15 d�cembre 2008,

du 1 er octobre 2009 au 15 d�cembre 2009.

La d�cision d'allonger la p�riode d'exercice des warrants a �t� soumise le 19 juin 2003 � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t�, qui l'a approuv�e par vote sp�cial et qui l'a notifi�e � l'Administration.

3� Les conditions d'�mission stipulaient que les d�tenteurs de droits de souscription avaient le droit, pendant les p�riodes pr�cis�es dans les plans d'�mission de droits de souscription, d'exercer leur droit de souscription et de souscrire � des actions sans d�signation de valeur nominale �mises par la soci�t� apr�s constatation de la r�alisation de l'augmentation de capital.

Chaque de droit de souscription exerc� donne droit � une action de type A de la soci�t�. .

4� De la liste des souscriptions demand�es, il appara�t qu'un d�tenteur de droits de souscription a demand� l'exercice de trois mille warrants.

5� Par d�cision dat�e du 6 juin 2011, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� de prolonger le d�lai d'exercice des warrants jusqu'au 15 d�cembre 2011.

6� Le conseil d'administration de la soci�t� �mettrice est, par cons�quent, tenu de la constatation de la r�alisation de l'augmentation de capital, suite � l'exercice du droit de souscription.

Ensuite de ce qui pr�c�de, le conseil d'administration a constat�, conform�ment � l'article 591 du Code des Soci�t�s :

- qu'une augmentation du capital � concurrence de septante-cinq mille euros175.000 � ) est r�alis�e, de sorte que le capital de un million cinq cent cinq mille cent cinquante euros (1.505.150 � ) est port� � un million cinq cent quatre-vingt mille cent cinquante euros (1.580.150 � ) avec cr�ation de trois mille (3.000) actions nouvelles de type A, de m�me nature et offrant les m�mes droits et obligations que les actions anciennes. Ces nouvelles actions participeront aux b�n�fices � dater du d�but de l'exercice comptable au cours duquel le warrant a �t� converti.

Elles sont int�gralement souscrites et lib�r�es par le d�tenteur de droits de souscription exerc�s. - que l'article 5 "Capital souscrit" des statuts doit �tre modifi� suite � la constatation de la r�alisation de l'augmentation de capital dont mention ci-dessus; que le conseil d'administration d�cide de remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

"Le capital souscrit est fix� un million cinq cent quatre-vinqt mille cent cinquante euros (1.580.150 � ). repr�sent� par cent trente et un trill� septante (131.070) actions, sans mention de valeur nominale. Les actions sont divis�es en cinq cat�gories se r�partissant comme suit :

1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au'recto: Nam et qualit� du nolaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nam et signature.

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R�serv� Au

--omteror

" belge

Les actions des diff�rentes cat�gories jouissent des m�mes droits sauf ce qui est pr�vu aux pr�sents statuts. �

et l'article 5bis Historique du capital est adapt� de la mani�re suivante :

1. Lors de l� constitution de la soci�t�, le capital social s'�levait � neuf cent quatre-vingt-un mille deux'; cent cinquante euros (981.250,00 � ) et �tait repr�sent� par trente-neuf mille deux cent cinquante i (39.250) actions r�parties comme suit :

Volet B - suite

ACTIONS

NOMBRE

Cat�gorie A

33.750

3925

Cat�gorie B

Cat�gorie C

36.000

Cat�gorie D

36.000

Cat�gorie E

21.395

TO TAL

131.070

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 2.250

Cat�gorie C - 12.000

Cat�gorie D 12.000

Cat�gorie E 13.000

-

TOTAL 39.250

2. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Edwin van LAETHEM, de r�sidence � Ixelles, le 12 mars 2002, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de sept cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros (756.250,00 � ), par la cr�ation } de quatre mille cinq cents (4.500) actions de cat�gorie A, de vingt-quatre mille (24.000) actions de i cat�gorie C, de vingt-quatre mille (24.000) actions de cat�gorie D et de huit mille (8.000) actions de I cat�gorie E, pour le porter � un million sept cent trente-sept mille cinq cents euros (1.737.500,00 � ), repr�sent� par nonante-neuf mille sept cent cinquante (99.750) actions r�parties comme suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

NOMBRE

ACTIONS

Cat�gorie A

Cat�gorie C

36.000

Cat�gorie D

36.000

Cat�gorie E

21.000

TOTAL

99.750

Volet B - suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

3. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Michel CO�ME, � Tilleur, le 1ef mars 2007, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de cent douze mille cinq cents euros (112.500,00 � ), par la cr�ation de neuf mille (9.000) actions de cat�gorie A, pour le porter � un million huit cent cinquante mille euros (1.850.000,00 � ), repr�sent� par cent huit mille sept cent cinquante (108.750) actions r�parties comme suit :

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 15.750

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.000

TOTAL 108.750

4. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Michel CO�ME, � Tilleur, le 10 janvier 2008, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter le capital social, � concurrence de cinquante-six mille deux cent cinquante euros (56.250,00 � ), par la cr�ation de quatre mille cinq cents (4.500) actions de cat�gorie A, pour le porter � un million neuf cent six mille deux cent cinquante euros (1.906.250,00 � ), repr�sent� par cent treize mille deux cent cinquante (113.250) actions r�parties comme suit :

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 20.250

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.000

_TOTAL 113.250

5. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Fran�oise MONTFORT, � Rixensart, � l'intervention du notaire Michel CO�ME, associ� � Tilleur, le 14 mai 2009, le capital social a �t� augment� � concurrence de cent trente et un mille deux cent cinquante euros (131.250,00 � ), par la cr�ation de dix mille cinq cents (10.500) actions de cat�gorie A, pour le porter � deux millions trente sept mille cinq cents euros, (2.037.500,00 � ), repr�sent� par cent vingt-trois mille sept cent cinquante (123.750) actions r�parties comme suit :

R�serv�

Au

---Moniteur

" belge

Volet B - suite

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

-123.750

TO TAL

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 30.750

Cat�gori� C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.000

6. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Fran�oise MONTFORT, � Rixensart, � l'intervention du notaire Michel COEME, associ� � Tilleur, le 14 mai 2009, le capital social a �t� j augment� � concurrence de cent huit mille euros (108.000,00 � ), par la conversion de quatre mille trois cent vingt (4.320) parts b�n�ficiaires existantes conform�ment � l'article 6 des statuts, en quatre mille trois cent vingt (4.320) actions, soit trois mille neuf cent vingt-cinq (3.925) actions de cat�gorie B let trois cent nonante-cinq (395) actions de cat�gorie E, pour le porter � deux millions cent quarante-1 cinq mille cinq cents euros (2.145.500,00 � ), repr�sent� par cent vingt-huit mille septante (128.070) !actions r�parties comme suit

ACTIONS _ NOMBRE

Cat�gorie A 30.750

Cat�gorie 8 ` 3.925

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.395

TOTAL 128.070

7. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Fran�oise MONTFORT, � Rixensart, � l'intervention du notaire Michel COEME, associ� � Tilleur, le 14 mai 2009, le capital social a �t� r�duit � concurrence de six cent quarante mille trois cent cinquante euros (640.350 � ), pour le ramener de � deux millions cent quarante-cinq mille cinq cents euros (2.145.500 � ) � un million cinq cent cinq mille i cent cinquante euros (1.505.150 � ), sans suppression de titres.

18. Aux termes d'un proc�s-verbal dress� le 6 juin 2011, par le notaire Michel COEME, associ� � Tilleur, le capital social a �t� augment� � concurrence de septante-cinq mille euros (75.000 � ) pour le porter d'un million cinq cent cinq mille cent cinquante euros (1.505.150 � ) � un million cinq cent !quatre-vingt mille cent cinquante euros (1.580.150 � ), par la cr�ation de trois mille (3.000) actions de cat�gorie A. Le capital est alors repr�sent� par cent trente et un mille septante actions (131.070) r�parties comme suit :

R�serv�

Au

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R�serv�

Au

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belge

Volet B - suite

ACTIONS NOMBRE

Cat�gorie A 33.750

Cat�gorie B 3925

Cat�gorie C 36.000

Cat�gorie D 36.000

Cat�gorie E 21.395

131.070

TOTAL

Pour extrait analytique conforme d�livr� avant enregistrement dans le seul but d'�tre d�pos� 1 au Greffe du Tribunal de Commerce

Sign� par Michel COEME, notaire associ�.

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Annexe : une exp�dition du PV d�'6,juin-201.1- ~.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: -Au recto: Nom ei qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso :Nom et signature.

27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 16.06.2011, DPT 20.06.2011 11188-0163-023
30/11/2010 : NI088830
14/07/2010 : NI088830
07/08/2009 : NI088830
05/06/2009 : NI088830
04/09/2008 : NI088830
01/07/2008 : NI088830
28/01/2008 : NI088830
06/11/2007 : NI088830
28/09/2007 : NI088830
09/07/2007 : NI088830
18/06/2007 : NI088830
29/03/2007 : NI088830
02/08/2006 : NI088830
12/07/2006 : NI088830
29/06/2005 : NI088830
09/05/2005 : NI088830
07/07/2004 : NI088830
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.06.2015, DPT 29.07.2015 15372-0158-034
28/07/2003 : NI088830
24/04/2002 : NI088830
08/12/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 21.06.2012, DPT 30.11.2015 15679-0247-021
08/12/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 20.06.2013, DPT 01.12.2015 15679-0249-036
17/06/1999 : NIA014863
10/04/1999 : NIA014863
28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 16.06.2016, DPT 22.06.2016 16213-0431-033

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