05/08/2011
ÿþY / t e : J r l b _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M f f i l
D é n o m i n a t i o n : T E R R A G A R D E N L O I S E L L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t c h a u s s é e d e W a v r e 4 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 2 8 7 6 5 4
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - T r a n s f o r m a t i o n e n s p r l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e Y v e s S O M V I L L E , d e r é s i d e n c e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 , d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é l e v é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ' e n v u e d u p r é s e n t d é p ô t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
1 ° - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 3 5 0 , 0 0 ) . e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 , 0 0 ) e u r o s à d i x - N u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e c i n q ( 1 8 3 5 ) p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e : d ' u n q u a r t a u m o i n s .
2 ° ) D r o i t d e p r é f é r e n c e S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
C h a c u n d e s a s s o c i é s i c i p r é s e n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u p r i x d ' é m i s s i o n d e s : : p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t d e s i n c i d e n c e s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à i n t e r v e n i r .
A p r è s q u e l e P r é s i d e n t e û t i n t e r r o g é c h a c u n d e s a s s o c i é s s u r s a v o l o n t é d ' e x e r c e r o u n o n l e d r o i t d e p r é f é r e n c e l u i r e c o n n u p a r l a l o i , c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é c i t é a d é c l a r é v o u l o i r l ' e x e r c e r e n p r o p o r t i o n d e s d r o i t s " q u ' i l p o s s è d e a c t u e l l e m e n t d a n s l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , l e s t r o i s a s s o c i é s p r é n o m m é s e t c o m p a r a n t s o u r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , q u i p o u r : ' a u t a n t q u e d e b e s o i n , d é c l a r e n t e t r e c o n n a î s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n : f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e , c h a c u n e n p r o p o r t i o n d e s e s d r o i t s , l e s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e c i n q : p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e d i x e u r o s c h a c u n e ,
s o i t a u t o t a l : m i l l e h u i t c e n t t r e n t e c i n q ( 1 . 8 3 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o u r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 3 5 0 , 0 0 ) e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t e t l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s : s o c i a l e s n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e p l u s d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s : q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e 3 6 3 - 0 8 9 7 4 0 1 - 9 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , a v e n u e ' R e i n e A s t r i d 1 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , d e t e l l e s o r t e q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e , c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 6 . 2 5 0 ) e u r o s .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 1 d e m e u r e r a c i a n n e x é e .
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r e t d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e : c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 3 5 0 , 0 0 ) e u r o s e s t é g a l e m e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e : c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e p l u s d ' u n t i e r s e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 5 0 , 0 0 ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t q u ' i l e s t ' r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 . 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x e u r o s .
4 ) E x t e n s i o n d ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l t e l q u e p r é v u d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t e n c o n s é q u e n c e , d ' a j o u t e r :
a u x o b j e t s d é j à p r é v u s l e t e x t e s u i v a n t :
- l e p l a f o n n a g e , l e c i m e n t a g e , l a c h a p e ;
- l a m e n u i s e r i e ( p l a c e m e n t e t r é p a r a t i o n ) e t l a v i t r e r i e ;
- l a m e n u i s e r i e g é n é r a l e ;
- l a f i n i t i o n ( p e i n t u r e e t t a p i s s e r i e s )
- l ' i n s t a l l a t i o n ( c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n , s a n i t a i r e , g a z ) .
E t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t à l ' o b j e t s o c i a l .
5 ) T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
N R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a . p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n , d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , : j o i n t e a u d i t r a p p o r t , a i n s i q u e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l ' e x p e r t c o m p t a b l e , p r é q u a l i f i é , e t d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e l d o n n e r l e c t u r e d e c e s r a p p o r t s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ 0 5 f 0 8 f 2 O 1 1 = - A n n e x e s - d u - M n n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e .
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« C o n c l u s i o n s
M e s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 1 d r e s s é p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S . C . S . G E L O S I A à l ' o c c a s i o n d e l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
C o n c l u s i o n s a n s r é s e r v e
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 2 . 1 5 7 , 8 1 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 6 . 3 9 2 , 1 9 ¬ a u c a p i t a l m i n i m u m p r é v u p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n e s p r l . U n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a n é c e s s a i r e p o u r m e n e r à b i e n l ' o p é r a t i o n . »
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e c l e c a p i t a l r é s u l t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n p r é v a n t é e .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e , t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d e l a g é r a n c e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
6 ° A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t i l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t ;
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « T E R R A G A R D E N L O I S E L L E » .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à R i x e n s a r t , C h a u s s é e d e W a v r e , 4 3 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à :
« l a c r é a t i o n e t e n t r e t i e n d e j a r d i n s , d e p a r c s e t d ' e s p a c e s v e r t s p o u r i n s t a l l a t i o n s s p o r t i v e s ; é l a g a g e d e s a r b r e s e t d e s h a i e s ; t a i l l e d e s a r b r e s f r u i t i e r s e t d e s v i g n e s ; e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e ( a b a t t a g e d ' a r b r e s e t p r o d u c t i o n d e b o i s b r u t ) ; d é b l a y a g e d e s c h a n t i e r s ; t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t ( c r e u s e m e n t , c o m b l e m e n t , n i v e l l e m e n t d e c h a n t i e r s d e c o n s t r u c t i o n , o u v e r t u r e d e t r a n c h é e s , d é r o c h e m e n t , d e s t r u c t i o n à l ' e x p l o s i f , e t c ) ; e x é c u t i o n d e f o r a g e s h o r i z o n t a u x p o u r p a s s a g e s d e c â b l e s o u d e c a n a l i s a t i o n s ; c o n c e p t i o n d e j a r d i n s , d e p a r c s , e t c ; p e i n t u r e s d ' o s s a t u r e s m é t a l l i q u e s ; m e n u i s e r i e s m a t i è r e s p l a s t i q u e s ; a u t r e s t r a v a u x d e f i n i t i o n ; r a m o n a g e c h e m i n é e s ; n e t t o y a g e d e s â t r e s , f o u r n e a u x , c h a u d i è r e s , g a i n e s d e v e n t i l a t i o n e t d i s p o s i t i f s d ' é v a c u a t i o n ; m o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s e t p l a t e f o r m e s ; n e t t o y a g e à l a v a p e u r , s a b l a g e e t a c t i v i t é s a n a l o g u e s a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d u b â t i m e n t ; c o n s t r u c t i o n s d e r é s e a u x d ' a d d u c t i o n , d e d i s t r i b u t i o n e t d ' é v a c u a t i o n s d e s e a u x ; c o n s t r u c t i o n d e r é s e a u x d e t r a n s p o r t s d e g a z d e p r o d u i t s p é t r o l i e r s e t c . . . ; c o n s t r u c t i o n s d e l i g n e s d e t r a n s p o r t s e t d e d i s t r i b u t i o n s d ' é n e r g i e ; c o n s t r u c t i o n s d e l i g n e s d e r é s e a u x t é l é c o m m u n i c a t i o n s ; c o n s t r u c t i o n d e t e r r a i n s d e j e u , d e s p o r t , d e b a s s i n d e n a t a t i o n e t c . . . ; t e r r a s s e m e n t s , d r a i n a g e t e r r a i n s a v i c o l e s e t s y l v i c o l e s , l a m i s e e n o e u v r e d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n s d e m a t é r i a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e , a c o u s t i q u e s e t a n t i v i b r a t o i r e ; i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e c l i m a t i s a t i o n e t v e n t i l a t i o n ( s a u f a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s ) ; m e n u i s e r i e m é t a l i q u e ( f e r r o n n e r i e ) ; m o n t a g e p o r t e s d e g a r a g e , v o l e t s , p e r s i e n e s , g r i l l a g e s , g r i l l e s e t c m é t a l l i q u e s ; l e m o n t a g e d e s e r r e s , v é r a n d a s e t c . . . e n P V C ; f a b r i c a t i o n d ' o u v r a g e s e n b é t o n , c i m e n t o u e n p l â t r e ; r é n o v a t i o n e t r e s t a u r a t i o n d e m e u b l e s ; c o n s t r u c t i o n d ' a u t o r o u t e s , d e r o u t e s , r u e s , c h a u s s é e s e t a u t r e s v o i e s p o u r v é h i c u l e s e t p i é t o n s e t y c o m p r i s l a p o s e d e g l i s s i è r e s d e s é c u r i t é s ; i n s t a l l a t i o n s e n c h a u f f a g e c e n t r a l .
- l e p l a f o n n a g e , l e c i m e n t a g e , l a c h a p e ;
- l a m e n u i s e r i e ( p l a c e m e n t e t r é p a r a t i o n ) e t l a v i t r e r i e ;
- l a m e n u i s e r i e g é n é r a l e ;
- l a f i n i t i o n ( p e i n t u r e e t t a p i s s e r i e s )
- l ' i n s t a l l a t i o n ( c h a u f f a g e , c l i m a t i s a t i o n , s a n i t a i r e , g a z ) .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a s o u s l o c a t i o n , t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e p r e n e u r , l a c e s s i o n d e b a u x , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l a c o n s t i t u t i o n d e d r o i t s r é e l s o u p e r s o n n e l s d e t o u t e s n a t u r e s s u r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i a p p a r a î t r o n t l e s m i e u x a d a p t é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e ( 1 8 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e s i x e u r o s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e p l u s d ' u n t i e r s .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e l a g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l p o s s è d e a i n s i t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l e s s t a t u t s d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s ( e n c e c o m p r i s d a n s t o u s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ) a i n s i q u ' e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d r a p a s a u x c r i t è r e s i m p o s é s p a r l a l o i , i l l u i s e r a l o i s i b l e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e e t d a n s c e c a s c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . l l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) à l a m ê m e h e u r e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i t o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t r e p r é s e n t a n t t o u t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t d ' a c c o r d d e s e r é u n i r , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r à t o u t m o m e n t s a n s o r d r e d u j o u r n i c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s , q u ' i l s o i t a s s o c i é o u n o n . L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s é v e n t u e l l e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
S a u f d é r o g a t i o n e x p r e s s e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d e c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r s e p t e m b r e e t s e t e r m i n e l e 3 1 a o û t d e c h a q u e a n n é e .
L e t r e n t e e t u n a o û t d e c h a q u e a n n é e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s . I l é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s i f d e v r a ê t r e r e p r i s j u s q u ' à s o n e n t i è r e r e c o n s t i t u t i o n , s i p o u r q u e l q u e c a u s e , l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a é t é e n t a m é . L e s o l d e s e r a a f f e c t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' a v a n t l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e , i l s o i t a f f e c t é t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t d e l a r é s e r v e l é g a l e , à l a c o n s t i t u t i o n d e r e p o r t s à n o u v e a u , d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e s e x t r a o r d i n a i r e s o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e r a c h a q u e a n n é e l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t , l e c a s é c h é a n t , a l l o u é e s t a n t a u g é r a n t e n f o n c t i o n q u ' a u x a s s o c i é s a c t i f s , e t p o r t é s e n f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s , c h a r g e s s o c i a l e s p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s e t c a e t e r a .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é s p a r e u x .
"
7 ° N o m i n a t i o n s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r g é r a n t d e l a s o c i é t é :
- M o n s i e u r L O I S E L L E A r n a u d , s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r a c t u e l l e m e n t d e c o m m i s s a i r e .
8 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r p r o c é d e r à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 a v e c u n e p r o c u r a t i o n e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- r a p p o r t d e l a g é r a n c e
- r a p p o r t d e l ' E x p e r t C o m p t a b l e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n - b i j - l e t B e i g i s e h S t a a t s b i a d - 0 - 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s - d u