12/07/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f R a l i k e l D c C O M M E R C E
0 2 - 4 7 - 2 0 1 2
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M O P W O R P 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 3 6 0 5 6 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " T e x C o D e c k "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 6 0 P E R W E Z , r u e d e s M o i s s o n s n u m é r o 1 5 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l » M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r W A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t s i x j u i n d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T e x C o D e c k » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 6 0 P E R W E Z , r u e d e s M o i s s o n s n u m é r o 1 5 A . S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N I V E L L E S s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 3 6 0 5 6 3 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 8 7 5 . 3 6 0 . 5 6 3 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e S O I X A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à Q U A T R E V I N G T T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t r é a l i s é e , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e S O I X A N T E C I N Q M I L L E E U R O S ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e .
2 ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t :
- M o n s i e u r C h a r l e s - E d o u a r d d e C O O M A N , p r é n o m m é ;
- M a d a m e A n n e - S o p h i e d e D E C K E R , p r é n o m m é e , p a r l e b i a i s d e s o n r e p r é s e n t a n t ;
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T e x C o D e c k " e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a i n s i q u ' i l s u i t
- M o n s i e u r C h a r l e s - E d o u a r d d e C O O M A N , p r é n o m m é : à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 2 . 5 0 0 E U R ) ;
- M a d a m e A n n e - S o p h i e d e D E C K E R , p r é n o m m é e : à c c n c u r r e n c e d e T R E N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 3 2 . 5 0 0 i ~ U R ) ,
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e , s o i t l a s o m m e d e T R E I Z E M I L L E E U R O S ( 1 3 . 0 0 0 E U R ) , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 7 3 7 8 8 9 - 5 4 , a u n o m d e l a s o c i é t é e n l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e T R E I Z E M I L L E E U R O S ( 1 3 . 0 0 0 E U R ) ,
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e à l ' i n s t a n t .
3 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l q u i e s t p o r t é à Q U A T R E V I N G T T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 6
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à Q U A T R E V I N G T T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 8 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s A r t i c l e 1 0 :
« L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u d u C o n s e i l d e S u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s m e m b r e s d u C o n s e i l d e D i r e c t i o n o u t r a v a i l l e u r , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l r
R é s e r v é e
a
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e ,
' ' V o l e t B - S u i t e
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s ' q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d u p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e ( a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e